鏈聞 ChainNews 誠邀讀者共同監督,堅決杜絕各類代幣發行、投資推薦及虛擬貨幣炒作信息。舉報

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丹麥最大銀行 Danske Bank 稱不會解除加密貨幣交易禁令,但將保持持續關注

鏈聞消息,丹麥最大的銀行 Danske Bank A/S 發佈官方聲明稱,儘管客戶的興趣越來越大,但自己不會解除在其平臺上交易比特幣和其他加密貨幣的禁令。Danske Bank A/S 認爲加密交易缺乏透明度和監管,波動巨大、定價「不透明」,並指出開採加密貨幣的碳排放與自身開展可持續銀行業務的目標不一致。...

全國「斷卡」行動第五輪集中收網,抓獲利用虛擬貨幣洗錢犯罪嫌疑人 1100 餘名

鏈聞消息,據公安部刑偵局發佈的信息,在國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議辦公室的統一指揮下,全國「斷卡」行動開展第五輪集中收網,北京、河北、山西、遼寧等 23 個省區市公安機關同步開展收網行動,對利用虛擬貨幣爲電信網絡詐騙活動提供轉賬洗錢服務的違法犯罪團伙實施集中抓捕。截至 6 月 9 日 15 時,共打掉違法犯罪團伙 170 餘個,抓獲違法犯罪嫌疑人 1100 餘名,收網行動取得階段性成效。經查,此類違法犯罪團伙通常組織人員用個人銀行卡和信息在各類虛擬貨幣交易平臺上註冊,按照詐騙團伙要求購買、兌換虛擬貨幣,成爲幫助其洗錢的「幣農」。截至目前,「斷卡」行動共打掉非法開辦販賣「兩卡」違法犯罪團伙 1.5 萬個,抓獲「兩卡」違法犯罪嫌疑人 31.1 萬名,治理違規行業網點、機構 1.8 萬家,取得顯著成效。

財新:目前 USDT 被大量用在洗錢和賭博等違法活動中

鏈聞消息,據財新網報道,目前穩定幣被大量使用在洗錢、賭博等違法活動中。在東南亞和非洲被主要用於博彩,在其他資本管制國家的跨境流動,如東歐、俄羅斯,主要用於傳銷和違法活動。 報道提到 2020 年 10 月惠州破獲全國首例利用數字貨幣 USDT 實施跨境網絡賭博的案件,該案資金涉及數字貨幣,通過多次「洗白,資金走向隱祕」。

法國法院判處 BTC-e 運營者 Alexander Vinnik 5 年監禁

鏈聞消息,據塔斯社報道,法國巴黎刑事法院以洗錢罪名判處加密貨幣交易所 BTC-e 運營者 Alexander Vinnik 5 年監禁,並對其處以 10 萬歐元以上的罰款,包括對受害者的賠償。...

韓國加密貨幣公司或將根據法律修正案披露用戶身份

鏈聞消息,韓國金融服務委員會 (FSC) 正在尋求法律修正案,強制要求國內虛擬資產服務提供商 (VASP) 上披露用戶身份。據金融監管機構 4 日發佈的新聞稿稱,擬議中的《關於報告和使用特定金融交易信息的法案》更新,旨在幫助防範洗錢。該法案將 VASP 定義爲「從事購買和出售虛擬資產,在虛擬資產之間交易的業務實體」,以及保管人,數字錢包服務提供商和經紀人。這一變化將意味着 VASP 在與客戶進行金融交易時必須使用實名賬戶。其他措施要求 VASP 在金融機構開立實名賬戶,將客戶存款與自身存款分開,並獲得韓國信息安全局的數據安全認證。VASP 必須在過去五年內沒有罰款或其他處罰記錄,並必須管理客戶的交易記錄。還需要對金融機構與 VASP 有關的洗錢風險進行評估。

CoinHolmes :10 月各大交易所流入「可疑資產」 14.64 億美元

鏈聞消息,據數字資產可視化追蹤平臺 CoinHolmes 反洗錢態勢感知平臺觀察發現,目前各大數字資產交易所目前面臨着較大的反洗錢壓力,不僅存在涉恐地址污染,還有包括資金盤地址、暗網地址、賭博地址等多種高風險地址均和交易所存在交互行爲。過去的 10 月份,各大交易所共計流入「可疑資產」10.24 萬個 BTC,合計 14.64 億美元。

