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太初金控與 Legend Trading 攜手推出 ZING,聚焦全球數字貨幣合規投資渠道

ZING 將基於合規牌照加強清結算、流動性等交易基礎設施建設,打通傳統金融領域和區塊鏈領域並提供整體金融服務解決方案。
太初金控與 Legend Trading 攜手推出 ZING,聚焦全球數字貨幣合規投資渠道

太初金控與 Legend Trading 合作推出合規金融解決方案平臺 ZING

鏈聞消息,傳統金融服務公司太初金控宣佈與美國數字貨幣金融及技術服務商 Legend Trading 達成合作,聯合創辦面向加密貨幣市場機構參與者的合規金融解決方案平臺 ZING。當前,ZING 已獲得美國 MSB (Money Services Business)交易牌照,未來將積極向全美各州拓展,並將繼續佈局歐洲、香港、新加坡等地,逐步完善、落實監管框架下的合規架構,爲機構用戶搭建基礎橋樑,進一步推動數字貨幣的合規發展和規模化落地,形成境外交易通路,打造交易結算系統,打通金融解決服務全鏈路。ZING 將基於合規牌照,加強清結算、流動性等交易基礎設施建設,打通傳統金融領域和區塊鏈領域並提供整體金融服務解決方案,在區塊鏈領域提供企業級技術服務。
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對話 Michael Wu:揭祕 Amber Group 從熊市突圍的發展之路

鏈聞與 Amber Group CEO Michael Wu 一起暢聊了區塊鏈行業發展過程,同時回溯了 Amber Group 從傳統金融進軍到加密金融,以及如何從熊市突圍,逐步轉變爲全球化加密金融智能服務商的歷程。
對話 Michael Wu:揭祕 Amber Group 從熊市突圍的發展之路

加密金融服務商 Amber Group 獲得加拿大 MSB 牌照

鏈聞消息,加密金融服務商 Amber Group 宣佈獲得加拿大 MSB 牌照。此前,Amber Group 曾獲得美國 MSB 牌照。未來,Amber Group 將繼續堅持合規化、透明化的發展方向,攜已有加密金融業務及全新上線的產品 Amber App 進一步開拓全球化市場,爲全球用戶智造無界金融新生態。加拿大政府於 2018 年頒發首個 MSB 牌照,持有者可以在加拿大境內合規的開展加密資產相關服務如交易、支付、衍生品等。與美國 MSB 牌照相同,當地監管均對牌照申請機構的規模、信譽等提出了條件限制,並要求持牌機構遵循當地法律和相關義務。Amber Group 成立於 2017 年,總部位於香港,企業創始人均來自摩根、高盛、彭博社等華爾街頂尖投行。Amber Group 爲全球 200 多家知名大型機構提供全年 24 小時全天候服務。目前在跨資產類別的交易總額已超過 1000 億美元,日均交易額高達 1-2 億美元。

加拿大通過洗錢和恐怖主義融資法案修正案,加密公司被認定爲貨幣服務企業

鏈聞消息,加拿大通過了《犯罪收益(洗錢)和恐怖主義融資法案》修正案,進一步修正了 2019 年 6 月該法案發布時框架存在的一些漏洞。根據最新的修正案,加密貨幣相關公司現在被認爲是貨幣服務企業(MSB),必須上報所有超過 10000 加元(約 7403 美元)的交易,且需在加拿大金融交易與報告分析中心(FINTRAC)註冊並遵守相關規定。
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一文縱覽全球加密貨幣合規與監管牌照全景

瞭解美國、瑞士、加拿大等國的監管政策及監管牌照。
一文縱覽全球加密貨幣合規與監管牌照全景

新加坡加密衍生品交易 Bitget 已於 FinCEN 註冊以尋求在美開展業務

鏈聞消息,總部位於新加坡的加密衍生品交易所 Bitget 表示,已在美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)註冊爲貨幣服務業務(MSB)以尋求在美國開展業務的機會。Bitget 發言人表示,註冊爲 MSB 是 Bitget 作爲在美合法加密交易所的第一步,該公司仍然需要州級監管許可才能進行業務運營。根據其 MSB 註冊文件顯示,Bitget 的美國辦事處位於美國科羅拉多州丹佛市。Bitget 同時表示,該交易所成立於 2018 年,於上個月獲得新加坡金融管理局(MAS)的 PSA 牌照豁免,可以作爲加密貨幣服務提供商運營至今年 8 月。

