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新加坡區塊鏈公司 Matrixport 已正式推出加密衍生品交易平臺 Bit.com

鏈聞消息,新加坡區塊鏈公司 Matrixport 宣佈正式推出加密衍生品交易平臺 Bit.com,將提供最高 50 倍槓桿的 BTC 永續合約(BTC/USD),用戶可通過 Matrixport 賬號直接登錄該平臺,無需重複進行 KYC,且兩個平臺之間的資金轉移是免費且實時的。Bit.com 平臺具有分級爆倉、組合保證金等多種功能。據鏈聞此前報道,Bit.com 將於 8 月 17 日上線最高 10 倍槓桿的比特幣期權交易。

合規性驅動的公共區塊鏈 UX Network 正式啓動,計劃 9 月 1 日上線主網

鏈聞消息,總部位於倫敦的區塊鏈初創企業 01 Special Situations 宣佈啓動合規性驅動的公共區塊鏈 UX Network。UX 基於 EOSIO 系統而建,致力於將其支持區塊鏈的 KYC 和 AML 產品部署到金融科技和數字資產領域,構建一個合規性驅動的、高成本效益的、全球可擴展的消費者和企業公共區塊鏈。01 Special Situations 在英國的全資子公司 Asynq Limited (身份解決方案服務商)將負責管理 UX 的軟件 IP、身份驗證和 KYC 流程,並負責管理個人和企業在 UX 門戶提供的個人數據。此外,UX 有兩個實用型代幣:UTX 和 UTXRAM。持有 WBI 代幣(合規區塊鏈項目 WORBLI 原生代幣)的用戶可在 8 月 31 日 12:00 前註冊免費申領 UX 網絡代幣,代幣申領期結束後,UX 主網將於 9 月 1 日正式激活。

Elliptic 爲 LocalBitcoins 提供區塊鏈監控解決方案

鏈聞消息,區塊鏈數據分析公司 Elliptic 宣佈,比特幣點對點交易平臺 LocalBitcoins 已採用 Elliptic 的區塊鏈監控解決方案來管理風險,也就是使用 Elliptic 的加密資產交易和錢包篩查解決方案。據 Elliptic 的數據分析,從暗網市場流入到點對點交易所的加密貨幣在過去一年下降了 50%以上。LocalBitcoins 已使用 Elliptic 的區塊鏈監視工具來防止在其平臺上進行非法交易,並遵守諸如歐盟第五版反洗錢指令(5AMLD)和了解你的客戶(KYC)等法規,通過 Elliptic Navigator 篩查加密貨幣交易,以及 Elliptic Lens 篩查錢包地址,LocalBitcoins 將其合規性和反欺詐流程自動化,以節省成本並降低風險。

加密貨幣數據服務商 Nomics 推出加密貨幣 KYC / AML 服務提供商排名

鏈聞消息,加密貨幣數據服務商 Nomics 宣佈已推出加密貨幣 KYC / AML 服務提供商排名,該排名是通過相關算法根據相關鏈接、新聞網站、推特、Reddit 和其他來源近似的聲譽來綜合評定,目前排名前三的爲 Jumio、Onfido、Signicat。至此,該聲譽排名網站已經推出了包括加密錢包、加密貨幣借貸、加密貨幣稅務服務、加密貨幣託管解決方案、加密貨幣 OTC 平臺、區塊鏈監控企業、加密借記卡和信用卡等產品的聲譽排名。鏈聞注:7 月初,中心化借貸平臺 NEXO 與 Nomics 聯合推出了加密領域的首個聲譽排名系統,對加密相關的服務和產品進行排名,此後該平臺不斷更新上線新產品 / 服務的排名列表。

去中心化借貸協議 Aave 引入法幣聚合器 Transak

鏈聞消息,去中心化借貸協議 Aave 宣佈在其應用程序中引入由 ConsenSys 和 Ramp Network 支持的法幣聚合器 Transak,這是一種連接法幣和加密資產的合規性支付解決方案,允許用戶以法幣購買加密資產。接入 Transak 後,Aave 用戶可以選擇做 KYC,然後直接在 Aave 應用程序內購買已上架的所有代幣,使用借記卡幾分鐘就可完成,電匯大約 1-2 個工作日,最開始收取 0.5% 的手續費。目前已經在 DAI 和 LINK 兩種代幣上試用,未來幾周將擴大至 Aave 上所有資產。

