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HashKey 郝凱:解析加密貨幣衍生品行業監管現狀及潛在影響

嚴格監管加密貨幣衍生品短期內可能會對交易量帶來影響,但長期來看有利於整個市場健康發展。
HashKey 郝凱:解析加密貨幣衍生品行業監管現狀及潛在影響

渣打銀行支持的加密託管商 Zodia Custody 已在英國 FCA 獲批註冊

鏈聞消息,據英國金融行爲監管局(FCA)網站顯示,渣打銀行支持的加密貨幣託管商 Zodia Custody 已獲 FCA 批准後註冊爲從事某些加密資產活動的公司,Zodia Custody 的註冊日期爲 7 月 15 日。...

英國監管部門將發起耗資 1100 萬英鎊的公益活動以警告年輕人投資加密貨幣的風險

鏈聞消息,英國金融行爲監管局(FCA)將發起一項耗資 1100 萬英鎊(約合 1500 萬美元)的公益活動,以警告年輕人投資加密貨幣的風險。倫敦證券交易所首席執行官 Nikhil Rathi 表示,年輕投資者行爲「不那麼理性、更情緒化、易受到匿名和不負責任的社交媒體影響者的慫恿」。...

幣安歐洲支付合作夥伴之一 Clear Junction 停止提供與幣安相關的支付服務

鏈聞消息,幣安在歐洲的支付合作夥伴之一 Clear Junction 宣佈不再提供與幣安相關的付款服務,稱該決定是在英國金融行爲監管局(FCA)宣佈不允許幣安在英國開展任何受監管活動之後做出的。Clear Junction 表示,「已決定暫停英鎊和歐元付款,並且將不再爲支持或代表加密貨幣交易平臺的存款或取款提供便利。Clear Junction 的行爲完全符合 FCA 有關處理幣安付款的規定和指南」。

桑坦德銀行英國分行從 7 月 8 日起禁止銀行賬戶給幣安轉賬

鏈聞消息,西班牙桑坦德銀行(Banco Santander)英國分行發佈郵件稱從 2021 年 7 月 8 日起禁止銀行賬戶給幣安轉賬,稱此舉是因爲此前英國金融行爲監管局(FCA)針對幣安發出的消費者警告,目的是保護消費者免受欺詐,從幣安賬戶轉入銀行卡賬戶不受限制。並且桑坦德銀行警告消費者投資加密資產風險很高。

趙長鵬:完善的監管和法律框架對加密行業至關重要,幣安將繼續發展國際合規團隊並與監管機構合作

鏈聞消息,幣安 CEO 發表公開信「反思進展與前進之路」(Reflecting on Progress and the Road Ahead),回顧了過去四年的進展、當前的監管環境以及前進的道路。趙長鵬認爲更多的相關法規出臺是加密行業正在走向成熟的積極跡象,且「從長遠來看,一個完善的法律和監管框架將是一個堅實的基礎」。同時面對最近全球多國密集的監管政策,幣安將繼續發展國際合規團隊、擴展合規夥伴關係、本地化相關業務以符合當地法規。...

英國巴克萊銀行禁止該行用戶向幣安賬戶匯款

鏈聞消息,英國最古老的銀行巴克萊銀行於 7 月 5 日告知用戶稱,爲了保護用戶資金安全,已停止通過該行信用卡以及借記卡向幣安付款,開放時間另行通知。巴克萊銀行表示,用戶仍可以從幣安提取資金到該行賬戶,禁止付款是「遵循英國金融行爲監管局(FCA)對消費者的警告」。針對這一情況,幣安在推特迴應稱,某些合作伙伴禁止向幣安付款是在對具體情況不瞭解的前提下做出的單方面行爲。幣安表示,幣安在英國註冊的實體公司爲 Binance Markets Limited (BML),該公司接受 FCA 監管,不通過 binance.com 提供任何產品或服務。

