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數字支付公司 Payza 創始人起訴 Blockchain.com,涉及 450 枚比特幣的提現請求和 930 萬美元的損失賠償

鏈聞消息,據 The Block 報道,數字支付處理公司 Payza 聯合創始人兼 CEO Firoz Patel 向英國高等法院提起訴訟,起訴倫敦加密公司 Blockchain.com。Patel 聲稱他在 Blockchain.com 賬戶中持有 450 枚比特幣(目前市價約 2000 萬美元),但自己將這 450 枚比特幣提現到特定地址的請求卻被 Blockchain.com 拒絕,因此申請強制提現,並要求 Blockchain.com 賠償自己在 5 月至 6 月期間因比特幣價格下跌而遭受的約 930 萬美元損失。...

比特幣混合器 Helix 創始人已承認洗錢共謀罪,涉嫌洗錢逾 35 萬枚比特幣

鏈聞消息,據 The Block 報道,美國司法部(DOJ)稱比特幣混合器 Helix 的創始人兼主要運營者 Larry Dean Harmon 已承認洗錢共謀罪,他曾與人密謀清洗通過販毒和其他非法活動產生的比特幣,總計超過 35 萬枚,在交易時價值超過 3 億美元。...

中國人民銀行會同公安部打擊虛擬貨幣等方式洗錢行爲,今年上半年追贓金額達 151.5 億元

鏈聞消息,據中國紀檢監察報報道,根據「天網 2021」行動統一部署,中國人民銀行會同公安部開展預防、打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉移贓款專項行動,既持續打擊通過地下錢莊洗錢行爲,又重視打擊近年出現的通過虛擬貨幣等方式洗錢行爲。通過對洗錢通道的精準摸排和打擊,今年上半年追贓金額同比大幅躍升,達 151.5 億元,有力地維護了國家和人民的利益。

巴西警方清查 17 家涉嫌使用比特幣洗錢的加密交易所,共查獲約 3300 萬美元

鏈聞消息,巴西警方開展「Operation Exchange」行動,對幫助犯罪分子洗錢的當地加密交易所展開調查,共查得 17 家涉嫌使用比特幣洗錢的加密交易所,繳獲了 1.72 億巴西雷亞爾(約 3300 萬美元)。...

國家反詐中心張碩:年內已打掉 380 餘個虛擬貨幣洗錢、網絡引流推廣等團伙

鏈聞消息,據北京商報消息,在國家反詐中心、工信部反詐中心指導下,支付寶聯合北京日報主辦的全國首個針對銀髮羣體的沉浸式防騙展在京啓動。會上,國家反詐中心、公安部刑事偵查局、打擊新型網絡犯罪指導處處長張碩表示,今年以來,全國公安機關組織優勢警力開展破案攻堅,搗毀境內詐騙窩點 6500 餘個,破獲案值百萬元以上案件 881 起。先後組織 20 餘次集中收網,對高發類案開展集羣打擊,抓獲犯罪嫌疑人 2400 餘名,對黑灰產犯罪重點打擊,打掉技術開發平臺、網絡引流推廣、虛擬貨幣洗錢等團伙 380 餘個。

歐盟將設立新反洗錢機構,並制定新加密資產轉移透明度規則

鏈聞消息,據路透社報道,歐盟執行委員會提議設立一個新的反洗錢機構(AMLA),並制定新的加密資產轉移透明度規則。歐盟執行委員會表示,洗錢、恐怖主義融資和有組織犯罪仍然是歐盟需要解決的重大問題,該機構將直接對一些風險最高的跨境金融部門實行直接監督和決策。

韓國當局因 14.8 億美元的非法加密交易調查 33 人

鏈聞消息,據韓國時報報道,33 人在韓國因從事價值 1.69 萬億韓元(14.8 億美元)的非法加密交易而受到調查,涉及以欺詐和洗錢爲目的的與數字貨幣有關的犯罪。其中 14 人被起訴,15 人被罰款還有 4 人仍在調查之中,大約 6.8 億美元涉及僞造海外購買加密貨幣的匯款記錄,大約 8300 萬美元涉及使用韓國信用卡在國外提取現金以購買加密貨幣。首爾海關官員表示,「嚴禁以貿易、旅行或學習費用爲幌子進行虛擬資產轉移,違反者將受到刑事起訴或罰款。」

巴西金融管理公司 Bitcoin Banco Group 總裁因涉嫌 3 億美元加密資產欺詐被警方逮捕

鏈聞消息,據 Decrypt 報道,巴西金融管理公司 Bitcoin Banco Group 總裁 Cláudio Oliveira 因涉嫌從 7000 多名受害者獲取至少 15 億巴西雷亞爾(約合 3 億美元)的加密資產欺詐案件被巴西警方逮捕。巴西警方經過近三年的調查,發現客戶的加密資產被不定期地轉入 Cláudio Oliveira 的個人賬戶,目前已對他提起了洗錢、欺詐和其他指控。...

