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2020 年中國涉及 USDT 關聯的犯罪案例達到 85 件

鏈聞消息,據中國檢察網數據顯示,2020 年中國涉及 USDT 關聯的犯罪案例達到 85 件,在 2019 年僅有 5 例。此外,去年涉及到比特幣的犯罪案例則有 474 件。吳說區塊鏈分析稱,USDT 關聯犯罪案例增加,與 USDT 更廣泛的應用以及中國政府 2020 年嚴打加密貨幣涉及詐騙、賭博洗錢有關。

虛擬貨幣詐騙案「共享幣 ShareCoin」涉案金額近 13 億元,賬號 55.6 萬個,贓款已上繳國庫

鏈聞消息,江蘇鹽城經濟技術開發區人民法院 2020 年 12 月 31 日對外披露的刑事判決書顯示,2015 年初,洪淳度(韓國籍,另案處理)、明魯文(韓國籍,另案處理)等人在韓國創建了共享幣(英文名:ShareCoin)傳銷組織,併成立了推廣營銷公司、交易所、軟件開發公司、98 商城、浙江蘇迪網絡科技有限公司等 5 個子公司。截至 2017 年 2 月 20 日,共享幣(DGC 幣)傳銷組織共有中國會員賬號 55.6 萬個,已發展至 712 層,形成了按照一定順序組成層級、以發展人員數量作爲返利依據的組織體系。至案發時,該傳銷組織收取中國會員費用合計人民幣 12.9 億元。...

黑龍江警方偵破「哥倫布 CAT 虛擬貨幣」特大網絡傳銷案,涉案資金近 3 億元

鏈聞消息,據鶴崗公安政務官方消息,民警在參加省廳刑偵總隊舉辦「民族資產解凍」案件實戰比武過程中獲取到一條「哥倫布 CAT 虛擬貨幣」犯罪線索。經研判,挖掘獲取到全國層級線索。隨後向陽分局在市局黨委的統一指揮下,在市局刑偵支隊、網安支隊等多警種部門的鼎力支持下,經過 1 個多月的研判分析,出動 70 餘名警力在合肥、成都、哈爾濱等地同時收網,成功破獲一起以虛擬幣挖礦爲噱頭的特大網絡傳銷案件,抓獲以一號頭目趙某某(男,40 歲,安徽省蒙城縣人)、二號頭目蘇某某(男,25 歲,安徽省六安市人)爲首的團伙組織成員 28 人,凍結涉案資金二億八千餘萬元,豪華車輛 14 臺及部分房產,總價值人民幣近 3 億元。 目前,已依法批准逮捕 7 人,取保候審 21 人。案件正在進一步偵辦中。

泉州市民舉報 MARK 交易所涉嫌欺騙用戶刷單引流,涉案金額高達 25 億元

鏈聞消息,根據福建電視臺「幫幫團」報道,泉州多位市民向該欄目爆料稱遭到數字貨幣交易詐騙,涉案交易所名爲 MARK 交易所,涉案金額約 25 億元,疑似參與「頭寸管理」的人約 10 萬人。這家交易所採用一種淘寶刷單的形式爲交易所引流,具體流程爲,讓用戶刷單引流(或叫頭寸管理),將資金轉爲數字資產後再 MARK 交易所交易,再通過買賣數字貨幣獲取收益。上月中旬,MARK 交易所已關閉。Mark 交易所轉出價值 20 億 USDT 的區塊鏈地址和多名涉案高層核心領導已被警方監控。

銀保監會提示金融直播營銷風險:有以投資虛擬貨幣等爲名進行詐騙

鏈聞消息,銀保監會消費者權益保護局 10 月 28 日發佈關於防範金融直播營銷有關風險的提示。銀保監會稱,當前金融直播營銷中一些無資質主體擅自開展金融產品直播營銷,涉嫌非法或超範圍開展金融營銷宣傳活動。甚至有所謂的“科技公司”“諮詢公司”以投資虛擬貨幣、外匯、網絡理財爲名進行詐騙。還有直播平臺爲吸引用戶,承諾在平臺充值後有高額收益並可隨時提現,存在異化爲非法集資的風險。

流動性提供平臺 Wootrade 提醒投資者警惕詐騙風險,官方暫未發行任何代幣

鏈聞消息,流動性提供平臺 Wootrade 注意到有詐騙者冒充發行代幣,並冒用官方網址。Wootrade 表示,目前沒有發行任何代幣,一切代幣信息請以官網 woo.network 披露爲準。Wootrade 項目及團隊成員不會主動要求任何人提供個人信息,也不會在任何社交媒體渠道上尋求投資。Wootrade 旨在解決加密貨幣市場流動性分散的痛點,零手續費爲交易所、錢包、交易機構等用戶提供足量的交易深度,目前已獲得 Dragonfly Capital、Three Arrows Capital、分佈式資本、Hashkey Capital 等多家機構投資。