幣安:英國金融行爲監管局的警告對 Binance.com 業務沒有直接影響

鏈聞消息,幣安官方發佈推特,稱已關注到英國金融行爲監管局(FCA)對 Binance Markets Limited (BML) 有關警告的報道,但 BML 是一個獨立的法律實體,並沒有通過 Binance.com 網站提供服務。幣安集團於 2020 年 5 月收購了 BML,但尚未啓動其英國業務或使用它的 FCA 監管許可,因此 FCA 的警告對 Binance.com 提供的服務沒有直接影響。幣安面對監管機構積極尋求協作,且非常重視自身的合規義務,同時也在關注這個新領域不斷變化的政策、規則和法律。 ...

英國金融行爲監管局向幣安發出消費者警告

鏈聞消息,英國金融行爲監管局(FCA)向 Binance Markets Limited 和 Binance Group 發出警告,稱幣安集團旗下實體均未持有任何形式的英國授權、註冊或許可,以在英國開展受監管的活動,而 Binance Group 似乎通過網站 Binance.com 爲英國客戶提供一系列產品和服務。FCA 表示,警惕在網站和社交媒體上有關對加密資產或加密資產相關產品的投資的廣告都沒有獲得 FCA 的授權。此前,日本金融廳在 6 月 25 日曾就幣安未經註冊提供加密資產交易服務發出警告。...

英國上市公司 Mode 成爲第五家獲得 FCA 加密資產註冊批准的公司

鏈聞消息,英國上市金融科技公司 Mode Global Holdings 成爲第五家獲得英國金融行爲管理局(FCA)加密資產註冊批准的公司,且子公司 Greyfoxx Limited 也獲得了電子貨幣機構許可證,同時 Mode 將關閉其比特幣投資工具,專注於構建支付和現金返還功能。...

英國 FCA 警告消費者注意 111 家未在 FCA 註冊的加密企業

鏈聞消息,英國金融行爲監管局(FCA)在發佈的一份清單中列出了尚未在 FCA 註冊的加密企業,並提醒投資者注意風險,該清單中包括了加密貨幣交易所 BitMax (現改名爲 AscendEX)、Bithumb 等企業。英國監管部門於今年 1 月規定在英國運營的加密企業必須遵守反洗錢規定且在 FCA 註冊纔可以合法運營,而由於申請企業數量衆多,FCA 已將申請的截至時間從 2021 年 7 月延長至 2022 年 3 月。

英國金融行爲監管局警告稱 ICO Crypto 是一家冒牌公司

鏈聞消息,英國金融行爲監管局(FCA)警告稱 ICO Crypto 是一家冒牌公司,該公司本身並未獲 FCA 授權,而是使用了世界上最大的再保險公司之一的 Swiss Re Capital Markets 的「公司參考編號」(Firm Reference Number,FRN),從而看起來更像正規的公司。FCA 表示,詐騙者會提供部分虛假的信息,與公司實際信息混合在一起,並強烈建議用戶只能與 FCA 授權的金融公司合作。

英國金融行爲監管局要求 50 多家未滿足反洗錢規則的加密公司停止交易

鏈聞消息,據英國衛報,英國多達 50 家從事比特幣等加密貨幣交易的公司可能因未能滿足英國金融行爲監管局 (FCA) 的反洗錢 (AML) 規則而被迫關閉。這些公司必須立即停止交易,直到能夠達到監管機構的標準後准許進入正式的註冊企業名單。拒絕關閉的公司可能面臨 FCA 的罰款或法律訴訟。到目前爲止,只有 5 家加密公司通過 FCA 正式註冊,90 家公司正在通過臨時註冊制度(TRR)進行評估,FCA 已經將加密貨幣公司在其臨時註冊制度(TRR)下注冊的最後期限從 7 月 9 日延長至明年 3 月 31 日。

英國金融行爲監管局:多數加密貨幣公司未達到反洗錢規定的標準

鏈聞消息,據路透社報道,英國金融行爲監管局(FCA)表示,加密貨幣公司中有很大一部分沒有達到反洗錢規定的標準,導致其註冊申請被大量撤回。FCA 在一份聲明中表示,臨時註冊制度的截止日期從 7 月 9 日延長到明年 3 月底,這次延長時間將允許加密資產公司在監管機構執行進一步檢查時繼續開展業務。
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Dragonfly 合夥人:美國 SEC 監管行動如何影響加密貨幣市場?

