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風投公司 Ribbit Capital 的空白支票公司 Ribbit LEAP 擬通過 IPO 募資 3.5 億美元

鏈聞消息,由風險投資公司 Ribbit Capital 成立的空白支票公司 Ribbit LEAP 向美國證券交易委員會提交募股說明書,計劃通過 IPO 募資 3.5 億美元。鏈聞注,Ribbit LEAP 由風投公司 Ribbit Capital 成立,後者曾投資 Coinbase、Chainalysis、Revolut、Robinhood、Xapo 等加密相關公司。空白支票公司,又稱特殊目的的收購公司(SPAC),這類公司沒有明確的經營收入和資產,且多是離岸註冊。空白支票公司上市後的主要任務是尋找高成長髮展前景的非上市公司,與其合併,使其獲得融資並上市。
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Chainalysis:深度分析推特被黑事件及資金流向

黑客收到的 13.14 個 BTC 並非全部來自於受害者,其中約有 2 萬美元來自一個可能屬於黑客自己的可疑的地址。
Chainalysis:深度分析推特被黑事件及資金流向

數據:近 90 萬 BTC 被非法分子持有;27 日流入交易所的 BTC 數量超過 13 萬,日環比翻倍

鏈聞消息,Chainalysis 的加密貨幣市場信息網站「Market Intel」顯示,7 月 27 日,流入至交易所的比特幣數量達超過 13 萬枚,創 134 日新高,環比增加近 113%。另外,目前,共有近 90 萬枚比特幣爲已知的非法比特幣數量,其中,暗網市場持有 58.52 萬枚比特幣,佔比高達 65.62%,詐騙者持有 9.86 萬,另有 20.46 萬枚爲被盜資金,還有 3313 枚比特幣被其他不發分子持有。鏈聞注,已知的非法比特幣數量統計值包括非法服務或其交易對手會收到的比特幣,直到將其放入合法服務中清洗爲止。這部分非法比特幣資金代表未來的潛在洗錢規模。

區塊鏈分析公司 Chainalysis 發佈免費加密貨幣實時數據網站

鏈聞消息,區塊鏈分析公司 Chainalysis 發佈了一個免費的加密貨幣市場信息網站「Market Intel」,可爲資產管理人員和監管機構提供加密貨幣相關實時數據,包括有關加密貨幣交易、需求、供應的指標以及交易所和礦池的數據等信息。鏈聞此前報道,7 月初,Chainalysis 宣佈完成 1300 萬美元 B+輪融資,投資方爲 Ribbit Capital 和 Sound Ventures。此次融資使 Chainalysis 的 B 輪總融資額擴大至 4900 萬美元。鏈聞注,Chainalysis 是一家區塊鏈分析公司,爲 40 多個國家 / 地區的政府機構、交易所和金融機構提供數據分析服務和合規工具。

推特被黑事件進展:部分受害者或可收回其比特幣,參與攻擊的可能是一羣年輕人

「多位政要及名人推特帳戶被盜併發布請求比特幣打款的推文」一事引發市場持續關注,關於此事件的一些最新進展鏈聞整理如下:1. 部分受害者可收回其比特幣。據 Cointelegraph 報道,14 名受害者有可能收回他們的比特幣。這些受害者向黑客地址發送了一些比特幣,但由於發送人指定了非常低的交易費,對礦工沒有吸引力,因此這些交易在很久後仍未得到確認而滯留在內存池內。交易滯留在內存池中的受害者可以支付更高的費用將比特幣轉移到另一個地址。即使礦工曾經處理過原始交易,交易也不會被確認,因爲比特幣協議會檢查輸入的有效性。2. 黑客正使用 Wasabi 錢包進行比特幣混合交易轉移。區塊鏈分析公司 Elliptic 表 示,黑客獲取的比特幣目前似乎正在轉移。根據與安全漏洞中使用的加密錢包有關的交易數據,攻擊者總共收集約 12.3 萬美元。其中 22%(2.89 BTC)的比特幣已被轉移到一個地址,而該地址或屬於專注於隱私的比特幣錢包 Wasabi 。3. 參與推特攻擊的是一羣年輕人,而非某個國家或黑客組織。紐約時報稱,兩名黑客此前曾在線消息平臺 Discord 上發佈了黑客計劃的調侃,在當時的對話截圖中,網名爲 Kirk 的用戶稱其在推特上班,並證明自己可以控制知名推特地址。根據研究公司 Chainalysis 分析,Kirk 在攻擊中起着核心作用,他在當天通過同一比特幣地址收發代幣。
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數據服務商 Nomics 推出區塊鏈監控服務排名,Chainalysis 位列榜首

