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FATF 稱針對加密貨幣服務提供商的監管準則尚未大範圍採用

鏈聞消息,據 Cointelegraph 報道,在虛擬資產服務提供商峯會(V20)活動中,金融行動特別工作組(FATF)的執行祕書長 David Lewis 告訴與會者,2019 年 FATF 就推出了針對加密貨幣行業的監管方案「轉移規則」(Travel Rule),雖然目前大多數司法管轄區已經將該準則移植到國內的法律中,但目前還沒有在全球範圍內有效地實施。Lewis 表示,FATF 計劃在明年 6 月公佈其準則在全球範圍內執行情況的第二次審查結果。

由 25 家美虛擬資產服務提供商組成的工作組公佈數據傳輸解決方案以遵守 FATF 旅行規則

鏈聞消息,據 The Block 報道,由總部位於美國的 25 個虛擬資產服務提供商(VASP)組成的工作組(USTRWG)共同發佈了一份關於遵守金融行動特別工作組(FATF)的「轉移規則」(Travel Rule)的解決方案白皮書。根據白皮書,該解決方案可以識別客戶信息並使用點對點通信渠道來傳輸數據,具體將分階段推出,首先將只允許基於美國的 VASP 進入其網絡。在初始階段,USTRWG 成員將創建正式協議,以定義 VASP 之間的治理結構,還將設立一箇中心化的「公告板」(bulletin board),這是用於發現交易對手信息以及用於傳輸的加密通道。不過,USTRWG 表示,傳輸的數據不會共享。第二階段將擴展至美國以外的地區。鏈聞此前報道,去年 6 月,FATF 發佈了最終的加密指南,其中保留了「轉移規則」,要求交易所在交易過程中收集和轉移客戶信息,包括髮起人姓名、帳號和位置信息、受益人姓名及其帳號。

荷蘭國家銀行、渣打銀行等支持的旅行規則協議 TRP 發佈加密合規標準 TRP API 1.0.0 版本

鏈聞消息,由荷蘭國際集團 ING 以及富達銀行和渣打銀行等 20 多個公司成員組成的加密旅行規則協議(TRP)工作組發佈加密合規標準 TRP API 1.0.0 版本,旨在根據全球反洗錢監管機構金融行動特別工作組(FATF)的要求,爲公司提供一種直接的方式來交換有關加密交易發起者和受益者的標識數據。鏈聞注,該工作組由渣打銀行、ING 和 BitGo 發起,目前包括來自 OSL (現任工作組主席)在內的 25 個組織的成員,致力於創建符合 FATF 規則的標準。

金融行動特別工作組列舉涉及利用虛擬貨幣洗錢等非法活動的潛在危險信號

鏈聞消息,金融行動特別工作組(FATF)發佈一份新報告列舉了涉及利用虛擬貨幣進行洗錢、恐怖主義融資等非法活動的一系列危險信號,包括:1. 交易規模和頻率。例如,在短時間進行多次連續的虛擬資產交易行爲,新創建的地址或長期不活躍地址突然大規模轉移資產並利用混合器等工具等;2. 新用戶交易異常交易行爲,例如新用戶在虛擬資產服務提供商(VASP)開設賬戶後隨即進行大額存款、交易,之後不久再提取全部款項;3. 普通地址異常行爲,例如,虛擬資產分拆、彙集等行爲;4. 將存入交易所的比特幣等資產立即兌換爲匿名幣等行爲;5. 可疑的用戶註冊信息、經常變更的電子郵件地址、IP 地址等。FATF 建議監管機構以及 VASP 等可以根據以上危險信號來更好地識別相關犯罪活動。鏈聞注,FATF 指出,這些危險信號基於其在 2017-2020 年各轄區提供的 100 多個案例研究並參考其之前發佈的研究報告以及一些文獻等得出。

金融行動特別工作組發佈的審查報告或將阻礙 DeFi 未來發展

鏈聞消息,金融行動特別工作組(FATF)在 7 月初發布了爲期 12 個月的審查報告,概述了司法管轄區如何響應有關加密貨幣監管的建議並根據新信息修訂某些標準。該審查報告表明,對非託管錢包不滿意的司法管轄區有能力禁止點對點交易行爲。爲此,多家交易所開始探索其他解決方案,比如專注於託管錢包的解決方案,這可能給 DeFi 的未來發展帶來障礙。