斯里蘭卡央行啓動基於 KYC 系統的概念驗證

鏈聞消息,斯里蘭卡央行啓動基於區塊鏈 KYC 系統的概念驗證(PoC),該央行已經與當地銀行 Sampath Bank、科倫坡大學計算機學院、總部位於瑞典的區塊鏈初創企業 Norbloc AB 以及當地技術公司 Yaala Labs 和 Linearsix 等達成合作,來共同進行概念驗證。該項目計劃允許銀行部門和政府在區塊鏈上實時共享和更新銀行客戶數據,旨在改善該國的數字金融基礎設施。

斯里蘭卡央行貨幣委員計劃開發基於區塊鏈的共享 KYC 平臺

鏈聞消息,斯里蘭卡央行貨幣委員會(CB)挑選出了三家軟件開發公司,計劃開發一個基於區塊鏈技術概的念驗證 (PoC) 共享 KYC 平臺,這將允許銀行部門和政府共享並更新客戶在區塊鏈上的數據,該系統的開發時長預計需要 6 至 9 個月。央行支付與結算主管 D. Kumaratunge 稱,已經最終選擇合適的申請人,很快將開始開發進程。預計該系統將提高金融部門的效率,提高金融包容性。

Securitize 推出旨在簡化 KYC 流程的身份識別服務 Securitize ID

鏈聞消息,證券型代幣發行公司 Securitize 推出身份識別服務 Securitize ID,目標是簡化證券型代幣生態系統中參與者的 KYC 流程。Securitize 的首席執行官兼聯合創始人 Carlos Domingo 表示,「希望 Securitize ID 將成爲其他從事證券型代幣發行的公司可以採用的行業標準」。鏈聞此前報道,Securitize 於 4 月初推出名爲 Instant Access 的點對點證券型代幣交易服務,旨在使得該方式既符合監管機構的要求,又不會造成「交易對手風險」。

開曼羣島新提案將擁抱 FATF 反洗錢標準,還將設立監管沙盒促進創新

鏈聞消息,開曼羣島發佈關於數字資產服務提供商的立法框架提案,不僅需要促進在當地使用新技術和創新型的企業,同時也需要遵守反洗錢金融行動特別工作組(FATF)制定的國際標準。金融服務部長 Tara Rivers 表示,開曼羣島是世界上爲數不多的,監管框架採用了這種與全球監管標準保持一致的國家之一。該框架還包括一個監管沙盒,促進金融服務中採用創新技術和支付方式。鏈聞之前報道,去年 6 月 FATF 發佈關於打擊洗錢及資助恐怖主義分子的最新指引,建議包括加密貨幣交易所在內的「虛擬資產服務商」在提供交易時應該收集並且傳送客戶信息,包括交易發送方的姓名、賬號(例如虛擬資產錢包信息)、地址或身份信息、交易另一方姓名、交易另一方賬號等。

Sora Ventures 將於 2020 年第二季度推出 KYC 錢包 Sora Terminal

鏈聞消息,亞洲區塊鏈投資公司 Sora Ventures 將於 2020 年第二季度推出一款 KYC 錢包 Sora Terminal,目前該產品處於 beta 測試版。Sora Terminal 允許新用戶無需支付任何費用即可獲得加密貨幣,並對某些行動進行獎勵。根據 Sora 的介紹,該錢包具有三個核心功能,1)用戶可持有 Sora Terminal 內分發的獎勵代幣並對其進行質押;2)可通過其 KYC 功能訪問所有主流交易所和的場外 OTC 服務;3)一種用於增長 KYC 社區的社區驗證機制。新用戶註冊後即可獲得 SORA 代幣,然後通過質押和進行激勵性的操作獲得更多收入,這些激勵性的操作主要是爲了激勵新用戶瞭解區塊鏈的工作方式。

