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FinCEN 報告:2018 年 7 月至今至少有約 52 億美元的比特幣交易可能與勒索軟件有關

鏈聞消息,美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)發佈的報告稱,FinCEN 對可疑活動報告(Suspicious Activity Reports,SARs)所列出的 10 個最常見的勒索軟件涉及的虛擬貨幣錢包地址進行了追蹤。通過對這些可能與勒索軟件相關的 177 個地址進行鏈上數據分析,FinCEN 發現,從 2018 年 7 月至今,至少有 52 億美元的比特幣交易與勒索軟件相關,這些錢包地址都曾與包括交易所、黑市交易、混幣系統等進行交互。報告還表示,除了比特幣,XMR 也越來越多地成爲了勒索軟件要求的贖金支付手段。

美 FinCEN 報告:2021 年上半年勒索攻擊金額逾 5.9 億美元,超 2020 年全年

鏈聞消息,美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)發佈關於 2021 年上半年勒索軟件的趨勢分析報告,截至今年 6 月,交易所和其他金融機構向 FinCEN 報告了超過 5.9 億美元的與勒索軟件攻擊有關的付款,包括加密貨幣付款,超過了 2020 年全年的總額(4.16 億美元)。
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梳理美 SEC 加密行業監管變遷,「強監管」時代來臨?

加密市場有別於傳統金融生態,因此在監管方面既要遵循現有法律框架,又要進行實驗性的監管嘗試。
梳理美 SEC 加密行業監管變遷,「強監管」時代來臨?
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BitMEX 調整定價模式,掛單交易費降低至 0.05%

鏈聞消息,加密貨幣衍生品交易所 BitMEX 宣佈已調整平臺的定價模式,已將喫單方的交易費降低到 0.05%,掛單方的交易費調整爲-0.01%。此前 BitMEX 宣佈已支付 1 億美元與美國商品期貨交易委員會(CFTC)和金融犯罪執法網(FinCEN)和解。

比特幣混合器 Helix 創始人已承認洗錢共謀罪,涉嫌洗錢逾 35 萬枚比特幣

鏈聞消息,據 The Block 報道,美國司法部(DOJ)稱比特幣混合器 Helix 的創始人兼主要運營者 Larry Dean Harmon 已承認洗錢共謀罪,他曾與人密謀清洗通過販毒和其他非法活動產生的比特幣,總計超過 35 萬枚,在交易時價值超過 3 億美元。...

Facebook 旗下 Diem Networks US 與 K2 Integrity 達成合作,計劃建立金融犯罪合規框架

鏈聞消息,Facebook 旗下 Diem Networks US 與風險合規公司 K2 Integrity 達成合作,計劃建立金融犯罪合規框架,以支持 Diem Networks US 的金融情報部門 FIF 構建創新解決方案。Diem Networks US 的 CEO Stuart Levey 表示,設計一個高金融犯罪合規標準的框架一直是 Diem 的首要任務之一,而 K2 Integrity 團隊則在該領域擁有豐富的經驗。...

加密衍生品交易所 BitMEX 支付 1 億美元與美 CFTC 和 FinCEN 和解

鏈聞消息,加密衍生品交易所 BitMEX 宣佈已支付 1 億美元與美國商品期貨交易委員會(CFTC)和金融犯罪執法網(FinCEN)和解。BitMEX 首席執行官 Alexander Höptner 表示,BitMEX 已經擁有標準的用戶驗證、合規流程與 AML (反洗錢)功能,未來仍將積極與各地監管部門合作。此外,BitMEX 表示當前正在進行業務轉型,已增加了現貨、經紀業務、託管、信息產品和學院五個業務。...
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三分鐘瞭解 TXA:如何兼顧效率與安全,爲 DeFi 搭建去中心化結算層?

爲實現高效安全的交易體驗,TXA 與 Tacen 共同研發了 hDEX 架構,在保證用戶資產安全的同時,可實現企業級的產品速度體驗。
三分鐘瞭解 TXA:如何兼顧效率與安全,爲 DeFi 搭建去中心化結算層?
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一覽全球加密貨幣市場最新監管政策與動向

目前多數國家主要基於反洗錢與反恐融資風險的防禦性目的進行相應監管,而不是處於推動行業進步的主要目的。
一覽全球加密貨幣市場最新監管政策與動向

谷歌新版金融產品和服務政策生效,已允許符合條件的廣告商客戶發佈加密廣告

鏈聞消息,谷歌新版金融產品和服務政策於 8 月 3 日正式生效,已允許符合條件的廣告商客戶發佈加密廣告,其中具體滿足條件爲:1. 合法登記爲美國財政部金融犯罪執法網(FinCEN)認可的金融服務商且至少在一州從事資金轉移業務,抑或是聯邦、州特許的銀行實體;2. 遵守相關法律要求;3. 確保廣告符合所有 Google Ads 廣告政策的規定。此外,谷歌還禁止有關 ICO、DeFi 交易協議以及藉助廣告吸引用戶購買、交易加密貨幣或相關產品的廣告內容,如 ICO、加密貨幣貸款、IDO、代幣流動性提供、非託管錢包、不受監管的 DApp 等,另外以加密貨幣或相關產品的彙總和比較爲廣告目的的內容也不被允許,如加密貨幣交易信號、投資建議等。...
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美監管機構對加密市場施壓:參與者或需報稅,BlockFi 監督機構繼續擴大