Tomatos.finance 正在通過空投等釣魚行爲竊取用戶錢包資產

鏈聞消息,一個名爲 Tomatos.finance 的項目正在通過釣魚行爲竊取用戶錢包資產。該項目通過空投代幣至用戶賬戶,誘導用戶打開該項目網站並 approve 錢包權限,實際上是將與項目的具有危險性的智能合約交互,並實施盜取用戶錢包內的資產。

涉案 PlexCoin ICO 詐騙指控,在線支付解決方案 Stripe 向馬薩諸塞州支付 12 萬美元的罰金

鏈聞消息,爲解決因 PlexCoin ICO 詐騙導致的指控,美國在線支付解決方案 Stripe 向馬薩諸塞州支付 12 萬美元的罰金。馬薩諸塞州公司辦公室 Maura Healey 稱,Stripe 曾一度充當 PlexCoin 的付款處理工具,Stripe 知道或應該知道 PlexCoin 創始人 Lacroix 的欺詐行爲,以防止對馬薩諸塞州消費者的傷害。但由於風險監控以及欺詐預防不足而未履行該職責。Lacroix 據稱是使用 Stripe 帳戶作爲 PlexCoin 計劃的一部分,並從馬薩諸塞州的 22 位投資者非法獲取資金。Stripe 計劃支付 12 萬美元來解決這些指控,並在「保證中止 | 文件中強調這不代表罰款。」 AG 辦公室稱,「此次解決方案還包括要求開發一種安全的協議,以保護 Stripe 的用戶,同時要求對公司員工提供有關風險監控和欺詐預防的定期培訓。」

美 CFTC 向涉嫌詐騙的比特幣交易項目 Control-Finance 創始人尋求 5.72 億美元的罰款

鏈聞消息,美國商品期貨交易委員會(CFTC)向涉嫌詐騙的比特幣交易項目 Control-Finance 的創始人兼唯一董事 Benjamin Reynolds 尋求 5.72 億美元的罰款和賠償。Benjamin Reynolds 被美國紐約法院指控通過稱爲 Control-Finance「會員計劃」的金字塔傳銷模式中,從 1,000 多名客戶挪用至少 22,858 枚比特幣。

Tornado Cash 提醒投資者,目前未發佈任何代幣,請勿購買假冒的 TC 代幣

鏈聞消息,Tornado Cash 發佈推特稱,目前有詐騙者在 Uniswap 上發佈假冒的 TC 代幣,Tornado Cash 提醒投資者,目前 Tornado Cash 沒有發佈任何代幣,請勿上當受騙。

涉案金額超 77 億元加密貨幣的傳銷案 WOTOKEN 已完成開庭審理

鏈聞消息,根據反傳銷網報道,涉案金額超 77 億加密貨幣傳銷案的 WOTOKEN 已在鹽城市濱海縣人民法院完成公開開庭審理,其中主要六名被告人,分別因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪、掩飾、隱瞞所得罪和窩藏罪受到審判。經鑑定中心鑑定, 2018 年 7 月至 2019 年 10 月 8 日期間,WoToken 平臺共註冊會員 715249 人,層級關係 501 層;在這期間吸收的數字貨幣泰達幣 2.86 億餘枚、比特幣 4.6 萬餘枚、以太坊 203.9 萬餘枚、萊特幣 29.2 萬餘枚、比特現金 5.6 萬餘枚、EOS 684.1 萬餘枚。按案發當日數字貨幣價格計算,上述加密貨幣合計價值 77.69 億餘元。值得注意的是,該案的主要犯罪人員之一此前曾參與 Plustoken 騙局。

福建首例涉虛擬貨幣案告破,涉案 11 萬餘個 USDT

鏈聞消息,據中新網報道,福建首例涉虛擬貨幣案告破。2019 年 9 月,莆田市公安局秀嶼分局網安大隊民警經過 4 個多月時間的調查取證,成功抓獲涉嫌非法獲取計算機信息系統數據罪的許某航。同日,許某航被公安機關執行刑事拘留,並於今年 2 月被檢察機關依法提起公訴。據辦案民警介紹,去年 3 月,莆田男子許某航,通過微信獲取了某虛擬貨幣交易平臺的下載鏈接,並用自己的身份信息在該數字貨幣交易平臺上註冊自己的賬戶。在交易過程中,許某航利用系統上的管理漏洞,採取「空手套白狼」的非法手段,套取該平臺大量的 USDT。許某航爲了獲取暴利,一方面通過網上購買他人身份信息用於註冊更多賬戶來非法套取,另一方面將套取 USDT 的手段告知其許某賓。在利益的驅使下,倆人一拍即合,約定使用許某賓身份註冊賬戶,進入該平臺繼續非法套取 USDT,獲利倆人均攤。許某航多次進入該平臺共非法獲取 11 萬餘個 USDT。許某航把獲取後的 USDT 用於非法賣出交易,從中獲利 26 萬餘元人民幣,許某賓從中非法獲利 8 萬餘元。

