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龐氏騙局

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研究:以太坊天價手續費轉賬地址或與龐氏騙局 PlusToken 有關

鏈聞消息,對於「以太坊天價手續費轉賬事件」,加密貨幣研究員 Frank Topbottom 表示,其中兩筆交易都連接到一個發件人的地址,動機也很可能也是一致的。第二筆交易發送者通過大量的一次性隨機地址向 Upbit 熱錢包送資金,這可能與加密貨幣混合器(mixer)有關,並且牽扯到韓國個人或實體交易所。在有關該混合器的交易追蹤期間,發現了與龐氏騙局 PlusToken 的聯繫。PlusToken 的 ETH 轉賬過程可能被錯誤標記爲交易所的地址,其實是通過混合器從各個 PlusToken 錢包中收取了資金,爲了混淆對該地址的調查,還發布了一個未知的 WOR 代幣,此代幣隨後從混合器地址中分發,分發結束後,該代幣不再使用。兩次交易的地址可能是一個洗錢殭屍程序,而殭屍程序的大部分交易是到多家韓國交易所的取款和存款。據鏈聞此前報道,PeckShield 分析稱以太坊天價手續費轉賬與韓國龐氏騙局交易所 GoodCycle 有關。

涉案 7.22 億的加密龐氏騙局 BitClub 創辦人潛逃印尼被捕

鏈聞消息,據雅加達郵報報道,被美國司法部(DOJ)起訴的加密貨幣龐氏騙局 BitClub 聯合創辦人 Russ Albert Medlin 遭印度尼西亞警方逮捕,目前印尼警方正在等待美國大使館提出引渡請求。據鏈聞此前報道,BitClub 因違法吸金 7.22 億美元成了美國聯邦調查局(FBI)追捕的目標,被控罪名包括串謀實施電匯欺詐和出售未註冊的證券,犯罪嫌疑人成了一個名爲 BitClub Network 的組織,用於彙集投資者的資金,並承諾將其投資於加密貨幣挖礦業務中。

PeckShield:以太坊天價手續費轉賬與韓國龐氏騙局交易所 GoodCycle 有關

鏈聞消息,對於上週以太坊鏈上連續發生 3 起天價手續費轉賬事件,PeckShield 分析發現,其中,0xcdd6a2b 開頭的「神祕」地址兩天時間內僅用兩筆小額轉賬就揮霍掉了 3,700 萬元,創造了以太坊鏈上史上最高手續費記錄,而這個 0xcdd6a2b 開頭的地址所屬爲一家韓國名爲 Good Cycle 的小型交易所。爲了驗證這一推論的準確性,PeckShield 安全人員註冊了該交易所,並向該交易所提供的 0x46d3be 開頭的充值地址,分三筆共計轉入了 0.5 個 ETH,之後這三筆交易被匯聚轉入了 0xcdd6a2b 開頭的熱錢包地址。據 Good Cycle 官方稱,這是一家剛剛於 5 月 25 日上線的韓國小型 P2P 交易所,上線半個月以來,該交易所就擁有了用戶量 6,151 人,交易量 6,399 次,共計交易額 63,187.9674 個 ETH。PeckShield 稱,之所以 Good Cycle 如此受歡迎,是因爲其參與門檻低,只需要最低 100 美元就可參與,參與後便可獲得高額的投資回報,是一家主打理財龐氏騙局的交易所。
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以太坊創始人 Vitalik:EIP1559 提案可短期緩解 gas 費價格問題,真正解決方案須提高以太坊的可擴展性

鏈聞消息,龐氏騙局目前已成爲以太坊交易費用最大支出之一,這導致 gas 費用在近期大幅上漲,給合法項目帶來很大壓力,但卻沒有影響那些欺詐項目。對此,以太坊創始人 Vitalik Buterin 表示,雖然 EIP 1559 提案可短期緩解 gas 費價格問題,但真正的解決方案在於提高以太坊的可擴展性。此前,鏈聞曾報道,ethgasstation.info 數據顯示,以太坊上 Gas 費消耗最多的前七個項目中有五個疑似龐氏騙局。Gas 費消耗前七大項目中,除了 Tether USD 和 IDEX,其他五個均疑似爲資金盤,分別是 MMM、SmartWay Forsage、Million Money 2.0、Easy Club 和 BEB。在過去 30 天內,以太坊上全部 Gas 消耗總量約 32600 ETH,這五個項目消耗 gas 費用佔比 15%。