合規 DAO 項目 The LAO 將於月末對合格投資者開啓份額發售

鏈聞消息,以盈利爲目的的去中心化自治組織 The LAO 宣佈將於 4 月 28 日對合格投資者開放份額發售,以成爲 The LAO 的會員。針對有意向成爲 The LAO 會員的投資者,需進行預先註冊,在審覈認證確認是位於美國的合格投資者後,即可進行會員的代幣份額購買。The LAO 會員資格的遵循先到先得原則,每位會員可以在公開售賣中以 120 ETH 的價格購買 1% 的 LAO 代幣,上限爲 9%。The LAO 將會爲參與的成員提供一種法律結構,不僅可以提供捐款,也能投資於區塊鏈的項目,以換取代幣化的股票或者實用型代幣。The LAO 項目利用了 OpenLaw 建立了一個設立於特拉華州的有限責任實體,並使用 Moloch v2 的智能合約來處理投票、融資和資金分配的機制。

The LAO 公開審計報告,將於數週後進行公開發售

鏈聞消息,以盈利爲目的的去中心化自治組織 The LAO 公開了他們使用的 Moloch v2 智能合約的審計報告。The LAO 將會爲參與的成員提供一種法律結構,不僅可以提供捐款,也能投資於區塊鏈的項目,以換取代幣化的股票或者實用型代幣。The LAO 項目利用了 OpenLaw 建立了一個設立於特拉華州的有限責任實體,並利用 Moloch v2 的智能合約來處理投票、融資和資金分配的機制。The LAO 認爲,Moloch v2 智能合約就像是一個類似於 ERC-20 一樣的標準,但是適用於風險資本融資。本次的審計由 ConsenSys Diligence 實行,併發布了審計報告,其中發現的嚴重問題也已經修復。The LAO 的目標是在接下去的幾周內對成員進行一次公開發售,成員必須要通過 KYC 以及合格投資者認證纔可參加。

Incognito 旗下專注隱私的去中心化交易所 pDEX 上架門羅幣

鏈聞消息,去中心化交易所 Incognito 宣佈在旗下專注隱私的去中心化交易所 pDEX 中上架隱私幣門羅幣,這意味着任何人都可以以匿名方式將門羅幣兌換成數百種其他加密資產,包括比特幣、ETH、USDT、DAI 和 BNB。pDEX 支持所有 ERC20 和 BEP2 代幣,代幣運營方無需支付上幣費,只需提供流動性即可。pDEX 屬於非託管交易所,無需許可和 KYC,也不會保留買賣雙方的交易記錄和交易金額,用戶可以控制自己的資產和私鑰。這意味着,理論上 Incognito 可繞過識別加密交易發送者和接收者的最新法規,比如今年早些時候實施的第五反洗錢指令和 2019 年中期實施的金融行動特別工作組頒佈的「旅行規則」,從而讓以私密模式交易加密貨幣成爲可能。
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Twitter 聯合創始人投資允許比特幣交易的金融科技應用 Mode Banking

鏈聞消息,Twitter 兼 Medium 聯合創始人 Christopher Isaac“ Biz” Stone 宣佈投資倫敦金融科技應用 Mode Banking,這款應用支持美國之外的全球範圍用戶購買價值不低於 50 英鎊(約合 65 美元)的比特幣,該公司會收取 0.99%的交易費,此外,該應用還支持速度更快的即時英鎊轉帳服務。用戶購買的比特幣會被託管在 BitGo 進行存儲。Mode Banking 聲稱允許用戶 60 秒內開設一個帳戶,並在 2 分鐘之內完成 KYC 驗證,但有用戶在測試後表示 45 分鐘仍無法完成 KYC 驗證。去年 4 月,Mode 的母公司 R8 Group 宣佈完成 500 萬美元融資,投資方包括 Stone。

