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Deribit 將要求用戶在年底之前完成 KYC 身份認證

鏈聞消息,加密衍生品交易所 Deribit 發推稱,出於對近期全球各地的監管政策的考慮,Deribit 即將要求所有客戶在年底之前進行 KYC 身份認證,包括提供身份證件和居住證明等。新客戶將在提供這些信息後才能開設賬戶。鏈聞注,Deribit 此前不要求客戶在進行身份認證時提供居住證明。鏈聞此前報道,10 月 21 日,BitMEX 也要求用戶在 11 月 5 日 8 點之前完成身份認證,否則將無法開新倉位。

數字貨幣科技金融服務商 ZING 發佈終端交易結算系統 Treasure Box 2.0

鏈聞消息,數字貨幣科技金融服務商 ZING 發佈自主研發的機構級數字貨幣電子交易集成系統 Treasure Box 2.0。Treasure Box 系統集成 KYC、交易詢價、交易對衝、交易執行、買 / 賣方管理、託管、跨幣種多筆複雜清結算、財務記賬、風控等功能,覆蓋數字貨幣領域主流幣種及全球 8 種法定貨幣,實時交易深度達 2000 BTC。Treasure Box 同時提供 Web SDK 與 REST API 兩種法幣 OTC 實現方案。目前已經有多家交易所、錢包及美國房產衆籌基金接入 Treasure Box。2.0 版本在流動性與價格上進一步優化,同時開發了「代理商」模式等衆多新功能。

加密在線投資平臺 BnkToTheFuture 投資數字身份解決方案提供商 Blockpass,具體金額暫未披露

鏈聞消息,加密在線投資平臺 BnkToTheFuture 對 KYC 數字身份解決方案提供商 Blockpass 進行了戰略投資,具體金額尚未披露。BnkToTheFuture 將把 Blockpass 的 KYC 和反洗錢驗證軟件整合到其生態系統中。Blockpass 的數字身份協議允許終端用戶創建一個可驗證的便攜式身份,可在任何服務中重複使用。BnkToTheFuture 首席執行官 Simon Dixon 表 示,對 Blockpass 的投資意在簡化合規要求。

混合區塊鏈平臺 Cypherium 通過 TokenSoft 平臺開啓第一輪公募,預計出售 3 億枚代幣

鏈聞消息,混合區塊鏈平臺 Cypherium (CPH)第一輪公開募資於太平洋時間 9 月 9 日 21:00 至 9 月 14 日開啓,公募通過 TokenSoft 平臺進行,每個參與者都必須提交所需的文件來完成 KYC 流程。本次公募不對中國、馬來西亞和美國的居民開放。本輪公開募資將銷售 3 億枚代幣,分兩個階段進行:第一階段將以每 CPH 0.25 USDT 的價格出售 2 億枚代幣。第二階段,以每 CPH 0.28 USDT 的價格提供 1 億枚代幣。所有剩餘的代幣將重新分配給 Cypherium 生態系統基金,以備將來使用。鏈聞注,Cypherium 是由 PANTERA、Blockfolio、QTUM、Nirvana Capital、Justin Sun 等投資的一個採用混合共識機制(POW+ HotStuff-BFT)的公有鏈,支持 Java 虛擬機及編程語言的智能合約。Cypherium 的願景是將區塊鏈技術帶入大規模商用時代。目前 Cypherium 已經與 ChainLink、IBM、Google Cloud、AWS、US Faster Payments Council、BLOXROUTE LABS、Randstad、BANK OF THAILAND、蘇州市政府達成戰略合作。