監管行動的消息對市場的影響具有合理性,但是很難說一條新聞何時得到了「有效」定價。
Dragonfly 合夥人:美國 SEC 監管行動如何影響加密貨幣市場?

英國金融行爲監管局警告投資加密資產存在高風險,並要求未申請註冊的加密公司關閉

鏈聞消息,英國金融行爲監管局(FCA)發佈聲明警告投資者加密資產的高風險,並指出,「投資於加密資產或與之相關的投資或貸款的消費者應該做好損失所有資金的準備。消費者應意識到這種風險,並慎重考慮加密貨幣投資是否適合他,並查看所使用的加密貨幣相關公司是否在金融服務註冊當中或列入臨時註冊制度名單,若非如此,FCA 建議消費者立即提取其加密資產或或金錢,因爲未申請的公司如果 2021 年 1 月 9 日仍未停止交易,則處於非法經營狀態。」...

英國關於禁止向散戶出售加密貨幣衍生品的禁令於今日正式生效

鏈聞消息,英國金融行爲監管局(FCA)關於禁止向零售用戶出售加密貨幣衍生品和交易所交易票據的禁令於今日(1 月 6 日)正式生效。鏈聞此前報道,英國金融行爲監管局於 2018 年 11 月份進行公衆意見徵求,以探討是否禁止向散戶投資者出售加密貨幣相關衍生產品,於 2020 年 10 月份正式宣佈該禁令。...

Genesis 託管部門 Genesis Custody 已被英國 FCA 納入臨時註冊名單

鏈聞消息,據 The Block 報道,加密貨幣借貸及交易商 Genesis 託管部門 Genesis Custody 已被英國金融行爲監管局(FCA)納入臨時註冊名單。不過 FCA 公佈的臨時註冊名單中暫時沒有包括 Coinbase 和幣安等在內的公司。除了 Genesis Custody 之外,還有幾家公司最近也加入了臨時註冊名單。一名接近 FCA 的人士將此(延期過程)歸咎於處理申請費的延遲,以及某些公司看似不進行交易但能夠提供證據證明它們在 2020 年 1 月 10 日之前確實在運營。...

英國金融行爲監管局爲加密資產業務建立臨時註冊制度

鏈聞消息,英國金融行爲監管局(FCA)宣佈爲加密資產業務建立臨時註冊制度,以允許已申請向 FCA 註冊但仍在評估的現有加密資產公司在 2021 年 7 月 9 日之前繼續開展業務。臨時註冊制度適用對象僅限於在 2020 年 12 月 16 日之前申請註冊且仍在評估其申請的現有加密資產企業,直到 FCA 作出決定。另外,FCA 建議應向其申請但尚未申請的加密資產公司的客戶在 2021 年 1 月 10 日前提取其加密資產或資金。於 2020 年 1 月 10 日之後開始運營的新企業必須在開展業務之前在 FCA 進行正式註冊。...

英國金融行爲監管局將於 2021 年 1 月 6 日正式生效「向散戶出售加密貨幣衍生品」禁令

鏈聞消息,英國金融行爲監管局(FCA)宣佈正式禁止向零售用戶出售加密貨幣衍生品和交易所交易票據,此禁令於一年前首次提出,將於 2021 年 1 月 6 日生效。FCA 表示,由於多種原因,這些產品不適合零售消費者,包括加密貨幣的「極度波動」。該禁令適用於在英國境內或在英國境內開展業務的所有公司。禁令頒佈的其他原因包括黑客事件、理解不足和加密貨幣沒有可靠的估值依據。
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