BitMEX 及創始人面臨另一起訴訟,指控其洗錢和操縱市場

鏈聞消息,BitMEX 及其創始人遭受另一起訴訟,指控其涉嫌敲詐、洗錢和操縱市場。俄羅斯莫斯科居民 Dmitry Dolgov 在加利福尼亞北部地區提起訴訟稱,BitMEX 母公司 HDR Global Trading Limited 及創始人 Arthur Hayes、Ben Delo、Samuel Reed 等從事並促進了敲詐活動,「爲被告人賺取了數十億美元的非法利潤」。鏈聞此前報道,美國司法部和美國商品期貨交易委員會(CFTC)分別對加密貨幣衍生品交易所 BitMEX 的創始人及高管發起刑事和民事指控,稱該交易所創始人及高管串謀違反美國《銀行保密法》(由美國司法部發起的刑事指控)、運營未註冊的交易平臺(由 CFTC 發起的民事指控)、涉及違反 KYC 和反洗錢相關的監管法規。

USDT 被販毒洗錢團伙使用賄賂官員

鏈聞消息,美國司法部公開了一起毒品走私案的文檔,其中顯示一犯罪洗錢團伙涉嫌利用美元穩定幣 Tether (USDT)賄賂美國政府官員。該團伙的 6 人被捕,其中 5 人出生在中國並居住在拉丁美洲或美國,1 人居住在香港。該文件表示這 6 人在過去 12 年裏爲販毒集團洗錢數百萬美元,其中一人向緝毒局特工轉賬 4 次 1000 USDT。被指控的加密貨幣洗錢團伙面臨共謀洗錢、賄賂、身份欺詐等罪名,如果罪名成立將至少被判 10 年監禁。

我國擬將「自洗錢」明確爲犯罪

鏈聞消息,據新華網報道,刑法修正案(十一)草案二審稿 13 日提請全國人大常委會會議審議,草案對嚴重犯罪後「自洗錢」、有關興奮劑違規行爲等作出了明確規定。草案二審稿補充完善了操縱證券、期貨市場罪的情形,進一步嚴密刑事法網。修改洗錢罪,將實施一些嚴重犯罪後的「自洗錢」明確爲犯罪,同時完善有關洗錢行爲方式,增加地下錢莊通過「支付」結算方式洗錢等。草案還增加規定,加大對單位犯集資詐騙罪的處罰力度。

比特幣詐騙犯 Alexander Vinnik 將首先在法國受審

鏈聞消息,據法新社報道,法國當局已下令審理俄羅斯籍人士、加密交易所 BTC-e 創始人 Alexander Vinnik,指控罪名包括敲詐、洗錢、參與犯罪活動等。在法國的審判結束後,將返回被捕地希臘,再從希臘被引渡到美國接受審判。俄羅斯當局也表示將對 Alexander Vinnik 的犯罪行爲展開調查。鏈聞注,Alexander Vinnik 被指控在六年內通過 BTC-e 洗錢約 40 億美元,並於 2017 年 7 月被希臘警方逮捕。2017 年 7 月首次被美國起訴。 2018 年 7 月,希臘法院裁定將他引渡到法國。Alexander Vinnik 正處於美國、法國和俄羅斯之間的「三方引渡戰」中。

PlusToken 27 名主犯全部抓捕歸案,涉案金額逾 400 億元

鏈聞消息,據財聯社報道,按照公安部統一指揮部署,公安機關立案偵辦「PlusToken 平臺」網絡傳銷案,先後將潛逃境外的全部 27 名主要犯罪嫌疑人和該案 82 名骨幹成員抓捕歸案,徹底摧毀了這一盤踞境內外的特大跨國網絡傳銷組織。該案系公安機關偵破的首起以比特幣等數字貨幣爲交易媒介的網絡傳銷案,涉及參與人員 200 餘萬人,層級關係多達 3000 餘層,涉案數字貨幣總值逾 400 億元。

北京鏈安:推特賬號被黑相關比特幣流入交易所或爲一種干擾操作

北京鏈安 Chainsmap 監測系統發現,推特賬號被黑的比特幣釣魚事件發生後,從洗錢過程來看,黑客採取的是分批轉出,接着拆分成更小數額比特幣,不同批次比特幣再度混淆的方式,所以造成了黑客使用「混幣器」的假象。實際上,相關混淆的比特幣都屬於同一控制人,並且我們發現創建該釣魚地址的前序地址直接參與了混淆過程。同時發現有 0.001085 BTC 流入到了某交易所關聯地址,但是該地址此前是與該交易所冷錢包關聯度極高的流水近 30 萬 BTC 的昔日巨鯨地址,所以這並非是真實的向交易所的洗錢行爲,更像是一種干擾。