區塊鏈技術公司 Maxonrow 聯合 KYC 服務商推出 TAI 真實資產發行服務

鏈聞消息,區塊鏈技術公司 Maxonrow 正式上線資產通證化服務「TAI 真實資產發行」,該服務與 KYC 服務商 KYC-Chain 聯手合作,強調通證(Token)發行商都須經過身份認證,並提供有效資產證明,避免重蹈項目 ICO 捲款消失的情況,消弭冒充資產的風險,爲企業及用戶提供高度安全的全新平臺。此外,透過 Maxonrow 主鏈發行的通證,皆可與其合作交易所串聯上架服務。
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安全升級「數字資產」! 新創公司 Maxonrow 推出 TAI 真實資產發行

區塊鏈技術公司 Maxonrow 於 9 月 1 日正式上線資產通證化服務「TAI 真實資產發行」,該服務與國際知名 KYC 服務商 KYC-Chain 聯手合作,確保通證(Token)發行商經過身份認證,並提供有效資產證明,爲企業及用戶提供高度安全的全新平臺。

去中心化網絡 ICON Network 與新韓銀行合作開發基於區塊鏈的 KYC 驗證程序

鏈聞消息,去中心化區塊鏈網絡 ICON Network 宣佈與韓國第二大銀行新韓銀行合作開發基於區塊鏈的 KYC 驗證程序,該技術將使用 ICON 的移動應用程序 Zzeung 以及基於區塊鏈的去中心化身份(DID)技術,允許用戶使用智能手機在遠程開設需要 KYC 驗證的銀行賬戶。

衍生品交易所 BitMEX 將於 8 月 28 日啓動用戶 KYC 驗證程序

鏈聞消息,衍生品交易所 BitMEX 宣佈將於 8 月 28 日啓動用戶 KYC 驗證程序,要求所有客戶在接下來的六個月內完成 ID 驗證。爲此,BitMEX 將啓動僅對經過驗證的客戶開放的交易競賽。

新加坡區塊鏈公司 Matrixport 已正式推出加密衍生品交易平臺 Bit.com

鏈聞消息,新加坡區塊鏈公司 Matrixport 宣佈正式推出加密衍生品交易平臺 Bit.com,將提供最高 50 倍槓桿的 BTC 永續合約(BTC/USD),用戶可通過 Matrixport 賬號直接登錄該平臺,無需重複進行 KYC,且兩個平臺之間的資金轉移是免費且實時的。Bit.com 平臺具有分級爆倉、組合保證金等多種功能。據鏈聞此前報道,Bit.com 將於 8 月 17 日上線最高 10 倍槓桿的比特幣期權交易。

合規性驅動的公共區塊鏈 UX Network 正式啓動,計劃 9 月 1 日上線主網

鏈聞消息,總部位於倫敦的區塊鏈初創企業 01 Special Situations 宣佈啓動合規性驅動的公共區塊鏈 UX Network。UX 基於 EOSIO 系統而建,致力於將其支持區塊鏈的 KYC 和 AML 產品部署到金融科技和數字資產領域,構建一個合規性驅動的、高成本效益的、全球可擴展的消費者和企業公共區塊鏈。01 Special Situations 在英國的全資子公司 Asynq Limited (身份解決方案服務商)將負責管理 UX 的軟件 IP、身份驗證和 KYC 流程,並負責管理個人和企業在 UX 門戶提供的個人數據。此外,UX 有兩個實用型代幣:UTX 和 UTXRAM。持有 WBI 代幣(合規區塊鏈項目 WORBLI 原生代幣)的用戶可在 8 月 31 日 12:00 前註冊免費申領 UX 網絡代幣,代幣申領期結束後,UX 主網將於 9 月 1 日正式激活。

Elliptic 爲 LocalBitcoins 提供區塊鏈監控解決方案

鏈聞消息,區塊鏈數據分析公司 Elliptic 宣佈,比特幣點對點交易平臺 LocalBitcoins 已採用 Elliptic 的區塊鏈監控解決方案來管理風險,也就是使用 Elliptic 的加密資產交易和錢包篩查解決方案。據 Elliptic 的數據分析,從暗網市場流入到點對點交易所的加密貨幣在過去一年下降了 50%以上。LocalBitcoins 已使用 Elliptic 的區塊鏈監視工具來防止在其平臺上進行非法交易,並遵守諸如歐盟第五版反洗錢指令(5AMLD)和了解你的客戶(KYC)等法規,通過 Elliptic Navigator 篩查加密貨幣交易,以及 Elliptic Lens 篩查錢包地址,LocalBitcoins 將其合規性和反欺詐流程自動化,以節省成本並降低風險。