丹麥最大銀行 Danske Bank 稱不會解除加密貨幣交易禁令,但將保持持續關注

鏈聞消息,丹麥最大的銀行 Danske Bank A/S 發佈官方聲明稱,儘管客戶的興趣越來越大,但自己不會解除在其平臺上交易比特幣和其他加密貨幣的禁令。Danske Bank A/S 認爲加密交易缺乏透明度和監管,波動巨大、定價「不透明」,並指出開採加密貨幣的碳排放與自身開展可持續銀行業務的目標不一致。...

全國「斷卡」行動第五輪集中收網,抓獲利用虛擬貨幣洗錢犯罪嫌疑人 1100 餘名

鏈聞消息,據公安部刑偵局發佈的信息,在國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議辦公室的統一指揮下,全國「斷卡」行動開展第五輪集中收網,北京、河北、山西、遼寧等 23 個省區市公安機關同步開展收網行動,對利用虛擬貨幣爲電信網絡詐騙活動提供轉賬洗錢服務的違法犯罪團伙實施集中抓捕。截至 6 月 9 日 15 時,共打掉違法犯罪團伙 170 餘個,抓獲違法犯罪嫌疑人 1100 餘名,收網行動取得階段性成效。經查,此類違法犯罪團伙通常組織人員用個人銀行卡和信息在各類虛擬貨幣交易平臺上註冊,按照詐騙團伙要求購買、兌換虛擬貨幣,成爲幫助其洗錢的「幣農」。截至目前,「斷卡」行動共打掉非法開辦販賣「兩卡」違法犯罪團伙 1.5 萬個,抓獲「兩卡」違法犯罪嫌疑人 31.1 萬名,治理違規行業網點、機構 1.8 萬家,取得顯著成效。

財新:目前 USDT 被大量用在洗錢和賭博等違法活動中

鏈聞消息,據財新網報道,目前穩定幣被大量使用在洗錢、賭博等違法活動中。在東南亞和非洲被主要用於博彩,在其他資本管制國家的跨境流動,如東歐、俄羅斯,主要用於傳銷和違法活動。 報道提到 2020 年 10 月惠州破獲全國首例利用數字貨幣 USDT 實施跨境網絡賭博的案件,該案資金涉及數字貨幣,通過多次「洗白,資金走向隱祕」。

法國法院判處 BTC-e 運營者 Alexander Vinnik 5 年監禁

鏈聞消息,據塔斯社報道,法國巴黎刑事法院以洗錢罪名判處加密貨幣交易所 BTC-e 運營者 Alexander Vinnik 5 年監禁,並對其處以 10 萬歐元以上的罰款,包括對受害者的賠償。...

韓國加密貨幣公司或將根據法律修正案披露用戶身份

鏈聞消息,韓國金融服務委員會 (FSC) 正在尋求法律修正案,強制要求國內虛擬資產服務提供商 (VASP) 上披露用戶身份。據金融監管機構 4 日發佈的新聞稿稱,擬議中的《關於報告和使用特定金融交易信息的法案》更新,旨在幫助防範洗錢。該法案將 VASP 定義爲「從事購買和出售虛擬資產,在虛擬資產之間交易的業務實體」,以及保管人,數字錢包服務提供商和經紀人。這一變化將意味着 VASP 在與客戶進行金融交易時必須使用實名賬戶。其他措施要求 VASP 在金融機構開立實名賬戶,將客戶存款與自身存款分開,並獲得韓國信息安全局的數據安全認證。VASP 必須在過去五年內沒有罰款或其他處罰記錄,並必須管理客戶的交易記錄。還需要對金融機構與 VASP 有關的洗錢風險進行評估。

CoinHolmes :10 月各大交易所流入「可疑資產」 14.64 億美元

鏈聞消息,據數字資產可視化追蹤平臺 CoinHolmes 反洗錢態勢感知平臺觀察發現,目前各大數字資產交易所目前面臨着較大的反洗錢壓力,不僅存在涉恐地址污染,還有包括資金盤地址、暗網地址、賭博地址等多種高風險地址均和交易所存在交互行爲。過去的 10 月份,各大交易所共計流入「可疑資產」10.24 萬個 BTC,合計 14.64 億美元。

