鏈聞 ChainNews 誠邀讀者共同監督,堅決杜絕各類代幣發行、投資推薦及虛擬貨幣炒作信息。舉報

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韓國加密貨幣公司或將根據法律修正案披露用戶身份

鏈聞消息,韓國金融服務委員會 (FSC) 正在尋求法律修正案,強制要求國內虛擬資產服務提供商 (VASP) 上披露用戶身份。據金融監管機構 4 日發佈的新聞稿稱,擬議中的《關於報告和使用特定金融交易信息的法案》更新,旨在幫助防範洗錢。該法案將 VASP 定義爲「從事購買和出售虛擬資產,在虛擬資產之間交易的業務實體」,以及保管人,數字錢包服務提供商和經紀人。這一變化將意味着 VASP 在與客戶進行金融交易時必須使用實名賬戶。其他措施要求 VASP 在金融機構開立實名賬戶,將客戶存款與自身存款分開,並獲得韓國信息安全局的數據安全認證。VASP 必須在過去五年內沒有罰款或其他處罰記錄,並必須管理客戶的交易記錄。還需要對金融機構與 VASP 有關的洗錢風險進行評估。

CoinHolmes :10 月各大交易所流入「可疑資產」 14.64 億美元

鏈聞消息,據數字資產可視化追蹤平臺 CoinHolmes 反洗錢態勢感知平臺觀察發現,目前各大數字資產交易所目前面臨着較大的反洗錢壓力,不僅存在涉恐地址污染,還有包括資金盤地址、暗網地址、賭博地址等多種高風險地址均和交易所存在交互行爲。過去的 10 月份,各大交易所共計流入「可疑資產」10.24 萬個 BTC,合計 14.64 億美元。

BitMEX 及創始人面臨另一起訴訟,指控其洗錢和操縱市場

鏈聞消息,BitMEX 及其創始人遭受另一起訴訟,指控其涉嫌敲詐、洗錢和操縱市場。俄羅斯莫斯科居民 Dmitry Dolgov 在加利福尼亞北部地區提起訴訟稱,BitMEX 母公司 HDR Global Trading Limited 及創始人 Arthur Hayes、Ben Delo、Samuel Reed 等從事並促進了敲詐活動,「爲被告人賺取了數十億美元的非法利潤」。鏈聞此前報道,美國司法部和美國商品期貨交易委員會(CFTC)分別對加密貨幣衍生品交易所 BitMEX 的創始人及高管發起刑事和民事指控,稱該交易所創始人及高管串謀違反美國《銀行保密法》(由美國司法部發起的刑事指控)、運營未註冊的交易平臺(由 CFTC 發起的民事指控)、涉及違反 KYC 和反洗錢相關的監管法規。

USDT 被販毒洗錢團伙使用賄賂官員

鏈聞消息,美國司法部公開了一起毒品走私案的文檔,其中顯示一犯罪洗錢團伙涉嫌利用美元穩定幣 Tether (USDT)賄賂美國政府官員。該團伙的 6 人被捕,其中 5 人出生在中國並居住在拉丁美洲或美國,1 人居住在香港。該文件表示這 6 人在過去 12 年裏爲販毒集團洗錢數百萬美元,其中一人向緝毒局特工轉賬 4 次 1000 USDT。被指控的加密貨幣洗錢團伙面臨共謀洗錢、賄賂、身份欺詐等罪名,如果罪名成立將至少被判 10 年監禁。

我國擬將「自洗錢」明確爲犯罪

鏈聞消息,據新華網報道,刑法修正案(十一)草案二審稿 13 日提請全國人大常委會會議審議,草案對嚴重犯罪後「自洗錢」、有關興奮劑違規行爲等作出了明確規定。草案二審稿補充完善了操縱證券、期貨市場罪的情形,進一步嚴密刑事法網。修改洗錢罪,將實施一些嚴重犯罪後的「自洗錢」明確爲犯罪,同時完善有關洗錢行爲方式,增加地下錢莊通過「支付」結算方式洗錢等。草案還增加規定,加大對單位犯集資詐騙罪的處罰力度。

