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華爾街日報:美國當局正對 Wirecard 展開刑事調查

鏈聞消息,華爾街日報援引知情人士報道稱,美國司法部正在調查信用卡發行商 Wirecard 在涉嫌與在線大麻市場相關的 1 億美元銀行欺詐案中是否發揮了關鍵作用,是否同時充當支付處理方和離岸商業銀行。目前已經有兩名涉事人因涉嫌欺詐而被指控與第三方支付處理商及其他人共謀誘騙美國多家銀行批准購買大麻產品的信用卡支付。鏈聞此前報道,此前 Wirecard 在披露了 21 億美元的財務漏洞後,嚮慕尼黑法院申請破產,並且正在評估是否爲其子公司申請破產程序。之後,英國金融行爲監管局叫停信用卡發行商 Wirecard 子公司 Wirecard Card Solutions 業務,幾天後又恢復其發行電子貨幣和提供支付的服務,其他服務仍受限。鏈聞注,Wirecard 的子公司 Wirecard Card Solutions 曾負責發行 Crypto.com 旗下 MCO Visa 以及 TenX 的 Visa 借記卡。

Crypto.com App 新增港元作爲購買加密貨幣的支付方式

鏈聞消息,加密貨幣借記卡公司 Crypto.com 宣佈 Crypto.com App 新增支持港元(HKD)作爲支付方式。截至目前,Crypto.com App 允許用戶直接通過信用卡以美元、英鎊、歐元、新加坡元、加元、澳元、新西蘭元以及港元來購買加密貨幣。

幣安宣佈戰略投資加密初創公司 Swipe

鏈聞消息,幣安宣佈完成對加密初創公司 Swipe 的收購。Swipe 是行業領先的支持多種資產的數字錢包和支持 Visa 卡支付的平臺,用戶可在不披露交易數額的情況下在該平臺自由交易與消費加密資產。未來,幣安與 Swipe 將打通法幣資產和數字資產渠道,特別是傳統金融領域與加密資產之間的支付和購買,共同實現加密資產主流化。

幣安疑似與 Swipe 合作推出借記卡,公告頁面信息隨後被刪除

鏈聞消息,據 The Block 報道,幣安網站頁面(現已被刪除)快照信息顯示,幣安正與 Swipe 合作推出借記卡。快照信息顯示出,幣安與 Swipe 合作爲幣安用戶提供了一個卡片平臺,幣安卡支持實時加密貨幣到法定貨幣的轉換,以供全球商家使用。幣安會根據密貨幣的市場價格來計算錢包價值。彙總的餘額將以卡片使用的貨幣 (例如歐元) 顯示。當使用這張卡時,錢包餘額將顯示消費能力。鏈聞此前報道,幣安正在收購加密初創公司 Swipe.io 的多數股權。該交易可能最早會在本週公佈。鏈聞注,Swipe.io 提供了一種數字錢包應用程序,可訪問 30 多種加密貨幣、穩定幣和法定貨幣。另外,Swipe.io 還允許用戶通過借記卡、信用卡或具有 SEPA 和 Swift 電匯的銀行帳戶購買或出售加密貨幣。用戶還可在應用程序內管理 Swipe Visa 借記卡。

Crypto.com 宣佈恢復其在歐洲和英國的 MCO Visa 卡運營服務

鏈聞消息,Crypto.com 宣佈恢復其在歐洲和英國的 MCO Visa 卡運營服務。鏈聞此前報道,6 月 26 日,英國金融行爲監管局(FCA)發佈通知要求 Wirecard 子公司 Wirecard Card Solutions (WCS)不得處置任何資產或資金、不得進行任何受監管的活動。29 日,FCA 允許 WCS 恢復發行電子貨幣(e-money)和提供支付服務,其他服務仍受限制。鏈聞注,WCS 曾負責發行 Crypto.com 旗下 MCO Visa 以及 TenX 的 Visa 借記卡。

