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加密資產管理公司旗下部門 Arca Labs 與證券型代幣發行平臺 Securitize 合作開發代幣化金融產品

鏈聞消息,加密資產管理公司 Arca 旗下創新部門 Arca Labs 與證券型代幣發行平臺 Securitize 合作開發受監管的代幣化金融產品。Securitize 將爲 Arca Labs 提供智能合約和發行平臺,首個產品是 Arca 的加密美國國債基金 ArCoin,Securitize 作爲基金的過戶代理人,將進行投資者驗證、KYC/AML 和入股,通過 ArCoin 數字資產證券型代幣形式發行基金股份,並維護代幣所有權和歷史的鏈下記錄。此外,預計還將推出聯合提供的代幣化金融產品。

加密託管和資管平臺 Cobo 完成 4000 萬美金 B 輪融資,將用於推動 DaaS 發展爲機構投資 DeFi 提供完整的解決方案

鏈聞消息,加密貨幣託管及資管平臺以及一站式技術基礎設施提供商 Cobo 宣佈完成 4000 萬美元 B 輪融資,DST Global、A&T Capital 和 IMO Ventures 領投。本輪融資將用於完善 DaaS (DeFi as a Service)服務、申請監管牌照等方面,以滿足不同市場對反洗錢(AML)和打擊資助恐怖主義(CFT)的合規要求。

韓國加密交易所 Bithumb 將禁止無法進行身份驗證的外國用戶訪問其平臺

鏈聞消息,韓國加密貨幣交易所 Bithumb 將禁止無法通過手機進行身份驗證的非韓國國民訪問其平臺。Bithumb 公告稱,由於特別法實施客戶驗證系統,居住在國外的外國用戶以及居住在韓國但無法驗證手機身份的外國用戶將無法使用交易和存取款等服務,提醒用戶提前提取資產。該強制身份驗證規則預計將在年內生效,具體日期暫未公佈。...

慢霧:俄羅斯龐氏騙局項目 Finiko 累計資金規模超 10 億美元

鏈聞消息,據慢霧 MistTrack 反洗錢分析系統追蹤發現,俄羅斯龐氏騙局項目 Finiko 的以太坊錢包累計處理了近 7 億美元的 USDT/USDC 充提操作,比特幣錢包累計處理了上萬枚 BTC 的充提操作。慢霧 AML 團隊統計發現,該項目的用戶錢包地址總數量達上百萬個,預計受損用戶有幾十萬人,此外,該項目發行的代幣 Finiko (FNK)在 Uniswap 上還有幾十萬美元的流動性。...

Huobi Global 與法幣交易網關 Latamex 合作,拉丁美洲用戶可使用法幣直接購買 BTC、ETH、LTC 和 EOS

鏈聞消息,Huobi Global 與拉丁美洲數字資產結算網絡 Settle Networks 旗下的法幣交易網關 Latamex 達成合作,以支持拉丁美洲的「Crypto-Fiat」業務,使巴西、阿根廷和墨西哥的用戶可以通過銀行轉賬直接使用阿根廷比索 (ARS)、巴西雷亞爾 (BRL) 和墨西哥比索 (MXN)購買 BTC、ETH、LTC 和 EOS。...

薩爾瓦多發佈兩份比特幣相關草案,以指導金融機構向客戶提供比特幣服務

鏈聞消息,薩爾瓦多央行 Banco Central de Reserva (BCR) 發佈兩份徵求意見的文件草案,旨在指導銀行等金融機構向客戶提供比特幣相關服務。其中第一份名爲「比特幣和美元數字錢包平臺的運營授權指南」(Guidelines for the Authorization of Operation of the Digital Wallet Platform for Bitcoin and Dollars),第二份文件名爲「促進比特幣應用的技術標準法案」(Technical Standards to Facilitate the Application of the Bitcoin Law)。...

