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北京市政府副祕書長張勁松:北京將持續推進建設法定數字貨幣試驗區和數字金融體系

鏈聞消息,據新華財經報道,今日北京市政府副祕書長張勁松在參加 2020 北京國際金融安全論壇時表示,北京在全國金融科技創新和金融安全領域始終發揮着引領示範作用,將持續推進建設法定數字貨幣試驗區和數字金融體系。張勁松表示,北京將積極發揮金融監管、基礎設施、市場環境、人才資源、專業服務等方面的綜合優勢,將探索制定跨境數據流動和交易規則,支持金融機構和大型科技企業設立金融科技公司,設立國家金融科技風險監控中心。此外,還將建設金融科技應用場景試驗區,建立應用場景發佈機制,構建富有定力、耐力和活力的現代金融體系。

國際清算銀行報告:穩定幣需要自動化監管方案

鏈聞消息,國際清算銀行(BIS)一份關於穩定幣的報告指出,從全球金融機構的角度來看,穩定幣項目,尤其是潛在的「全球穩定幣」(例如 Facebook 的 Libra )構成了一系列挑戰。與此同時,監管機構對全球穩定幣的應對措施應考慮到其他穩定幣的用途和潛力,比如將一種穩健的貨幣工具嵌入數字環境中,從而實現「嵌入式監管」。這種「嵌入式監管」將使直接、自動化的數據報告規定成爲所有潛在穩定幣發行者的註冊要求。使用分佈式賬技術的穩定幣可以生成安全信息並支持自動監控,減少發行人的主動收集、覈實數據並向公共機構報告數據的需求。廣義上講,引入對穩定幣的「嵌入式監管」可以降低合規成本、爲私營企業創造公平的競爭環境、開發一套開源的監控工具。

哥本哈根商學院:短期內監管機構不太可能阻止隱私幣的使用

鏈聞消息,哥本哈根商學院(Copenhagen Business School)發表的研究表明,短期內監管機構不太可能阻止隱私幣的使用。該報告以 Monero (門羅幣)爲重點,指出了隱私幣可能帶來的顛覆力量。研究員 Rob Gleasure 表示,如果去中心化的保護隱私的加密貨幣在未來變得流行起來,以至於用戶無需轉換到其他貨幣或系統就可以進行常規交換,那麼監管機構顯然沒有辦法實施事後監管。Gleasure 認爲,未來可能無法阻止隱私幣的傳播,當局可以通過調整和做好準備,從中獲益。Gleasure 補充稱:「監管機構沒有意識到的是,控制準則的人將控制規則。到目前爲止,他們還沒有接受這一點,還在否認。」

對抗虛擬貨幣交易操縱的初創公司 Solidus Labs 將推出適用於加密交易所的市場監控工具

鏈聞消息,市場操縱是美國證券交易委員會(SEC)拒絕一些比特幣交易所交易基金(ETF)申請的主要擔憂之一。對抗虛擬貨幣交易操縱的初創公司 Solidus Labs 宣佈將推出一款市場監控工具,用於監控加密交易所交易數據,並在不同平臺上標記潛在的操縱行爲,以此來解決對加密市場的持續監管擔憂。Solidus Labs 首席運營官 Chen Arad 表示:「通過爲傳統市場設計的市場監控系統,這些問題在很大程度上已經在傳統市場得到解決。」

BitMEX 及創始人面臨另一起關於洗錢和操縱市場的指控

鏈聞消息,加密貨幣衍生品交易所 BitMEX 及其創始人正面臨另一起訴訟,該訴訟指控其涉嫌敲詐、洗錢和操縱市場。羅馬尼亞布加勒斯特的居民 PăunGabriel-Razvan 在加利福尼亞北部地區提起訴訟稱,BitMEX 母公司 HDR Global Trading Limited 及創始人 Arthur Hayes、Ben Delo、Samuel Reed 等從事並促進了敲詐活動,「爲被告人賺取了數十億美元的非法利潤」。鏈聞此前報道,10 月,俄羅斯莫斯科居民 Dmitry Dolgov 也以類似的訴訟指控起訴了 BitMEX 及創始人。美國司法部和美國商品期貨交易委員會(CFTC)之前分別對加密貨幣衍生品交易所 BitMEX 的創始人及高管發起刑事和民事指控,稱該交易所創始人及高管串謀違反美國《銀行保密法》(由美國司法部發起的刑事指控)、運營未註冊的交易平臺(由 CFTC 發起的民事指控)、涉及違反 KYC 和反洗錢相關的監管法規。