Mixpay 爲 Wirecard 用戶提供換卡支持

鏈聞消息,總部位於新加坡的金融科技集團 MIX Fintech 今日宣佈,爲減小 Wirecard 事件給金融市場所帶來的影響,將通過旗下全球跨境融合支付公司 Mixpay,爲 Wirecard 大客戶提供免費換卡服務。Wirecard 子公司 Wirecard Card Solutions 是 Crypto.com、TenX 等的主要髮卡機構,同時,Wirecard 爲 BitFlyer 等交易平臺提供在歐洲市場即時購買功能的付款處理業務。此次事件 Mixpay 用戶並未遭受任何損失。但 Mixpay 將提供一項新的服務,凡使用 Wirecard 相關服務受阻的持卡用戶,均可通過 Mixpay.org 聯繫官方或者在 Mixapp 中直接提出申請,免費更換全新的全球支付卡。鏈聞此前報道,Wirecard 披露其資產負債表中有 19 億歐元債務無法兌付,Wirecard 已嚮慕尼黑法院申請啓動破產程序。

英國金融行爲監管局允許 Wirecard 子公司 WCS 恢復發行電子貨幣和提供支付服務,其他服務仍受限

鏈聞消息,德國支付巨頭、信用卡發行商 Wirecard 子公司 Wirecard Card Solutions (WCS)發佈聲明稱,英國金融行爲監管局(FCA)允許 WCS 恢復發行電子貨幣(e-money)和提供支付服務。這部分活動限制已於今日取消。WCS 將繼續與 FCA 緊密合作,以儘快取消其餘的限制,包括存放客戶資金或款項、轉移資產等活動。鏈聞此前報道,6 月 26 日,FCA 發佈通知要求 Wirecard 子公司 Wirecard Card Solutions 不得處置任何資產或資金、不得進行任何受監管的活動。另外,Wirecard 在披露了 21 億美元的財務漏洞後,該公司嚮慕尼黑法院申請破產,並且正在評估是否爲其子公司申請破產程序。Wirecard 成爲首家在德國藍籌股 DAX 指數中破產公司,法蘭克福證券交易所暫停了其股票交易。鏈聞注,Wirecard 的子公司 Wirecard Card Solutions 曾負責發行 Crypto.com 旗下 MCO Visa 以及 TenX 的 Visa 借記卡。

英國金融行爲監管局叫停信用卡發行商 Wirecard 子公司 Wirecard Card Solutions 業務

鏈聞消息,英國金融行爲監管局(FCA)發佈通知要求德國支付巨頭、信用卡發行商 Wirecard 子公司 Wirecard Card Solutions 不得處置任何資產或資金、不得進行任何受監管的活動。鏈聞此前援引路透報道,Wirecard 表示,在披露了 21 億美元的財務漏洞後,該公司嚮慕尼黑法院申請破產,並且正在評估是否爲其子公司申請破產程序。Wirecard 成爲首家在德國藍籌股 DAX 指數中破產公司,法蘭克福證券交易所暫停了其股票交易。鏈聞注,Wirecard 的子公司 Wirecard Card Solutions 曾負責發行 Crypto.com 旗下 MCO Visa 以及 TenX 的 Visa 借記卡。

涉嫌造假的加密信用卡發行商 Wirecard 前 CEO 被捕

鏈聞消息,德國支付巨頭、加密貨幣信用卡發行商 Wirecard 前首席執行 Markus Braun 在德國被捕。德國檢察官證實,Braun 涉嫌通過與第三方的虛假交易誇大 Wirecard 的資產負債表和銷售額。據鏈聞此前報道,Wirecard 曾發佈「資產負債表四分之一的現金存在疑問」公告,在這份公告中,Wirecard 的審計機構安永(EY)稱該發行商涉嫌造假,賬戶上 19 億歐元現金無法追蹤。

涉嫌造假的信用卡發行商 Wirecard 首席執行官宣佈辭職

鏈聞消息,德國支付巨頭、加密貨幣信用卡發行商 Wirecard 宣佈其首席執行官 Markus Braun 已宣佈辭職,Wirecard 在已任命 James H. Freis 爲臨時首席執行官,同時首次加入公司的董事會。Wirecard 的子公司 Wirecard Card Solutions 曾負責發行 Crypto.com 旗下 MCO Visa 以及 TenX 的 Visa 借記卡。鏈聞此前報道,Wirecard 的審計機構安永(EY)表示,該發行商涉嫌造假,賬戶上 19 億歐元現金無法追蹤。

