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Paradigm 聯合創始人:市場結構問題需要解決,但很難出現交易所熔斷機制

鏈聞消息,加密貨幣機構級交易通訊平臺 Paradigm 聯合創始人 Anand Gomes,在「Crypto Tonight」的首期活動中分享了他對於 3 月 12 日加密市場暴跌的觀點,他認爲目前有市場結構問題需要解決,雖然有人曾呼籲交易所有熔斷機制,但考慮到交易所之間競爭激烈,因此很難達成某種共識,因爲熔斷意味着交易量減少,並且與石油輸出國組織 OPEC 類似,任何交易所都不會自動觸發熔斷,因爲這意味着交易量只會轉移到另一家競爭對手交易所。Paradigm 平臺也受到了影響,他表示在市場崩潰幾天後,Deribit 交易量下降約 30%,「但我們看到新增加的芝商所 CME 交易量上升。我認爲未來幾個月交易量會保持平穩,直到比特幣宏觀環境和傳統金融市場恢復元氣。全球金融市場動態有重大影響,因爲加密貨幣交易相當程度上是散戶交易,隨着經濟衰退的到來,散戶交易將受到相當不利的影響。」「Crypto Tonight」是由 Winkrypto、鏈聞和 Yama 聯合推出的談話類節目,在首期活動中邀請了 6 位嘉賓共同覆盤 3 月 12 日加密貨幣市場暴跌的「黑天鵝日」。

Su Zhu:3 月 12 日市場價格被 BitMEX 等永續合約交易所的瀑布式清算所帶動

鏈聞消息,加密貨幣對衝基金 Three Arrows Capital 首席執行官 Su Zhu,在「Crypto Tonight」的首期活動中分享了他對於 3 月 12 日加密市場暴跌的觀點,他認爲 3 月 12 日 市場的價格變動主要是受到 BitMEX 這樣的永續掉期合約交易所瀑布式清算所帶動的。他補充到,「在 3 月 12 日之前,市場的多頭已經過度槓桿化。因此,第一波下跌是自然的去槓桿化,期貨趨於現貨,而第二波下跌是全面投降。從 8000 美元跌到 3800 美元是大多數做市商沒想到的。最重要的是,交易所有很多空頭賣方,如 Deribit,OTC 也有 。隨着市場進一步走低,這些賣空者爭先恐後需要 delta 對衝。此外一些礦工還用 BTC 做抵押借了 USDT,這些貸款也必須償還。總而言之,3 月 12 日是對市場的一個很好的提醒,要避免過度槓桿化,要保持審慎而不是貪婪。」「Crypto Tonight」是由 Winkrypto、鏈聞和 Yama 聯合推出的談話類節目,在首期活動中邀請了 6 位嘉賓共同覆盤 3 月 12 日加密貨幣市場暴跌的「黑天鵝日」。

加密資產管理公司 Bitwise 啓動加密指數基金在美國 OTC Markets 的掛牌程序

鏈聞消息,加密資產管理公司 Bitwise 正在啓動旗下加密指數基金在美國證券交易場外市場(OTC Markets)旗下 OTCQX 板塊掛牌程序。Bitwise 表示,已按照美國證券交易委員會(SEC)監管的 Alternative Reporting Standards 在 OTCQX 進行 Bitwise 加密指數基金的掛牌流程。Bitwise 首席執行官 Hunter Horsley 表示,該公司將很向金融業監管局(FINRA)提交申請表,預計將在今年下半年獲得批准。Bitwise 的加密指數基金包括 BTC、ETH、XRP、BCH、LTC、EOS、XTZ、XLM、ADA、ETC 10 種加密貨幣。鏈聞此前報道,Bitwise 於今年 1 月向 SEC 提交撤回比特幣 ETF 申請。Hunter Horsley 確認 Bitwise 會繼續致力於申請並推出比特幣 ETF,並希望將比特幣 ETF 能與 Bitwise 加密指數基金可以同時掛牌,以作爲投資者的另一選擇。 美國證券交易場外市場(OTC Markets)是由美國證券商協會(NASD)爲那些無法達到美國三大主流證券交易市場上市要求的小型公司而成立的報價系統,由納斯達克直接監管,只需要經過 6 到 8 周的掛牌程序,無需經過美國證券交易委員會(SEC)的登記程序,但必須向 SEC 提交要求的信息披露文件。
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Amber Group:經濟波動下比特幣借貸需求增加,期權交易將持續活躍