美 SEC 主席 Jay Clayton 將於年底卸任

鏈聞消息,美國證券交易委員會(SEC)主席 Jay Clayton 確認將在今年年底結束任期。Jay Clayton 於 2017 年 5 月 4 日宣誓就職 SEC 主席,他將作爲 SEC 任職時間最長的主席之一離開 SEC。

FATF 稱針對加密貨幣服務提供商的監管準則尚未大範圍採用

鏈聞消息,據 Cointelegraph 報道,在虛擬資產服務提供商峯會(V20)活動中,金融行動特別工作組(FATF)的執行祕書長 David Lewis 告訴與會者,2019 年 FATF 就推出了針對加密貨幣行業的監管方案「轉移規則」(Travel Rule),雖然目前大多數司法管轄區已經將該準則移植到國內的法律中,但目前還沒有在全球範圍內有效地實施。Lewis 表示,FATF 計劃在明年 6 月公佈其準則在全球範圍內執行情況的第二次審查結果。

白俄羅斯國有銀行計劃推出加密貨幣交易服務

鏈聞消息,白俄羅斯最大的銀行白俄羅斯國有銀行(Belarusbank)宣佈計劃聯合推出合法的加密貨幣交易服務,該服務將允許白俄羅斯和鄰國俄羅斯的客戶「使用 Visa 支付卡」購買和銷售加密貨幣。目前該銀行已與名爲 White Bird 的加密公司合作開展新項目,將允許「白俄羅斯和俄羅斯公民」將加密貨幣兌換爲白俄羅斯和俄羅斯盧布,以及美元和歐元等。

觀點:Square 等比特幣控股公司或將受到拜登政府的審查

鏈聞消息,Ripple 首席執行官 Brad Garlinghouse 表示,若拜登繼任美國總統,其政府或要求上市公司披露其運營中與氣候變化相關的活動和溫室氣體排放。這樣的政策轉變將對 Square 等比特幣控股公司產生深遠的影響。與此同時,紐約金融服務部門 (NYDFS) 也在敦促企業注意氣候變化相關問題,在寫給該州受監管的加密貨幣公司的信中呼籲採取措施,以評估和減輕氣候變化風險因素。Garlinghouse 表示,特朗普的反加密貨幣言論也只是基於內在價值,而不是環境考慮。由於不利的監管環境,Ripple 正在考慮離開該國。據鏈聞此前報道,Ripple 已在迪拜國際金融中心(DIFC)設立地區總部,迪拜國際金融中心是阿拉伯聯合酋長國迪拜的金融中心。

美 SEC 今年已查收 12.6 億美元的未註冊 ICO 資金

鏈聞消息,美國證券交易委員會(SEC)執法司今年已查收超過 46.8 億美元的非法收入和罰款,其中超過四分之一來自於 Telegram 的 Gram 代幣銷售。截至目前,總共有 12.6 億美元的未註冊 ICO 資金被移交給了 SEC。11 月 2 日,該部門發佈了 2020 財年的年度報告。報告顯示,在 2020 財年,SEC 採取了 715 項執法行動,其中包括 405 項獨立行動。同時報告還包括實施八項 ICO 執法行動。

新澤西州或效仿紐約州 BitLicense 牌照監管加密貨幣服務提供商

鏈聞消息,美國新澤西州參議員提交《數字資產與區塊鏈技術法案》,尋求針對加密資產服務提供商進行監管,該法案類似於紐約州的區塊鏈和加密貨幣牌照「BitLicense」。針對提供了數字資產交易、儲存、購買、銷售、借貸或發行的機構,該法案的提議是需要提前獲得相應的許可。