Crypto.com 推出白標借記卡服業務,提供發行自有品牌借記卡服務

鏈聞消息,Crypto.com 宣佈推出白標借記卡業務,對於交易所、錢包或者項目有發行借記卡需求的,可以通過 Crypto.com 的服務實現。據官方介紹,客戶可以通過白標借記卡服務發行帶有自己品牌的借記卡,可以節省兩年搭建基礎設施的時間,可以將該卡寄送至美國、歐洲或者亞洲。

受新冠肺炎疫情影響,英國金融行爲監管局或將放寬信用卡還款期限

鏈聞消息,據金融時報報道,英國的銀行正在要求該國監管機構放寬信用卡還款規定,該舉措旨在幫助客戶在新冠肺炎危機期間應對的財務困難。英國部分銀行提議英國金融行爲監管局(FCA)暫時延期信用卡還款期限,可將信用卡還款賬單最多推遲長達三個月,並將政策適用於由於在英國新冠肺炎疫情爆發而面臨財務困難的消費者。同時,信用卡發行商仍可在任何延期期間收取費用,但不會將客戶視爲拖欠付款以確保客戶信用評級不受到影響。 英國八家銀行的首席執行官與 FCA 臨時首席執行官 Chris Woolard 將通過視頻會議討論進一步的措施。英國金融行爲監管局(FCA)表示,將在下週進一步發佈有關措施的公告。

CoinEx 與 Simplex 達成戰略合作,支持使用信用卡購買加密貨幣

鏈聞消息,CoinEx 宣佈與 Simplex 達成全球戰略合作,CoinEx 的用戶將可使用 VISA 和 Master Card 的信用卡或借記卡在 CoinEx 平臺購買 BTC、ETH、LTC、BCH、XRP 等主流加密貨幣,未來將會進一步擴大交易對支持範圍。使用 Simplex 提供的信用卡購買加密貨幣服務,Simplex 方僅收取 3.5% 的手續費(單筆交易最低 10 美金),同時 Simplex 還設置了部分限制條件,單筆最小購買金額爲 50 美元,每日限額爲 20,000 美元,每月限額爲 50,000 美元。此次合作意味着打通了 CoinEx 在全球 100 多個國家客戶的法定貨幣入口。但由於政策原因,這項服務受到地區限制,中國大陸的用戶暫不支持使用這項新功能。CoinEx CEO 楊海坡稱,「擴充用戶購買加密貨幣的渠道及降低加密世界入門門檻是 CoinEx 一直以來都在思考的問題,此次通過與 Simplex 的合作,CoinEx 得以爲世界各地的用戶提供更捷便的加密貨幣交易服務,進一步吸引更多的 No coiner 加入到加密世界 , 最終將促進整個加密生態的繁榮。」據 block123.com 顯示,CoinEx 成立於 2017 年 12 月,由比特大陸領銜投資,是微比特(ViaBTC)集團旗下子品牌,愛沙尼亞合規交易所。集團旗下礦池爲全球第五大 BTC 及第一大 BCH 礦池。CoinEx 現提供幣幣交易、永續合約、期貨交易、期權交易等衍生品交易功能,支持中 / 英 / 日 / 韓 / 俄等多國語言,服務全球近百個國家及地區的客戶。

Bitfinex 增加支持用戶使用信用卡購買 Tron 及 Tezos

鏈聞消息,加密貨幣交易所 Bitfinex 在官方博客表示,將從 3 月 20 日增加支持用戶支持使用借記卡和信用卡選擇 OMNR Wallet 渠道,購買 Tether Gold、Tron 及 Tezos。Bitfinex 此前已通過與兩家第三方服務商 OWNR 及 Mercuryo 合作支持用戶購買比特幣、USDT、以太坊,這兩家公司均持有愛沙尼亞頒發的虛擬貨幣業務雙牌照,可提供虛擬貨幣與法定貨幣兌換業務以及虛擬貨幣錢包業務。