Amber Group 認爲宏觀經濟困境下,作爲一項資產類別的加密貨幣將走勢強勁。
Amber Group:經濟波動下比特幣借貸需求增加,期權交易將持續活躍

隨着比特幣價格下跌,場外 OTC 交易量急劇上漲

鏈聞消息,隨着比特幣價格下跌,包括 B2C2、LMAX、Genesis Global Trading 等交易商的場外 OTC 業務交易量急劇上漲。總部位於英國的 B2C2 聯合創始人 Max Boonen 表示,「B2C2 有望於本週打破其交易量記錄」。Genesis Global Trading 負責人 Michael Moro 表示,「交易平臺出現價格報錯在如此波動劇烈的市場爲正常現象,同時其機構客戶約有 4 成仍在購買,6 成傾向於出售」。
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圖文拆解美國司法部起訴中國 OTC 承兌商背後洗錢操作

PeckShield 追蹤大量鏈上數據發現,黑客經過處置、離析、歸併三步洗錢操作,最終成功實現了部分套現。
圖文拆解美國司法部起訴中國 OTC 承兌商背後洗錢操作

Sora Ventures 推出場外 OTC 交易市場,與 Paxos 合作實現

鏈聞消息,投資機構 Sora Ventures 宣佈將推出場外交易市場(OTC)。Sora Ventures 表示他們的 OTC 市場將包含兩個組件:Sora Ventures 現存的交易基礎設施和 Paxos 的合規計劃。Sora Ventures 將連接到全球所有主流交易所的 OTC 交易櫃檯,所以可以獲得幾乎所有產品的最佳的報價。Sora Ventures 將與 Paxos 合作以執行所有美元的充值和提現、KYC 流程和合規項目,而且與 Paxos 的合作將允許用戶不僅交易美元和數字資產,還可以交易白名單中的代幣、SAFT、股權以及支持借貸功能,遠超傳統單一 OTC 交易櫃檯所能提供的,用戶僅需要做提交一次 KYC 信息就可以接入所有主流的交易所。
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揭露美國起訴的中國 OTC 兌換商背後 3800 BTC 盜幣洗錢交易

北京鏈安追蹤了 OFAC 公佈的兩位中國公民涉案的 20 個 BTC 地址,發現 3800 BTC 來源於多起黑客盜幣事件。
揭露美國起訴的中國 OTC 兌換商背後 3800 BTC 盜幣洗錢交易
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兩名中國比特幣 OTC 兌換商被美國司法部起訴,不久前曾被美財政部制裁

美國司法部起訴兩名中國比特幣 OTC 兌換商,稱其幫助朝鮮黑客組織 Lazarus Group 洗錢超 1 億美元。
兩名中國比特幣 OTC 兌換商被美國司法部起訴,不久前曾被美財政部制裁
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美國製裁兩名中國比特幣 OTC 兌換商,理由爲協助黑客組織 Lazarus 洗錢

美國財政部稱,兩名中國公民因爲幫助朝鮮 Lazarus 黑客團隊通過比特幣洗錢 9100 萬美元而遭受制裁。
美國製裁兩名中國比特幣 OTC 兌換商,理由爲協助黑客組織 Lazarus 洗錢

美財政部制裁兩中國公民,涉嫌爲黑客組織 Lazarus 洗錢

鏈聞消息,美國財政部海外資產管理辦公室(OFAC)宣佈,兩位中國公民因幫助朝鮮黑客組織 Lazarus 洗錢而受到制裁。這兩名中國公民田寅寅和李家東經營加密貨幣場外交易業務(OTC),幫助其客戶在加密貨幣和法幣之間進行交易。該案件中的現金流爲:Lazarus 將惡意軟件通過郵件發送至加密貨幣交易所,導致交易所 2.5 億美元被盜,這筆被盜資金被拆分後發送至四個加密貨幣交易所,其中有 9100 萬美元轉移至了這兩名中國公民,最後有 3400 萬美元人民幣的形式被轉移至了中國的銀行賬戶中,還有 140 萬美元換爲了蘋果 iTunes 的預付費禮品卡。之前曾引發大規模感染的 WannaCry 惡意程序的最大嫌疑人就是 Lazarus 組織。
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獲得全球頂級風投青睞、估值 1 億美元的 Amber Group 究竟做什麼的?

區塊鏈投資機構 Pantera Capital 合夥人 Paul Veradittakit 撰文解釋了該機構投資 Amber Group 的原因。
獲得全球頂級風投青睞、估值 1 億美元的 Amber Group 究竟做什麼的?