荷蘭央行稱已有 39 家加密服務提供商提交註冊申請

鏈聞消息,荷蘭監管機構表示,已有 39 家公司向荷蘭央行申請註冊,以提供加密貨幣服務。這些公司包括加密交易所和託管錢包提供商。荷蘭央行的發言人表示,「到目前爲止,我們已經收到 39 份申請。」根據荷蘭央行網站上的公共登記冊,有四家公司獲准註冊提供加密服務。它們分別是位於鹿特丹的 2525 Ventures、位於阿姆斯特丹的 Amdax、位於奈梅亨的 Blox 和位於費赫爾的 Phoenix Payments。2525 Ventures 還以 Litepay、Lightpaid、Lightbit、Litewallet、Litedeal 和 Litebit 等品牌名稱開展業務。Phoenix Payments 也作爲 Anycoin Direct 運營。據鏈聞此前報道,5 月份,荷蘭貨幣管理局表示,荷蘭加密貨幣公司必須在 5 月 18 日之前向荷蘭央行註冊,否則將責令立即停止運營。

Ripple 已在迪拜國際金融中心設立地區總部

鏈聞消息,Ripple 已在迪拜國際金融中心(DIFC)設立地區總部,迪拜國際金融中心是阿拉伯聯合酋長國迪拜的金融中心。據鏈聞此前報道,Ripple 首席執行官 Brad Garlinghouse 表示,考慮到美國監管不明確等因素,如果 Ripple 離開美國,可能會將總部遷至日本或新加坡,另外,瑞士、英國和阿聯酋也在考慮範圍之內,因爲這些國家都有明確的加密貨幣監管框架。其指出,「Ripple 公司可能會遷往倫敦,因爲 XRP 在那裏不被金融市場行爲監管局(Financial Conduct Authority)視爲證券。公司可能還會考慮採取類似立場的其他國家。」

央行報告:加快完善符合我國國情的金融科技監管框架

鏈聞消息,央行發佈《中國金融穩定報告(2020)》,報告在「全球金融科技發展及監管進展」專題中對央行數字貨幣、私人部門穩定幣等金融科技作出解讀。報告還表示,金融管理部門將做好統籌與協同,強化監管頂層設計和整體佈局,加快完善符合我國國情的金融科技監管框架。一是以創新監管工具爲基礎,在總結金融科技創新監管試點經驗基礎上,完善風險監控體系,適時發佈白皮書,儘早推出符合我國國情、與國際接軌的金融科技創新監管工具。二是以監管規則爲核心,及時出臺針對性的監管規則,確保金融科技業務在業務合規、技術安全、風險防控等方面有章可循,解決因規則滯後帶來的監管空白和監管套利等問題。三是以數字化爲手段,建設數字監管報告平臺,採用人工智能技術實現監管規則形式化、數字化和程序化,加快數字監管能力建設,提升監管穿透性和專業性。

荷蘭加密貨幣平臺 Anycoin 獲得荷蘭央行授權提供加密服務

鏈聞消息,荷蘭加密貨幣平臺 Anycoin Direct 宣佈已正式在荷蘭央行進行註冊,以開展加密貨幣交易服務。截止目前,已有三家加密貨幣貨幣平臺獲得荷蘭央行授權提供加密服務。據鏈聞此前報道,5 月份,荷蘭貨幣管理局表示,荷蘭加密貨幣公司必須在 5 月 18 日之前向荷蘭央行註冊,否則將責令立即停止運營。爲了遵守歐盟的反洗錢指令和金融行動特別工作組(FATC)設定的標準,荷蘭央行目前正採取行動,以實施強化版的荷蘭反洗錢(AML)法律。該法律已在荷蘭議會獲得通過。9 月,荷蘭央行批准該國首家加密服務提供商 Amdax B.V.。

宿遷警方破獲數字貨幣投資騙局「數商中國」,涉案金額 220 萬元

鏈聞消息,今年 10 月初,宿遷警方接到市民報警,表示自己在「數商中國」平臺內被騙。宿遷警方調查發現,這個名叫「數商中國」的平臺自稱,只要在上面學習,就可以獲得數字積分,拿到 0.25 積分並通過考試,就可提現 7.5 萬元人民幣。平臺宣稱國家爲大力發展數字經濟、數字貨幣,專門開發建設了「數商中國」的平臺,只要參與者按照要求要下載他們的應用程序(APP)後進行實名認證,並且每日在平臺內進行簽到,學習之後通過考試提現數字貨幣。經過大量摸排工作,警方先後奔赴邢臺、北京、鹽城、臨沂、蘇州、揚州等地進行了收網工作。抓獲多名嫌疑人,成功追回部分贓款。10 月底,馬某、劉某等 7 名頭目相繼落網。經過審訊,該平臺涉案金額 220 萬元,目前已被警方封鎖。
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香港擬強制發牌規管虛擬資產交易服務平臺,一文速覽關鍵要點