交易平臺 MXC 獲美國 MSB 牌照,可在美國合法開展區塊鏈資產交易服務

鏈聞消息,數字貨幣交易平臺抹茶(MXC)宣佈在美國財政部下設機構金融犯罪執法網絡(FinCEN)指導下正式獲得 MSB 牌照,這意味着 MXC 將能夠在美國合法開展幣幣交易等數字貨幣運營服務。MXC 表示一直都在積極配合各國法律政策,將合規化和安全運營放在首位,MXC 此前於 2019 年 12 月 20 日獲得愛沙尼亞金融機構頒發的運營牌照。

美國金融犯罪執法網絡 FinCEN 稱:穩定幣須在 FinCEN 註冊爲 MSB

鏈聞消息,美國金融犯罪執法網絡 FinCEN 負責人 Kenneth Blanco 在區塊鏈大會《Chainalysis Blockchain Symposium》上發言稱,穩定幣不論種類,其管理者都必須在 FinCEN 註冊爲貨幣服務業務 MSB。Kenneth Blanco 在發言中強調,穩定幣在加密貨幣領域並不是一個新概念,FinCEN 一直保持技術中立的原則研究穩定幣,爲了打擊反洗錢(AML)和恐怖主義融資(CFT),穩定幣交易應和其他任何替代性貨幣交易一樣,屬於「貨幣傳輸服務」的範疇。這意味着,穩定幣交易者屬於銀行保密法(BSA)中定義的貨幣傳輸者,無論該穩定幣是由貨幣、商品還是算法支持,都應該遵守相同的規則。爲此,穩定幣的管理者必須在 FinCEN 註冊爲 MSB。以太坊 UX 設計師兼前端 Alex Van de Sande 發佈推文評論道,「想知道什麼時候 AML 和 KYC 的限制會對 DAI 強制實施。」Vitalik 轉發該評論稱,「這件事看起來很重要,那麼『嘗試與貨幣掛鉤』是否可視爲『貨幣替代』?以及底層商品「不存在」的衍生品(例如 CPI)又該如何處理呢?」,並表示,「我們需要 MCD 的替代方案,即採用單抵押,治理極簡主義(只服務於價格預言機的投票機制)的穩定幣發行方式。」

美國三大金融監管組織發表聯合聲明,數字資產從業者有義務履行銀行保密法

鏈聞消息,美國最重要的三個金融監管組織發表聯合聲明,提醒從事涉及數字資產活動的人員,有義務在銀行保密法(BSA)下進行反洗錢(AML)和打擊恐怖主義融資(CFT),這三個監管機構分別是美國證券交易委員會(SEC)、商品期貨交易委員會(CFTC)、金融犯罪執法網絡(FinCEN)。銀行保密法的反洗錢和打擊恐怖主義融資義務針對的實體是「金融機構」,比如在 CFTC 註冊的期貨經紀商和介紹經紀商,在 FinCEN 註冊的貨幣服務企業(MSB),在 SEC 註冊的經紀自營商和共同基金,這些金融機構有義務執行切實有效的反洗錢程序,而且需要儲存相關的記錄並及時報告任何可疑的行爲。該聲明中指出,「數字資產」的定義包含了證券、商品或者基於證券和商品的期貨和互換合約,行業內也經常稱之爲加密貨幣、虛擬貨幣、數字代幣、加密資產等,也包含了首次代幣發行中涉及到的數字資產。

火幣美國獲批 MSB 牌照

火幣美國 HBUS 宣佈完成 MSB 牌照註冊,預計 5 月正式上線獨立平臺,針對美國用戶開放幣幣交易。MSB 是 Money Services Business 簡稱,屬於註冊許可制,歸美國財政部下設機構金融犯罪執法局 FinCEN 管,從事金錢服務相關的業務都必須申請該許可,持牌照後可在美合規開展幣幣交易,註冊成本雖低,後期合規及審查成本非常高。此後,OKEx 官方表示去年就完成 MSB 註冊。
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