金融科技信用卡公司 Brex 收購基於 DLT 技術的軟件公司 Neji

鏈聞消息,由 Y Combinator 支持的金融科技信用卡公司 Brex 宣佈收購 3 家初創公司,包括分佈式總賬技術(DLT)爲基礎的軟件公司 Neji。 根據 Brex 發佈的新聞聲明,此次收購是看中了 Neji 在客戶數據保護方面的專長,從而可確保 Brex 旗下最新現金管理產品 Brex Cash 的安全性。除了 Neji,Brex 還收購了視頻技術初創公司 Compose Labs 和內部知識數據庫初創公司 Landria,以協助公司進行數據工程和基礎架構建設。據 block123.com 消息,Neji 成立於 2017 年,旨在通過網絡安全和網絡效率產品來簡化 DLT 在多個雲部署中的採用,並通過 2017 年 12 月和 2018 年 4 月的兩輪種子融資總共籌集了 280 萬美元。

荷蘭政府偵破兩起加密貨幣洗錢案,分別利用加密貨幣信用卡和在線混幣服務

鏈聞消息,全球稅務執法聯合機構 J5 宣佈荷蘭財政信息和調查服務局(FIOD)在兩項刑事調查中逮捕了兩名男子,因涉嫌使用加密貨幣進行洗錢。首個案例爲一名 45 歲荷蘭男子涉嫌洗錢約 210 萬歐元,犯罪嫌疑人使用加密貨幣信用卡進行了數額較大的交易,而且還使用該卡多次提款,包括 1 萬歐元的現金,此人被沒收的財產中包括一張帶有加密貨幣和歐元的信用卡。第二個案例中 31 歲的荷蘭男子被捕,有兩位犯罪嫌疑人涉嫌洗錢約 10 萬歐元,他們使用了加密服務提供商 Bestmixer.io 以進行洗錢操作,根據嫌疑人所使用的比特幣地址,調查人員可識別出 IP 地址。FIOD 已於去年關閉了 Bestmixer.io 網站。

Coinbase 成爲首家 Visa 主會員機構中的加密貨幣公司

鏈聞消息,Coinbase 宣佈成爲信用卡組織 Visa 的主會員機構(Principal Member)中第一個純加密貨幣行業的公司。Coinbase 表示,成爲 Visa 的會員將會幫助他們提升用戶體驗,更方便地在日常場景中以加密貨幣進行支付。在 2019 年初,Coinbase 在英國和 Visa 合作推出了 Coinbase 借記卡,用戶可以直接使用該卡以加密貨幣進行支付,9 個月後,該卡擴展到了 29 個市場並支持 10 種加密貨幣,支持的商家超過百萬。

Visa 將對信用卡交易費率作出近十年最大調整

鏈聞消息,據彭博報道,Visa 正計劃對美國商戶接受 Visa 信用卡支付的費率進行十年以來最大的調整。在 Visa 發給銀行文檔中顯示,消費者每次支付的交易費率將會根據具體的商戶以及支付方式上調或下降。比如說在電商平臺中的支付就可能需要支付更高的費率,而某些特定的服務類別比如房地產和教育就可能會下調費率。而支付處理商正在更新系統,爲新的費率做準備,計劃於 4 月和 10 月分批推出。具體來說,對於那些在線或者通過電話進行的無卡交易,費率會提升,對於傳統的 Visa 信用卡,交易費率將會從每 100 美元支付 1.9 美元交易費提升至 1.99 美元,對於高級 Visa 信用卡,交易費率會從 2.5 美元提升至 2.6 美元,而如果在大型的超市這類場所中使用高級 Visa 信用卡消費 50 美元,交易費率將會下降 33%,從 1.15 美元降爲 0.77 美元。

Bitfinex 已支持信用卡購買加密貨幣

鏈聞消息,加密貨幣交易所 Bitfinex 宣佈支持使用借記卡和信用卡購買加密貨幣,通過與兩家第三方服務商的合作,Bitfinex 將支持直接購買比特幣、USDT、以太坊和其他 ERC-20 代幣。Bitfinex 相信從長遠來看,通過借記卡和信用卡在 Bitfinex 上購買比特幣將成爲最便捷的方式之一。據 Bitfinex 的支持頁面顯示,爲 Bitfinex 提供支付處理的兩家公司分別是 OWNR 和 Mercuryo,這兩家公司均持有愛沙尼亞頒發的虛擬貨幣業務雙牌照,可提供虛擬貨幣與法定貨幣兌換業務以及虛擬貨幣錢包業務。
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