鏈聞消息,加密貨幣數據服務商 Nomics 宣佈推出區塊鏈監控服務榜單,前 5 位依次是 Chainalysis、CipherTrace、Elliptic、Scorechain、Crystal Blockchain。據 Nomics 介紹,該排名基於服務的聲望,完全通過算法計算,採集的數據包括被引用次數、Twitter 數據、Reddit 提及次數等,該網站的數據和排名將每 24 小時更新。

Chainalysis 完成 1300 萬美元 B+輪融資,B 輪總融資額達到 4900 萬美元

鏈聞消息,區塊鏈分析公司 Chainalysis 宣佈完成 1300 萬美元 B+輪融資,投資方爲 Ribbit Capital 和 Sound Ventures。此次融資使 Chainalysis 的 B 輪總融資額擴大至 4900 萬美元。同時,Chainalysis 宣佈美國財政部負責恐怖主義和金融情報的前副部長、現 Ribbit Capital 普通合夥人 Sigal Mandelker 也已加入該公司顧問委員會。鏈聞注,Chainalysis 是一家區塊鏈分析公司,爲 40 多個國家 / 地區的政府機構、交易所和金融機構提供數據分析服務和合規工具。Chainalysis 曾於 2018 年 4 月,獲得了 1600 萬美元的 A 輪融資,投資方爲老牌風險投資公司 Benchmark。2019 年 2 月完成 3000 萬美元 B 輪融資,由傳統風險投資公司 Accel 領投,Benchmark 參投。2019 年 4 月,Chainalysis 宣佈在 B 輪融資中獲得額外的 600 萬美元投資,日本三菱日聯銀行(UFJ)與硅谷風投基金 Sozo Ventures 參投。

報告:僅 19%的 BTC 供應被用於交易,且由專業交易員控制整體市場走勢

鏈聞消息,區塊鏈分析公司 Chainalysis 的最新報告顯示,截至到 2020 年 6 月,已累計開採了近 1860 萬枚比特幣(BTC),其中大部分供應(60%)是長期持有用於長線投資的,另外 20% 從未移動過的可視作「丟失的 BTC」,整個比特幣供應量中,僅僅只有 350 萬比特幣用於交易,約佔流通比特幣總量的 19%。該報告表明,隨着加密貨幣變得越來越稀缺,長期投資持有的比特幣最終可能成爲市場流動性的重要來源,但也只有當 BTC 價格升至長線投資者願意出售的水平時,這種情況纔會發生。報告還發現,整個 2020 年每週僅有約 34 萬名活躍的比特幣交易者,正是他們在頻繁交易那 350 萬個比特幣,其中散戶交易頻次高,佔據絕大多數交易記錄,散戶轉賬佔發送到交易所的轉賬的 96%,但專業交易者控制着市場的流動性,他們佔據了發送到交易所的比特幣總價值的 85%,因此,專業交易員纔是大型市場走勢的最重要貢獻者。

數字資產安全公司 Fireblocks 與 Chainalysis 合作加強反洗錢合規解決方案

鏈聞消息,數字資產安全公司 Fireblocks 與區塊鏈分析公司 Chainalysis 達成合作,幫助金融機構和加密貨幣業務確保數字資產傳輸的安全,並且符合監管反洗錢(AML)規定。Fireblocks 平臺將利用 Chainalysis KYT (瞭解你的交易)實時監控加密貨幣交易,爲其客戶建立一個新的安全和合規標準,包括加密貨幣交易所、銀行、流動性提供者、做市商、託管方、借貸平臺等在內的 Fireblocks 客戶現在可以通過 Fireblock 接口和 API 利用這兩個平臺集成軟件解決方案發送和接收 AML 批准的資金,根據分配的風險評分定製交易策略,並自動記錄 AML 交易報告與監管部門共享。

Algorand 基金會與區塊鏈分析公司 Chainalysis 合作加強反洗錢合規解決方案

鏈聞消息,Algorand 基金會宣佈與區塊鏈分析公司 Chainalysis 達成合作。Algorand 基金會表示,將集成 Chainalysis 的 KYT (瞭解你的交易)功能來進行交易監控和合規流程,並使用 Chainalysis Reactor 調查工具來加強對 Algorand 代幣 ALGO 的詳盡調查。同時,Algorand 基金會將持續監控並識別高風險交易。用戶界面還承載了實時數據,能讓 Algorand 基金會快速瞭解每個持幣者的風險概況,並根據風險暴露的級別,篩選出亟需關注的風險。
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Dash 與 Zcash 爲何只有不到一成交易使用隱私功能?

Dash 與 Zcash 都爲用戶提供了可選擇的隱私功能,但是實際採用中使用隱私功能的交易佔比均不足 10%。
Dash 與 Zcash 爲何只有不到一成交易使用隱私功能?