加密貨幣數據服務商 Nomics 推出加密貨幣 KYC / AML 服務提供商排名

鏈聞消息,加密貨幣數據服務商 Nomics 宣佈已推出加密貨幣 KYC / AML 服務提供商排名,該排名是通過相關算法根據相關鏈接、新聞網站、推特、Reddit 和其他來源近似的聲譽來綜合評定,目前排名前三的爲 Jumio、Onfido、Signicat。至此,該聲譽排名網站已經推出了包括加密錢包、加密貨幣借貸、加密貨幣稅務服務、加密貨幣託管解決方案、加密貨幣 OTC 平臺、區塊鏈監控企業、加密借記卡和信用卡等產品的聲譽排名。鏈聞注:7 月初,中心化借貸平臺 NEXO 與 Nomics 聯合推出了加密領域的首個聲譽排名系統,對加密相關的服務和產品進行排名,此後該平臺不斷更新上線新產品 / 服務的排名列表。

去中心化借貸協議 Aave 引入法幣聚合器 Transak

鏈聞消息,去中心化借貸協議 Aave 宣佈在其應用程序中引入由 ConsenSys 和 Ramp Network 支持的法幣聚合器 Transak,這是一種連接法幣和加密資產的合規性支付解決方案,允許用戶以法幣購買加密資產。接入 Transak 後,Aave 用戶可以選擇做 KYC,然後直接在 Aave 應用程序內購買已上架的所有代幣,使用借記卡幾分鐘就可完成,電匯大約 1-2 個工作日,最開始收取 0.5% 的手續費。目前已經在 DAI 和 LINK 兩種代幣上試用,未來幾周將擴大至 Aave 上所有資產。

斯里蘭卡央行啓動基於 KYC 系統的概念驗證

鏈聞消息,斯里蘭卡央行啓動基於區塊鏈 KYC 系統的概念驗證(PoC),該央行已經與當地銀行 Sampath Bank、科倫坡大學計算機學院、總部位於瑞典的區塊鏈初創企業 Norbloc AB 以及當地技術公司 Yaala Labs 和 Linearsix 等達成合作,來共同進行概念驗證。該項目計劃允許銀行部門和政府在區塊鏈上實時共享和更新銀行客戶數據,旨在改善該國的數字金融基礎設施。

斯里蘭卡央行貨幣委員計劃開發基於區塊鏈的共享 KYC 平臺

鏈聞消息,斯里蘭卡央行貨幣委員會(CB)挑選出了三家軟件開發公司,計劃開發一個基於區塊鏈技術概的念驗證 (PoC) 共享 KYC 平臺,這將允許銀行部門和政府共享並更新客戶在區塊鏈上的數據,該系統的開發時長預計需要 6 至 9 個月。央行支付與結算主管 D. Kumaratunge 稱,已經最終選擇合適的申請人,很快將開始開發進程。預計該系統將提高金融部門的效率,提高金融包容性。

Securitize 推出旨在簡化 KYC 流程的身份識別服務 Securitize ID

鏈聞消息,證券型代幣發行公司 Securitize 推出身份識別服務 Securitize ID,目標是簡化證券型代幣生態系統中參與者的 KYC 流程。Securitize 的首席執行官兼聯合創始人 Carlos Domingo 表示,「希望 Securitize ID 將成爲其他從事證券型代幣發行的公司可以採用的行業標準」。鏈聞此前報道,Securitize 於 4 月初推出名爲 Instant Access 的點對點證券型代幣交易服務,旨在使得該方式既符合監管機構的要求,又不會造成「交易對手風險」。

