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國家反詐中心張碩:年內已打掉 380 餘個虛擬貨幣洗錢、網絡引流推廣等團伙

鏈聞消息,據北京商報消息,在國家反詐中心、工信部反詐中心指導下,支付寶聯合北京日報主辦的全國首個針對銀髮羣體的沉浸式防騙展在京啓動。會上,國家反詐中心、公安部刑事偵查局、打擊新型網絡犯罪指導處處長張碩表示,今年以來,全國公安機關組織優勢警力開展破案攻堅,搗毀境內詐騙窩點 6500 餘個,破獲案值百萬元以上案件 881 起。先後組織 20 餘次集中收網,對高發類案開展集羣打擊,抓獲犯罪嫌疑人 2400 餘名,對黑灰產犯罪重點打擊,打掉技術開發平臺、網絡引流推廣、虛擬貨幣洗錢等團伙 380 餘個。
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監管趨嚴,加密礦業何去何從?

堅守還是離場?對於最近風波不斷的加密行業從業者和投資者來說,這是一個艱難但又無法逃避的抉擇。
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央行營業管理部:轄內相關機構不得爲虛擬貨幣相關業務提供各類服務

鏈聞消息,北京市地方金融監督管理局聯合中國人民銀行營業管理部發布《關於防範虛擬貨幣交易活動的風險提示》,風險提示稱,警告轄內相關機構,不得爲虛擬貨幣相關業務活動提供經營場所、商業展示、營銷宣傳、付費導流等服務。轄內金融機構、支付機構不得直接或間接爲客戶提供虛擬貨幣相關服務。...
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興業銀行發佈禁止使用該行賬戶參與虛擬貨幣交易的聲明

鏈聞消息,興業銀行發佈禁止使用該行賬戶參與虛擬貨幣交易的聲明, 稱任何機構與個人不得將在該行開立的賬戶用於虛擬貨幣的交易資金充值及提現、購買及銷售相關交易充值碼等活動,不得通過該行賬戶劃轉相關交易資金。 該行將進一步加強業務管理,持續做好客戶身份識別與客戶風險分類工作,運用大數據等創新技術手段,加強對虛擬貨幣的交易資金監測,強化對虛擬貨幣相關交易的打擊力度。一旦發現相關交易的違法違規線索,將及時按照相關程序採取限制、暫停或終止相關賬戶的交易、服務等措施,並向有關部門報告。 廣大用戶應充分認識虛擬貨幣交易存在的各項風險,提高風險防範意識,樹立正確的投資理念,不參與虛擬貨幣交易炒作活動。社會公衆如發現在該行開立的賬戶存在用於虛擬貨幣交易行爲的,可拔打該行客服電話 95561 舉報。

中國郵政儲蓄銀行發佈禁止使用該行服務開展虛擬貨幣交易的聲明

鏈聞消息,中國郵政儲蓄銀行發佈禁止使用該行服務進行虛擬貨幣相關業務活動的聲明, 稱任何機構和個人不得利用該行賬戶、產品、服務、渠道進行代幣發行融資和「虛擬貨幣」交易。郵政儲蓄銀行將持續加強支付交易環節風險監測,一經發現上述有關行爲,有權採取暫停賬戶交易、註銷賬戶等控制措施,並將相關信息報告監管部門。提示社會公衆高度警惕代幣發行融資與「虛擬貨幣」交易風險,提高風險防範意識和識別能力,謹防上當受騙。若發現上述有關行爲,可向郵政儲蓄銀行舉報。

中國工商銀行發佈禁止使用該行服務開展虛擬貨幣交易的聲明

鏈聞消息,中國工商銀行發佈禁止使用工行服務開展虛擬貨幣交易的聲明,稱任何機構和個人不得利用中國工商銀行賬戶、產品、服務、渠道進行代幣發行融資和「虛擬貨幣」交易。一經發現,有權採取暫停相關賬戶交易、註銷賬戶等控制措施,並將相關信息報告有關部門。社會公衆應高度警惕代幣發行融資與「虛擬貨幣」交易風險,提高風險防範意識和識別能力,謹防上當受騙。若發現上述有關行爲,可向工行舉報。

中國農業銀行禁止使用該行服務用於比特幣等虛擬貨幣交易

鏈聞消息,中國農業銀行表示,「我行堅決不開展、不參與任何與虛擬貨幣相關的業務活動,禁止涉及虛擬貨幣交易客戶准入,並將對客戶及資金交易加大排查和監測力度。一經發現相關行爲,將立即採取暫停賬戶交易、終止客戶關係等措施,並及時報告有關部門。」...

