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警方破獲價值 1.2 億人民幣 USDT 跨境網絡賭博案件,77 人被抓獲

鏈聞消息,中國人民銀行公衆號發表《打擊跨境賭博資金鍊③:跨境賭博“花式”設局,認清套路莫起貪念!》文章,文章顯示,近期,人民銀行惠州市中心支行協助當地警方破獲一起利用虛擬貨幣泰達幣(USDT)的跨境網絡賭博案件。抓獲犯罪嫌疑人 77 人,打掉賭博網站 3 個,涉案金額近 1.2 億元。此案不僅在銀行賬戶內流轉,還涉及虛擬貨幣,並通過多次洗白,資金走向極爲隱蔽。

ChaiNext:兩日走勢叫你定心

北京時間 10 月 19 日 8 點,反映加密貨幣市場整體走勢的 ChaiNext 100 指數報 1076.35 點,過去 24 小時上漲 1.55%,成交額 447.47 億美元,成交較前 24 小時減少 1.77%,該指數成分代幣中 74 個上漲,26 個下跌;反映大盤藍籌加密貨幣表現的 ChaiNext 5 指數報 933.42 點,過去 24 小時上漲 1.58%,成交額 348.42 億美元,成交較前 24 小時減少 1.79%;比特幣泡沫指數(BBI 指數)報 76.77 點,過去 24 小時上漲 0.48%;USDT 場外折溢價指數(USDT OTC Index)報 98.92 點,過去 24 小時上漲 0.04%。過去二十四小時,大盤反彈,比特幣今日插針 11500 附近,今日走勢可能依舊保持寬幅震盪,前兩日的利空消息正好是狙擊,客觀分析並提醒,但不乏一些用戶被消息過度化洗了出去,網絡部分文章以“恐慌”感標題傳播,內容與標題不實,容易三人成虎,消息真假甄別最好是查看信息來源或利用行業內媒體標杆的快訊。

數據:穩定幣發行量突破 200 億美元,80% 爲 USDT

鏈聞消息,據 The Block 彙總的 Coin Metrics 數據顯示,穩定幣發行量突破 200 億美元,其中佔比最高的爲 USDT,超過 160 億美元,之後爲 USDC 擁有超過 27 億的發行量。

USDT 被販毒洗錢團伙使用賄賂官員

鏈聞消息,美國司法部公開了一起毒品走私案的文檔,其中顯示一犯罪洗錢團伙涉嫌利用美元穩定幣 Tether (USDT)賄賂美國政府官員。該團伙的 6 人被捕,其中 5 人出生在中國並居住在拉丁美洲或美國,1 人居住在香港。該文件表示這 6 人在過去 12 年裏爲販毒集團洗錢數百萬美元,其中一人向緝毒局特工轉賬 4 次 1000 USDT。被指控的加密貨幣洗錢團伙面臨共謀洗錢、賄賂、身份欺詐等罪名,如果罪名成立將至少被判 10 年監禁。

USDT 場外價格跌至 6.66

鏈聞消息, USDT 場外價格持續下跌,目前價格爲 6.66 ,溢價率爲 -0.60%。美元當前匯率爲 6.70,離岸人民幣報 6.6952。

ChaiNext:震盪調整

北京時間 10 月 12 日 8 點,反映加密貨幣市場整體走勢的 ChaiNext 100 指數報 1072.04 點,過去 24 小時上漲 0.69%,成交額 501.35 億美元,成交較前 24 小時減少 10.57%,該指數成分代幣中 71 個上漲,29 個下跌;反映大盤藍籌加密貨幣表現的 ChaiNext 5 指數報 924.91 點,過去 24 小時上漲 0.55%,成交額 379.81 億美元,成交較前 24 小時減少 11.03%;比特幣泡沫指數(BBI 指數)報 76.35 點,過去 24 小時上漲 0.60%;USDT 場外折溢價指數(USDT OTC Index)報 100.14 點,過去 24 小時下跌 0.23%。相較於大盤前幾日連續漲幅超 1%,過去二十四小時,大盤漲幅不超 1%,比特幣在 11500-11270 區間小幅震盪調整,一小時看布林帶持續收緊並且行情處於一個橫盤狀態,未來幾小時大概率會繼續小幅震盪走勢,幾個主流幣關注下承的壓力位以及夜間走勢是否走出 1 小時橫盤區間。

數據:USDT 場外價格轉爲負溢價,溢價率爲 -0.30%

鏈聞消息,USDT 場外價格持續下滑,現報 6.67,目前處於負溢價狀態,溢價率爲 -0.30%,美元當前匯率爲 6.6905,在岸人民幣報 6.6947。

報告:DeFi 熱潮下共有超 90 億美元的資金流入 USDT、USDC、DAI 以及 WBTC

鏈聞消息,CoinGecko 發佈三季度加密市場報告。報告要點如下:1. 三季度加密貨幣市場中前 30 大加密貨幣的總市值和交易量分別增加了 31% 和 34%;2. 在 DeFi 熱潮的推動下,三季度共有超 90 億美元的資金流入 USDT、USDC、DAI 以及 WBTC,其中,僅 USDT 的市值就增加了近 60 億美元,USDC 市值增加 15 億美元,WBTC 市值增加近 10 億美元;3. 9 月份,前十大去中心化交易所(DEX)的交易量達 304 億美元,較 7 月份激增近 7 倍。另外,9 月份,Uniswap 在 DEX 中的主導地位從 7 月的 47%增加至 63%,其和 Curve 佔據着 80% 的市場份額;4. 比特幣價格首次連續 65 日保持在 1 萬美元上方,不過三季度比特幣市值佔比卻下降 6.6% 至 62.3%。

