鏈聞 ChainNews 誠邀讀者共同監督,堅決杜絕各類代幣發行、投資推薦及虛擬貨幣炒作信息。舉報

合規文章 資訊 新聞 快訊 深度評論 介紹 解讀

合規新聞快訊文章, 合規深度文章, 合規快訊, 區塊鏈合規, 合規是什麼, 合規介紹, 合規解讀, 合規項目, 三分鐘瞭解合規, 秒懂合規, 如何評價合規, 合規怎麼樣, 合規創始人, 合規招聘, 合規融資, 合規價格, 合規技術, 合規社區, 合規論壇, 合規瀏覽器, 合規排名, 合規白皮書, 合規本質, 合規意義, 合規代碼, 合規遊戲, 合規什麼意思, 合規學習, 合規培訓, 合規教程, 合規投資, 合規賺錢, 合規安全, 合規漏洞

BitMEX 將合規解決方案 Refinitiv World-Check One 添加至其合規工具套件

鏈聞消息,加密貨幣衍生品交易所 BitMEX 宣佈將 KYC 驗證平臺與合規性檢查解決方案 Refinitiv World-Check One 添加至其部分合規工具套件,以推動金融犯罪防控。BitMEX 母公司 100x Group 首席合規官 Malcolm Wright 表示,目前 BitMEX 正在升級合規和 KYC 系統,以規避非法資金風險。鏈聞注,World-Check One 平臺隸屬於 Refinitiv,Refinitiv 是全球最大的金融市場數據和基礎設施提供商之一。Refinitiv World-Check One 可幫助客戶在打擊金融犯罪、賄賂和腐敗方面的盡職調查需求方面提供支持。使用 World-Check One 的專用軟件,可加速並簡化在反洗錢(AML)和打擊恐怖主義融資(CFT)方面監管義務的合規審查,還可對政治敏感人物(PEP)、高風險個人和實體進行詳細篩查和監控。鏈聞此前報道,BitMEX 正加速推進用戶身份認證程序,從 2020 年 12 月 4 日 08:00 起,如果未完成身份認證,將無法提現其 BitMEX 賬戶的資金。
·

從幣圈風波 看幣安「三觀」

幣安生態枝繁葉茂,在風雨中依舊盤踞穩固,究其根本,就是安全、合規、社會責任感這「三觀」,讓其成爲市場起伏下更多用戶的選擇。

區塊鏈合規公司 Coinfirm 在其反洗錢解決方案中集成 Chainlink 預言機

鏈聞消息,區塊鏈合規公司 Coinfirm 宣佈與去中心化預言機網絡 Chainlink (LINK) 達成合作,Coinfirm 利用 Chainlink 的預言機網絡將其針對 DeFi 的反洗錢(AML)解決方案 AMLT Oracle 帶入迅速發展的智能合約和 DeFi 經濟中。通過將 Coinfirm 的反洗錢數據上鍊,應用程序或用戶能夠在使用智能合約應用程序時將合規性作爲一種可選的即插即用功能,從而使 DEX、傳統金融、企業公司等在鏈上交互時能夠滿足合規性要求。
·

數字貨幣科技金融服務商 ZING 發佈終端交易結算系統 Treasure Box 2.0

Treasure Box 系統集成 KYC、交易詢價、交易對沖、交易執行、買 / 賣方管理、託管、跨幣種多筆複雜清結算、財務記賬、風控等功能,覆蓋數字貨幣領域主流幣種及全球 8 種法定貨幣。
數字貨幣科技金融服務商 ZING 發佈終端交易結算系統 Treasure Box 2.0

BitMEX 母公司任命全球數字金融諮詢委員會主席爲首席合規官

鏈聞消息,加密貨幣衍生品交易所 BitMEX 母公司 100x Group 宣佈任命 Malcolm Wright 爲首席合規官(CCO),將領導 100x Group 在全球範圍內的合規工作,直接向臨時首席執行官和首席運營官 Vivien Khoo 彙報。100x Group 表示,Malcolm Wright 在合規和反洗錢(AML)方面擁有廣泛的背景,目前擔任全球數字金融諮詢委員會和反洗錢工作組的主席,也是多個國際委員會的成員。鏈聞此前報道,BitMEX 被美國商品期貨交易委員會(CFTC)和美國司法部提出指控,一週後該案的被告之一 BitMEX 聯合創始人兼 CEO Arthur Hayes 不再擔任 BitMEX CEO。