開曼羣島新提案將擁抱 FATF 反洗錢標準,還將設立監管沙盒促進創新

鏈聞消息,開曼羣島發佈關於數字資產服務提供商的立法框架提案,不僅需要促進在當地使用新技術和創新型的企業,同時也需要遵守反洗錢金融行動特別工作組(FATF)制定的國際標準。金融服務部長 Tara Rivers 表示,開曼羣島是世界上爲數不多的,監管框架採用了這種與全球監管標準保持一致的國家之一。該框架還包括一個監管沙盒,促進金融服務中採用創新技術和支付方式。鏈聞之前報道,去年 6 月 FATF 發佈關於打擊洗錢及資助恐怖主義分子的最新指引,建議包括加密貨幣交易所在內的「虛擬資產服務商」在提供交易時應該收集並且傳送客戶信息,包括交易發送方的姓名、賬號(例如虛擬資產錢包信息)、地址或身份信息、交易另一方姓名、交易另一方賬號等。

Sora Ventures 將於 2020 年第二季度推出 KYC 錢包 Sora Terminal

鏈聞消息,亞洲區塊鏈投資公司 Sora Ventures 將於 2020 年第二季度推出一款 KYC 錢包 Sora Terminal,目前該產品處於 beta 測試版。Sora Terminal 允許新用戶無需支付任何費用即可獲得加密貨幣,並對某些行動進行獎勵。根據 Sora 的介紹,該錢包具有三個核心功能,1)用戶可持有 Sora Terminal 內分發的獎勵代幣並對其進行質押;2)可通過其 KYC 功能訪問所有主流交易所和的場外 OTC 服務;3)一種用於增長 KYC 社區的社區驗證機制。新用戶註冊後即可獲得 SORA 代幣,然後通過質押和進行激勵性的操作獲得更多收入,這些激勵性的操作主要是爲了激勵新用戶瞭解區塊鏈的工作方式。

合規 DAO 項目 The LAO 將於月末對合格投資者開啓份額發售

鏈聞消息,以盈利爲目的的去中心化自治組織 The LAO 宣佈將於 4 月 28 日對合格投資者開放份額發售,以成爲 The LAO 的會員。針對有意向成爲 The LAO 會員的投資者,需進行預先註冊,在審覈認證確認是位於美國的合格投資者後,即可進行會員的代幣份額購買。The LAO 會員資格的遵循先到先得原則,每位會員可以在公開售賣中以 120 ETH 的價格購買 1% 的 LAO 代幣,上限爲 9%。The LAO 將會爲參與的成員提供一種法律結構,不僅可以提供捐款,也能投資於區塊鏈的項目,以換取代幣化的股票或者實用型代幣。The LAO 項目利用了 OpenLaw 建立了一個設立於特拉華州的有限責任實體,並使用 Moloch v2 的智能合約來處理投票、融資和資金分配的機制。

The LAO 公開審計報告,將於數週後進行公開發售

鏈聞消息,以盈利爲目的的去中心化自治組織 The LAO 公開了他們使用的 Moloch v2 智能合約的審計報告。The LAO 將會爲參與的成員提供一種法律結構,不僅可以提供捐款,也能投資於區塊鏈的項目,以換取代幣化的股票或者實用型代幣。The LAO 項目利用了 OpenLaw 建立了一個設立於特拉華州的有限責任實體,並利用 Moloch v2 的智能合約來處理投票、融資和資金分配的機制。The LAO 認爲,Moloch v2 智能合約就像是一個類似於 ERC-20 一樣的標準,但是適用於風險資本融資。本次的審計由 ConsenSys Diligence 實行,併發布了審計報告,其中發現的嚴重問題也已經修復。The LAO 的目標是在接下去的幾周內對成員進行一次公開發售,成員必須要通過 KYC 以及合格投資者認證纔可參加。
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