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報告:僅 19%的 BTC 供應被用於交易,且由專業交易員控制整體市場走勢

鏈聞消息,區塊鏈分析公司 Chainalysis 的最新報告顯示,截至到 2020 年 6 月,已累計開採了近 1860 萬枚比特幣(BTC),其中大部分供應(60%)是長期持有用於長線投資的,另外 20% 從未移動過的可視作「丟失的 BTC」,整個比特幣供應量中,僅僅只有 350 萬比特幣用於交易,約佔流通比特幣總量的 19%。該報告表明,隨着加密貨幣變得越來越稀缺,長期投資持有的比特幣最終可能成爲市場流動性的重要來源,但也只有當 BTC 價格升至長線投資者願意出售的水平時,這種情況纔會發生。報告還發現,整個 2020 年每週僅有約 34 萬名活躍的比特幣交易者,正是他們在頻繁交易那 350 萬個比特幣,其中散戶交易頻次高,佔據絕大多數交易記錄,散戶轉賬佔發送到交易所的轉賬的 96%,但專業交易者控制着市場的流動性,他們佔據了發送到交易所的比特幣總價值的 85%,因此,專業交易員纔是大型市場走勢的最重要貢獻者。

數字資產安全公司 Fireblocks 與 Chainalysis 合作加強反洗錢合規解決方案

鏈聞消息,數字資產安全公司 Fireblocks 與區塊鏈分析公司 Chainalysis 達成合作,幫助金融機構和加密貨幣業務確保數字資產傳輸的安全,並且符合監管反洗錢(AML)規定。Fireblocks 平臺將利用 Chainalysis KYT (瞭解你的交易)實時監控加密貨幣交易,爲其客戶建立一個新的安全和合規標準,包括加密貨幣交易所、銀行、流動性提供者、做市商、託管方、借貸平臺等在內的 Fireblocks 客戶現在可以通過 Fireblock 接口和 API 利用這兩個平臺集成軟件解決方案發送和接收 AML 批准的資金,根據分配的風險評分定製交易策略,並自動記錄 AML 交易報告與監管部門共享。

Algorand 基金會與區塊鏈分析公司 Chainalysis 合作加強反洗錢合規解決方案

鏈聞消息,Algorand 基金會宣佈與區塊鏈分析公司 Chainalysis 達成合作。Algorand 基金會表示,將集成 Chainalysis 的 KYT (瞭解你的交易)功能來進行交易監控和合規流程,並使用 Chainalysis Reactor 調查工具來加強對 Algorand 代幣 ALGO 的詳盡調查。同時,Algorand 基金會將持續監控並識別高風險交易。用戶界面還承載了實時數據,能讓 Algorand 基金會快速瞭解每個持幣者的風險概況,並根據風險暴露的級別,篩選出亟需關注的風險。
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Chainalysis 在其合規軟件中新增對 Dash 和 Zcash 的支持

鏈聞消息,區塊鏈分析公司 Chainalysis 已在其兩個產品(Chainalysis Reactor 和 KYT)中新增對隱私幣 Dash 和 Zcash 的支持。該公司的合規交易可視化軟件 Chainalysis Reactor 及「瞭解您的交易(KYT)」產品現在能夠跟蹤這兩種加密貨幣。Chainalysis 稱,雖然 Dash 和 Zcash 是兩種隱私度較高的加密貨幣,允許用戶以隱私性進行交易,但並不意味着它們提供了完全的匿名性,這兩種加密代幣的構建方式以及用戶在日常生活中的實際使用方式(比如使用 Zcash 完全隱私交易的用戶只佔 0.9%。)爲調查人員和合規性專業人員提供空間對可疑或非法活動進行調查和追蹤。這意味着,加密貨幣企業現在可將 Dash 和 Zcash 納入自己的合規計劃。鏈聞注,該合規性軟件 KYT 能夠監控大筆加密交易活動,確定連續進行的高風險交易。Reactor 能夠可視化跨區塊鏈的加密貨幣轉移,並可標記與非法活動相關的地址。
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報告:2019 年與兒童色情相關的加密貨幣支付較 2018 年增長 32%

鏈聞消息,Chainalysis 的一份報告指出,2019 年,近 100 萬美元的比特幣和以太坊流入了與兒童色情相關的錢包地址。多年來,相關加密貨幣支付呈現持續上升趨勢。不過,該數值僅佔整個加密貨幣使用的一小部分。Messari 此前估計流通中的比特幣價值約 1.28 億美元。但是令人擔憂的是,加密貨幣作爲一種支付兒童性虐待材料(CSAM)的付款方式越來越受歡迎。去年,與 CSAM 相關加密貨幣支付比 2018 年增加 32%,其本身比 2017 年的價值高 212%。鏈聞注:Chainalysis 計算的價值總額基於交易時加密貨幣的價值。

Elliptic 等主流區塊鏈分析公司均實行裁員或減薪以應對新冠疫情的影響

鏈聞消息,排名前列的主流區塊鏈分析公司 Elliptic、Chainalysis、CipherTrace 均已實施裁員或減薪等措施以應對新冠肺炎疫情的影響。總部位於倫敦的 Elliptic 的首席執行官 James Smith 表示,該公司削減了在美國和英國員工的 30%,約 28 名員工受到解聘。同時,擁有超過 160 名員工的區塊鏈分析公司 Chainalysis 的傳播總監 Madeleine Kennedy 表示,雖然自去年 11 月起該公司聘用了 5 名將擔任「關鍵角色」的員工,但計劃從今年 5 月開始實施針對所有員工的臨時性 10% 減薪計劃。另一家進行約 10% 裁員的區塊鏈分析公司 CipherTrace 發言人表示,大部分進行的裁員是在銷售和營銷職能部門,同時裁員是因爲「新冠肺炎疫情的大流行改變業務開展方式」,所有線下會議已停止,但仍然可以見到新客戶的強勁需求以及現有客戶的續約,四月的第一週是 CipherTrace 有史以來銷售最強勁的一週。

