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國務院《防範和處置非法集資條例》提及虛擬貨幣

鏈聞消息,中國政府網發佈中華人民共和國國務院令,《防範和處置非法集資條例》已經 2020 年 12 月 21 日國務院第 119 次常務會議通過,現予公佈,自 2021 年 5 月 1 日起施行。《防範和處置非法集資條例》第十九條指出,以發行或者轉讓股權、債權,募集基金,銷售保險產品,或者以從事各類資產管理、虛擬貨幣、融資租賃業務等名義吸收資金涉嫌非法集資的,處置非法集資牽頭部門應當及時組織有關行業主管部門、監管部門以及國務院金融管理部門分支機構、派出機構進行調查認定。

黑龍江警方偵破「哥倫布 CAT 虛擬貨幣」特大網絡傳銷案,涉案資金近 3 億元

鏈聞消息,據鶴崗公安政務官方消息,民警在參加省廳刑偵總隊舉辦「民族資產解凍」案件實戰比武過程中獲取到一條「哥倫布 CAT 虛擬貨幣」犯罪線索。經研判,挖掘獲取到全國層級線索。隨後向陽分局在市局黨委的統一指揮下,在市局刑偵支隊、網安支隊等多警種部門的鼎力支持下,經過 1 個多月的研判分析,出動 70 餘名警力在合肥、成都、哈爾濱等地同時收網,成功破獲一起以虛擬幣挖礦爲噱頭的特大網絡傳銷案件,抓獲以一號頭目趙某某(男,40 歲,安徽省蒙城縣人)、二號頭目蘇某某(男,25 歲,安徽省六安市人)爲首的團伙組織成員 28 人,凍結涉案資金二億八千餘萬元,豪華車輛 14 臺及部分房產,總價值人民幣近 3 億元。 目前,已依法批准逮捕 7 人,取保候審 21 人。案件正在進一步偵辦中。

中國銀行前行長李禮輝:虛擬貨幣很難進入大衆化交易與支付場景

鏈聞消息,據澎湃新聞,中國銀行前行長李禮輝在演講中表示,虛擬貨幣還有其生存土壤:一是在公域區塊鏈的社區,虛擬貨幣是它的計價工具。二是虛擬貨幣可以匿名、可跨境,它可以成爲資金非法流動的工具,也可以成爲交易的工具。全球大市場需要值得信賴、管控的工具。虛擬貨幣有兩大缺陷:一是技術缺陷,來自去中心化的區塊鏈的架構,在這種架構下需要超大規模數據同步,它的效益比較低,運算思路比較慢,比特幣現在無法解決輸送的問題。 二是它的統計性太重,很難看到以實體作爲支撐。李禮輝覺得,從目前的情況看,虛擬貨幣還是很難進入大衆化交易與支付場景。

證券時報:數字貨幣是數字經濟發展基石

鏈聞消息,證券時報撰文《數字貨幣是數字經濟發展基石》。文章指出,數字貨幣是以數字形式存在、沒有物理載體的貨幣。數字貨幣不同於虛擬貨幣,數字貨幣是央行發行的,有國家主權信用背書,具有無限法償能力的貨幣。虛擬貨幣是私人主體發行的,被某個羣體成員使用並接受的數字貨幣,其缺少信用背書和資產支持,具有較強的可替代性,網絡空間的各種代幣以及比特幣、以太坊等就是這一類。虛擬貨幣即使是與法定數字貨幣保持一定的兌換比例,其也只是履行代幣角色而不是法定數字貨幣。總之,數字貨幣是數字經濟發展的基石。發展數字經濟,推動數字化發展已經是不可逆轉的大趨勢,數字貨幣逐步取代紙質貨幣具有堅實的技術基礎,也更適應未來數字經濟發展的需要。

最高人民檢察院:虛擬貨幣支付毒資致使打擊難度增大

鏈聞消息,最高人民檢察院指出,今年 1 至 9 月,全國檢察機關共起訴毒品犯罪 63872 人,同比下降 19.1%,但網絡制販毒活動更加突出,有的通過網絡購買、銷售毒品、製毒物品,有的通過網絡物色運毒「馬仔」,有的通過物流寄遞,再利用第三方支付平臺、虛擬貨幣支付毒資,實現人貨分離、人錢分離、錢貨分離,致使打擊難度增大。
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中國互金協會風險提示:警惕虛擬貨幣傳銷騙局

鏈聞消息,中國互聯網金融協會官方微信公衆號發佈風險提示,提醒投資者警惕虛擬貨幣傳銷騙局。互金協會通過漫畫的形式提醒投資者注意以「拉人頭、入門費、建層級」爲流程的虛擬貨幣相關騙局。

