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合規性驅動的公共區塊鏈 UX Network 正式啓動,計劃 9 月 1 日上線主網

鏈聞消息,總部位於倫敦的區塊鏈初創企業 01 Special Situations 宣佈啓動合規性驅動的公共區塊鏈 UX Network。UX 基於 EOSIO 系統而建,致力於將其支持區塊鏈的 KYC 和 AML 產品部署到金融科技和數字資產領域,構建一個合規性驅動的、高成本效益的、全球可擴展的消費者和企業公共區塊鏈。01 Special Situations 在英國的全資子公司 Asynq Limited (身份解決方案服務商)將負責管理 UX 的軟件 IP、身份驗證和 KYC 流程,並負責管理個人和企業在 UX 門戶提供的個人數據。此外,UX 有兩個實用型代幣:UTX 和 UTXRAM。持有 WBI 代幣(合規區塊鏈項目 WORBLI 原生代幣)的用戶可在 8 月 31 日 12:00 前註冊免費申領 UX 網絡代幣,代幣申領期結束後,UX 主網將於 9 月 1 日正式激活。

Elliptic 爲 LocalBitcoins 提供區塊鏈監控解決方案

鏈聞消息,區塊鏈數據分析公司 Elliptic 宣佈,比特幣點對點交易平臺 LocalBitcoins 已採用 Elliptic 的區塊鏈監控解決方案來管理風險,也就是使用 Elliptic 的加密資產交易和錢包篩查解決方案。據 Elliptic 的數據分析,從暗網市場流入到點對點交易所的加密貨幣在過去一年下降了 50%以上。LocalBitcoins 已使用 Elliptic 的區塊鏈監視工具來防止在其平臺上進行非法交易,並遵守諸如歐盟第五版反洗錢指令(5AMLD)和了解你的客戶(KYC)等法規,通過 Elliptic Navigator 篩查加密貨幣交易,以及 Elliptic Lens 篩查錢包地址,LocalBitcoins 將其合規性和反欺詐流程自動化,以節省成本並降低風險。

烏克蘭政府數字轉型部將使用 Crystal Blockchain 的區塊鏈監控服務追蹤加密交易

鏈聞消息,據 CoinDesk 報道,烏克蘭數字轉型部(Ministry of Digital Transformation)已與 BitFury 的加密追蹤服務企業 Crystal Blockchain B.V. 簽署了一項協議,以啓動政府的虛擬資產監控計劃。Crystal Blockchain 的行政總裁 Marina Khaustova 表示,烏克蘭數字轉型部將使用該公司軟件追蹤可疑加密交易的來源。該部門負責管理烏克蘭的數字中心,並與財政部保持聯繫。財政部官員此前曾表示,他們將根據國際反洗錢(AML)指導方針和 2019 年的烏克蘭法律,追蹤所有超過 1200 美元的加密交易。鏈聞注:加密貨幣數據服務商 Nomics 推出的區塊鏈監控服務榜單上,目前 Crystal Blockchain 排名第 5。

加密貨幣數據服務商 Nomics 推出加密貨幣 KYC / AML 服務提供商排名

鏈聞消息,加密貨幣數據服務商 Nomics 宣佈已推出加密貨幣 KYC / AML 服務提供商排名,該排名是通過相關算法根據相關鏈接、新聞網站、推特、Reddit 和其他來源近似的聲譽來綜合評定,目前排名前三的爲 Jumio、Onfido、Signicat。至此,該聲譽排名網站已經推出了包括加密錢包、加密貨幣借貸、加密貨幣稅務服務、加密貨幣託管解決方案、加密貨幣 OTC 平臺、區塊鏈監控企業、加密借記卡和信用卡等產品的聲譽排名。鏈聞注:7 月初,中心化借貸平臺 NEXO 與 Nomics 聯合推出了加密領域的首個聲譽排名系統,對加密相關的服務和產品進行排名,此後該平臺不斷更新上線新產品 / 服務的排名列表。