新加坡金管局提議對境內在海外提供數字代幣服務者進行許可評估和監管

鏈聞消息,新加坡金融管理局(MAS)發佈一份關於加強應對金融業風險的諮詢文件。文件提議,對新加坡境內任何在海外提供數字代幣服務的人進行許可評估和監管,以打擊反洗錢和恐怖主義融資。這些規定將使新加坡關於數字代幣的監管規定與金融行動工作組(FATF)針對虛擬資產服務提供商所採用的修訂標準保持一致,即,虛擬資產服務提供商必須在其營業地所在的司法管轄區內進行許可或註冊。爲減少新加坡金融業的不端行爲和保護投資者,MAS 還建議擴大禁令頒佈範圍。另外,所有受監管的金融機構需要規避網絡安全風險並進行數據保護。

媒體:Coinbase 等交易所正在研究一種 P2P 系統以遵守 FATF 關於共享用戶信息的規則

鏈聞消息,據 The Block 報道,加密貨幣交易所 Coinbase 和其他部分加密貨幣交易所正在聯合研究一種 P2P 系統,以遵守金融行動特別工作組(FATF)關於共享用戶信息的規則。如果該系統能夠成功研發,交易所將能有效遵守 FATF 發佈的「旅行規則」(Travel Rule)。Coinbase 首席合規官 Jeff Horowitz 表示,「相關工作組可能會在未來幾周內發佈白皮書。該計劃將從第一階段開始,在該階段中,只有在美國的交易所(持有 FinCEN 的貨幣轉移許可證)才能參與。」工作組的其他成員交易所包括 Gemini、Kraken 和 Bittrex。鏈聞此前報道,去年 6 月,FATF 發佈了最終的加密指南,其中保留了「旅行規則」,要求交易所在交易過程中收集和轉移客戶信息,包括髮起人姓名、帳號和位置信息、受益人姓名及其帳號。

FATF 將於 10 月份討論加強虛擬資產服務提供商全球監管框架事宜

鏈聞消息,金融行動特別工作組(FATF)向 G20 財長和央行行長提交關於穩定幣的報告。鏈聞整理報告要點如下:1. 穩定幣在提高金融創新能力和改善金融包容性方面有一定的推進作用,有可能在全球範圍內被大規模採用,同時也會引發貨幣集中化以及洗錢和恐怖分子融資(ML / TF)風險;2.FATF 呼籲執行修訂後的關於虛擬資產和虛擬資產服務提供商(VASP)的 FATF 標準;3.FATF 將在 2021 年 6 月前進行爲期 12 個月的第二次審查,以繼續加強對虛擬資產及 VASP 的監控,並將考慮是否有必要對 FATF 標準進行進一步更新;4.FATF 將加強 VASP 監察人員以及機構之間的合作,並呼籲 20 國集團以身作則,以建立一個全球性的監管網絡;5.FATF 認爲,央行數字貨幣(CBDC)不是虛擬資產。與現金相比,CBDC 的匿名性、大規模採用以及便攜性等特點可能會引發更大的 ML / TF 風險。與穩定幣類似,此類風險應在穩定幣或 CBDC 啓動之前以前瞻性的方式解決。另據 Coindesk 稱,FATF 將於 10 月舉行會議,討論如何建立一個更強有力的全球加密貨幣監管框架。鏈聞此前報道,去年 6 月,FATF 發佈了最終的加密指南,其中保留了「旅行規則」,要求交易所在交易過程中收集和轉移客戶信息,包括髮起人姓名、帳號和位置信息、受益人姓名及其帳號。

FATF 全體會議兩項戰略舉措:減輕虛擬資產引發的洗錢等風險以及向 G20 提交穩定幣研究報告

鏈聞消息,金融行動特別工作組(FATF)發佈第 31 屆第 3 次全體會議的討論成果。本次會議由 FATF 輪值主席、中國人民銀行條法司司長劉向民主持。會議制定了兩項關於虛擬資產的戰略舉措:1. 減輕虛擬資產引發的洗錢和恐怖主義融資風險。會議討論了一項爲期 12 個月的審查結果,即公共部門和私營部門在執行修訂後的 FATF 標準方面取得一定成果,特別是在開發技術解決方案以實現 VASP 要求的「旅行規則」方面,不過許多成員尚未完全實施修訂後的標準。FATF 將在 2021 年 6 月前進行爲期 12 個月的第二次審查,以繼續加強對虛擬資產及 VASP 的監控,並將考慮是否有必要對 FATF 標準進行進一步更新;2.FATF 向 G20 的提交穩定幣研究報告。報告指出,一些穩定幣,特別是可能被大量採用的穩定幣,可能會導致虛擬資產生態系統發生變化,並引發洗錢和恐怖分子融資風險。這份穩定幣報告也將在 7 月初正式發佈。鏈聞注,目前,劉向民在 FATF 的任期已結束。