區塊鏈媒體 Coindesk 遭遇冒充記者進行收費詐騙的事件

鏈聞消息,區塊鏈媒體 Coindesk 發文表示近期遭遇有人冒充 Coindesk 記者或編輯進行收費詐騙的事件,目前至少有兩個受害者向這些詐騙者支付了數百美元的比特幣及以太幣。Coindesk 表示,目前騙局非常簡單,比如騙子要求付費 500 美元左右的比特幣,並承諾其文章可發佈在 CoinDesk 的首頁。CoinDesk 強調,該媒體永遠不會並且永遠不會接受付費,並提醒讀者注意相關騙局。

CoinHunter:黑客陸續將「搬磚套利」詐騙獲取的以太坊轉移至新地址,共涉及約 5560 枚以太坊

據 CoinHunter 監測,昨日開始,黑客陸續將其從「火幣 Global 官方套利電報中文羣」詐騙獲取的資金進行轉移,細節如下:1、0x931ca95、0xc6bee32、0xfad950e、0x6cf1bbde、0x9e9d79 開頭的 ETH 地址將 2533 枚 ETH 轉移至 0x3a6234 地址;2、0xbb95a91、0xe256148 開頭的 ETH 地址將 1128 枚 ETH 轉移至 0xc580a343 地址;3、0xa96923f51、0x2698da9d 開頭的 ETH 地址將 1900 枚 ETH 轉移至 0xde36b70 地址;以上交易均在 10 月 31 日北京時間 14:00 左右進行轉移操作,CoinHunter 將持續監控資金進一步流向。CoinHunter 提示,這是黑客開始大批轉移資金的開始,接下來可能會分批洗入交易所進行套現。
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深度對話英雄鏈專案組:還原詐騙細節、敲響現實警鐘

英雄鏈項目從一開始就是精心包裝的詐騙項目,本身宣稱是國外項目其實是國內相關人員的自導自演。
深度對話英雄鏈專案組:還原詐騙細節、敲響現實警鐘
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比利時金融監管機構加密貨幣詐騙黑名單新增 28 個網站

暴走時評 :比利時金融服務和市場管理局(FSMA)已在其與加密貨幣相關的欺詐黑名單中新增加了 28 個網站,向消費者發出警告。最新的黑名單並不全面,主要是消費者投訴的結果。FSMA 進一步警告,呼籲公衆提供有關在比利時非法經營的任何其他與加密貨幣相關實體的信息。翻譯: Miranda9 月 ...
比利時金融監管機構加密貨幣詐騙黑名單新增 28 個網站
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越南財政部提議暫時禁止進口加密採礦硬件

暴走時評:越南財政部提出了對進口加密貨幣採礦硬件設備的暫時性全面禁令。總理也呼籲越南政府和金融機構強化監管。據報道,財政部週一提出了該提案,稱加密貨幣挖掘硬件設備可用於推出“難以管理”的新數字貨幣。翻譯:MirandaVN Express 今日報道,越南財政部(MoF)已經提出了對進口加密 ...
越南財政部提議暫時禁止進口加密採礦硬件
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比利時政府開設網站提醒投資者小心詐騙

暴走時評:比利時政府正創建一個網站,警告加密貨幣投資者小心潛在的欺詐跡象。如果項目承諾將獲得鉅額回報,要謹慎對待。翻譯:Miranda 比利時政府正創建一個網站,警告加密貨幣投資者小心潛在的欺詐跡象。這個名爲“完美假象”(Too Good to Be True)的新網站部分由比利時聯邦公共 ...
比利時政府開設網站提醒投資者小心詐騙
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FTC 將舉辦有關加密貨幣詐騙的消費者保護研討會

暴走時評:美國聯邦貿易委員會(FTC)週一宣佈將於 6 月份舉辦關於加密貨幣欺詐的研討會。據該機構透露,此次研討會將聚集包括執法部門、消費者保護團體以及私營部門企業在內的利益相關人士,探討詐騙分子如何利用公衆對比特幣和萊特幣等加密貨幣的興趣進行詐騙,並討論如何賦權並保護消費者。此次研討會將於 ...
FTC 將舉辦有關加密貨幣詐騙的消費者保護研討會
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摩洛哥將“比特幣商店”詐騙犯引渡至美國

暴走時評:最近,被指控欺騙投資者參與比特幣相關業務的英國公民 RenwickHaddow 被摩洛哥引渡至美國。此人於去年六月被控運營比特幣商店(Bitcoin Store)以及一家名爲 BarWorks 的初創企業進行欺詐,並於去年 7 月遭摩洛哥當局逮捕並拘留近 9 個月的時間進行調查。美 ...
摩洛哥將“比特幣商店”詐騙犯引渡至美國
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