北京鏈安:PlusToken 涉案 ETH 已有 3.5 萬枚或已開啓洗錢過程

鏈聞消息,北京鏈安 Chainsmap 監測系統發現,北京時間 6 月 24 日晚間 PlusToken 涉案的 789,534 枚 ETH 在連續兩次轉賬後,已經有超過 3.5 萬枚 ETH 進一步通過 52 筆交易拆分轉移到新的地址,其中最大份額達 9925 枚,最小份額在 100 枚左右,根據其此前在比特幣上的行爲模式類比推測,這很可能是一系列混淆洗錢過程的開始。
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以太坊異常手續費轉賬「新疑犯」:PlusToken 企圖通過混合器隱匿蹤跡來進行洗錢?

神祕地址可能是一個正在洗錢的殭屍機器程序,大部分交易是向韓國的幾家交易所進行存取款。
以太坊異常手續費轉賬「新疑犯」:PlusToken 企圖通過混合器隱匿蹤跡來進行洗錢?

河北警方抓捕洗黑錢犯罪團伙,凍結 6800 餘萬元,涉案資金 30 億元

鏈聞消息,據保定公安網絡發言人表示,近日河北保定順平警方抓捕一個利用「跑分平臺」爲灰黑產洗錢的犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人 11 人,搗毀窩點 8 個,涉案資金達 30 億元,凍結涉案金額 6800 餘萬元。2 月 20 日,據羣衆舉報,民警在保定順平縣一小區內,將利用支付寶收款碼進行洗錢活動的犯罪嫌疑人王某抓獲。案情上報後,市、縣組織精幹力量成立專案組,對大量涉案線索開展調查取證、信息比對,逐步鎖定以張某爲首利用「跑分平臺」爲灰黑產洗錢的犯罪團伙。
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高盛:加密貨幣不屬於資產類別,比特幣無法對沖通脹

投資銀行巨頭高盛電話會議探討比特幣相關話題,認爲比特幣不產生現金流,價格極度不穩定,不屬於資產類別。
高盛:加密貨幣不屬於資產類別,比特幣無法對沖通脹

區塊鏈分析公司 Elliptic 新增對 87 種加密貨幣的監控

鏈聞消息,區塊鏈分析公司 Elliptic 宣佈,已在其加密交易監控工具中增加了對 87 種代幣的支持,其中包括 BUSD、TUSD、DAI 等穩定幣。Elliptic 表示,包括加密交易所和金融機構等在內的客戶現在可以監控這些加密資產交易,幫助查明和防止洗錢等在內的任何非法活動,並幫助公司滿足監管要求。據鏈聞此前報道,美國第三大銀行富國銀行旗下投資部門已向 Elliptic 投資 500 萬美元,此輪融資使得 Elliptic B 輪融資總額達到 2800 萬美元,歷史融資總額達 4000 萬美元。
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揭祕爲黑灰產週轉資金的 USDT 跑分平臺

USDT 跑分平臺的興起是 USDT 大量增發背後不可忽視的又一風險。
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圖文拆解美國司法部起訴中國 OTC 承兌商背後洗錢操作

PeckShield 追蹤大量鏈上數據發現,黑客經過處置、離析、歸併三步洗錢操作,最終成功實現了部分套現。
圖文拆解美國司法部起訴中國 OTC 承兌商背後洗錢操作

美國一名 LocalBitcoins 賣家被以洗錢罪遭起訴

鏈聞消息,美國國土安全部指控一名 LocalBitcoins 賣家進行未經許可的匯款業務,根據刑事訴狀,現年 26 歲的 Kenneth Rhule 一直在全球點對點交易平臺 localbitcoins.com 上以「Gimacut93」爲用戶名進行面對面比特幣兌現金的廣告宣傳。此次抓捕源於臥底特工與犯罪嫌疑人用現金交換了超過 14 萬美元的比特幣。 在交易過程中,臥底特工曾經對 Kenneth Rhule 說過,其購買比特幣的部分現金來自於人口販賣活動,但 Rhule 仍繼續與他開展業務。這意味着 Rhule 並未執行 KYC 流程,同時,在知道部分資金來自於人口販賣的收益 Rhule 仍然進行這些交易,違反了 18 USC§1956 (a)(3)。Rhule 於週二首次在 Settle 的美國地方法院出庭,目前面臨八項指控,包括「從事無牌匯款業務、五項洗錢工具以及一項串謀生產和分銷大麻的罪名。」
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