以太坊上 gas 費消耗最多的前七個項目中有五個疑似龐氏騙局,30 天消耗 Gas 費佔比 15%

鏈聞消息,ethgasstation.info 數據顯示,以太坊上 Gas 費消耗最多的前七個項目中有五個疑似龐氏騙局。Gas 費消耗前七大項目中,除了 Tether USD 和 IDEX,其他五個均疑似爲資金盤,分別是 MMM、SmartWay Forsage、Million Money 2.0、Easy Club 和 BEB。在過去 30 天內,以太坊上全部 Gas 消耗總量約 32600 ETH,這五個項目消耗 gas 費用佔比 15%。

傳比特大陸因涉案 BitClub 龐氏騙局或將取消在美 IPO 計劃

鏈聞消息,據推特用戶 BTCKING555 發佈推文稱,比特大陸將取消在美 IPO 上市計劃。BTCKING555 在推特上寫道,據消息人士透露,美國司法部正在就比特大陸向涉嫌加密龐氏騙局的 BitClub 出售大量挖礦設備展開調查,比特大陸的 Yoshi Goto 似乎在其中扮演了主導角色。BitClub 目前確實在接受調查,但是沒有提及比特大陸和 Yoshi Goto。此前鏈聞曾報道,美國檢察官逮捕了 3 名涉嫌加密貨幣龐氏騙局詐騙的男子,涉及金額 7.22 億美元,被控罪名包括串謀實施電匯欺詐和出售未註冊的證券。 根據彭博新聞社的說法,這 3 名犯罪嫌疑人成了一個名爲 BitClub Network 的組織,用於彙集投資者的資金,並承諾將其投資於加密貨幣挖礦業務中。美國檢察官 Craig Carpenito 表示,「該起訴書描述了被告利用複雜的加密貨幣世界來騙取毫無戒心投資者的利益。」
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越南兩 ICO 被揭發爲龐氏騙局 受害者損失 6.6 億美元

越南當地媒體 報導,2 個 ICO 營運商哄騙 32,000 名投資者投入 6.6 億美元資金,被揭發爲騙局後開始保持沉默。這兩家加密貨幣新創公司據稱是來自新加坡的 Ifan 和杜拜的 Pincoin,由越南企業 Modern Tech 掌控來進行多層次傳銷龐氏騙局。其中 Ifan 被介紹爲明 ...
越南兩 ICO 被揭發爲龐氏騙局 受害者損失 6.6 億美元
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BitConnect 正式停止運營, 其代幣價格下降了90%。

得克薩斯州和北卡羅來納州的監管機構發出警告後,BitConnect 已正式關閉了其借貸平臺和加密貨幣交易。 比特幣 (BCC) 數字貨幣今天暴跌了 87%,從去年 12 月 29 日的高點 437 美元暴跌了 93%。類似龐式騙局據 TechCrunch 報道,許多數字貨幣社區的人都稱 BitConnect 爲龐氏騙局,...
BitConnect 正式停止運營, 其代幣價格下降了90%。
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被批評爲龐氏騙局 BitConnect 宣佈關閉貸款和交易所平臺

備受爭議的加密貨幣公司 BitConnect 宣佈關閉其貸款和交易所平臺,貸款服務將立即停止,而交易平臺則會在 5 天內關閉。BitConnect 在公告表示:總之,我們正在關閉貸款服務和交易服務,而 BitConnect.co 網站將繼續經營錢包、新聞和教育等服務。近幾個月來,BitCo...
被批評爲龐氏騙局 BitConnect 宣佈關閉貸款和交易所平臺
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