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美國金融犯罪執法網絡首次對比特幣混合器 Helix 處以 6000 萬美元的罰款

鏈聞消息,美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)表示已對比特幣交易混合器 Helix 和 Coin Ninja 的創始人兼主要運營者 Larry Dean Harmon 處以 6000 萬美元的罰款,主要原因是 Harmon 經營的 Helix 違反了《美國銀行保密法》(BSA)及其實施規定。FinCEN 進一步表示,Harmon 從 2014 年至 2017 年之間運營的 Helix 並未獲得美國 MSB (Money Services Business)牌照,其也在 2017 年至 2020 年經營着 Coin Ninja。目前,Harmon 因涉嫌串謀洗錢和無牌照運營 Helix 而被美國哥倫比亞特區地方法院起訴。FinCEN 指出,從 2014 年 6 月到 2017 年 12 月,Helix 爲客戶進行了超過 1,225,000 筆交易,其中至少包括 35.6 萬筆比特幣交易。 Harmon 將 Helix 用作比特幣混合器,並進行進一步宣傳,以使客戶匿名購買毒品、槍支和色情物品等。之後,Harmon 先生又創立了 Coin Ninja 並擔任首席執行官,Coin Ninja 也無 MSB 牌照而且以與 Helix 相同的方式運作。

紐約梅隆銀行向美國金融犯罪執法網絡報告 1.37 億美元的與 OneCoin 騙局有關的可疑交易

鏈聞消息,據 The Block 報道,根據一份發送給美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)的文件顯示,紐約梅隆銀行(BNY Mellon)處理了與加密貨幣騙局 OneCoin 相關的 1.37 億美元資金的可疑交易。紐約梅隆銀行向 FinCEN 報告了一些可疑交易信息,該銀行認爲這些交易涉及通過發起多個交易來掩飾洗錢行爲。鏈聞此前報道,針對 OneCoin 案件的審判已推遲數次,該案金額逾 40 億美元,已被英國、德國、芬蘭、印度和保加利亞等國當局列爲調查對象。

美國金融犯罪執法網絡考慮推出反洗錢監管政策修正案

鏈聞消息,美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)將對金融部門的反洗錢(AML)和反恐融資(CTF)規則進行更新,考慮推出監管政策修正案。根據公告,美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)將尋求公衆對即將到來的監管提案的反饋,這些提案旨在使金融機構的報告和監控要求更加現代化,併爲金融機構在資源分配方面提供更大的靈活性,從而提高反洗錢計劃的效力和效率。

美參議員發起提案要求美國聯邦問責局研究虛擬貨幣在非法在線活動中的路徑及支付方式

鏈聞消息,據 Coindesk 報道,美國參議院銀行委員會的共和黨和民主黨領導人計劃於本週提出《國防授權法案》的反洗錢修正案草案。草案指出,一些恐怖分子和罪犯試圖通過虛擬貨幣轉移非法資金或進行洗錢,美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)在執行任務時應採取措施解決這種非法融資的新興工具。另外,根據美國毒品管制局的評估,跨國犯罪組織越來越多地使用虛擬貨幣。該法案還要求美國聯邦問責局(GAO)研究非法在線活動中虛擬貨幣的支付路徑以及支付方式。如果該修正案能夠獲得通過,GAO 將有一年的時間來報告虛擬貨幣如何促進在線市場上的人口和毒品交易行業。
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HashKey Pro 成爲轉賬規定信息共享架構 (TRISA) 聯盟創始成員

HashKey Pro 將與數字資產市場參與者、監管機構和技術平臺合作,推動遵守 FATF 和 FinCEN 轉賬規定。
HashKey Pro 成爲轉賬規定信息共享架構 (TRISA) 聯盟創始成員

美財政部長:金融犯罪執法網絡將發佈加密貨幣新要求,對穩定幣持肯定態度

鏈聞消息,美國財政部長 Steven Mnuchin 週三對國會表示,美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)將發佈有關加密貨幣的重大新要求。Steven Mnuchin 並沒有在參議院財政委員會上透露相關細節,不過他表示,重點會關注加密貨幣,目前 FinCEN 已經在跨部門協作基礎和監管機構花了很長時間。Steven Mnuchin 對穩定幣持肯定態度,認爲「這項目技術可以大大減少支付處理費,尤其是對於小額美元的跨境支付。」不過,目前暫不考慮央行支持的數字貨幣,但將來可能會考慮。

美國 FinCEN:採用加密技術的社交媒體網絡必須防止金融犯罪隱患

鏈聞消息,美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)副主任 Jamal El-Hindi 在反洗錢會議上表示,具有加密技術抱負的社交媒體網絡必須保護其系統免受犯罪利用,指出涵蓋「新支付技術」的企業必須與現有金融機構保持相同的反洗錢標準,以免給金融犯罪者提供漏洞。Jamal El-Hindi 同時表示,監管機構需要開始警惕由潛在的金融犯罪,未來將判斷新興金融機構是否以及如何使他們的系統防治洗錢、恐怖分子融資、逃避制裁、販運人口、販毒及其他潛在的非法活動,並對此作出報告。