Chainalysis 在其合規軟件中新增對 Dash 和 Zcash 的支持

鏈聞消息,區塊鏈分析公司 Chainalysis 已在其兩個產品(Chainalysis Reactor 和 KYT)中新增對隱私幣 Dash 和 Zcash 的支持。該公司的合規交易可視化軟件 Chainalysis Reactor 及「瞭解您的交易(KYT)」產品現在能夠跟蹤這兩種加密貨幣。Chainalysis 稱,雖然 Dash 和 Zcash 是兩種隱私度較高的加密貨幣,允許用戶以隱私性進行交易,但並不意味着它們提供了完全的匿名性,這兩種加密代幣的構建方式以及用戶在日常生活中的實際使用方式(比如使用 Zcash 完全隱私交易的用戶只佔 0.9%。)爲調查人員和合規性專業人員提供空間對可疑或非法活動進行調查和追蹤。這意味着,加密貨幣企業現在可將 Dash 和 Zcash 納入自己的合規計劃。鏈聞注,該合規性軟件 KYT 能夠監控大筆加密交易活動,確定連續進行的高風險交易。Reactor 能夠可視化跨區塊鏈的加密貨幣轉移,並可標記與非法活動相關的地址。
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報告:2019 年與兒童色情相關的加密貨幣支付較 2018 年增長 32%

鏈聞消息,Chainalysis 的一份報告指出,2019 年,近 100 萬美元的比特幣和以太坊流入了與兒童色情相關的錢包地址。多年來,相關加密貨幣支付呈現持續上升趨勢。不過,該數值僅佔整個加密貨幣使用的一小部分。Messari 此前估計流通中的比特幣價值約 1.28 億美元。但是令人擔憂的是,加密貨幣作爲一種支付兒童性虐待材料(CSAM)的付款方式越來越受歡迎。去年,與 CSAM 相關加密貨幣支付比 2018 年增加 32%,其本身比 2017 年的價值高 212%。鏈聞注:Chainalysis 計算的價值總額基於交易時加密貨幣的價值。

Elliptic 等主流區塊鏈分析公司均實行裁員或減薪以應對新冠疫情的影響

鏈聞消息,排名前列的主流區塊鏈分析公司 Elliptic、Chainalysis、CipherTrace 均已實施裁員或減薪等措施以應對新冠肺炎疫情的影響。總部位於倫敦的 Elliptic 的首席執行官 James Smith 表示,該公司削減了在美國和英國員工的 30%,約 28 名員工受到解聘。同時,擁有超過 160 名員工的區塊鏈分析公司 Chainalysis 的傳播總監 Madeleine Kennedy 表示,雖然自去年 11 月起該公司聘用了 5 名將擔任「關鍵角色」的員工,但計劃從今年 5 月開始實施針對所有員工的臨時性 10% 減薪計劃。另一家進行約 10% 裁員的區塊鏈分析公司 CipherTrace 發言人表示,大部分進行的裁員是在銷售和營銷職能部門,同時裁員是因爲「新冠肺炎疫情的大流行改變業務開展方式」,所有線下會議已停止,但仍然可以見到新客戶的強勁需求以及現有客戶的續約,四月的第一週是 CipherTrace 有史以來銷售最強勁的一週。

點對點交易所 Paxful 將使用 Chainalysis 分析工具識別和調查高​​風險交易

鏈聞消息,區塊鏈分析公司 Chainalysis 宣佈和點對點加密貨幣交易所 Paxful 合作,以幫助提高其合規性。作爲合作關係的一部分,Paxful 將使用 Chainalysis 的「瞭解你的交易(KYT)」和叫做「Reactor」的合規性工具,以識別和調查高​​風險的加密交易。值得注意的是,這是 Chainalysis 首次與 P2P 加密貨幣交易所合作。目前,Paxful 大約佔所有 P2P 加密貨幣活動的 25%,Paxful 也是 Chainalysis 與之合作的唯一 P2P 交易所,Chainalysis 稱「願意和更多 P2P 交易所合作」。除了 Paxful,其他使用 Chainalysis 軟件監視可疑交易的交易所還有 Bitfinex、幣安和 Bittrex。
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Chainalysis:如何通過鏈上數據解析加密貨幣市場事件發展脈絡?

鏈上數據所展示的模式可以通過算法進行分析,以識別何時發生市場事件。
Chainalysis:如何通過鏈上數據解析加密貨幣市場事件發展脈絡?
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企業網絡犯罪成本逾萬億美元,區塊鏈技術方案前景廣闊

網絡安全行業正在經歷一場復興,能夠追蹤漏洞和可疑交易的區塊鏈解決方案的需求將持續增長。
企業網絡犯罪成本逾萬億美元,區塊鏈技術方案前景廣闊
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