劍橋大學第三次「全球加密資產基準研究」發佈,調研顯示僅有少數礦工使用金融工具抵抗挖礦風險

鏈聞消息,劍橋大學新興金融研究中心(CCAF)正式發佈第三次【全球加密資產基準研究】結果。報告共計調研了全球 50 多個國家的 280 多個企業與機構,肯定了當前行業加強監管合規性的趨勢。但報告同時表示,針對保險和審計實行的監管有可能阻礙行業的快速增長。報告指出,僅有 54% 受訪的託管服務提供商在過去一年內對其加密資產儲備進行了獨立審計,與 2018 年相比下降了 24%。目前僅有少數礦工嘗試使用金融工具抵抗挖礦風險,北美礦工的意向是亞太地區的兩倍,金融產品的可獲得性、監管明確性和礦工自身的金融知識儲備或是造成地區差異的主要因素。「全球加密資產基準研究」是全球加密行業從業者、決策者、政策制定者和研究人員瞭解該行業發展趨勢的權威報告,世界銀行和金融穩定委員會(FSB)發佈的官方報告中,均援引了「全球加密資產基準研究」第一版報告的成果和數據。作爲中國領先的加密資產及區塊鏈專業媒體,鏈聞 ChainNews 是本次研究的戰略合作伙伴。
·

幣安副總裁 Mai Lu:積極坦誠的溝通是與監管者打交道的關鍵法則

2020 年 9 月 22 日,幣安副總裁 Mai Lu 受邀參加中歐基金會與中瑞商會聯合舉辦的頂級圓桌對談,對話瑞訊銀行(SwissQuote)市場戰略負責人 Peter Rosenstreich。
·

Magic Circle 曲明:合規發行主要關注三部分

鏈聞消息,「第三屆中國(廈門)國際區塊鏈+商業未來發展峯會」分會「開放金融大會——廈門站」今日召開,在活動主題爲「數字資產合規的全球視角」的圓桌討論中,Magic Circle 曲明表示,合規其實並不複雜,主要關注三個部分:第一、發行人的合發行主體要很明確。第二、發行可從金融可以定義的產品;第三、合規交易和發行交易行爲的合規。發行要遵循一整套發行流程,同時交易要在持牌機構做,所以在日本這些主要的金融中心有正規的金融機構申請牌照幫助交易。這是 Magic Circle 在做的合規基本三部分。其也表示,非常相信整個加密的金融市場會隨着發行人、交易者對合規性的瞭解和認同,同時監管者對於合規和合規進一步的寬容以及創新結合,從而激發出較大的活力。

分析:美國新的監管框架或簡化加密公司合規工作

鏈聞消息,據路透報道,美國州銀行監管協會(CSBS)將公佈針對貨幣服務企業 (MSBs) 的新監管制度,該監管制度將在 48 個州引入相同的規則和標準,旨在簡化合規工作,新制度可以讓 Coinbase、Ripple 等加密貨幣企業更容易開展跨州開展,降低合規成本。
·

Shyft Network 與 Tether、火幣等企業合作創建其新平臺 VASP 的治理工作組

鏈聞消息,數字身份協議 Shyft Network 與包括 Tether、Bitfinex、火幣在內的多家加密企業合作,爲其新平臺 Veriscope 創建一個治理工作組。 Shyft Network 於今年 7 月推出 Veriscope,Veriscope 定位爲針對虛擬資產服務供貨商(VASPs)的基於區塊鏈的合規性框架和智能合約解決方案。Shyft Network 聯合創始人 Joseph Weinberg 表示,「治理工作組將共同制定決策,運行實施方案並制定現有法規要求,以幫助維護權力下放和用戶隱私。 」