幣安任命前美國財政部刑事調查員 Greg Monahan 爲反洗錢負責人

鏈聞消息,幣安宣佈任命前美國財政部刑事調查員 Greg Monahan 爲全球反洗錢負責人(GMLRO),Monahan 此前 30 年主要專注於政府服務,在擔任美國財政部刑事調查員期間,負責稅收、洗錢和其他相關的金融犯罪調查。幣安表示,此前 GMLRO 負責人 Karen Leong 將繼續擔任合規總監,推動組織內的合規工作。

慢霧 MistTrack:超 43 萬美元的代幣從 KuCoin 黑客地址轉出

鏈聞消息,據慢霧 AML 旗下 MistTrack 反洗錢追蹤系統監測顯示,北京時間 8 月 16 日 15 時 14 分,KuCoin 黑客開始集中轉幣洗錢。目前共轉出超 43 萬美元,包括 2 枚 ETH、2720 萬枚 CSP、1794 萬枚 SYLO。其中,239 萬枚 SYLO 兌換爲 ETH 後轉移了 4.37ETH 到幣安以 0xbb3 開頭的地址,1555 萬 SYLO 轉移到了 KuCoin 以 0x71a 開頭的地址,860 萬枚 CSP 轉移到了 KuCoin 以 0x90e 開頭的地址,另外有 1 枚 ETH 和 1860 萬枚 CSP 轉回到了以 0xeb3 開頭的黑客地址。 慢霧 AML 團隊表示,將持續監控被盜資金的轉移,拉黑攻擊者控制的所有錢包地址,提醒交易所、錢包注意加強地址監控,避免相關惡意資金流入平臺。
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加密衍生品交易所 BitMEX 支付 1 億美元與美 CFTC 和 FinCEN 和解

鏈聞消息,加密衍生品交易所 BitMEX 宣佈已支付 1 億美元與美國商品期貨交易委員會(CFTC)和金融犯罪執法網(FinCEN)和解。BitMEX 首席執行官 Alexander Höptner 表示,BitMEX 已經擁有標準的用戶驗證、合規流程與 AML (反洗錢)功能,未來仍將積極與各地監管部門合作。此外,BitMEX 表示當前正在進行業務轉型,已增加了現貨、經紀業務、託管、信息產品和學院五個業務。...
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一覽全球加密貨幣市場最新監管政策與動向

目前多數國家主要基於反洗錢與反恐融資風險的防禦性目的進行相應監管,而不是處於推動行業進步的主要目的。
一覽全球加密貨幣市場最新監管政策與動向

印度執法局向加密交易所 WazirX 及其董事發出警示,指控其參與洗錢

鏈聞消息,據印度媒體 Moneycontrol 報道,印度執法局 (ED)向印度加密貨幣交易所 WazirX 及其董事 Nischal Shetty 和 Sameer Mhatre 發出警告通知,指控其 1999 筆涉及價值 2790.74 億盧比的加密貨幣交易違反了外匯管理(FEMA)等法案。執法局表示,WazirX 通過將印度盧比兌換爲加密貨幣 Tether,參與了來自中國非法博彩應用程序的洗錢活動,該平臺違反了反洗錢 (AML)規定 和打擊資助恐怖主義(CFT)預防規範和外匯管理法案(FEMA)。

英國金融行爲監管局要求 50 多家未滿足反洗錢規則的加密公司停止交易

鏈聞消息,據英國衛報,英國多達 50 家從事比特幣等加密貨幣交易的公司可能因未能滿足英國金融行爲監管局 (FCA) 的反洗錢 (AML) 規則而被迫關閉。這些公司必須立即停止交易,直到能夠達到監管機構的標準後准許進入正式的註冊企業名單。拒絕關閉的公司可能面臨 FCA 的罰款或法律訴訟。到目前爲止,只有 5 家加密公司通過 FCA 正式註冊,90 家公司正在通過臨時註冊制度(TRR)進行評估,FCA 已經將加密貨幣公司在其臨時註冊制度(TRR)下注冊的最後期限從 7 月 9 日延長至明年 3 月 31 日。