數據:Tether 在波場網絡增發 1.5 億枚 USDT

鏈聞消息,據 Whale Alert 監測,今日凌晨,Tether 在波場網絡增發 1.5 億枚 USDT。對此,Tether 首席技術官 Paolo Ardoino 表示,波場網絡補充了 2.5 億枚 USDT 的庫存,這是一筆已授權但未發行的交易。

庫幣 CEO:庫幣已聯合 10 個項目方追回 1.4 億美元資產

鏈聞消息,庫幣 KuCoin CEO Johnny Lyu 在 9 月 30 日凌晨「關於熱錢包異常轉賬事件進展」直播中表示,庫幣現已聯合 ORN、VELO、KAI、AMPL、USDT、OPQ、NOIA、COV、SNTR、VIDT 10 個項目方,共計追回 1.4 億美元資產。其中聯合 VELO 追回 1.22 億代幣(約 7570 萬美元),聯合 ORN 追回 382 萬代幣(約 950 萬美元),聯合 KAI 追回 5.25 億代幣(約 1020 萬美元)。Johnny 還表示,「在本次事件發生後的第一個 12 小時內,庫幣專項小組已經向涉及的 100 多個項目代幣的項目方發出緊急通知,受到實質性影響的項目方在 48 小時內回覆率超過 90%。」

資產管理協議 ZETA 推出首個基於 yVault 的組合代幣 ZUSD

鏈聞消息,資產管理協議 ZETA 宣佈推出首個基於 yVault 的組合代幣 ZUSD。ZUSD 採用 Chainlink 預言機,由 DAI、USDC、USDT、TUSD 等資產組合而成,可創建穩定且利潤最大化的 ETF。鏈聞注,ZETA 是建立在 DeFi 聚合協議 yearn.finance 之上的資產管理協議。

以太坊側鏈擴容方案 Matic Network 集成穩定幣 USDC 和 USDT

鏈聞消息,以太坊側鏈擴容方案 Matic Network 宣佈集成穩定幣 USDC 和 USDT,用戶能夠以極快的速度和低費用轉移 USDC 和 USDT。

Bitfinex 推出由 USDT 結算的傳統股票指數衍生品合約,提供 100 倍槓桿

鏈聞消息,加密貨幣交易所 Bitfinex 推出由美元穩定幣 USDT 結算的股票指數衍生品「歐洲 50 指數」和「德國 30 指數」的永續合約,用戶可以通過這類產品參與傳統股票市場的交易。「歐洲 50 指數」涵蓋了 18 個歐洲國家的 50 只股票,「德國 30 指數」代表了在法蘭克福證券交易所交易的 30 只德國股票。這兩個指數的永續合約提供高達 100 倍的槓桿,以 Tether 推出的 USDT 進行結算。Bitfinex 首席技術官 Paolo Ardoino 表示,芝商所(CME)通過比特幣期貨進入了加密貨幣領域,而 Bitfinex 正在進入傳統市場。
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北京鏈安:鏈上數據拆解涉及千萬美元的 KuCoin 盜幣事件

黑客從 KuCoin 交易所轉移數千萬美元 USDT 和 BTC,行業聯動堵截下黑客轉移和變現成本劇增。
北京鏈安:鏈上數據拆解涉及千萬美元的 KuCoin 盜幣事件

KuCoin 公佈異常轉賬處理進展:已與多家交易所和項目方取得聯繫

鏈聞消息,庫幣 KuCoin 交易所發佈關於異常轉賬的處理進展:1. Tether 凍結 2000 萬從 KuCoin 提取的以太坊鏈上 USDT,以及 Omni 上的 100 萬 USDT 和 Tron 上的 100 萬 USDT;2. 交易所 Bibo 和 Bitrue 將幫助 KuCoin 追蹤相關資金,另外,目前,KuCoin 已與幣安、火幣、OKEx、Bybit、Upbit、Bibox、Gate、MXC、BitMax 等 22 家交易所取得聯繫;3. 當前的可疑地址有 8 個,分別爲 ETH 地址 0xeb31973e0febf3e3d7058234a5ebbae1ab4b8c23、BTC 地址 1NRsEQRg5EjmJHbPUX7YADVPcPzCQBkyU7、LTC 地址 LQtFoidy5TmLrPP77MZzgMRffqPsmRfMXE 以及 XRP、BCHSV、XLM、USDT 和 TRX 等地址;4. KuCoin 將持續與相關項目合作伙伴保持聯繫。Velo Labs 將會重新部署並替換受到影響的 VELO 代幣。VIDT Datalink 將凍結已轉移到可疑地址的 VIDT 代幣。Silent Notary 宣佈將重新發行新的 SNTR,並更換所有受影響的代幣;5. KuCoin 目前已暫停 ALEPH/USDT、TRAC/ETH、TRAC/BTC、BEPRO / USDT、BEPRO/BTC、PLT/ETH、PLT/USDT 等多個交易服務。鏈聞此前報道,9 月 26 日,KuCoin 監測到多筆熱錢包大額提現,暫停提幣功能,稱用戶資產不會受損失。