基礎設施法案中美國兩黨的意見闡明瞭加密市場參與者稅務報告的義務,而針對 BlockFi 的監管機構也擴展到 5 個州。
美監管機構對加密市場施壓:參與者或需報稅,BlockFi 監督機構繼續擴大

美 FinCEN 首席數字貨幣顧問:加密貨幣只是另一種支付方式,利用金融科技的犯罪行爲無法避免

鏈聞消息,據 Law360 採訪報道,美國監管機構金融犯罪執法網絡(FinCEN)的首位首席數字貨幣顧問 Michele Korver 認爲加密資產只是另一種支付方式,「加密貨幣只是隨着時間發展而發展起來的另一種支付方式或價值轉移方式,就像任何金融技術一樣」。同時金融技術會隨着時間而發展,而對應利用新金融技術犯罪的行爲也會永遠存在。...
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HashKey 郝凱:解析加密貨幣衍生品行業監管現狀及潛在影響

嚴格監管加密貨幣衍生品短期內可能會對交易量帶來影響,但長期來看有利於整個市場健康發展。
HashKey 郝凱:解析加密貨幣衍生品行業監管現狀及潛在影響

美國監管機構 FinCEN 任命史上首位首席數字貨幣顧問,以推動其在數字貨幣領域的領導作用

鏈聞消息,美國監管機構金融犯罪執法網絡(FinCEN)任命 Michele Korver 爲 FinCEN 首位首席數字貨幣顧問,主要負責通過協調內外合作伙伴以尋求戰略和創新解決方案,同時防止、減輕非法金融行爲和剝削,從而推動 FinCEN 在數字貨幣領域的領導作用。...

分析:自 2009 年起美監管機構對加密行業的處罰達 25 億美元,其中 SEC 處罰佔比 67.6%

鏈聞消息,區塊鏈分析公司 Elliptic 聯合創始人 Tom Robinson 表示,自 2009 年比特幣誕生以來,美國監管機構已對從事加密貨幣交易的公司和個人處以 25 億美元的罰款,包括了美國證券交易委員會(SEC)罰款 16.9 億美元、美國商品期貨交易委員會(CFTC)罰款 6.24 億美元、美國財政部金融犯罪執法網絡(FinCEN)罰款 1.83 億美元、美國財政部海外資產控制辦公室(OFCA)罰款 60.6 萬美元。處罰中大部分與未註冊證券發行(13.8 億美元)、欺詐(7.22 億美元)和違法反洗錢法(1.83 億美元)相關。...

美 FinCEN 任命前 Chainalysis 首席技術官爲新代理總監

鏈聞消息,美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)宣佈聘用 Chainalysis 前首席技術官 Michael Mosier 爲其新代理總監。Michael Mosier 將於 2021 年 4 月 11 日正式擔任 FinCEN 代理總監。...

美國 FinCEN 進一步延長非託管加密錢包擬議規則評論期

鏈聞消息,美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)針對非託管加密錢包的擬議規則的評論期將進一步延長。FinCEN 表示,所有的評論都應在修改後 60 天在《聯邦公報》(Federal Register)上發佈。...

Coinbase 致函 FinCEN 要求關閉針對加密錢包規則的意見徵詢

鏈聞消息,Coinbase 致函美國金融犯罪執法網絡(FinCEN),要求關閉針對加密錢包規則的意見徵詢。鏈聞此前報道,1 月中旬,FinCEN 爲非託管加密錢包擬議規則重新開放評論期,評論者將有額外 15 天的時間針對規則中擬議的 10,000 美元交易限額相關報告要求提交書面評論,此外,還有另外 45 天時間對銀行需報告與自託管錢包交易相關的交易對手信息的提議發表評論。

拜登政府凍結法令規則制定,包括 FinCEN 針對非託管加密錢包的擬議規則

鏈聞消息,Compound 總法律顧問 Jake Chervinsky 發推稱,美國新任總統拜登政府已凍結了現有所有機構的規則制定程序,以待進一步審查,包括美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)針對非託管加密錢包的擬議規則,這意味着,該擬議加密錢包規則將會經過進一步審查。拜登於 1 月 20 日發佈監管凍結備忘錄,終止或延遲特朗普政府制定的「午夜條例」(總統卸任前緊急通過的大批法令)。...
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