全國「斷卡」行動第五輪集中收網,抓獲利用虛擬貨幣洗錢犯罪嫌疑人 1100 餘名

鏈聞消息,據公安部刑偵局發佈的信息,在國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議辦公室的統一指揮下,全國「斷卡」行動開展第五輪集中收網,北京、河北、山西、遼寧等 23 個省區市公安機關同步開展收網行動,對利用虛擬貨幣爲電信網絡詐騙活動提供轉賬洗錢服務的違法犯罪團伙實施集中抓捕。截至 6 月 9 日 15 時,共打掉違法犯罪團伙 170 餘個,抓獲違法犯罪嫌疑人 1100 餘名,收網行動取得階段性成效。經查,此類違法犯罪團伙通常組織人員用個人銀行卡和信息在各類虛擬貨幣交易平臺上註冊,按照詐騙團伙要求購買、兌換虛擬貨幣,成爲幫助其洗錢的「幣農」。截至目前,「斷卡」行動共打掉非法開辦販賣「兩卡」違法犯罪團伙 1.5 萬個,抓獲「兩卡」違法犯罪嫌疑人 31.1 萬名,治理違規行業網點、機構 1.8 萬家,取得顯著成效。

中國支付清算協會提示各會員單位:警惕利用虛擬貨幣、區塊鏈技術逃避資金溯源

鏈聞消息,中國支付清算協會發布關於加強行業信息共享有效防範支付風險的提示,在當前支付風險總體形勢和變化特徵中指出「利用虛擬貨幣、區塊鏈技術逃避資金溯源,使用虛擬貨幣作爲賭博跑分媒介或以虛擬貨幣進行充值交易」,利用虛擬貨幣等形式實施違法犯罪活動逐漸上升,因其交易具有匿名性,便捷性和全球性,逐漸成爲跨境洗錢的重要通道。同時,已出現使用虛擬幣作爲賭博跑分媒介的模式。主要手法爲:賭客將資金支付給跑分者,跑分者向賭博平臺支付虛擬貨幣完成下注,最後莊家用虛擬幣向跑分平臺或虛擬貨幣承兌商兌換回現金。統計顯示,近 13% 的賭博網站支持虛擬貨幣平臺充值,利用區塊鏈技術的匿名性,通過大量 C2C 交易掩蓋了賭博資金轉移路徑,提升了資金鍊追溯難度。中國支付清算協會提示各會員單位進行事前、事中、事後各環節全流程風險管理。

包頭:受理虛擬貨幣「挖礦」舉報,僞裝的數據中心將清理關停

鏈聞消息,包頭市能耗雙控應急指揮部辦公室日前印發《關於受理虛擬貨幣「挖礦」企業、個人問題信訪舉報的公告》稱,全面受理關於虛擬貨幣「挖礦」企業、個人問題信訪舉報。舉報範圍包括:虛擬貨幣「挖礦」企業(含其他多種隱藏形式「挖礦」企業和主體)、個人;僞裝成數據中心享受稅收、土地、 電價等方面優惠政策的虛擬貨幣「挖礦」企業和個人等。

藝術家劉嘉穎加密藝術展將展出與 Nervos 合作的作品

鏈聞消息,2021 年 5 月 29 日至 6 月 13 日,藝術家劉嘉穎的展覽「一個小目標」(Cookie Cookie)將在北京嘉德藝術中心舉行。本次個展中,劉嘉穎還將展出與 Nervos 合作的互動性藝術作品:「懺悔屋」,作者將基於 Nervos sUDT 標準,爲每一個人發行以他名字命名的數字貨幣(本數字貨幣指代用戶的社交貨幣,不代表實際購買力,也不進入商品流通領域)。...
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探討全球數字資產發展趨勢與挑戰:DeFi 爆發,機構湧入

隨着各國數字資產研發活動的不斷深入,以及非中心化金融的強勢發力,數字資產將成爲全球經濟發展的新基石。
探討全球數字資產發展趨勢與挑戰:DeFi 爆發,機構湧入

得克薩斯州衆議院通過新法案承認虛擬貨幣合法地位,尚待參議院批准

鏈聞消息,美國得克薩斯州衆議院通過了「虛擬貨幣法案」,該法案承認了虛擬貨幣的合法地位。該法案旨在在統一商業法中加入「虛擬貨幣」(virtual currency)一詞,根據該法案,「虛擬貨幣」是指一種價值的數字表示,其充當交易媒介、賬戶單位和 / 或價值存儲手段,並且通常使用區塊鏈技術進行保護。不過,在成爲正式法律之前,該法案還必須獲得參議院的批准,並有可能與懷俄明州一樣成爲美國支持虛擬貨幣的州。

