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Chainalysis:以 Suex 爲例分析制裁加密貨幣洗錢的重要意義

如果犯罪分子無法將非法獲得的加密貨幣轉移到可以安全存儲或轉換爲現金的服務中,那麼他們一開始就沒有理由使用加密貨幣。
Chainalysis:以 Suex 爲例分析制裁加密貨幣洗錢的重要意義
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去中心化拍賣平臺 Bounce.finance 上線 V2 版本,新增去中心化 OTC 等功能

鏈聞消息,去中心化拍賣平臺 Bounce.finance 上線 V2 版本,該版本新增的功能包括去中心化 OTC、去中心化的拍賣以及搜索引擎功能。新版本中,平臺首頁將展示搜索欄而非拍賣列表。此外,Bounce OTC 可以使用戶無限制、無滑點地購買任何 ERC20 代幣。
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去中心化跨鏈交易協議 THORChain 計劃通過融資恢復金庫儲備

鏈聞消息,去中心化跨鏈交易協議 THORChain 強調在最近的兩次安全事故中,金庫會覆蓋攻擊導致的資產損失,沒有任何用戶的資金受損。同時大量個人和基金已經伸出援手,表達了對參與金庫儲備融資活動的興趣,接下來等網絡完全恢復後,金庫的融資將通過公開或私下的場外交易(OTC)方式進行。...

Circle 在出售 Poloniex 的交易中損失了 1.56 億美元

鏈聞消息,根據美元穩定幣 USDC 發行方 Circle 提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件中顯示,Circle 在出售 Poloniex 的交易中獲得了 3315 萬美元的現金和 1500 萬美元的或有對價,或有對價中 1000 萬美元已於 2020 年執行完成,剩餘 500 萬美元將於 2024 年底前執行完成。出售時 Poloniex 淨資產爲 2.049 億美元,Circle 在該筆交易中共損失 1.56 億美元。Circle 在 2018 年初以 4 億美元收購 Poloniex ,但 2019 年年底將 Poloniex 剝離出來,出售了收購的 Poloniex 業務資產,之後將重點轉向其穩定幣 USDC。...

火幣礦池生態交易所因業務結構調整優化,將於 7 月 23 日停止服務

鏈聞消息,火幣礦池官方公告稱,因業務結構調整優化,生態交易所將於新加坡時間 2021 年 7 月 23 日 15:00 停止向用戶提供服務,提醒用戶爲了資產安全,請儘快撤單並將資產提出。火幣官方表示,「火幣礦池生態交易所是火幣礦池早前推出的獨立交易平臺,與 Huobi Global 無任何關係。由於火幣礦池近期業務調整,將集中精力拓展全球業務,因此決定停止該平臺的運營工作。」...

數字資產管理系統服務商 1Token 爲北美金融科技公司 MLTech 提供基金管理系統

鏈聞消息,數字資產管理系統 (CAM) 服務商 1Token 宣佈爲北美金融科技公司 ML Tech 提供一站式解決方案,支持含分層基金的實時 Portfolio、風險監控和實時告警等功能模塊。...

火幣 OTC 開啓全量用戶 T+1 限時限額提幣,對部分 OTC 用戶執行至少 36 小時提幣限制

鏈聞消息,Huobi OTC 開啓全量用戶 「T+1」 限時限額提幣:1. 全量用戶(包括廣告方)執行「T+1」政策,即 OTC 買入後的資產需 24 小時後纔可提幣;2. 部分用戶 OTC 買入後的資產需 36 小時後才能提幣,對部分用戶執行 36 小時甚至更長時間限制。...

趙東案已庭審結束,量刑 2 年並處罰金、可適用緩刑

鏈聞消息,據歐科鏈訊的消息,趙東等人涉嫌幫信罪,及多人涉嫌非法經營案庭審結束。庭前,趙東已認罪認罰,認罰量刑爲 2 年並處罰金、可適用緩刑。據公訴人所述,趙東團隊爲「天天向上」平臺部分資金提供虛擬貨幣場外兌換業務,可查實的所涉交易達兩千餘萬元,按持股比例 70% 分配收益,趙東獲利三萬餘元。...
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火幣 OTC 大宗交易區被清空,合併至普通交易區

鏈聞消息,火幣 OTC 大宗交易區被清空,平臺稱決定將「大宗交易區」與「普通交易區」合併統稱「交易區」。大宗交易區此前針對金額超過 10 萬人民幣的 OTC 交易,官方迴應「主要是通過合併交易區整合流動性,屬正常業務調整」。...