易綱:FATF 在中國擔任主席國期間完成防控虛擬資產和「穩定幣」風險等一系列成果

鏈聞消息,中國人民銀行行長易綱出席以視頻形式召開的金融行動特別工作組(FATF)第 31 屆第 3 次全會並致辭。易綱介紹,爲應對疫情,中國人民銀行推出了一系列強有力的貨幣政策工具和相關措施,已經取得良好的效果。金融行動特別工作組在全球治理體系中發揮着重要作用,中國擔任主席國期間在完善反洗錢國際標準、加強反洗錢監管、推動新技術運用、開展戰略回顧等方面取得積極成果。易綱強調,中國政府高度重視反洗錢和反恐怖融資工作,已經啓動修訂《反洗錢法》,將反洗錢和反恐怖融資工作納入國務院金融穩定發展委員會議事日程,持續加大反洗錢和反恐怖融資監管力度。易綱在致辭中表示,在各方的大力支持與共同努力下,FATF 在中國擔任主席國期間完成了一系列成果,包括防控虛擬資產和「穩定幣」風險,發佈數字身份指引,提升監管實效,打擊非法野生動物交易,強化 FATF 全球網絡,促成 FATF 戰略回顧取得重大進展。

FATF 線上全體會議討論了兩項關於加密貨幣的主要議題

鏈聞消息,金融行動特別工作組(FATF)在線上全體會議中討論了五項主要議題,其中兩項議題與加密貨幣有關,第一個是發佈一份爲期 12 個月的有關 FATF 對虛擬資產和虛擬資產服務提供商執行情況的審查報告,該報告適用於快速發展的加密貨幣行業。第二個是向 G20 提交一份關於「穩定幣」的報告。據鏈聞此前報道,荷蘭三大銀行之一的荷蘭國際集團 ING 現已開發出一項協議,以幫助加密交易所和數字資產相關公司滿足金融行動特別工作組(FATF)提出的旅行規則。

初創公司 Notabene 正在推出面向加密交易所的合規平臺

鏈聞消息,初創公司 Notabene 撰文介紹其面向加密貨幣交易所的合規平臺 Notabene。該平臺旨在幫助全球虛擬資產服務提供商(VASP)遵守金融行動特別工作組(FATF)提出的旅行規則,允許交易所開始將旅行規則集成到其合規性工作流程中。Notabene 由來自 ConsenSys 支持的 uPort 去中心化數字身份項目的兩位聯合創始人等人創建。鏈聞注,去年 6 月,FATF 發佈了最終的加密指南,其中保留了「旅行規則」,要求交易所在交易過程中收集和轉移客戶信息,包括髮起人姓名、帳號和位置信息、受益人姓名及其帳號。

荷蘭 ING 銀行開發出一種可幫助加密相關公司滿足 FATF 旅行規則的協議

鏈聞消息,據 Coindesk 報道,荷蘭三大銀行之一的荷蘭國際集團 ING 現已開發出一項協議,以幫助加密交易所和數字資產相關公司滿足金融行動特別工作組(FATF)提出的旅行規則。該協議目前被稱爲旅行規則協議,簡稱 TRP。這一解決方案也得到了渣打銀行、富達數字資產、BitGo 以及其他一些來自加密領域的公司的支持。ING 區塊鏈項目負責人 Hervé Francois 表示,「作爲區塊鏈 / DLT 的創新領導者,ING 看到了數字資產方面的很多機會。我們將支持這一新興生態系統的標準化。」

FATF 將於 6 月 24 日召開全體會議,以審查各國新監管指南的執行情況

鏈聞消息,反洗錢金融行動特別工作組(FATF)將於 6 月 24 日召開全體會議。鏈聞此前報道,去年 6 月份,FATF 發佈關於打擊洗錢及資助恐怖主義分子的最新指引,建議包括加密貨幣交易所在內的「虛擬資產服務商」在提供交易時應該收集並且傳送客戶信息。按照新的指引,對於每筆交易,加密貨幣交易所需要收集的信息包括交易發送方的姓名、賬號(例如虛擬資產錢包信息)、地址或身份信息、交易另一方姓名、交易另一方賬號(例如虛擬資產錢包信息)等。另外,FATF 將於 6 月份審查 FATF 新監管指南的執行情況,主要檢查領域包括,虛擬資產經營者在反洗錢、禁止恐怖主義融資等方面是否有所進展,以及虛擬資產領域的風險、市場結構以及 ML/TF (洗錢 / 恐怖融資)類型是否由潛在變化等。鏈聞注,反洗錢金融行動特別工作組是專門預防洗錢並協調反洗錢國際行動的政府間國際組織,是目前世界上最具影響力的國際反洗錢和反恐融資領域最具權威性的國際組織之一,目前共有 38 個成員國,中國是該組織的成員國之一。

