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慢霧:俄羅斯龐氏騙局項目 Finiko 累計資金規模超 10 億美元

鏈聞消息,據慢霧 MistTrack 反洗錢分析系統追蹤發現,俄羅斯龐氏騙局項目 Finiko 的以太坊錢包累計處理了近 7 億美元的 USDT/USDC 充提操作,比特幣錢包累計處理了上萬枚 BTC 的充提操作。慢霧 AML 團隊統計發現,該項目的用戶錢包地址總數量達上百萬個,預計受損用戶有幾十萬人,此外,該項目發行的代幣 Finiko (FNK)在 Uniswap 上還有幾十萬美元的流動性。...

慢霧 MistTrack:日本交易所 Liquid 被盜資金已開始轉入 Tornado Cash

鏈聞消息,據慢霧 AML 旗下 MistTrack 反洗錢追蹤系統監測顯示,8 月 19 日攻擊 Liquid 的黑客不斷將代幣分散轉移至多個地址,並通過 Uniswap、1inch 等平臺將代幣兌換爲 ETH 後轉回到黑客以太坊地址(0x557...946),再將 ETH 轉出到新地址(0x37a...786),該新地址已開始將 ETH 轉入 Tornado Cash。截止今日 16:55,黑客已將 3000 ETH 轉入 Tornado Cash。此外,其他未兌換的代幣仍分散於多個地址。慢霧 AML 團隊表示將持續監控被盜資金的轉移,拉黑攻擊者控制的所有錢包地址,提醒交易所、錢包注意加強地址監控,避免相關惡意資金流入平臺。

慢霧 MistTrack:超 43 萬美元的代幣從 KuCoin 黑客地址轉出

鏈聞消息,據慢霧 AML 旗下 MistTrack 反洗錢追蹤系統監測顯示,北京時間 8 月 16 日 15 時 14 分,KuCoin 黑客開始集中轉幣洗錢。目前共轉出超 43 萬美元,包括 2 枚 ETH、2720 萬枚 CSP、1794 萬枚 SYLO。其中,239 萬枚 SYLO 兌換爲 ETH 後轉移了 4.37ETH 到幣安以 0xbb3 開頭的地址,1555 萬 SYLO 轉移到了 KuCoin 以 0x71a 開頭的地址,860 萬枚 CSP 轉移到了 KuCoin 以 0x90e 開頭的地址,另外有 1 枚 ETH 和 1860 萬枚 CSP 轉回到了以 0xeb3 開頭的黑客地址。 慢霧 AML 團隊表示,將持續監控被盜資金的轉移,拉黑攻擊者控制的所有錢包地址,提醒交易所、錢包注意加強地址監控,避免相關惡意資金流入平臺。
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