歐盟第五版反洗錢令正式生效,錢包和投資平臺等被強制要求收集客戶信息

鏈聞消息,歐盟第五版反洗錢令(AMLD5)已正式生效,所有歐洲國家的加密貨幣項目必須執行相應的 KYC 程序,以實現反洗錢(AML)和打擊恐怖主義融資(CFT)。AMLD5 是第四版反洗錢令的修訂,於 2018 年 6 月 19 日發佈,要求成員國必須在 2020 年 1 月 10 日前實施。該法令對不少加密貨幣項目產生了影響,包括 Bottle Pay 在內的三個加密貨幣項目因不願意收集額外的個人信息而停止運營,位於荷蘭的加密貨幣衍生品交易平臺 Deribit 宣佈將撤離荷蘭,將移交給旗下巴拿馬子公司運營。也有項目積極擁抱該法令,比如位於歐洲的老牌加密貨幣投資平臺 Bitpanda 在給用戶的郵件中表示已完全符合 AMLD5 的要求。

Algorand 提醒 Algo Staking 獎勵活動參與者在 2 月 10 日前完成 KYC 認證

鏈聞消息,Algorand 發佈公告提醒參與 Algo Staking 獎勵活動的用戶儘快在 2 月 10 日前完成 KYC 認證,以獲得資格接收 2 億 Algo Staking 獎勵計劃。2019 年 10 月,Algorand 曾發佈公告將 2 億 Algo Staking 獎勵活動已有資格參與者的 KYC 時間從 2019 年 10 月 10 日延長至 2020 年 2 月 10 日(第一期獎勵釋放前),以給參與者更充裕的時間來完成這一過程。此前鏈聞曾報道,Algorand 基金會拿出 2 億 ALGO 獎勵給支持 Algorand 的長期支持者,但獲得該獎勵必須按照 Algorand 基金會規定在 Coinlist 上進行 KYC。

Bitfinex 加強 KYC 流程,要求驗證用戶提交包括地址證明等更多個人信息

鏈聞消息,根據 Bitfinex 交易所發送給驗證用戶的電子郵件顯示,加密貨幣交易所 Bitfinex 已加強用戶 KYC 流程,Bitfinex 現在要求用戶提交水電費賬單的居住地址證明、資金來源、資金使用情況等其他詳細的個人信息。Bitfinex 表示,交易所正在加強其盡職調查程序,以努力使其所有用戶賬戶遵守相同的基本規則。Bitfinex 的首席技術官 Paolo Ardoino 表示,「Bitfinex 一直致力於改善其合規程序,意味着我們可能會更新各種已過期的 KYC 文件」。Ardoino 同時表示,Bitfinex 從其客戶那裏獲得的所有信息「都將被安全且保密地保存」。

加密交易所 Poloniex 引入「一級」帳戶,可免除 KYC 要求

鏈聞消息,最近從母公司 Circle 拆分的加密交易所 Poloniex 宣佈引入一種新的賬戶類別,該「一級」(level 1)賬戶可免除 KYC 要求,並允許新用戶僅使用經過驗證的電子郵件地址和密碼即可實現最多 1 萬美金的每日提現。一級賬戶還可參與其他服務,比如 staking,Poloniex 表示目前已經開始將未經驗證的賬戶解凍並將其升級爲「一級」賬戶,該服務目前不支持美國用戶。

Coinbase 獲得可自我學習的 KYC 管理系統專利,可自動關閉涉嫌非法活動的賬戶

鏈聞消息,加密貨幣交易所 Coinbase 已獲得可自我學習的合規系統的專利,可以自動關閉不合規用戶賬戶。該專利由美國專利商標局於 11 月 19 日發佈,描述了一種可以附帶積分機制的自動化 KYC 合規管理系統,可以根除不合規用戶帳戶,特別針對涉嫌非法活動的用戶帳戶。根據專利說明,它會根據各種因素分配總體合規性評分,評分因素包括用戶年齡、帳戶餘額、交易量、位置、驗證歷史記錄、具有訪問權限的設備數等等用戶的數據在內,以及由該交易所所判定的其他因素。同時,該系統會根據收集的數據和標記的帳戶不斷更新其合規性模型。目前尚不清楚 Coinbase 是否打算實施這樣的系統,但該交易所擁有一套嚴格 KYC 和反洗錢政策,此係統也旨在幫助其遵守並適應美國和國際法律。
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