印度央行:銀行不得干預用戶使用加密貨幣,但需進行盡職調查

鏈聞消息,印度央行在一份正式的澄清說明中表示,一份發佈於 2018 年 4 月 6 日的限制銀行和金融機構爲加密貨幣用戶服務的通知已於 2020 年 3 月 4 日被印度最高法院推翻,故當前銀行不得干預用戶使用加密貨幣。說明還表示,銀行和其他實體將必須持續做好盡職調查程序,包括遵守 KYC、反洗錢(AML)、打擊恐怖主義融資 (CFT)、以及針對跨境匯款的《外匯管理法》(FEMA)等。

荷蘭國家銀行 ING:DeFi 對銀行的顛覆性大於比特幣

鏈聞消息,據 Coindesk 報道,荷蘭國家銀行 ING 的區塊鏈負責人 Herve Francois 表示,「 DeFi 對銀行的顛覆性大於比特幣, DeFi 是 ING 數字資產願景不可或缺的一部分」。此前,ING Bank 發佈名爲《從去中心化金融學到的經驗教訓》的論文,ING 指出:如果中心化和去中心化金融服務合作,將實現兩全其美的效果,DeFi 中智能合約的使用很大程度上降低了交易對手風險,金融機構可以幫助 DeFi 進行 AML 和 KYC 要求等工作。

Crypto.com 已部署合規解決方案 CipherTrace Traveler 以符合 FATF 的反洗錢法規

鏈聞消息,Crypto.com 宣佈成爲首個部署合規解決方案 CipherTrace Traveler 的加密貨幣交易所,以符合金融行動特別工作組(FATF)推出的「Travel Rule」等相關的反洗錢(AML)規則。CipherTrace Traveler 適用於虛擬資產服務提供商(VASP),包括加密貨幣交易所、託管商、場外交易平臺、銀行和其他金融機構,與 TRISA (旅行規則信息共享聯盟)標準兼容。

隱私項目 Firo 與支付網關 Guardian 達成合作,用戶可使用美元或歐元直接購買 FIRO

鏈聞消息,隱私項目 Firo 與支付網關 Guardian 達成合作,用戶可通過 Guardian 使用美元或歐元(在單一歐元支付區內)直接購買 FIRO,付款方式包括 Visa、Mastercard、UnionPay 以及銀行轉賬。Firo 用戶現在通過 Guardarian 交易 FIRO 單筆最高 2,000 歐元(每月最高 20,000 歐元),交易無需賬戶,僅需手機號碼和身份證明即可驗證身份。所有交易均具有集成的 KYC / AML 程序和驗證,以符合監管要求。...
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Amber Group 與 AnChain.AI 達成戰略合作,爲平臺交易安全再添砝碼

近日,全球化加密金融智能服務提供商 Amber Group 宣佈與美國硅谷區塊鏈安全服務公司 AnChain.AI 達成戰略合作,進一步鞏固 Amber Group 在安全合規方面的競爭優勢,爲用戶創造更加安全、透明的加密金融生態。

加密貨幣情報公司 CipherTrace 營業收入創歷史,同比增長 185%

鏈聞消息,加密貨幣情報公司 CipherTrace 宣佈獲得 SINET 授予的 2020 年全球最具創新的 16 家網絡安全公司榮譽。CipherTrace 還宣佈了其營業收入創下歷史紀錄,同比增長 185%,公司還以前所未有的速度獲得新客戶,包括政府機構和超過 21 家銀行利用 Armada 以減輕加密貨幣的合規風險。Armada 是 CipherTrace 針對銀行客戶的產品,可以用於追蹤支付網絡中的加密貨幣信息流,以確保符合反洗錢(AML)、反恐怖主義融資(CTF)。

三家瑞士公司稱完成首筆自動化且符合反洗錢 AML 標準的比特幣轉賬

鏈聞消息,三家瑞士的加密貨幣公司宣佈已完成首個自動化、符合反洗錢(AML)標準的比特幣轉賬交易。這三家公司分別爲 Crypto Finance AG、21 Analytics 以及 Mt Pelerin,這三家公司演示價值約 23 美元的比特幣交易,並表示該交易通過自動化合規程序符合瑞士監管機構以及金融行動特別工作組(FATF)指定的反洗錢(AML)標準。
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