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美 FinCEN 任命前 Chainalysis 首席技術官爲新代理總監

鏈聞消息,美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)宣佈聘用 Chainalysis 前首席技術官 Michael Mosier 爲其新代理總監。Michael Mosier 將於 2021 年 4 月 11 日正式擔任 FinCEN 代理總監。...

美國 FinCEN 進一步延長非託管加密錢包擬議規則評論期

鏈聞消息,美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)針對非託管加密錢包的擬議規則的評論期將進一步延長。FinCEN 表示,所有的評論都應在修改後 60 天在《聯邦公報》(Federal Register)上發佈。...

Coinbase 致函 FinCEN 要求關閉針對加密錢包規則的意見徵詢

鏈聞消息,Coinbase 致函美國金融犯罪執法網絡(FinCEN),要求關閉針對加密錢包規則的意見徵詢。鏈聞此前報道,1 月中旬,FinCEN 爲非託管加密錢包擬議規則重新開放評論期,評論者將有額外 15 天的時間針對規則中擬議的 10,000 美元交易限額相關報告要求提交書面評論,此外,還有另外 45 天時間對銀行需報告與自託管錢包交易相關的交易對手信息的提議發表評論。

拜登政府凍結法令規則制定,包括 FinCEN 針對非託管加密錢包的擬議規則

鏈聞消息,Compound 總法律顧問 Jake Chervinsky 發推稱,美國新任總統拜登政府已凍結了現有所有機構的規則制定程序,以待進一步審查,包括美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)針對非託管加密錢包的擬議規則,這意味着,該擬議加密錢包規則將會經過進一步審查。拜登於 1 月 20 日發佈監管凍結備忘錄,終止或延遲特朗普政府制定的「午夜條例」(總統卸任前緊急通過的大批法令)。...
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LatticeX 基金會:簡析歐美日各國區塊鏈監管差異

美 SEC 起訴 Ripple 違法發行證券,而日本金融服務局認爲 Ripple 不是一種證券。
LatticeX 基金會:簡析歐美日各國區塊鏈監管差異

FinCEN 已爲非託管加密錢包擬議規則重新開放評論期

鏈聞消息,美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)已爲非託管加密錢包擬議規則重新開放評論期,評論者將有額外 15 天的時間針對規則中擬議的 10,000 美元交易限額相關報告要求提交書面評論,此外,還有另外 45 天時間對銀行需報告與自託管錢包交易相關的交易對手信息的提議發表評論。

a16z 合夥人:若 FinCEN 繼續推進加密錢包擬議規則,a16z 將在法庭上提出異議

鏈聞消息,加密風投基金 Andreessen Horowitz (a16z)合夥人、Coinbase 董事 Katie Haun 針對「FinCEN 擬修改非託管加密錢包報告規則」一事發推評論稱,「歡迎加密領域合理且經過審查的監管,但不經過任何程序試圖將監管改革擠進政府的最後階段是一個糟糕的主意。FinCEN 應該重新考慮,與加密行業進行有意義的磋商以協助打擊金融犯罪。如和修改意見一樣,該規則更可能通過將金融犯罪驅逐到境外,進而變得更難追蹤。如果這個不明智的規則繼續下去,a16z 打算和其他人一起在法庭上提出異議,敦促行政機關做好自己的工作,在一審時評估合法性,而不是把它留給法院去解決無數的法律缺陷。」...

美 FinCEN 將非託管加密錢包報告規則的意見徵詢截止日期延長至 1 月 7 日

鏈聞消息,美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)將非託管加密錢包報告規則的意見徵詢截止日期延長至 1 月 7 日。截至當地時間 1 月 4 日 11:59 PM,該報告規則共收到 6,537 條評論。

美 FinCEN 就非託管加密錢包報告規則的意見徵詢期即將截止

鏈聞消息,關於美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)提出的非託管加密錢包交易報告規則的意見徵詢期將截止到 EST 時間 1 月 4 日 11:59 PM (北京時間 1 月 5 日 12:59 AM)。此前八名國會議員以及 Coinbase 等行業參與者致信美國財政部,希望將意見徵詢期延長至 60 天,目前,美國財政部尚未對此作出迴應。...