BitMEX 及創始人面臨另一起訴訟,指控其洗錢和操縱市場

鏈聞消息,BitMEX 及其創始人遭受另一起訴訟,指控其涉嫌敲詐、洗錢和操縱市場。俄羅斯莫斯科居民 Dmitry Dolgov 在加利福尼亞北部地區提起訴訟稱,BitMEX 母公司 HDR Global Trading Limited 及創始人 Arthur Hayes、Ben Delo、Samuel Reed 等從事並促進了敲詐活動,「爲被告人賺取了數十億美元的非法利潤」。鏈聞此前報道,美國司法部和美國商品期貨交易委員會(CFTC)分別對加密貨幣衍生品交易所 BitMEX 的創始人及高管發起刑事和民事指控,稱該交易所創始人及高管串謀違反美國《銀行保密法》(由美國司法部發起的刑事指控)、運營未註冊的交易平臺(由 CFTC 發起的民事指控)、涉及違反 KYC 和反洗錢相關的監管法規。

USDT 被販毒洗錢團伙使用賄賂官員

鏈聞消息,美國司法部公開了一起毒品走私案的文檔,其中顯示一犯罪洗錢團伙涉嫌利用美元穩定幣 Tether (USDT)賄賂美國政府官員。該團伙的 6 人被捕,其中 5 人出生在中國並居住在拉丁美洲或美國,1 人居住在香港。該文件表示這 6 人在過去 12 年裏爲販毒集團洗錢數百萬美元,其中一人向緝毒局特工轉賬 4 次 1000 USDT。被指控的加密貨幣洗錢團伙面臨共謀洗錢、賄賂、身份欺詐等罪名,如果罪名成立將至少被判 10 年監禁。

我國擬將「自洗錢」明確爲犯罪

鏈聞消息,據新華網報道,刑法修正案(十一)草案二審稿 13 日提請全國人大常委會會議審議,草案對嚴重犯罪後「自洗錢」、有關興奮劑違規行爲等作出了明確規定。草案二審稿補充完善了操縱證券、期貨市場罪的情形,進一步嚴密刑事法網。修改洗錢罪,將實施一些嚴重犯罪後的「自洗錢」明確爲犯罪,同時完善有關洗錢行爲方式,增加地下錢莊通過「支付」結算方式洗錢等。草案還增加規定,加大對單位犯集資詐騙罪的處罰力度。

比特幣詐騙犯 Alexander Vinnik 將首先在法國受審

鏈聞消息,據法新社報道,法國當局已下令審理俄羅斯籍人士、加密交易所 BTC-e 創始人 Alexander Vinnik,指控罪名包括敲詐、洗錢、參與犯罪活動等。在法國的審判結束後,將返回被捕地希臘,再從希臘被引渡到美國接受審判。俄羅斯當局也表示將對 Alexander Vinnik 的犯罪行爲展開調查。鏈聞注,Alexander Vinnik 被指控在六年內通過 BTC-e 洗錢約 40 億美元,並於 2017 年 7 月被希臘警方逮捕。2017 年 7 月首次被美國起訴。 2018 年 7 月,希臘法院裁定將他引渡到法國。Alexander Vinnik 正處於美國、法國和俄羅斯之間的「三方引渡戰」中。

PlusToken 27 名主犯全部抓捕歸案,涉案金額逾 400 億元

鏈聞消息,據財聯社報道,按照公安部統一指揮部署,公安機關立案偵辦「PlusToken 平臺」網絡傳銷案,先後將潛逃境外的全部 27 名主要犯罪嫌疑人和該案 82 名骨幹成員抓捕歸案,徹底摧毀了這一盤踞境內外的特大跨國網絡傳銷組織。該案系公安機關偵破的首起以比特幣等數字貨幣爲交易媒介的網絡傳銷案,涉及參與人員 200 餘萬人,層級關係多達 3000 餘層,涉案數字貨幣總值逾 400 億元。

北京鏈安:推特賬號被黑相關比特幣流入交易所或爲一種干擾操作

北京鏈安 Chainsmap 監測系統發現,推特賬號被黑的比特幣釣魚事件發生後,從洗錢過程來看,黑客採取的是分批轉出,接着拆分成更小數額比特幣,不同批次比特幣再度混淆的方式,所以造成了黑客使用「混幣器」的假象。實際上,相關混淆的比特幣都屬於同一控制人,並且我們發現創建該釣魚地址的前序地址直接參與了混淆過程。同時發現有 0.001085 BTC 流入到了某交易所關聯地址,但是該地址此前是與該交易所冷錢包關聯度極高的流水近 30 萬 BTC 的昔日巨鯨地址,所以這並非是真實的向交易所的洗錢行爲,更像是一種干擾。
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