點對點交易所 Paxful 將使用 Chainalysis 分析工具識別和調查高​​風險交易

鏈聞消息,區塊鏈分析公司 Chainalysis 宣佈和點對點加密貨幣交易所 Paxful 合作,以幫助提高其合規性。作爲合作關係的一部分,Paxful 將使用 Chainalysis 的「瞭解你的交易(KYT)」和叫做「Reactor」的合規性工具,以識別和調查高​​風險的加密交易。值得注意的是,這是 Chainalysis 首次與 P2P 加密貨幣交易所合作。目前,Paxful 大約佔所有 P2P 加密貨幣活動的 25%,Paxful 也是 Chainalysis 與之合作的唯一 P2P 交易所,Chainalysis 稱「願意和更多 P2P 交易所合作」。除了 Paxful,其他使用 Chainalysis 軟件監視可疑交易的交易所還有 Bitfinex、幣安和 Bittrex。
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區塊鏈分析公司 Chainalysis 裁員 20% 以幫助公司扭虧爲盈

鏈聞消息,區塊鏈分析公司 Chainalysis 於本週解僱了 39 名員工,約佔其員工總數的 20%,該初創公司表示此舉旨在優先考慮公司扭虧爲盈並將產品推向市場。Chainalysis 傳播總監 Maddie Kennedy 表示,裁員是一項先發制人的措施,以避免未來包括經濟下滑的可能性,而這次全面的裁員覆蓋每個類型的職位,其中研發團隊的削減幅度最大,目前總員工人數現在爲 155。鏈聞此前報道,美國執法部於上個月通過 Chainalysis 追查並起訴全球最大的兒童色情網站 Welcome to Video (WTV) ,導致數百人被捕並營救了 23 名兒童。美國司法部表示,由於該網站允許用戶使用比特幣購買內容(產生的交易量已達數百萬美元),因此可通過 Chainalysis 追蹤軟件 Reactor 分析該網絡的交易數據。

CipherTrace 計劃在美 IPO,明年先進行 B 輪融資

鏈聞消息,區塊鏈安全公司 CipherTrace 計劃於 2020 年之後在美國進行首次公開募股(IPO),但在 IPO 之前,CipherTrace 會在 2020 年的上半年進行 B 輪融資,用以擴展全球市場,甚至可能會在 IPO 之前進行 C 輪融資。CipherTrace 首席財務分析師 John Jefferies 向 The Block 透露,該公司計劃在 2020 年之後進行 IPO,融資規模最多爲幾億美元。Jefferies 拒絕透露目前公司的估值,但是聲稱目前公司的收入爲 2500 萬美元,並且隨着加密貨幣開始獲得大規模採用和被機構認可作爲資產類別,該公司繼續期望以「指數級增長」。 CipherTrace 是一家區塊鏈數據分析公司,幫助加密貨幣交易所、銀行和政府機構追蹤和管理洗錢風險,其競品 Chainalysis 和 Elliptic 尚未計劃進行 IPO。

美國執法部通過 Chainalysis 比特幣追蹤技術查獲一家兒童色情網站

鏈聞消息,美國執法部通過比特幣追蹤技術查獲並起訴兒童色情網站 Welcome to Video (WTV) ,該網站由韓國公民 Jong Woo Son (23 歲)創立,目前正在韓國服刑,美國司法部表示,由於該網站允許用戶使用比特幣購買內容(目前產生的交易量已達數百萬美元),因此可通過 Chainalysis 追蹤軟件 Reactor 分析該網絡的交易數據。在該網站上,每個用戶賬戶都對應一個唯一比特幣地址。通過這些比特幣地址,IRS 刑事調查(IRS Criminal Investigation)和國土安全調查局(Homeland Security Investigations)可使用 Chainalysis Reactor 分析交易活動,並建立從該網站的資金流入和流出去向圖譜。對服務器的分析表明,該網站擁有超過一百萬個比特幣地址,這表明該網站可容納至少一百萬用戶。美國司法部表示,目前已經逮捕了涉及此案的 337 名用戶,這些用戶來自美國 22 個州和 11 個國家,其中包括執法人員,並挽救了居住在美國、西班牙和英國的至少 23 名未成年人。

美國稅務局、移民局、FBI 等機構共花費 1000 萬美元採購區塊鏈數據分析服務

鏈聞消息,據 The Block 分析了聯邦採購數據系統的公開數據顯示,截止到現在,美國政府機構共花費了接近 1000 萬美元採購區塊鏈數據分析等相關服務。其中最大的採購方來自於美國國家稅務局(IRS)、移民及海關執法局(ICE)和聯邦調查局(FBI),這三家佔總花費近 85%。最大的採購合約價值 160 萬美元,是今年 4 月 IRS 的「網絡犯罪案例支持和培訓基地」合同,FBI 最大的合同是 120 萬美元的「Chainalysis 系統許可」,ICE 最大的合同是 100 萬美元的「軟件許可」。鏈上數據分析公司 Chainalysis 是其中最大的供應商,總共有 900 萬美元的合同,佔美國政府機構總花費的 92% 以上。
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