Circle 將加密貨幣投資 App 業務出售給 Voyager Digital

鏈聞消息,據彭博報道,加密貨幣金融服務公司 Circle 宣佈將旗下的加密貨幣投資應用 Circle Invest 業務出售給 Voyager Digital (Canada) Ltd.。Circle 將會把更多資源聚焦在穩定幣 USDC 中。Voyager 將會發行代表約 4% 所有權的普通股以及部分費用給 Circle,當前 Voyager 的股價約 0.22 美元。在一份聲明中,Voyager 表示將增加 4 萬個散戶賬戶,使其用戶基礎達到 20 萬。去年 12 月,Circle 將場外交易業務 Circle Trade 出售給 Kraken,去年 10 月,Circle 將分拆 18 個月前收購的交易所 Poloniex,將 Poloniex 交給一家名爲「Polo Digital Assets, Ltd」的亞洲公司支持並運營。
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FBI 諮詢機構 Chainalysis 報告揭示 2019 加密貨幣洗錢路徑

FBI 諮詢機構、鏈上數據分析平臺 Chainalysis 報告揭示了 2019 年加密貨幣犯罪的洗錢路徑:犯罪者——混幣器——交易所——OTC 中間商。
FBI 諮詢機構 Chainalysis 報告揭示 2019 加密貨幣洗錢路徑

趙長鵬:幣安正開發 OTC 點對點平臺,將發佈「幣安雲」相關產品

鏈聞消息,幣安聯合創始人趙長鵬在社區直播中總結幣安在過去取得的進展並透露部分幣安未來的規劃。趙長鵬在直播中表示,幣安正在積極開發 OTC 點對點平臺,未來還將增加新的市場;幣安將在近期發佈一個新產品,關鍵詞是「幣安雲」;幣安將推出了 BUSD 零做市商費用的促銷活動;Binance Chain/DEX 中即將到來的新功能包括 TSS、隱私功能、智能合約支持、暗池。
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汪濤:鳥瞰加密貨幣市場全景圖

以從業、資產、活動、故事、判斷、參與人羣 6 個分類看清數字資產市場全景。
汪濤:鳥瞰加密貨幣市場全景圖
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支付初創公司 Circle 出售場外交易業務後向穩定幣服務轉型

鏈聞消息,支付初創公司 Circle 宣佈業務轉型至穩定幣服務,同時將旗下 OTC 服務平臺 Circle Trade 出售給加密交易所 Kraken 。前不久剛剛離職的聯合首席執行官 Sean Neville 和首席執行官 Jeremy Allaire 在週二發表的一篇博文中宣佈,Circle 將於 2020 年致力於穩定幣業務,並圍繞與美元掛鉤的 USDC 建立一套服務。明年,Circle 將支持全球支付、託管和穩定幣錢包 API。同時作爲轉型的一部分,首席財務官 Naeem Ishaq 和首席法律官 Gus Coldebella 將辭職。

加密交易所 Kraken 收購 OTC 平臺 Circle Trade

鏈聞消息,加密交易所 Kraken 宣佈將收購業內知名場外交易平臺(OTC)服務平臺之一 Circle Trade。 Kraken 的 OTC 場外交易業務由在華爾街世界工作 20 年的資深人士 Nelson Minier 領導,此前他曾在摩根大通、瑞士信貸等公司工作,此次收購後該平臺將擴充到 20 多名員工,Kraken 發佈的官方博客稱這將提升個性化優質服務的能力。同時,此次收購將拓展新的交易夥伴尤其是亞洲的交易夥伴,所有支持的資產流動性將更深和利差更小,針對交易者改進自動化和高級工具,旨在簡化從報價到結算的交易流程。據 The Block 報道,消息人士稱對這筆交易並不令人感到意外,因爲自今年夏天以來,Circle 一直在爲其場外交易平臺尋找買家。Nick Gustafson 自 8 月起一直負責 Kraken 的場外交易平臺,他此前曾在 Circle 工作。今年 3 月,Circle 裁員約 30 名員工,佔到全體員工數的 10%。Circle 將其歸因於美國充滿挑戰的監管環境,同時其 OTC 業務也面臨人才外流的困擾,包括其前 OTC 香港業務負責人 Ryan Salame 也於今年 6 月跳槽至 AlamedaOTC APAC 部門。

幣安前 OTC 交易主管將加入 CoinFLEX 擔任首席戰略官

鏈聞消息,幣安交易所前 OTC 交易主管 Leslie Tam 將加入加密貨幣衍生品交易所 CoinFLEX 擔任首席戰略官。Leslie Tam 上任後將繼續致力於 CoinFLEX 的交易量增長。此前,Leslie Tam 在金融服務領域擁有 15 年的經驗,之前曾負責管理美銀香港的機構客戶。 CoinFLEX 於 2019 年初推出,致力於成爲首個實物交付的加密貨幣期貨交易所,並佔據 BTC 期貨市場 8.6%的市場份額,相比之下,幣安擁有 BTC 期貨市場中 9.9%的份額。
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