美監管機構 FinCEN 擬修改條例,美國公民需報告持有的加密貨幣賬戶

鏈聞消息,美國監管機構 FinCEN (金融犯罪執法網絡)提議修改 FBAR (外國銀行和金融賬戶報告)條例,將虛擬貨幣列爲一種應報告賬戶。這可能意味着如果該條例實施,美國人必須報告持有加密貨幣的海外賬戶。

八名國會議員致信美財政部長,希望將更嚴格的加密貨幣交易規則的評論期延長至 60 天

鏈聞消息,據 The Block 報道,八名國會議員已致信美國財政部長 Steve Mnuchin,希望將此前財政部提出的加密貨幣交易規則的評論期延長至 60 天。該信件還抄送了 FinCEN (金融犯罪執法網絡)主任 Kenneth Blanco,同時還希望 FinCEN 考慮將該方案的實施時間延長 6 個月,以便讓利益相關者爲即將實施的規則找到解決方案。該信件表示,「這是一個非常複雜的規定,正如 FinCEN 在通知中提出的 24 個詳細問題所證明的那樣。公衆不可能在這麼短的時間內給出有意義的意見,倉促的過程威脅到了這一規則的合法性,這也使得新規非常容易受到法律挑戰。」...

Coinbase 呼籲用戶直接向美財政部提交有關加密錢包新規的意見

鏈聞消息,Coinbase 呼籲用戶直接向美國財政部在線提交關於對美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)新提議的非託管錢包擬議規則的意見,來表達對該規則的擔憂。鏈聞此前報道,12 月 18 日,FinCEN 發佈一項擬議規則,該規則將要求銀行或貨幣服務業務記錄或報告非託管等相關錢包的交易,並設置了 15 天的公衆意見徵詢期。而後,Coinbase 首席法務官 Paul Grewal Coinbase 在一封給 FinCEN 負責人 Kenneth Blanco 的信中建議將公衆意見徵詢期從 15 天延長到關於信息收集規定的 60 天。

Tether 首席技術官: Tether 在 FinCEN 下注冊和監管,嚴格的 KYC/AML 適用於所有用戶

鏈聞消息, CryptoQuant 首席執行官 Ki Young Ju 發推稱:「如果 SEC 下一個目標是 Tether,這將對本輪牛市非常不利,因爲這個市場嚴重依賴 USDT。最受法律監管的穩定幣 USDC 將最終取代美元 USDT。問題是什麼時候。」對此,Tether 首席技術官 Paolo Ardoino 回覆稱,「Tether 和所有中心化競爭對手一樣,在 FinCEN 下注冊和監管。嚴格的 KYC/AML 適用於所有 Tether 直接用戶,就像其他主要發行人所做的那樣,稱 USDT 監管較少只是 FUD 情緒。捫心自問,誰能從傳播這種錯誤信息中獲益?」

Chamber of Digital Commerce 發起請願將 FinCEN 提出的非託管錢包擬議規則意見徵詢期延至 90 天

鏈聞消息,區塊鏈貿易協會 Chamber of Digital Commerce 發起一項請願,呼籲將美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)提出的非託管錢包擬議規則的意見徵詢期從 15 天延長到 90 天,該請願書稱,由於其間包括了聖誕節、新年假期以及兩個週末,因此如果壓縮爲 15 天評論期實際上只有 8 個工作日,而 90 天期限是提供有意義的評論和反饋的標準時間框架。該請願書目前已有 1,793 人簽署,目標籤署次數爲 2500。...

