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美國財政部發布虛擬貨幣行業制裁合規指南

鏈聞消息,據金十報道,美國財政部發布虛擬貨幣行業制裁合規指南,建議虛擬貨幣交易所使用地理定位工具阻止受到美國製裁的國家訪問其網站。

加密貨幣交易所 CoinJar 已在英國 FCA 註冊並獲得了運營許可

鏈聞消息,據 CoinDesk 報道,澳大利亞加密貨幣交易所 CoinJar 在英國的子公司已成功在英國金融行爲監管局(FCA)註冊,獲得了在英國的運營許可。CoinJar 最初在澳大利亞成立,但爲了規避該國的商品和服務稅將運營主體遷往英國。CoinJar 首席執行官 Asher Tan 表示,未來希望在澳大利亞也可以實現合規運營並且正在推進這項計劃。

加密託管和資管平臺 Cobo 完成 4000 萬美金 B 輪融資,將用於推動 DaaS 發展爲機構投資 DeFi 提供完整的解決方案

鏈聞消息,加密貨幣託管及資管平臺以及一站式技術基礎設施提供商 Cobo 宣佈完成 4000 萬美元 B 輪融資,DST Global、A&T Capital 和 IMO Ventures 領投。本輪融資將用於完善 DaaS (DeFi as a Service)服務、申請監管牌照等方面,以滿足不同市場對反洗錢(AML)和打擊資助恐怖主義(CFT)的合規要求。

Cobo 總部落地新加坡,將申請相關牌照進行合規運營

鏈聞消息,加密貨幣託管及資管平臺 Cobo 總部已經落地新加坡 1 Raffles Place 金融區中心,並籌備向新加坡金融管理局申請相關牌照。目前 Cobo 已在新加坡設立投資部、對客服務部及機構金融創新部等部門,並面向當地招募 20 名左右核心人員,面向當地機構提供加密數字貨幣託管業務和基於比特幣,以太坊及其他合規幣種的資管增值業務。Cobo 兩位創始人神魚及蔣長浩表示會「積極擁抱合規,並早在 2020 年就已經進行反洗錢排查及非合格機構客戶進行清退,未來着眼 DeFi 與 NFT 賽道 」。

Facebook 旗下 Diem Networks US 與 K2 Integrity 達成合作,計劃建立金融犯罪合規框架

鏈聞消息,Facebook 旗下 Diem Networks US 與風險合規公司 K2 Integrity 達成合作,計劃建立金融犯罪合規框架,以支持 Diem Networks US 的金融情報部門 FIF 構建創新解決方案。Diem Networks US 的 CEO Stuart Levey 表示,設計一個高金融犯罪合規標準的框架一直是 Diem 的首要任務之一,而 K2 Integrity 團隊則在該領域擁有豐富的經驗。...

消息傳遞智能平臺 iMe 與一站式合規協議 PureFi 達成合作

鏈聞消息,消息傳遞智能平臺 iMe 宣佈與 PureFi Protocol 達成合作,使 iMe 社區擁有一個安全的加密空間,並提升用戶體驗。PureFi Protocol 是一個通過零知識證明技術預言機而實現的去中心化合規協議。...

支付巨頭 PayPal 在愛爾蘭招聘加密貨幣相關職位,計劃擴大以加密貨幣爲重點的業務

鏈聞消息,據 Independent.ie 報道,支付巨頭 PayPal 在愛爾蘭的都柏林等地已開始招聘加密貨幣相關職位,主要涵蓋合規和反洗錢等方向,計劃擴大其以加密貨幣爲重點的業務,幫助其進軍加密貨幣市場。
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幣安聘請前 eToro 高管 Jonathan Farnell 擔任合規總監,加強歐洲合規團隊

鏈聞消息,幣安聘請多資產交易平臺 eToro 前合規總監 Jonathan Farnell 擔任合規總監,加強歐洲合規團隊。Farnell 曾聯合創立了總部位於英國的 Arro Money,該公司於 2019 年被 eToro 集團收購。Farnell 將致力於協助幣安幫助開發其監管產品格局,包括受監管的電子貨幣和加密資產服務。據 Jonathan Farnell 領英資料,Jonathan Farnell 已於今年 5 月加入幣安工作,幣安發言人稱由於內部政策,公司沒有立即宣佈,並且英國合規負責人 Lynn McConnell 的職務不受 Jonathan Farnell 加入的影響。...

Binance.US 聘請前加州金融保護和創新部專員 Manny Alvarez 擔任 CAO,負責合規等業務

鏈聞消息,Binance.US 聘請前加州金融保護和創新部(DFPI)專員 Manny Alvarez 擔任首席行政官(CAO),主要負責合規性和法律相關業務,「合規是與客戶和監管機構建立信任的關鍵,這就是我們聘用 Manny 等業內公認領導者的原因」。...

