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俄羅斯加密交易所 Suex 被美財政部列爲洗錢工具後,Suex 創始人將出席法庭爲其恢復聲譽

鏈聞消息,據 CoinDesk 報道,俄羅斯加密交易所 Suex 創始人 Egor Petukhovsky 表示,在美國財政部資產控制辦公室(OFAC)週二指定 Suex 爲洗錢工具後,他願意出庭,希望恢復自己在美國法院的聲譽。Egor Petukhovsky 稱「無論是我,還是與我有關聯的任何一家企業,都沒有從事過任何非法活動。」Egor Petukhovsky 還是點對點加密貨幣交易 Telegram 聊天機器人 Chatex 創始人,Egor Petukhovsky 表示,決定退出 Chatex 股東並辭去 Chatex 公司僱員的工作。...
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Chainalysis:以 Suex 爲例分析制裁加密貨幣洗錢的重要意義

如果犯罪分子無法將非法獲得的加密貨幣轉移到可以安全存儲或轉換爲現金的服務中,那麼他們一開始就沒有理由使用加密貨幣。
Chainalysis:以 Suex 爲例分析制裁加密貨幣洗錢的重要意義
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美國外國資產控制辦公室與 Chainalysis 合作以打擊鏈上違法案件

鏈聞消息,據美國政府公佈的官方文件,財政部下屬監管機構外國資產控制辦公室(OFAC) 與區塊鏈分析公司 Chainalysis 正式合作,打擊鏈上違法案件。據文件表示,此舉是爲了增進區塊鏈資金流監管手段,由 Chainalysis 提供數據分析軟體及操作課程,讓 OFAC 的國際追緝部門(Office of Global Targeting,OTG)辦案偵查時能更有效率。

比特幣礦業公司 Marathon 因挖出符合 OFAC 合規要求的比特幣區塊而引發爭議

鏈聞消息,比特幣礦業公司 Marathon Digital Holdings 將其大量算力接入符合外國資產控制辦公室(OFAC)合規要求的礦池,以過濾掉「風險較高」的比特幣錢包,引發社區對比特幣抗審查的爭議。Marathon 曾於今年 3 月宣佈將推出符合 OFAC 的比特幣礦池,在 5 月 5 日,其已經挖出了第一個「符合 OFAC」的比特幣區塊。

CipherTrace 推出符合 OFAC 加密合規要求的解決方案 DeFi Compli

鏈聞消息,加密分析公司 CipherTrace 宣佈推出符合外國資產控制辦公室(OFAC)監管要求的合規化工具 DeFi Compli。該工具可以集成到去中心化交易所(DEX)及其他去中心化金融(DeFi)應用程序,以阻止 OFAC 制裁的地址。OFAC 制裁地址通常與恐怖分子資助、大規模殺傷性武器資助或其他與美國國家利益有對抗性的活動有關。

Coinbase 收到監管機構行政傳票,或因被受制裁個人或實體使用其服務

鏈聞消息,據華爾街日報報道,Coinbase 表示其服務可能已被美國已列入制裁黑名單的個人、實體或司法管轄區使用,並已向美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)提交披露信息,迴應了後者的行政傳票。對此,Coinbase 的發言人拒絕置評,財政部發言人沒有立即發表評論。Coinbase 解釋稱,「區塊鏈技術和 Coinbase 服務的性質使其在技術上無法防止與某些個人、公司或地址的交易。」...

BitGo 與美財政部就前者爲受制裁地區用戶提供非託管錢包服務的指控達成和解

鏈聞消息,數字資產託管商 BitGo 與美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC)就「BitGo 在 2015 年至 2019 年期間爲受制裁地區用戶提供非託管錢包服務」達成和解協議,BitGo 將爲此支付 98,830 美元的和解費用。美國財政部指出,BitGo 沒有阻止克里米亞、古巴、伊朗、蘇丹和敘利亞的用戶使用其錢包,違反了制裁規則。

比特幣場外交易平臺 Paxful 禁止用戶通過委內瑞拉國有銀行進行交易

鏈聞消息,比特幣場外交易平臺 Paxful 向其客戶發出通知稱,由於美國政府對委內瑞拉的制裁,將不再允許用戶使用委內瑞拉大型和重要銀行進行交易。Paxful 向客戶發送的電子郵件稱,任何利用國有委內瑞拉銀行(Bank of Venezuela)進行的交易都將「停止」,原因是其「作爲一家美國公司,我們必須遵守外國資產控制辦公室(OFAC)的制裁」。鏈聞注:OFAC 是美國財政部的一個部門,根據美國的外交政策管理實施經濟和貿易制裁。

Bittrex 將因 OFAC 制裁管制凍結的加密貨幣返還給用戶

鏈聞消息,根據推特用戶 Ziya Sadr 收到交易所 Bittrex 的一封郵件顯示,加密交易所 Bittrex 正試圖與因受 OFAC 制裁法規管制地區的帳戶取得聯繫,將凍結的資產歸還給客戶,用戶可將該資產提取到另一家交易所。受制裁國家的居民必須在伊朗、敘利亞、古巴或克里米亞等受 OFAC 制裁的國家之外的加密交易所創建一個賬號,然後創建一個 Bittrex 支持帳戶(使用與原始 Bittrex 帳戶相同的電子郵件),並填寫表格,註明將資金髮送的地址,最低提款金額必須是該交易所交易費的三倍,提交申請截止日期是 2020 年 3 月 15 日。
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OFAC比特幣黑名單可能改變加密貨幣

暴走時評:美國財政部管轄的國外資產控制辦公室表示可能添加禁止與美國個人和企業交易的個人和實體有關聯的數字貨幣地址。其中一個重要問題就是,這些地址中代幣流轉的所有地址和交易所、託管方等都可能被影響,而進入黑名單。目前並不能確定該機構最終如何決定,唯一能做的就是在法律諮詢方面做好準備。翻譯:An...
OFAC比特幣黑名單可能改變加密貨幣
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美國財政部可能將加密貨幣錢包列入制裁名單

暴走時評:美國財政部的海外資產控制辦公室(OFAC)最近表示可能會把一些加密貨幣錢包地址及該領域不法分子的名稱列入其制裁名單,使公衆提高警惕,防止被捲入加密貨幣欺詐或非法行爲。不過這種措施的作用可能只是有限的,因爲該機構可能無法識別私密型加密貨幣,從而促使一些公司通過支持私有鏈來達到目的。翻 ...
美國財政部可能將加密貨幣錢包列入制裁名單
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