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圖文拆解美國司法部起訴中國 OTC 承兌商背後洗錢操作

PeckShield 追蹤大量鏈上數據發現,黑客經過處置、離析、歸併三步洗錢操作,最終成功實現了部分套現。
圖文拆解美國司法部起訴中國 OTC 承兌商背後洗錢操作

美國一名 LocalBitcoins 賣家被以洗錢罪遭起訴

鏈聞消息,美國國土安全部指控一名 LocalBitcoins 賣家進行未經許可的匯款業務,根據刑事訴狀,現年 26 歲的 Kenneth Rhule 一直在全球點對點交易平臺 localbitcoins.com 上以「Gimacut93」爲用戶名進行面對面比特幣兌現金的廣告宣傳。此次抓捕源於臥底特工與犯罪嫌疑人用現金交換了超過 14 萬美元的比特幣。 在交易過程中,臥底特工曾經對 Kenneth Rhule 說過,其購買比特幣的部分現金來自於人口販賣活動,但 Rhule 仍繼續與他開展業務。這意味着 Rhule 並未執行 KYC 流程,同時,在知道部分資金來自於人口販賣的收益 Rhule 仍然進行這些交易,違反了 18 USC§1956 (a)(3)。Rhule 於週二首次在 Settle 的美國地方法院出庭,目前面臨八項指控,包括「從事無牌匯款業務、五項洗錢工具以及一項串謀生產和分銷大麻的罪名。」
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兩名中國比特幣 OTC 兌換商被美國司法部起訴,不久前曾被美財政部制裁

美國司法部起訴兩名中國比特幣 OTC 兌換商,稱其幫助朝鮮黑客組織 Lazarus Group 洗錢超 1 億美元。
兩名中國比特幣 OTC 兌換商被美國司法部起訴,不久前曾被美財政部制裁
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美國製裁兩名中國比特幣 OTC 兌換商,理由爲協助黑客組織 Lazarus 洗錢

美國財政部稱,兩名中國公民因爲幫助朝鮮 Lazarus 黑客團隊通過比特幣洗錢 9100 萬美元而遭受制裁。
美國製裁兩名中國比特幣 OTC 兌換商,理由爲協助黑客組織 Lazarus 洗錢

美財政部制裁兩中國公民,涉嫌爲黑客組織 Lazarus 洗錢

鏈聞消息,美國財政部海外資產管理辦公室(OFAC)宣佈,兩位中國公民因幫助朝鮮黑客組織 Lazarus 洗錢而受到制裁。這兩名中國公民田寅寅和李家東經營加密貨幣場外交易業務(OTC),幫助其客戶在加密貨幣和法幣之間進行交易。該案件中的現金流爲:Lazarus 將惡意軟件通過郵件發送至加密貨幣交易所,導致交易所 2.5 億美元被盜,這筆被盜資金被拆分後發送至四個加密貨幣交易所,其中有 9100 萬美元轉移至了這兩名中國公民,最後有 3400 萬美元人民幣的形式被轉移至了中國的銀行賬戶中,還有 140 萬美元換爲了蘋果 iTunes 的預付費禮品卡。之前曾引發大規模感染的 WannaCry 惡意程序的最大嫌疑人就是 Lazarus 組織。
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FBI 諮詢機構 Chainalysis 報告揭示 2019 加密貨幣洗錢路徑

FBI 諮詢機構、鏈上數據分析平臺 Chainalysis 報告揭示了 2019 年加密貨幣犯罪的洗錢路徑:犯罪者——混幣器——交易所——OTC 中間商。
FBI 諮詢機構 Chainalysis 報告揭示 2019 加密貨幣洗錢路徑
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曾經的區塊鏈烏托邦,馬耳他爲何關閉了機會之窗

馬耳他曾經是加密貨幣初創企業和投資者的烏托邦,如今卻前途渺茫,企業紛紛逃離。
曾經的區塊鏈烏托邦,馬耳他爲何關閉了機會之窗
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法院批准將比特幣洗錢案嫌疑人引渡到法國

暴走時評 :日前,俄羅斯人 Alexander Vinnik 被指控在現已解散的加密貨幣交易所 BTC-e 洗錢數十億美元,近日可能將在法院判決後被引渡到法國。自去年夏天被捕以來,Vinnik 一直處於俄羅斯、美國和法國政府間法律拉鋸戰的中心,三國政府都試圖對其進行引渡。希臘法院於週五裁定,鑑於...
法院批准將比特幣洗錢案嫌疑人引渡到法國
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以色列當局扣押 1000 餘枚在詐欺洗錢案件中使用的比特幣

本週一,以色列國家檢察官辦公室網路犯罪部起訴 33 歲的當地居民 Hilmi Git,因他涉嫌使用 800 多張信用卡進行 20,000次欺詐交易,並使用比特幣洗錢。提交給特拉維夫地方法院的起訴書指控 Git 進行了 28 萬美元金額的詐欺,並在過去 10 年間洗錢超過 800萬美元,這些資金...
以色列當局扣押 1000 餘枚在詐欺洗錢案件中使用的比特幣
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韓國金融服務委員會協助反洗錢調查 期望儘快開啓全球加密監管政策討論