加密衍生品交易所 Bybit 更新 KYC 規則,每日提取超 2 枚 BTC 用戶需完成 KYC 驗證

鏈聞消息,加密貨幣衍生品交易所 Bybit 更新 KYC 規則,以提高所有交易者的安全合規性。Bybit 平臺顯示,每日提取超過 2 枚 BTC 的用戶需要完成 KYC 驗證,個人有兩個 KYC 驗證級別,每日提款限額分別爲 50 枚 BTC 和 100 枚 BTC,企業有一個 KYC 驗證級別,每日提款限額爲 100 枚 BTC。

數字資產交易平臺 OSL 完成香港首次證券型代幣交易

鏈聞消息,據吳說區塊鏈,數字資產交易平臺 OSL Digital Securities 完成 BCAP 代幣(證券型代幣)首次交易。這也是繼香港證監會發出首張虛擬資產交易牌照後,香港合規數字資產交易平臺完成的首個證券型代幣交易。BCAP 代幣是以太坊的智能合約數字代幣,最早由 Blockchain Capital TokenHub Ptd. Ltd 在 2017 年發行。Blockchain Capital 在 Blockchain Capital III 數字流動性風險基金有限合夥人中持有權益。基於以上架構,BCAP 代幣間接爲該風險資本基金提供支持,此基金投資區塊鏈和加密貨幣技術。...

老虎證券擬佈局海外加密貨幣牌照

鏈聞消息,老虎證券擬佈局海外加密貨幣牌照。老虎證券 CEO 巫天華在 Q3 財報電話會表示,「最近一兩年來,老虎證券會在適當的時候給投資者提供數字貨幣等相關的交易。爲合法提供該項服務,將滿足加密貨幣交易監管方對於牌照申請相關要求。對此,老虎證券正在做相關方面的佈局。」
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探討全球數字資產發展趨勢與挑戰:DeFi 爆發,機構湧入

隨着各國數字資產研發活動的不斷深入,以及非中心化金融的強勢發力,數字資產將成爲全球經濟發展的新基石。
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DeFiner 創始人 Jason Wu:比特幣是最大的 DeFi

自 ICO 之後,整個市場都在尋求一種合規合法的方式,DeFi 也不例外
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BitMEX 將合規解決方案 Refinitiv World-Check One 添加至其合規工具套件

鏈聞消息,加密貨幣衍生品交易所 BitMEX 宣佈將 KYC 驗證平臺與合規性檢查解決方案 Refinitiv World-Check One 添加至其部分合規工具套件,以推動金融犯罪防控。BitMEX 母公司 100x Group 首席合規官 Malcolm Wright 表示,目前 BitMEX 正在升級合規和 KYC 系統,以規避非法資金風險。鏈聞注,World-Check One 平臺隸屬於 Refinitiv,Refinitiv 是全球最大的金融市場數據和基礎設施提供商之一。Refinitiv World-Check One 可幫助客戶在打擊金融犯罪、賄賂和腐敗方面的盡職調查需求方面提供支持。使用 World-Check One 的專用軟件,可加速並簡化在反洗錢(AML)和打擊恐怖主義融資(CFT)方面監管義務的合規審查,還可對政治敏感人物(PEP)、高風險個人和實體進行詳細篩查和監控。鏈聞此前報道,BitMEX 正加速推進用戶身份認證程序,從 2020 年 12 月 4 日 08:00 起,如果未完成身份認證,將無法提現其 BitMEX 賬戶的資金。
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從幣圈風波 看幣安「三觀」

幣安生態枝繁葉茂,在風雨中依舊盤踞穩固,究其根本,就是安全、合規、社會責任感這「三觀」,讓其成爲市場起伏下更多用戶的選擇。

區塊鏈合規公司 Coinfirm 在其反洗錢解決方案中集成 Chainlink 預言機

鏈聞消息,區塊鏈合規公司 Coinfirm 宣佈與去中心化預言機網絡 Chainlink (LINK) 達成合作,Coinfirm 利用 Chainlink 的預言機網絡將其針對 DeFi 的反洗錢(AML)解決方案 AMLT Oracle 帶入迅速發展的智能合約和 DeFi 經濟中。通過將 Coinfirm 的反洗錢數據上鍊,應用程序或用戶能夠在使用智能合約應用程序時將合規性作爲一種可選的即插即用功能,從而使 DEX、傳統金融、企業公司等在鏈上交互時能夠滿足合規性要求。
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數字貨幣科技金融服務商 ZING 發佈終端交易結算系統 Treasure Box 2.0

Treasure Box 系統集成 KYC、交易詢價、交易對沖、交易執行、買 / 賣方管理、託管、跨幣種多筆複雜清結算、財務記賬、風控等功能,覆蓋數字貨幣領域主流幣種及全球 8 種法定貨幣。
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BitMEX 母公司任命全球數字金融諮詢委員會主席爲首席合規官

鏈聞消息,加密貨幣衍生品交易所 BitMEX 母公司 100x Group 宣佈任命 Malcolm Wright 爲首席合規官(CCO),將領導 100x Group 在全球範圍內的合規工作,直接向臨時首席執行官和首席運營官 Vivien Khoo 彙報。100x Group 表示,Malcolm Wright 在合規和反洗錢(AML)方面擁有廣泛的背景,目前擔任全球數字金融諮詢委員會和反洗錢工作組的主席,也是多個國際委員會的成員。鏈聞此前報道,BitMEX 被美國商品期貨交易委員會(CFTC)和美國司法部提出指控,一週後該案的被告之一 BitMEX 聯合創始人兼 CEO Arthur Hayes 不再擔任 BitMEX CEO。
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