交易平臺 MXC 獲美國 MSB 牌照,可在美國合法開展區塊鏈資產交易服務

鏈聞消息,數字貨幣交易平臺抹茶(MXC)宣佈在美國財政部下設機構金融犯罪執法網絡(FinCEN)指導下正式獲得 MSB 牌照,這意味着 MXC 將能夠在美國合法開展幣幣交易等數字貨幣運營服務。MXC 表示一直都在積極配合各國法律政策,將合規化和安全運營放在首位,MXC 此前於 2019 年 12 月 20 日獲得愛沙尼亞金融機構頒發的運營牌照。

美國金融犯罪執法網絡 FinCEN 稱:穩定幣須在 FinCEN 註冊爲 MSB

鏈聞消息,美國金融犯罪執法網絡 FinCEN 負責人 Kenneth Blanco 在區塊鏈大會《Chainalysis Blockchain Symposium》上發言稱,穩定幣不論種類,其管理者都必須在 FinCEN 註冊爲貨幣服務業務 MSB。Kenneth Blanco 在發言中強調,穩定幣在加密貨幣領域並不是一個新概念,FinCEN 一直保持技術中立的原則研究穩定幣,爲了打擊反洗錢(AML)和恐怖主義融資(CFT),穩定幣交易應和其他任何替代性貨幣交易一樣,屬於「貨幣傳輸服務」的範疇。這意味着,穩定幣交易者屬於銀行保密法(BSA)中定義的貨幣傳輸者,無論該穩定幣是由貨幣、商品還是算法支持,都應該遵守相同的規則。爲此,穩定幣的管理者必須在 FinCEN 註冊爲 MSB。以太坊 UX 設計師兼前端 Alex Van de Sande 發佈推文評論道,「想知道什麼時候 AML 和 KYC 的限制會對 DAI 強制實施。」Vitalik 轉發該評論稱,「這件事看起來很重要,那麼『嘗試與貨幣掛鉤』是否可視爲『貨幣替代』?以及底層商品「不存在」的衍生品(例如 CPI)又該如何處理呢?」,並表示,「我們需要 MCD 的替代方案,即採用單抵押,治理極簡主義(只服務於價格預言機的投票機制)的穩定幣發行方式。」

美國三大金融監管組織發表聯合聲明,數字資產從業者有義務履行銀行保密法

鏈聞消息,美國最重要的三個金融監管組織發表聯合聲明,提醒從事涉及數字資產活動的人員,有義務在銀行保密法(BSA)下進行反洗錢(AML)和打擊恐怖主義融資(CFT),這三個監管機構分別是美國證券交易委員會(SEC)、商品期貨交易委員會(CFTC)、金融犯罪執法網絡(FinCEN)。銀行保密法的反洗錢和打擊恐怖主義融資義務針對的實體是「金融機構」,比如在 CFTC 註冊的期貨經紀商和介紹經紀商,在 FinCEN 註冊的貨幣服務企業(MSB),在 SEC 註冊的經紀自營商和共同基金,這些金融機構有義務執行切實有效的反洗錢程序,而且需要儲存相關的記錄並及時報告任何可疑的行爲。該聲明中指出,「數字資產」的定義包含了證券、商品或者基於證券和商品的期貨和互換合約,行業內也經常稱之爲加密貨幣、虛擬貨幣、數字代幣、加密資產等,也包含了首次代幣發行中涉及到的數字資產。
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FinCEN 最新發布的指引對加密貨幣行業意味着什麼?

《指引》旨在界定明確加密貨幣世界的各種具體商業模式到底是否屬於 FinCEN 監管的範圍。
FinCEN 最新發布的指引對加密貨幣行業意味着什麼?

美國金融犯罪執法網絡 FinCEN 判定加州男子進行非法加密貨幣交易

鏈聞消息,美國財政部的金融犯罪執法網絡(FinCEN)首次根據反洗錢法對加州比特幣交易員 Eric Powers 進行 3.5 萬美元的罰款,並禁止提供匯款服務。Powers 被判定在 2012 年至 2014 年期間未能遵守銀行保密法(BSA)的註冊和要求,通過互聯網開展比特幣買賣服務,卻沒有註冊貨幣轉賬許可或貨幣服務企業。此外,他也沒有上報可疑的加密貨幣和法幣交易,包括價值 500 萬美元的 160 筆比特幣交易以及 200 筆涉及 1 萬美元實物貨幣轉移的交易。

美國財政部將審計 FinCEN 有關加密貨幣監管情況

美國財政部監察長辦公室 the Office of Inspector General,簡稱 OIG 公佈的 2018 財年年度計劃宣佈計劃審查 Financial Crimes Enforcement Network,簡稱 FinCEN 虛擬貨幣有關的洗錢和恐怖融資風險的識別、處理與解決方法。審查將持續到明年 9 月 30 日。
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