日前,韓國最高金融監管機構「金融服務委員會」(FSC) 宣佈,爲達成擴大反洗錢調查範圍,他們將運用其手中的資源來協助由韓國金融監督院 (FSS)主導的反洗錢調查。昨(13),韓國一名官員指出:「基於金融監督院的請求、檢察機關表示對洗錢案件增加的憂慮及濫用加密貨幣進行洗錢和詐騙的可能性,韓國金融...
韓國金融服務委員會協助反洗錢調查 期望儘快開啓全球加密監管政策討論
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香港特區政府稱比特幣未被用於團伙犯罪

暴走時評:許多國家和地區的政府、央行及監管機構經常指控比特幣等加密貨幣是犯罪組織的洗錢工具,即使它們在很多情況下並未給出證據。這使得加密貨幣與非法行爲密切相關的形象深入人心。但香港特區政府最近發佈的一份報告表達了與此相反的觀點,指出經過其調查和研究,加密貨幣在香港並沒有遭到犯罪團伙的利用,不對...
香港特區政府稱比特幣未被用於團伙犯罪
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Coinbase洗錢一案將公開審理

暴走時評:全球知名加密貨幣交易所 Coinbase 最近顯然處於多事之秋。除了因關閉維基解密在其平臺上的網店遭到抵制,Coinbase 還惹上了不止一起官司。兩家律所針對其曾幫助加密貨幣交易所 Cryptsy 首席執行官洗錢一事提起的集體訴訟也被美國法院判定需進行公開審理。公開審理將使人們真正...
Coinbase洗錢一案將公開審理
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魁北克首席科學家:比特幣不是洗錢的工具

加拿大魁北克省首席科學家在一篇新發表的文章中表示,比特幣不是洗錢的工具,也不是其他類型犯罪活動的「磁鐵」。本週稍早,魁北克首席科學家 Rémi Quirion 的辦公室發表了一份比特幣評估報告,審查它是否許多人認爲的「洗錢指數」。然而,與這種看法相反,魁北克政府發現比特幣和犯罪活動之間沒有任何有...
魁北克首席科學家:比特幣不是洗錢的工具
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美國司法部指控Backpage利用加密貨幣洗錢

暴走時評:加密貨幣在洗錢等非法金融活動中的利用一直是人們對其最感到擔憂的地方。雖然其用途在不斷擴大,但加密貨幣被非法活動利用的情況並沒有消失。最近,美國的分類廣告網站 Backpage 已經被司法部指控使用加密貨幣洗錢,利用虛擬貨幣及互聯網的匿名性掩蓋自己通過非法行爲盈利的罪行。事實上,全球不少...
美國司法部指控Backpage利用加密貨幣洗錢
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日本呼籲G20採取行動打擊加密貨幣洗錢活動

暴走時評:在法、德、美三國財長相繼呼籲各國在即將召開的 G20 峯會期間探討加密貨幣監管問題之後,路透社報道稱日本也計劃借下週召開的 20 國集團(G20)峯會之際,呼籲各國採取聯合監管措施打擊加密貨幣用於洗錢活動的行爲。但由於目前各國對加密貨幣監管的方式及強度均有所不同,因此,G20 各國財長...
日本呼籲G20採取行動打擊加密貨幣洗錢活動
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英國央行打擊加密貨幣洗錢犯罪

暴走時評:英國央行行長表示,央行正在加大加密貨幣非法活動打擊力度,並適用證券監管法規。他指出,目前其風險不足以威脅現有金融體系,但是必須考慮到比特幣使用率及技術進步等因素,將風險防範於未然。同時,該行業的創新技術會得到監管的推動,爲大衆創造更多利益。翻譯:Annie_Xu英國央行行長說,所...
英國央行打擊加密貨幣洗錢犯罪
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比特幣熱潮席捲美國房地產市場

比特幣熱潮已經席捲了美國房地產市場,特別是佛羅里達州,這爲外國投資者提供了避免國內貨幣管制和美國經濟制裁的方式。根據房地產公司 Redfin 的統計,截至去年年底,約 75 個待售物業將比特幣被列爲其中一種支付方式,特別是在佛州和加州。「接受比特幣」已成了邁阿密地區待售房屋的常見標語。一位賣家甚...
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爲避免逃稅 印度稅務部門自多間比特幣交易所蒐集用戶個人資料

印度的所得稅部門已經造訪了全國各地的比特幣交易所,以便確認用戶資料。印度當地媒體表示,交易所的廣泛營運已經引發當局對用戶可能逃稅的疑慮。有鑑於此,稅務機構已訪問了位於德里、浦那、邦加羅爾、海德拉巴和科契等地的九個加密貨幣交易所。根據該部門的說法,依照《印度所得稅法》第 133A條進行的調查是爲...
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紐約比特幣ISIS恐怖主義融資案件

暴走時評:美國紐約東區檢察官辦公室對美國紐約長島女士 ZoobiaShahnaz 提起公訴,包括銀行詐騙、合謀洗錢、三筆洗錢案。通過詐騙手段申請信用卡,用於網上購買加密貨幣,最後匯往境外。隱藏非法所得資金的身份、來源及目的地,最終受益者是 ISIS。翻譯:Annie_Xu紐約一位女士被起...
紐約比特幣ISIS恐怖主義融資案件
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