CipherTrace 引入加密貨幣實時交易預測功能,提升反洗錢及監控能力

鏈聞消息,區塊鏈安全公司 CipherTrace 引入了「加密貨幣實時交易預測風險評分」,幫助交易所、場外交易平臺、對衝基金、託管解決方案、支付處理機構和金融調查人員符合反洗錢 (AML)、反恐怖融資 (CTF) 要求。該功能現在對部分 CipherTrace 客戶開放,其中包括調查 Twitter 黑客事件的執法部門,計劃在 7 月 31 日對客戶全面開放。使用 CipherTrace 交易監控的交易所和其他虛擬資產服務提供商可以在比特幣交易提交到鏈上之前預測其風險,這可以保護客戶遠離被盜和受勒索軟件威脅的風險。CipherTrace 表示,在鏈上確認比特幣交易之前,交易首先被創建到網絡上。然後存儲在其他未確認交易的隊列中,直到礦工進行驗證並將其添加到鏈上交易才能最終完成。這個過程可能需要至少 10 分鐘,有時甚至是幾個小時才能完成。CipherTrace 表示,可以在這一過程對交易風險進行必要的盡職調查。

區塊鏈合規公司 Coinfirm 爲 Tezos 提供反洗錢及交易監控解決方案

鏈聞消息,區塊鏈合規公司 Coinfirm 宣佈爲 Tezos 提供反洗錢合規 AML 及交易監控解決方案。Coinfirm 表示,已將 Tezos 集成到 Coinfirm AML 平臺中,目前來加密貨幣交易所或金融機構等任何參與 Tezos 生態的實體都可以遵守 AML 準則,並訪問全套 AML 合規解決方案,包括實時交易監控、AML 風險報告、調查工具、案件管理等。

數字資產安全公司 Fireblocks 與 Chainalysis 合作加強反洗錢合規解決方案

鏈聞消息,數字資產安全公司 Fireblocks 與區塊鏈分析公司 Chainalysis 達成合作,幫助金融機構和加密貨幣業務確保數字資產傳輸的安全,並且符合監管反洗錢(AML)規定。Fireblocks 平臺將利用 Chainalysis KYT (瞭解你的交易)實時監控加密貨幣交易,爲其客戶建立一個新的安全和合規標準,包括加密貨幣交易所、銀行、流動性提供者、做市商、託管方、借貸平臺等在內的 Fireblocks 客戶現在可以通過 Fireblock 接口和 API 利用這兩個平臺集成軟件解決方案發送和接收 AML 批准的資金,根據分配的風險評分定製交易策略,並自動記錄 AML 交易報告與監管部門共享。

開曼羣島新提案將擁抱 FATF 反洗錢標準,還將設立監管沙盒促進創新

鏈聞消息,開曼羣島發佈關於數字資產服務提供商的立法框架提案,不僅需要促進在當地使用新技術和創新型的企業,同時也需要遵守反洗錢金融行動特別工作組(FATF)制定的國際標準。金融服務部長 Tara Rivers 表示,開曼羣島是世界上爲數不多的,監管框架採用了這種與全球監管標準保持一致的國家之一。該框架還包括一個監管沙盒,促進金融服務中採用創新技術和支付方式。鏈聞之前報道,去年 6 月 FATF 發佈關於打擊洗錢及資助恐怖主義分子的最新指引,建議包括加密貨幣交易所在內的「虛擬資產服務商」在提供交易時應該收集並且傳送客戶信息,包括交易發送方的姓名、賬號(例如虛擬資產錢包信息)、地址或身份信息、交易另一方姓名、交易另一方賬號等。

PayPal 正在招聘區塊鏈戰略總監,該職位將重點專注反洗錢和合規性

鏈聞消息,PayPal 最新公佈的招聘廣告顯示,PayPal 正在招聘區塊鏈戰略總監,該職位將是旗下全球金融犯罪小組的一部分。該則招聘廣告顯示,「成功的候選人將負責評估區塊鏈用例,並着眼於金融犯罪風險管理,監督反洗錢調查活動和該領域的新興趨勢。」此外,區塊鏈戰略總監還負責圍繞區塊鏈機會開展「外部合作伙伴盡職調查」。過去的職位發佈表明,PayPal 正在建立一個區塊鏈研究小組,然後此次招聘沒有相關內容,而招聘的戰略總監將成爲 PayPal 全球金融犯罪組織成員。戰略總監將重點關注反洗錢(AML)合規性,負責減輕 PayPal 產品和功能中的 AML 風險,查看 AML 報告以識別趨勢以及查看 AML 文檔等。這意味着該反洗錢職責或將擴展到區塊鏈之外的大多數業務領域。
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新加坡金融管理局發佈反洗錢與打擊恐怖主義融資指南