央行上海總部:持續做好 ICO 與虛擬貨幣交易的風險監測和處置

鏈聞消息,據澎湃新聞,中國人民銀行上海總部召開 2020 年下半年工作會議。會議要求,持續做好 ICO 與虛擬貨幣交易、P2P 網貸等互聯網金融風險監測和處置。強力打擊跨境賭博、電信網絡詐騙、支付機構違規經營、無證經營支付業務等違法違規行爲。做好反洗錢分類評級和重點領域調查協查。
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OKEx Jay Hao:Money 不等於 Currency

OKEx CEO Jay Hao 針對近日美國聯邦法院「比特幣屬於 money」的判決發表了看法,認爲這是中美文化差異引發的誤讀。

美 CFTC 技術諮詢委員會將於 7 月 16 日針對虛擬貨幣等主題進行討論

鏈聞消息,美國商品期貨交易委員會(CFTC)技術諮詢委員會(TAC)宣佈將於 7 月 16 日舉行遠程電話會議,會議主題包括自動和現代交易市場、分佈式賬本技術和市場基礎結構、虛擬貨幣以及網絡安全。公衆可在 7 月 23 日之前提交與此次會議相關的意見。

美參議員發起提案要求美國聯邦問責局研究虛擬貨幣在非法在線活動中的路徑及支付方式

鏈聞消息,據 Coindesk 報道,美國參議院銀行委員會的共和黨和民主黨領導人計劃於本週提出《國防授權法案》的反洗錢修正案草案。草案指出,一些恐怖分子和罪犯試圖通過虛擬貨幣轉移非法資金或進行洗錢,美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)在執行任務時應採取措施解決這種非法融資的新興工具。另外,根據美國毒品管制局的評估,跨國犯罪組織越來越多地使用虛擬貨幣。該法案還要求美國聯邦問責局(GAO)研究非法在線活動中虛擬貨幣的支付路徑以及支付方式。如果該修正案能夠獲得通過,GAO 將有一年的時間來報告虛擬貨幣如何促進在線市場上的人口和毒品交易行業。

脫口秀演員卡姆吸毒案涉及特大販毒網絡,用虛擬貨幣進行交易支付

鏈聞消息,據環球時報報道,上海警方虹口公安分局緝毒民警透露,笑果旗下脫口秀演員卡姆被抓背後涉及一個特大販毒網絡,該犯罪團伙使用虛擬貨幣進行交易,虹口警方歷時近 4 個月成功偵破該案件。虹口公安分局民警稱,爲卡姆提供毒品的販毒嫌疑人與 2019 年搗毀的特大販毒網絡有關,該團伙的毒資交易方式也極爲隱蔽,不接受現金轉賬,下家要通過購買虛擬幣的方式,向上家提供毒資。上家根據虛擬幣的實時價值,把毒資彙算成虛擬幣值,下家要在交易網站上購買相應數量的虛擬幣,再把虛擬幣的編號、密碼等信息轉給上家,才能完成毒資交易。

紐約州金融服務部發布「有條件的 BitLicense 擬議框架」,旨在提高審批通過率

鏈聞消息,紐約州金融服務部(DFS)表示,2015 年 6 月推出的用於虛擬貨幣經營活動的許可牌照 BitLicense 在實際操作中遇到了一些障礙,其中包括嚴格放入申請過程,需要大量的時間和資源才能使申請人滿足強有力的管理,運營和合規控制以及資本等法規要求。DFS 根據監督授權,提出了「有條件的 BitLicens 框架」,並徵求所有有關方面和公衆對擬議框架的意見。根據該框架,初創企業將被允許與現有的許可實體(持有 BitLicense 或有限信託牌照的企業)合作在紐約州經營業務。該框架適用於各種實體,比如初創公司、成長階段的公司、尚未開展任何虛擬貨幣業務的已在紐約成立的公司,以及在紐約以外運營的已成立的虛擬貨幣公司。紐約州金融服務部期望符合條件的實體公司努力最終獲得完整的 BitLicense。

愛沙尼亞已吊銷 500 多家加密貨幣公司牌照,剩餘的一半公司也面臨吊銷風險

鏈聞消息,據彭博報道,自丹麥銀行愛沙尼亞分行卷入大規模洗錢醜聞後,愛沙尼亞一直在加大力度防止金融犯罪,目前正關注虛擬貨幣相關公司。據波羅的海國家金融情報部門的負責人 Madis Reimand,監管機構擔心這些公司利用他們在當地的資質在其他地方進行欺詐,因此今年已經取消了 500 多家公司的牌照,佔總數的三分之一。根據 FIU 的年度報告,在服務提供商極速增長的背景下,去年行業風險有所增加。在 2019 年的 56 次監督檢查中,34 家涉及虛擬貨幣相關公司。到目前爲止,監管打擊主要是針對那些獲得牌照六個月內未能在愛沙尼亞開展業務的公司。Madis Reimand 表示,在剩下的 900 家加密貨幣相關公司中,有超過一半的公司可能會失去牌照,因爲他們在愛沙尼亞沒有業務,甚至公司負責人都不在國內。