香港最新的數字資產服務提供者發牌制度是什麼?本次調整較此前香港證監會陸續發佈的虛擬資產交易所監管政策又有何調整?
香港擬強制發牌規管虛擬資產交易服務平臺,一文速覽關鍵要點

央行行長易綱:央行數字貨幣需要制定複雜而完整的法律和監管框架以確保穩定安全

鏈聞消息,據 21 財經報道,中國央行行長易綱今日在講話中表示,疫情期間有一個顯著的趨勢變化,即非接觸金融更加流行,人們的活動已從面對面轉到虛擬平臺。大數據、人工智能等新技術不僅給傳統商業銀行帶來壓力,也給央行帶來新的挑戰,如何在技術帶來的便利與風險中讓金融服務更安全,對央行來說是一個重要的命題。目前(中國的央行數字貨幣)還處於初始階段,需要制定複雜而完整的法律和監管框架,中國央行也期待與國際清算銀行和全球金融穩定委員會展開討論和合作,讓央行數字貨幣穩步發展,確保更加穩定安全的未來。

幣安:福布斯報道不實,「幣安 PPT」爲第三方律師事務所提案,未獲採用

鏈聞消息,幣安針對福布斯報道迴應稱,福布斯網站發佈了關於「幣安如何規避美國監管機構審查」的不實言論。該篇文章已被扭曲事實在中國社區大量傳播,嚴重損害了幣安的品牌和聲譽。福布斯文章中所提及的「幣安 PPT」爲第三方律師事務所給幣安的提案,而並非幣安員工創建,最終未獲採用。福布斯文章的來源是上面提及的第三方文件,這份所謂的「幣安工作文檔」並非來自任何幣安現有或前任員工製作。幣安始終嚴格遵守各個國家和地區的法律法規,與各國執法機構緊密合作,共同推動行業的正向發展。美國地區,幣安在當地有着非常嚴格的准入條件和運營方式,幣安美國站是一個獨立的市場主體進行獨立運營,目前在美國交易所中交易量排行第三,而不是前面披露 PPT 中的設計的「空殼」。「無可奉告」是對西方對非事實性描述標準回覆,執法機構和幣安均給了作者同樣的回覆,而在中文社區被扭曲爲「被 FBI、IRS 調查」完全失實。

李禮輝:我國應該立足於數字金融健康發展,抓緊制定區塊鏈金融監管

鏈聞消息,中國銀行原行長李禮輝在由萬向區塊鏈實驗室主辦的第六屆區塊鏈全球峯會的演講中表示,推動區塊鏈技術和產業創新發展,要抓住 4 個關鍵。第一,突破區塊鏈技術瓶頸。在底層技術上,作爲一種技術集成創新,區塊鏈的數據庫、對等網絡、密碼學算法等基礎組件技術相對成熟,但集成程度不夠高;共識機制、智能合約等新技術有待完善。第二,穿透數據孤島。萬物互聯意味着數據的集合,但集合並不能自動解決數據孤島的問題。要穿透行政性的數據孤島,實現公共數據共享;穿透局域性的數據孤島,建設專業化的數據庫。第三,掌握核心數字技術。數字技術平等是數字經濟平等競爭的基石。即使是大國,經濟上的閉環運行一般只會降低經濟資源配置的效率,增加經濟運行的總體成本,並影響國民消費的品質。但如果在關鍵技術領域受制於他人,一旦遭遇大面積封鎖,就可能造成經濟失速,全球化進程受阻。第四,加快制度創新。我國應該立足於數字金融健康發展,加快數字金融制度建設,抓緊制定區塊鏈金融監管、數字資產市場監管、數字貨幣監管、法定數字貨幣發行等數字金融制度,逐步建立和完善數字信任機制。
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