Tether CTO:Tether 在執法要求和資金被髮送至無法恢復的地址兩種情況下可凍結資金

鏈聞消息,Bitfinex 和 Tether 的首席技術官 Paolo Ardoino 針對「凍結 KuCoin 交易所異常轉賬中流出的 USDT」一事發推表示,抱怨中心化穩定幣凍結被盜資金的人,是因爲他們沒有被盜。Tether 不是比特幣,而是中心化的穩定幣,可作爲鏈上法定貨幣的更好、更快的傳輸層。中心化也需要符合法規要求。Tether 可以在兩種情況下凍結資金:1. 執法或監管的要求;2. 資金被髮送到無法恢復的地址(完全由 Tether 自行決定)。鏈聞此前報道,9 月 26 日下午,Paolo Ardoino 表示,Bitfinex 已經凍結 KuCoin 交易所流出的 1300 萬 EOS 鏈上 USDT, Tether 也已經凍結了攻擊地址中的逾 2000 萬以太坊鏈上 USDT 。晚間,其更新稱,Tether 還凍結了 Omni 上的 100 萬 USDT 和 Tron 鏈上的 100 萬 USDT。

Bitfinex 和 Tether 已凍結 KuCoin 流出的 3300 萬 USDT

鏈聞消息,Bitfinex 首席技術官 Paolo Ardoino 在推特表示,Bitfinex 已經凍結 KuCoin 交易所流出的 1300 萬 EOS 鏈上 USDT, Tether 也已經凍結了攻擊地址中的逾 2000 萬以太坊鏈上 USDT 。

監測顯示 KuCoin 異常轉賬中部分 USDT 流入抹茶交易所,抹茶迴應稱資產已凍結

鏈聞消息,北京鏈安 Chainsmap 監測系統發現,庫幣 KuCoin 交易所今天異常轉賬中的 USDT 已經部分轉移,相關 ERC20 USDT 在向中轉地址發出 1 枚 USDT 測試後,緊接着轉出 50000 USDT 到該地址,此後該地址的 USDT 再部分進入 0xdf0921 開頭地址,這樣的操作現已進行兩輪。在 0xdf0921 開頭地址,相關 USDT 開始進一步分散轉賬,現有 11000 枚 USDT 已經流入到抹茶交易所。MXC 抹茶對此表示,監測到了相關平臺被盜 USDT 轉移情況,已經第一時間對 USDT 流入賬號進行了凍結處理,並表示在今日知曉相關事宜後第一時間與友商對接並提供協助,將持續關注事件動態並加強監測,對可疑的資產進行追蹤和流向確認。

KuCoin 監測到多筆熱錢包大額提現,暫停提幣功能,稱用戶資產不會受損失

鏈聞消息,庫幣 KuCoin 交易所發佈公告稱,26 日凌晨庫幣監測到多筆熱錢包中的比特幣和 ERC-20 等代幣大額提現,目前已經暫停充值和提現服務。KuCoin 稱,涉事總金額在庫幣平臺總持有資金量中佔比較低,庫幣冷錢包中的資產未受影響,與此同時,庫幣已經第一時間重新部署熱錢包。庫幣官方表示若有用戶在此次事件中遭受損失,將由庫幣及其保險基金全部承擔,庫幣現已開啓全面的內部安全審查,在此期間將暫停充值和提現服務,具體開放時間將另行通知。庫幣表示將盡快公佈更多細節。該公告發出之前鏈聞曾報道,從北京時間 9 月 26 日凌晨 2 點 49 分開始,Etherscan 標記爲加密貨幣交易所 KuCoin 的地址開始轉移包括 MKR、USDT、OCEN 等在內的大批代幣至 0xeb31973e0f 開頭的新地址,其中包括 11,486 枚以太坊、19,788,586 枚 USDT、525,405 枚 Gladius (GLA)、77,874 枚 Hawala (HAT)、21,660,274 枚 Ocean Token (OCEAN)、8,893,428 枚 Chroma (CHR)、30,452,178 枚 Ampleforth (AMPL)、198,678,919 枚 Ankr Network (ANKR)等。截止目前,該新地址存有價值約 1.46 億美元的 ERC 20 代幣,轉出記錄爲兩筆,兩筆共計轉出約 5 萬 USDT 至 0xc6f928cf9431 開頭地址。
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