比特幣詐騙犯 Alexander Vinnik 將首先在法國受審

鏈聞消息,據法新社報道,法國當局已下令審理俄羅斯籍人士、加密交易所 BTC-e 創始人 Alexander Vinnik,指控罪名包括敲詐、洗錢、參與犯罪活動等。在法國的審判結束後,將返回被捕地希臘,再從希臘被引渡到美國接受審判。俄羅斯當局也表示將對 Alexander Vinnik 的犯罪行爲展開調查。鏈聞注,Alexander Vinnik 被指控在六年內通過 BTC-e 洗錢約 40 億美元,並於 2017 年 7 月被希臘警方逮捕。2017 年 7 月首次被美國起訴。 2018 年 7 月,希臘法院裁定將他引渡到法國。Alexander Vinnik 正處於美國、法國和俄羅斯之間的「三方引渡戰」中。

PlusToken 27 名主犯全部抓捕歸案,涉案金額逾 400 億元

鏈聞消息,據財聯社報道,按照公安部統一指揮部署,公安機關立案偵辦「PlusToken 平臺」網絡傳銷案,先後將潛逃境外的全部 27 名主要犯罪嫌疑人和該案 82 名骨幹成員抓捕歸案,徹底摧毀了這一盤踞境內外的特大跨國網絡傳銷組織。該案系公安機關偵破的首起以比特幣等數字貨幣爲交易媒介的網絡傳銷案,涉及參與人員 200 餘萬人,層級關係多達 3000 餘層,涉案數字貨幣總值逾 400 億元。

北京鏈安:推特賬號被黑相關比特幣流入交易所或爲一種干擾操作

北京鏈安 Chainsmap 監測系統發現,推特賬號被黑的比特幣釣魚事件發生後,從洗錢過程來看,黑客採取的是分批轉出,接着拆分成更小數額比特幣,不同批次比特幣再度混淆的方式,所以造成了黑客使用「混幣器」的假象。實際上,相關混淆的比特幣都屬於同一控制人,並且我們發現創建該釣魚地址的前序地址直接參與了混淆過程。同時發現有 0.001085 BTC 流入到了某交易所關聯地址,但是該地址此前是與該交易所冷錢包關聯度極高的流水近 30 萬 BTC 的昔日巨鯨地址,所以這並非是真實的向交易所的洗錢行爲,更像是一種干擾。

北京鏈安:PlusToken 涉案 ETH 已有 3.5 萬枚或已開啓洗錢過程

鏈聞消息,北京鏈安 Chainsmap 監測系統發現,北京時間 6 月 24 日晚間 PlusToken 涉案的 789,534 枚 ETH 在連續兩次轉賬後,已經有超過 3.5 萬枚 ETH 進一步通過 52 筆交易拆分轉移到新的地址,其中最大份額達 9925 枚,最小份額在 100 枚左右,根據其此前在比特幣上的行爲模式類比推測,這很可能是一系列混淆洗錢過程的開始。
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以太坊異常手續費轉賬「新疑犯」:PlusToken 企圖通過混合器隱匿蹤跡來進行洗錢?

神祕地址可能是一個正在洗錢的殭屍機器程序,大部分交易是向韓國的幾家交易所進行存取款。
以太坊異常手續費轉賬「新疑犯」:PlusToken 企圖通過混合器隱匿蹤跡來進行洗錢?

河北警方抓捕洗黑錢犯罪團伙,凍結 6800 餘萬元,涉案資金 30 億元

鏈聞消息,據保定公安網絡發言人表示,近日河北保定順平警方抓捕一個利用「跑分平臺」爲灰黑產洗錢的犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人 11 人,搗毀窩點 8 個,涉案資金達 30 億元,凍結涉案金額 6800 餘萬元。2 月 20 日,據羣衆舉報,民警在保定順平縣一小區內,將利用支付寶收款碼進行洗錢活動的犯罪嫌疑人王某抓獲。案情上報後,市、縣組織精幹力量成立專案組,對大量涉案線索開展調查取證、信息比對,逐步鎖定以張某爲首利用「跑分平臺」爲灰黑產洗錢的犯罪團伙。
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高盛:加密貨幣不屬於資產類別,比特幣無法對沖通脹

