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北京鏈安:PlusToken 涉案 ETH 已有 3.5 萬枚或已開啓洗錢過程

鏈聞消息,北京鏈安 Chainsmap 監測系統發現,北京時間 6 月 24 日晚間 PlusToken 涉案的 789,534 枚 ETH 在連續兩次轉賬後,已經有超過 3.5 萬枚 ETH 進一步通過 52 筆交易拆分轉移到新的地址,其中最大份額達 9925 枚,最小份額在 100 枚左右,根據其此前在比特幣上的行爲模式類比推測,這很可能是一系列混淆洗錢過程的開始。
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河北警方抓捕洗黑錢犯罪團伙,凍結 6800 餘萬元,涉案資金 30 億元

鏈聞消息,據保定公安網絡發言人表示,近日河北保定順平警方抓捕一個利用「跑分平臺」爲灰黑產洗錢的犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人 11 人,搗毀窩點 8 個,涉案資金達 30 億元,凍結涉案金額 6800 餘萬元。2 月 20 日,據羣衆舉報,民警在保定順平縣一小區內,將利用支付寶收款碼進行洗錢活動的犯罪嫌疑人王某抓獲。案情上報後,市、縣組織精幹力量成立專案組,對大量涉案線索開展調查取證、信息比對,逐步鎖定以張某爲首利用「跑分平臺」爲灰黑產洗錢的犯罪團伙。
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區塊鏈分析公司 Elliptic 新增對 87 種加密貨幣的監控

鏈聞消息,區塊鏈分析公司 Elliptic 宣佈,已在其加密交易監控工具中增加了對 87 種代幣的支持,其中包括 BUSD、TUSD、DAI 等穩定幣。Elliptic 表示,包括加密交易所和金融機構等在內的客戶現在可以監控這些加密資產交易,幫助查明和防止洗錢等在內的任何非法活動,並幫助公司滿足監管要求。據鏈聞此前報道,美國第三大銀行富國銀行旗下投資部門已向 Elliptic 投資 500 萬美元,此輪融資使得 Elliptic B 輪融資總額達到 2800 萬美元,歷史融資總額達 4000 萬美元。
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美國一名 LocalBitcoins 賣家被以洗錢罪遭起訴

鏈聞消息,美國國土安全部指控一名 LocalBitcoins 賣家進行未經許可的匯款業務,根據刑事訴狀,現年 26 歲的 Kenneth Rhule 一直在全球點對點交易平臺 localbitcoins.com 上以「Gimacut93」爲用戶名進行面對面比特幣兌現金的廣告宣傳。此次抓捕源於臥底特工與犯罪嫌疑人用現金交換了超過 14 萬美元的比特幣。 在交易過程中,臥底特工曾經對 Kenneth Rhule 說過,其購買比特幣的部分現金來自於人口販賣活動,但 Rhule 仍繼續與他開展業務。這意味着 Rhule 並未執行 KYC 流程,同時,在知道部分資金來自於人口販賣的收益 Rhule 仍然進行這些交易,違反了 18 USC§1956 (a)(3)。Rhule 於週二首次在 Settle 的美國地方法院出庭,目前面臨八項指控,包括「從事無牌匯款業務、五項洗錢工具以及一項串謀生產和分銷大麻的罪名。」
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美財政部制裁兩中國公民,涉嫌爲黑客組織 Lazarus 洗錢

鏈聞消息,美國財政部海外資產管理辦公室(OFAC)宣佈,兩位中國公民因幫助朝鮮黑客組織 Lazarus 洗錢而受到制裁。這兩名中國公民田寅寅和李家東經營加密貨幣場外交易業務(OTC),幫助其客戶在加密貨幣和法幣之間進行交易。該案件中的現金流爲:Lazarus 將惡意軟件通過郵件發送至加密貨幣交易所,導致交易所 2.5 億美元被盜,這筆被盜資金被拆分後發送至四個加密貨幣交易所,其中有 9100 萬美元轉移至了這兩名中國公民,最後有 3400 萬美元人民幣的形式被轉移至了中國的銀行賬戶中,還有 140 萬美元換爲了蘋果 iTunes 的預付費禮品卡。之前曾引發大規模感染的 WannaCry 惡意程序的最大嫌疑人就是 Lazarus 組織。
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法院批准將比特幣洗錢案嫌疑人引渡到法國

暴走時評 :日前,俄羅斯人 Alexander Vinnik 被指控在現已解散的加密貨幣交易所 BTC-e 洗錢數十億美元,近日可能將在法院判決後被引渡到法國。自去年夏天被捕以來,Vinnik 一直處於俄羅斯、美國和法國政府間法律拉鋸戰的中心,三國政府都試圖對其進行引渡。希臘法院於週五裁定,鑑於 ...
法院批准將比特幣洗錢案嫌疑人引渡到法國
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香港特區政府稱比特幣未被用於團伙犯罪

暴走時評:許多國家和地區的政府、央行及監管機構經常指控比特幣等加密貨幣是犯罪組織的洗錢工具,即使它們在很多情況下並未給出證據。這使得加密貨幣與非法行爲密切相關的形象深入人心。但香港特區政府最近發佈的一份報告表達了與此相反的觀點,指出經過其調查和研究,加密貨幣在香港並沒有遭到犯罪團伙的利用,不對 ...
香港特區政府稱比特幣未被用於團伙犯罪
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魁北克首席科學家:比特幣不是洗錢的工具

加拿大魁北克省首席科學家在一篇新發表的文章中表示,比特幣不是洗錢的工具,也不是其他類型犯罪活動的「磁鐵」。本週稍早,魁北克首席科學家 Rémi Quirion 的辦公室發表了一份比特幣評估報告,審查它是否許多人認爲的「洗錢指數」。然而,與這種看法相反,魁北克政府發現比特幣和犯罪活動之間沒有任何有 ...
魁北克首席科學家:比特幣不是洗錢的工具
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