十三屆全國人大三次會議表決通過了《中華人民共和國民法典》

鏈聞消息,據新華社報道,十三屆全國人大三次會議表決通過《中華人民共和國民法典》。 鏈聞此前援引中國證券報報道,《民法典》(草案)是今年兩會中的重要內容,相比現行的《繼承法》,該草案將遺產的範圍進行了擴大,只要是自然人合法取得的財產都屬於遺產,可以被繼承,虛擬貨幣等網絡財產都被包括在內。

民法典草案:虛擬貨幣可作爲遺產被繼承

鏈聞消息,據中國證券報報道,《民法典》(草案)是今年兩會中的重要內容,相比現行的《繼承法》,該草案將遺產的範圍進行了擴大,只要是自然人合法取得的財產都屬於遺產,可以被繼承,虛擬貨幣等網絡財產都被包括在內。

四川木裏縣發改經信局下發關於禁止虛擬貨幣「挖礦」活動的通知

鏈聞消息,四川涼山彝族自治州木裏藏族自治縣發展改革和經濟信息化局辦公室下發了一份關於報送虛擬貨幣「挖礦」活動情況的通知,通知要求全縣各水電發電企業立即停止虛擬貨幣「挖礦」活動的招商行爲,不得新增虛擬貨幣「挖礦」項目,否則將建議縣人民政府以違法建設項目查處,採取取締、罰款、責令自行拆除等行政措施,直至移交人民法院強制執行。此外,通知要求已經有虛擬貨幣「挖礦」活動的發電企業結合本企業實際,於 5 月 25 日前通過「木裏縣水電項目 QQ 羣」提交專題報告,上報其招商引資情況、辦理行政許可手續情況、建設運營情況以及有序退出虛擬貨幣「挖礦」活動的訴求和建議。

媒體:四川金融辦下文,要求企業退出虛擬貨幣挖礦

鏈聞消息,據吳說區塊鏈報道,4 月 29 日四川省金融工作領導小組辦公室下發《關於引導企業有序退出虛擬貨幣「挖礦」活動的通知》。目前這一通知正在各縣市落地中。此前四川邊緣貧困地區的地方政府,試圖利用挖礦產業,消納棄水棄電,對抗疫情帶來的經濟衰退,而這一通知將阻礙地方政府對「挖礦」產業的支持。該通知要求,多措並舉推動企業加快退出「挖礦」活動。目前,各部委對於虛擬貨幣「挖礦」活動的政策導向高度一致,引導退出的工作要求並未改變。前期省上已兩次下發通知,要求相關市(州)積極引導轄內企業有序退出「挖礦」活動。

海南工信廳:企業不得非法從事 ICO、虛擬貨幣買賣

鏈聞消息,據吳說區塊鏈報道,繼 5 月 9 日海南出臺《關於印發海南省加快區塊鏈產業發展若干政策措施的通知》後,5 月 15 日海南工信廳緊急再次發文,題爲《海南省工業與信息化廳關於嚴格依法開展區塊鏈相關業務的通知》。新通知指出,各相關企業要嚴格依法依規開展區塊鏈相關業務,要嚴格遵守《中國人民銀行中央網信辦工業和信息化部工商總局 銀監會 證監會 保監會關於防範代幣發行融資風險的公告》,不得非法從事代幣發行融資活動,不得從事法定貨幣與代幣、「虛擬貨幣」相互之間的兌換業務,不得買賣或作爲中央對手方買賣代幣或「虛擬貨幣」,不得爲代幣或「虛擬貨幣」提供定價、信息中介等服務。此外,通知要求省內各互聯網產業園區、互聯網創新創業基地、互聯網衆創空間要進一步強化風險甄別、風險防控的意識和能力,在招商引資時要加強對目標企業業務的審覈,確保引入合法合規經營的企業;對於在國家相關法律法規的框架下開展業務的企業要堅決支持,對存在違法違規行爲的要及時報告並配合有關部門給予堅決打擊。鏈聞此前報道,《關於印發海南省加快區塊鏈產業發展若干政策措施的通知》指出,海南出臺區塊鏈專項規劃,將設立 10 億元區塊鏈產業基金。

央行上海總部:警惕以「虛擬貨幣」「區塊鏈」等爲幌子的理財騙局

鏈聞消息,中國人民銀行上海總部發布關於「防範金融投資騙局」的文章,提及 11 種情況的理財騙局,其中包括以「看廣告、賺外快」「消費返利」「慈善」「互助」「虛擬貨幣」「區塊鏈」等爲幌子的理財騙局。投資者需要避開投資陷阱,樹立正確理財觀念,警惕非法集資陷阱。鏈聞此前報道,2019 年 11 月,央行上海總部發文稱,加大監管防控力度,打擊虛擬貨幣交易。
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