投資銀行巨頭高盛電話會議探討比特幣相關話題,認爲比特幣不產生現金流,價格極度不穩定,不屬於資產類別。
高盛:加密貨幣不屬於資產類別,比特幣無法對沖通脹

區塊鏈分析公司 Elliptic 新增對 87 種加密貨幣的監控

鏈聞消息,區塊鏈分析公司 Elliptic 宣佈,已在其加密交易監控工具中增加了對 87 種代幣的支持,其中包括 BUSD、TUSD、DAI 等穩定幣。Elliptic 表示,包括加密交易所和金融機構等在內的客戶現在可以監控這些加密資產交易,幫助查明和防止洗錢等在內的任何非法活動,並幫助公司滿足監管要求。據鏈聞此前報道,美國第三大銀行富國銀行旗下投資部門已向 Elliptic 投資 500 萬美元,此輪融資使得 Elliptic B 輪融資總額達到 2800 萬美元,歷史融資總額達 4000 萬美元。
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揭祕爲黑灰產週轉資金的 USDT 跑分平臺

USDT 跑分平臺的興起是 USDT 大量增發背後不可忽視的又一風險。
揭祕爲黑灰產週轉資金的 USDT 跑分平臺
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圖文拆解美國司法部起訴中國 OTC 承兌商背後洗錢操作

PeckShield 追蹤大量鏈上數據發現,黑客經過處置、離析、歸併三步洗錢操作,最終成功實現了部分套現。
圖文拆解美國司法部起訴中國 OTC 承兌商背後洗錢操作

美國一名 LocalBitcoins 賣家被以洗錢罪遭起訴

鏈聞消息,美國國土安全部指控一名 LocalBitcoins 賣家進行未經許可的匯款業務,根據刑事訴狀,現年 26 歲的 Kenneth Rhule 一直在全球點對點交易平臺 localbitcoins.com 上以「Gimacut93」爲用戶名進行面對面比特幣兌現金的廣告宣傳。此次抓捕源於臥底特工與犯罪嫌疑人用現金交換了超過 14 萬美元的比特幣。 在交易過程中,臥底特工曾經對 Kenneth Rhule 說過,其購買比特幣的部分現金來自於人口販賣活動,但 Rhule 仍繼續與他開展業務。這意味着 Rhule 並未執行 KYC 流程,同時,在知道部分資金來自於人口販賣的收益 Rhule 仍然進行這些交易,違反了 18 USC§1956 (a)(3)。Rhule 於週二首次在 Settle 的美國地方法院出庭,目前面臨八項指控,包括「從事無牌匯款業務、五項洗錢工具以及一項串謀生產和分銷大麻的罪名。」
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兩名中國比特幣 OTC 兌換商被美國司法部起訴,不久前曾被美財政部制裁

美國司法部起訴兩名中國比特幣 OTC 兌換商,稱其幫助朝鮮黑客組織 Lazarus Group 洗錢超 1 億美元。
兩名中國比特幣 OTC 兌換商被美國司法部起訴,不久前曾被美財政部制裁
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美國製裁兩名中國比特幣 OTC 兌換商,理由爲協助黑客組織 Lazarus 洗錢

美國財政部稱,兩名中國公民因爲幫助朝鮮 Lazarus 黑客團隊通過比特幣洗錢 9100 萬美元而遭受制裁。
美國製裁兩名中國比特幣 OTC 兌換商,理由爲協助黑客組織 Lazarus 洗錢

美財政部制裁兩中國公民,涉嫌爲黑客組織 Lazarus 洗錢

鏈聞消息,美國財政部海外資產管理辦公室(OFAC)宣佈,兩位中國公民因幫助朝鮮黑客組織 Lazarus 洗錢而受到制裁。這兩名中國公民田寅寅和李家東經營加密貨幣場外交易業務(OTC),幫助其客戶在加密貨幣和法幣之間進行交易。該案件中的現金流爲:Lazarus 將惡意軟件通過郵件發送至加密貨幣交易所,導致交易所 2.5 億美元被盜,這筆被盜資金被拆分後發送至四個加密貨幣交易所,其中有 9100 萬美元轉移至了這兩名中國公民,最後有 3400 萬美元人民幣的形式被轉移至了中國的銀行賬戶中,還有 140 萬美元換爲了蘋果 iTunes 的預付費禮品卡。之前曾引發大規模感染的 WannaCry 惡意程序的最大嫌疑人就是 Lazarus 組織。
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FBI 諮詢機構 Chainalysis 報告揭示 2019 加密貨幣洗錢路徑

FBI 諮詢機構、鏈上數據分析平臺 Chainalysis 報告揭示了 2019 年加密貨幣犯罪的洗錢路徑:犯罪者——混幣器——交易所——OTC 中間商。
FBI 諮詢機構 Chainalysis 報告揭示 2019 加密貨幣洗錢路徑
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