BiKi 交易所將停止對中國大陸用戶提供合約、OTC、槓桿等服務

鏈聞消息,BiKi 交易所宣佈將從 2021 年 7 月 1 日 00:00 起停止對中國大陸用戶提供合約、OTC、槓桿等服務,受影響的用戶爲 KYC 身份、註冊手機號、訪問 IP 等爲中國大陸的用戶,現貨交易、充值提現、資產安全等均不受影響。
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多省禁挖礦、搜索屏蔽交易所,中國監管政策釋放了什麼信號?

政策走向圍繞三條主軸:打擊高耗能挖礦、儘可能限制網絡傳播和反洗錢。
多省禁挖礦、搜索屏蔽交易所,中國監管政策釋放了什麼信號?

鏈上交易聚合器 1inch 推出 OTC 兌換功能

鏈聞消息,鏈上交易聚合器 1inch Network 宣佈將推出 OTC 兌換功能,爲用戶提供零滑點交易,並免受搶先交易。1inch Network 表示,「OTC 掉期功能最適用於 1000 美元到 100 萬美元之間的交易。場外交易中,價格是預先公佈和固定的,通常來說用戶會得到更好的報價。」

DEX 聚合器 Matcha 發佈 v2 版本,內置 MoonPay 法幣入口、OTC 服務和支持多鏈

鏈聞消息,DEX 聚合器 Matcha 發佈 v2 版本,新版本將支持以太坊擴容方案 Polygon 網絡,增加了 OTC 功能和法幣入口。Matcha v2 內置 MoonPay 的法幣入口,可通過 Matcha OTC 與專業做市商進行報價交易從而避免高滑點、「三明治攻擊」等問題,此外,除了支持以太坊和幣安智能鏈(BSC)之外,Matcha v2 已經支持 Polygon 網絡,通過統一以太坊、幣安智能鏈、Polygon 上的產品體驗,讓用戶無需在這些鏈之間切換即可操作。此外,新版本還添加了代幣關注列表以及投資組合追蹤功能。

借貸協議 Venus 因清算事件共損失 7700 萬美元,Swipe 團隊將不再參與項目管理

鏈聞消息,據幣安智能鏈上借貸協議 Venus 發佈的大額清算事件的分析報告,此前發生的清算事件中沒有特定的市場參與者從協議中竊取資金,主要原因爲,Swipe OTC 系統被濫用,向 XVS 買方和 BTC 賣方下達了幾個大的 OTC 訂單。由於清算人,0xef044 開頭的賬戶淨損失達到 6600 萬美元,此前,該賬戶從 1 月開始已積累 130 萬枚 XVS,在本次事件中損失了全部資金。當時在現貨市場的買入量約爲 1.77 億美元,賣方獲利約 5500 萬美元。之後,清算人通過利用閃電貸拿走抵押品,持續進行鏈上清算和套利,隨後發生了更多的清算。...
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內蒙古打擊虛擬貨幣挖礦八項措施透露了什麼信息?

內蒙古發文是此前清退礦場政策的延續和細化,對市場影響較小,後續央行、公安部、四川、新疆的政策更受關注。
內蒙古打擊虛擬貨幣挖礦八項措施透露了什麼信息?

比特派錢包發佈部分業務調整公告,關閉 OTC 業務 、幣幣兌換服務

鏈聞消息,比特派錢包發佈部分業務調整公告:關閉 OTC 業務 、幣幣兌換服務;將把「派銀行」更名爲「雲錢包」;「財富板塊」所展示過的產品均已結清,未來財富板塊將僅用於爲用戶提供公鏈的 質押等服務。在進行了上述業務調整後,比特派錢包團隊表示未來將着重於去中心化錢包業務的功能開發工作。
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