太初金控與 Legend Trading 合作推出合規金融解決方案平臺 ZING

鏈聞消息,傳統金融服務公司太初金控宣佈與美國數字貨幣金融及技術服務商 Legend Trading 達成合作,聯合創辦面向加密貨幣市場機構參與者的合規金融解決方案平臺 ZING。當前,ZING 已獲得美國 MSB (Money Services Business)交易牌照,未來將積極向全美各州拓展,並將繼續佈局歐洲、香港、新加坡等地,逐步完善、落實監管框架下的合規架構,爲機構用戶搭建基礎橋樑,進一步推動數字貨幣的合規發展和規模化落地,形成境外交易通路,打造交易結算系統,打通金融解決服務全鏈路。ZING 將基於合規牌照,加強清結算、流動性等交易基礎設施建設,打通傳統金融領域和區塊鏈領域並提供整體金融服務解決方案,在區塊鏈領域提供企業級技術服務。
·

Props 正式入駐 Listia,將網絡效應擴展到電商行業

Props 在 Listia 裏的應用將我們帶入了電商行業,這離 Props 全面實現「通過獎勵用戶推動網絡社羣發展」的願景更近了一步。
Props 正式入駐 Listia,將網絡效應擴展到電商行業
·

OKCoin 日本站的「乘風破浪」之旅:道阻且長,行則將至

OKCoin 日本站現貨交易已正式上線,屬於他們的故事纔剛剛開始。
OKCoin 日本站的「乘風破浪」之旅:道阻且長,行則將至
·

幣安趙長鵬區塊鏈生態合作大會演講:合規安全爲重中之重

幣安創始人趙長鵬發表題爲「幣安的生態建設與合規發展」的主題演講。

韓國交易所 UpBit 已獲得泰國 SEC 頒佈的加密貨幣交易所的運營許可證

鏈聞消息,總部位於韓國的交易所 UpBit 宣佈獲得泰國證券交易委員會辦法的數字資產交易許可證,該交易所已可以在泰國合規運營其數字資產交易所。 UpBit 同時表示,目前已獲得泰國 SEC 和財政部頒發的加密貨幣交易所、數字資產交易平臺、加密貨幣及數字資產經紀人等 4 種許可證。

區塊鏈礎設施服務公司 Bison Trails 聘請前高盛副總裁擔任總法律顧問

鏈聞消息,據彭博法律報道,區塊鏈礎設施服務公司、Libra 協會成員公司 Bison Trails 已聘請 BlockTower Capital 前法律和合規總監 Elizabeth Ralston 擔任總法律顧問。 Elizabeth Ralston 將負責該公司的所有法律、風險、合規和政策事務。在加入 BlockTower Capital 之前,Elizabeth Ralston 曾是高盛投資銀行的副總裁。

Elliptic 爲 LocalBitcoins 提供區塊鏈監控解決方案

鏈聞消息,區塊鏈數據分析公司 Elliptic 宣佈,比特幣點對點交易平臺 LocalBitcoins 已採用 Elliptic 的區塊鏈監控解決方案來管理風險,也就是使用 Elliptic 的加密資產交易和錢包篩查解決方案。據 Elliptic 的數據分析,從暗網市場流入到點對點交易所的加密貨幣在過去一年下降了 50%以上。LocalBitcoins 已使用 Elliptic 的區塊鏈監視工具來防止在其平臺上進行非法交易,並遵守諸如歐盟第五版反洗錢指令(5AMLD)和了解你的客戶(KYC)等法規,通過 Elliptic Navigator 篩查加密貨幣交易,以及 Elliptic Lens 篩查錢包地址,LocalBitcoins 將其合規性和反欺詐流程自動化,以節省成本並降低風險。
·

Velo: 如何把支付之牆 , 變爲機會之門

技術的快速發展,正在爲全世界每一個人創造着更公平的競爭環境。
Velo: 如何把支付之牆 , 變爲機會之門
返回頁面頂部
返回鏈聞首頁