Coinbase 致信美 FinCEN 要求將非託管錢包擬議規則的意見徵詢期從 15 天延長到 60 天

鏈聞消息,針對美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)提出的關於對非託管加密錢包實行更爲嚴格的 KYC 擬議規則,Coinbase 首席法務官 Paul Grewal 在一封給 FinCEN 負責人 Kenneth Blanco 的信中建議將公衆意見徵詢期從 15 天延長到關於信息收集規定的 60 天。Coinbase 解釋稱,「此前發佈的擬議規則要求對 24 個問題進行評論,再加上節假日的到來以及疫情的爆發,15 天顯然是不可能的。」...

美國 FinCEN 或將對非託管加密錢包實行更爲嚴格的 KYC 規則

鏈聞消息,美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)發佈一項擬議規則,該規則將要求銀行或貨幣服務業務記錄或報告「未託管等相關錢包」的交易。該法規一旦生效,加密數字貨幣自託管錢包將會受到更高的反洗錢標準的約束,這意味着匿名交易可能將成爲過去。...

美國財政部或將推出自託管加密錢包新交易報告規則

鏈聞消息,美國財政部或將爲與自託管加密錢包交互的貨幣服務企業(MSB)提出新的交易報告規則。據知情人士透露,目前該規則並未落地,最早或於週五公佈。美國財政部可能採取擬議規則制定或臨時最終規則公告的形式,與擬議規則不同,臨時最終規則將在發佈後立即生效。...

美國金融犯罪執法網絡首次對比特幣混合器 Helix 處以 6000 萬美元的罰款

鏈聞消息,美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)表示已對比特幣交易混合器 Helix 和 Coin Ninja 的創始人兼主要運營者 Larry Dean Harmon 處以 6000 萬美元的罰款,主要原因是 Harmon 經營的 Helix 違反了《美國銀行保密法》(BSA)及其實施規定。FinCEN 進一步表示,Harmon 從 2014 年至 2017 年之間運營的 Helix 並未獲得美國 MSB (Money Services Business)牌照,其也在 2017 年至 2020 年經營着 Coin Ninja。目前,Harmon 因涉嫌串謀洗錢和無牌照運營 Helix 而被美國哥倫比亞特區地方法院起訴。FinCEN 指出,從 2014 年 6 月到 2017 年 12 月,Helix 爲客戶進行了超過 1,225,000 筆交易,其中至少包括 35.6 萬筆比特幣交易。 Harmon 將 Helix 用作比特幣混合器,並進行進一步宣傳,以使客戶匿名購買毒品、槍支和色情物品等。之後,Harmon 先生又創立了 Coin Ninja 並擔任首席執行官,Coin Ninja 也無 MSB 牌照而且以與 Helix 相同的方式運作。

紐約梅隆銀行向美國金融犯罪執法網絡報告 1.37 億美元的與 OneCoin 騙局有關的可疑交易

鏈聞消息,據 The Block 報道,根據一份發送給美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)的文件顯示,紐約梅隆銀行(BNY Mellon)處理了與加密貨幣騙局 OneCoin 相關的 1.37 億美元資金的可疑交易。紐約梅隆銀行向 FinCEN 報告了一些可疑交易信息,該銀行認爲這些交易涉及通過發起多個交易來掩飾洗錢行爲。鏈聞此前報道,針對 OneCoin 案件的審判已推遲數次,該案金額逾 40 億美元,已被英國、德國、芬蘭、印度和保加利亞等國當局列爲調查對象。

美國金融犯罪執法網絡考慮推出反洗錢監管政策修正案

鏈聞消息,美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)將對金融部門的反洗錢(AML)和反恐融資(CTF)規則進行更新,考慮推出監管政策修正案。根據公告,美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)將尋求公衆對即將到來的監管提案的反饋,這些提案旨在使金融機構的報告和監控要求更加現代化,併爲金融機構在資源分配方面提供更大的靈活性,從而提高反洗錢計劃的效力和效率。
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