開曼羣島新提案將擁抱 FATF 反洗錢標準,還將設立監管沙盒促進創新

鏈聞消息,開曼羣島發佈關於數字資產服務提供商的立法框架提案,不僅需要促進在當地使用新技術和創新型的企業,同時也需要遵守反洗錢金融行動特別工作組(FATF)制定的國際標準。金融服務部長 Tara Rivers 表示,開曼羣島是世界上爲數不多的,監管框架採用了這種與全球監管標準保持一致的國家之一。該框架還包括一個監管沙盒,促進金融服務中採用創新技術和支付方式。鏈聞之前報道,去年 6 月 FATF 發佈關於打擊洗錢及資助恐怖主義分子的最新指引,建議包括加密貨幣交易所在內的「虛擬資產服務商」在提供交易時應該收集並且傳送客戶信息,包括交易發送方的姓名、賬號(例如虛擬資產錢包信息)、地址或身份信息、交易另一方姓名、交易另一方賬號等。
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HashKey Pro 成爲轉賬規定信息共享架構 (TRISA) 聯盟創始成員

HashKey Pro 將與數字資產市場參與者、監管機構和技術平臺合作,推動遵守 FATF 和 FinCEN 轉賬規定。
HashKey Pro 成爲轉賬規定信息共享架構 (TRISA) 聯盟創始成員

數字身份協議 Shyft Network 聘請前 FATF 顧問開發合規產品

鏈聞消息,數字身份協議 Shyft Network 宣佈聘請兩名前金融行動工作組(FATF)高管爲公司顧問,以協助開發合規的區塊鏈產品,這兩名高管是分別擔任 FATF 前執行祕書和加拿大駐 FATF 代表團的前負責人的 Rick McDonell 和 Josee Nadeau,都已在 FATF 任職至少 10 年時間。數字身份協議 Shyft Network 最近通過與百慕大政府合作,爲公民、訪客、企業和民間團體推出了第一階段的數字身份證解決方案,並與 CipherTrace 合作開發了一種行業通用產品,旨在幫助加密貨幣交易所符合今年 6 月 FATF 發佈的嚴格的新法規。

FATF 認爲穩定幣和其他新興資產存在洗錢風險,將制定標準

鏈聞消息,反洗錢金融行動特別工作組(FATF)在全員會議後發表了主題報告,將存在洗錢風險的「穩定幣」和其他新興資產列爲重大的戰略舉措,而目前是中國央行條法司司長劉向民作爲 FATF 的輪值主席。該報告稱,諸如穩定幣之類的新興資產,由它們提出的全球網絡和平臺,有可能導致虛擬資產生態系統發生變化,有可能產生洗錢等風險,一般而言,穩定幣及其服務提供商都應該受制於 FATF 的標準。FATF 正在積極檢測包括穩定幣在內的新興資產,將繼續檢查他們的特徵和風險,並考慮進一步闡明 FATF 標準如何應用於穩定幣及其服務供應商,以及是否需要進一步更新。FATF 認爲各國主管部門有責任通過國家法律法律在其轄區內實施 AML 和 CFT 的規則,FATF 將努力促進適用於虛擬資產和其他新興資產的 FATF 標準在全球有效的實施。
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比特幣近 6 年流向報告:美國接收比特幣數額最多,FATF 或促使交易所明確註冊地

本文由 Crystal 區塊鏈分析平臺最新出爐的報告《2013-2019 國際比特幣流向》整理而成。
比特幣近 6 年流向報告:美國接收比特幣數額最多,FATF 或促使交易所明確註冊地

OKEx 韓國下架 5 種隱私幣,包括門羅幣和達世幣

鏈聞消息, OKEx 韓國宣佈將下架 5 種隱私幣,包括門羅幣(XMR)、達世幣(DASH)、zcash (ZEC)、horizen (ZEN)和超級比特幣(SBTC), OKEx 韓國透露,此次下架是由於其違反了 FATF 的「旅行規則」,支持這 5 種代幣的交易將於 10 月 10 日結束,取款服務將於 12 月 10 日終止。今年 6 月,金融行動特別工作組(FATF)發佈了最終的加密指南,其中保留了「旅行規則」,要求交易所在交易過程中收集和轉移客戶信息,包括髮起人姓名、帳號和位置信息、受益人姓名及其帳號。OKEx 韓國表示,由於隱私幣不允許收集此類信息,因此決定下架五種代幣。目前,暫不確定是否該政策只限於韓國區還是會適用於全球用戶。
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