鏈聞消息,新加坡金管局(MAS)於本週發佈最新的反洗錢(AML)與打擊恐怖主義(CFT)融資指南,旨在爲電子支付服務提供指引,該報告詳細介紹了反洗錢(AML)以及針對數字支付代幣服務提供商的反恐融資(CFT)要求,包括風險評估、風險緩解、客戶盡職調查、代理帳戶和電匯、記錄保留、可疑交易報告和內部政策等內容。新加坡金管局(MAS)特別指出要「儘可能早地」追溯以前的代幣交易以確定是否有可疑情況。
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歐盟第五版反洗錢令正式生效,錢包和投資平臺等被強制要求收集客戶信息

鏈聞消息,歐盟第五版反洗錢令(AMLD5)已正式生效,所有歐洲國家的加密貨幣項目必須執行相應的 KYC 程序,以實現反洗錢(AML)和打擊恐怖主義融資(CFT)。AMLD5 是第四版反洗錢令的修訂,於 2018 年 6 月 19 日發佈,要求成員國必須在 2020 年 1 月 10 日前實施。該法令對不少加密貨幣項目產生了影響,包括 Bottle Pay 在內的三個加密貨幣項目因不願意收集額外的個人信息而停止運營,位於荷蘭的加密貨幣衍生品交易平臺 Deribit 宣佈將撤離荷蘭,將移交給旗下巴拿馬子公司運營。也有項目積極擁抱該法令,比如位於歐洲的老牌加密貨幣投資平臺 Bitpanda 在給用戶的郵件中表示已完全符合 AMLD5 的要求。
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慢霧科技與北京甄真司法鑑定所將在反洗錢 AML 等司法方面開展合作

鏈聞消息,區塊鏈安全公司慢霧科技宣佈與北京甄真司法鑑定所達成戰略合作,雙方將在加密貨幣領域圍繞電子數據司法鑑定、電子數據恢復、電子數據取證和反洗錢 (AML) 等方面開展合作,旨在共同保障廣大用戶的資產安全。北京甄真科技有限公司司法鑑定所(簡稱北京甄真司法鑑定所)是北京市司法局依法批准設立的一家專業電子數據司法鑑定機構,是國家電子合同備案平臺區塊鏈監督網絡的 9 個根節點之一。總部位於廈門慢霧科技成立於 2018 年 1 月,其安全解決方案包括:安全審計、安全顧問、防禦部署、威脅情報 (BTI)、漏洞賞金等服務並配套相關安全產品,曾在行業內曾獨立發現並公佈多起通用高風險的安全漏洞。

七國集團會議重點討論 Facebook 數字貨幣,監管需要快速採取行動

鏈聞消息,據路透社報道,本週在法國舉行的七國集團(G7)財長會議上討論關於 Facebook 數字貨幣 Libra,會議的共識是需要先把監管問題處理好。法國財長說到,不能讓 Libra 危害到國家的主權(鑄幣權)。德國財長認爲 Facebook 的計劃看上去並沒有考慮得很全面,並指出各國需要快速採取行動解決 Libra 的合規問題。日本銀行行長說到,如果 Libra 希望在全球範圍內使用,那各國必須尋求全球協調一致的迴應。

使用 Facebook 的加密貨幣 Libra 可能被徵收兩類稅

鏈聞消息,Facebook 向科技媒體 TechCrunch 提供了有關其 Libra 加密貨幣將如何保持合法的信息,以反擊特朗普總統聲稱 Libra 可以促進非法行爲的指控。在稅收上,Facebook 和 Libra 協會預計 Libra 將被徵收營業稅和資本利得稅,其中營業稅的產生和如今使用信用卡支付是完全相同的,而由於 Libra 被設計成一種價格相對比較穩定的貨幣,所以資本利得稅可能會非常少。在反洗錢反詐騙上,Facebook 正在與當地便利店和貨幣兌換商談判,以確保當用戶用法定貨幣買賣 Libra 的時候,會進行反洗錢檢查。
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美國金融犯罪執法網絡 FinCEN 判定加州男子進行非法加密貨幣交易

鏈聞消息,美國財政部的金融犯罪執法網絡(FinCEN)首次根據反洗錢法對加州比特幣交易員 Eric Powers 進行 3.5 萬美元的罰款,並禁止提供匯款服務。Powers 被判定在 2012 年至 2014 年期間未能遵守銀行保密法(BSA)的註冊和要求,通過互聯網開展比特幣買賣服務,卻沒有註冊貨幣轉賬許可或貨幣服務企業。此外,他也沒有上報可疑的加密貨幣和法幣交易,包括價值 500 萬美元的 160 筆比特幣交易以及 200 筆涉及 1 萬美元實物貨幣轉移的交易。
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