國務院《防範和處置非法集資條例》提及虛擬貨幣

鏈聞消息,中國政府網發佈中華人民共和國國務院令,《防範和處置非法集資條例》已經 2020 年 12 月 21 日國務院第 119 次常務會議通過,現予公佈,自 2021 年 5 月 1 日起施行。《防範和處置非法集資條例》第十九條指出,以發行或者轉讓股權、債權,募集基金,銷售保險產品,或者以從事各類資產管理、虛擬貨幣、融資租賃業務等名義吸收資金涉嫌非法集資的,處置非法集資牽頭部門應當及時組織有關行業主管部門、監管部門以及國務院金融管理部門分支機構、派出機構進行調查認定。

黑龍江警方偵破「哥倫布 CAT 虛擬貨幣」特大網絡傳銷案,涉案資金近 3 億元

鏈聞消息,據鶴崗公安政務官方消息,民警在參加省廳刑偵總隊舉辦「民族資產解凍」案件實戰比武過程中獲取到一條「哥倫布 CAT 虛擬貨幣」犯罪線索。經研判,挖掘獲取到全國層級線索。隨後向陽分局在市局黨委的統一指揮下,在市局刑偵支隊、網安支隊等多警種部門的鼎力支持下,經過 1 個多月的研判分析,出動 70 餘名警力在合肥、成都、哈爾濱等地同時收網,成功破獲一起以虛擬幣挖礦爲噱頭的特大網絡傳銷案件,抓獲以一號頭目趙某某(男,40 歲,安徽省蒙城縣人)、二號頭目蘇某某(男,25 歲,安徽省六安市人)爲首的團伙組織成員 28 人,凍結涉案資金二億八千餘萬元,豪華車輛 14 臺及部分房產,總價值人民幣近 3 億元。 目前,已依法批准逮捕 7 人,取保候審 21 人。案件正在進一步偵辦中。

中國銀行前行長李禮輝:虛擬貨幣很難進入大衆化交易與支付場景

鏈聞消息,據澎湃新聞,中國銀行前行長李禮輝在演講中表示,虛擬貨幣還有其生存土壤:一是在公域區塊鏈的社區,虛擬貨幣是它的計價工具。二是虛擬貨幣可以匿名、可跨境,它可以成爲資金非法流動的工具,也可以成爲交易的工具。全球大市場需要值得信賴、管控的工具。虛擬貨幣有兩大缺陷:一是技術缺陷,來自去中心化的區塊鏈的架構,在這種架構下需要超大規模數據同步,它的效益比較低,運算思路比較慢,比特幣現在無法解決輸送的問題。 二是它的統計性太重,很難看到以實體作爲支撐。李禮輝覺得,從目前的情況看,虛擬貨幣還是很難進入大衆化交易與支付場景。

證券時報:數字貨幣是數字經濟發展基石

鏈聞消息,證券時報撰文《數字貨幣是數字經濟發展基石》。文章指出,數字貨幣是以數字形式存在、沒有物理載體的貨幣。數字貨幣不同於虛擬貨幣,數字貨幣是央行發行的,有國家主權信用背書,具有無限法償能力的貨幣。虛擬貨幣是私人主體發行的,被某個羣體成員使用並接受的數字貨幣,其缺少信用背書和資產支持,具有較強的可替代性,網絡空間的各種代幣以及比特幣、以太坊等就是這一類。虛擬貨幣即使是與法定數字貨幣保持一定的兌換比例,其也只是履行代幣角色而不是法定數字貨幣。總之,數字貨幣是數字經濟發展的基石。發展數字經濟,推動數字化發展已經是不可逆轉的大趨勢,數字貨幣逐步取代紙質貨幣具有堅實的技術基礎,也更適應未來數字經濟發展的需要。

最高人民檢察院:虛擬貨幣支付毒資致使打擊難度增大

鏈聞消息,最高人民檢察院指出,今年 1 至 9 月,全國檢察機關共起訴毒品犯罪 63872 人,同比下降 19.1%,但網絡制販毒活動更加突出,有的通過網絡購買、銷售毒品、製毒物品,有的通過網絡物色運毒「馬仔」,有的通過物流寄遞,再利用第三方支付平臺、虛擬貨幣支付毒資,實現人貨分離、人錢分離、錢貨分離,致使打擊難度增大。
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