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荷蘭加密貨幣交易所 Bitonic 就加密錢包 KYC 規則起訴該國央行

鏈聞消息,荷蘭加密貨幣交易所 Bitonic 就加密錢包 KYC 規則起訴該國央行,Bitonic 已向荷蘭鹿特丹法院提交初步禁令申請,要求央行停止執行在 2020 年 11 月制定的一項關於錢包 KYC 驗證規則。Bitonic 表示,此項規則要求加密交易所遵守括提款錢包的驗證步驟等 KYC 規則,而引入錢包驗證協議違反了現有的客戶隱私法,並且過程較爲繁瑣。

去中心化拍賣工具 Bounce.finance 上線 V2 版社區授權拍賣平臺

鏈聞消息,去中心化拍賣工具 Bounce.finance 宣佈正式上線 Bounce V2 版 「Bounce Certified」(社區授權拍賣平臺)。該版本將由社區決定哪些項目可以被激活,以及哪些項目可以在 Bounce 上進行代幣發售。在 Bounce 平臺上,所有用戶都可以用任何一種代幣創建不用類型的拍賣。Bounce 專業版在此基礎上進行了優化,使那些最優項目可以從驗證用戶那裏進行集資。...

Bitstamp 對荷蘭用戶實施更嚴格的 KYC 取款措施

鏈聞消息,加密貨幣交易所 Bitstamp 已對荷蘭用戶實施更嚴格的 KYC 取款措施。根據這些已於 1 月 15 日生效的措施,如果用戶不滿足 KYC 規則,Bitstamp 的荷蘭用戶將不被允許提取加密貨幣到外部地址,具體來說,在將加密貨幣從 Bitstamp 提取到外部地址之前,用戶必須將該地址添加到白名單中,並提供一張照片證明其確實是改名以後要的地址。這意味着 Bitstamp 不再允許直接提取給第三方。用戶必須先將加密貨幣從 Bitstamp 提取到自己的錢包,然後再將這些資金髮送給第三方。
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Polkastarter 空投價值 5 萬美金的 POLS,助力 OKEx 熱門波卡生態項目充值上線活動

Polkastarter 宣佈將發放價值 5 萬美金的 POLS 代幣,以助力社區成員在 OKEx「熱門波卡生態項目充值上線」活動上的投票。

跨鏈交易協議 RAI Finance 已完成首次公募

鏈聞消息,基於 Polkadot 的跨鏈交易協議 RAI Finance 宣佈在韓國區塊社交平臺 Cobak 完成首次公募。官方表示,RAI Finance 本次共募集 10 萬美元,期間共收到來自 Cobak 用戶近 65 萬美元的募資意向,總數達 647,666.93 美元。據統計,此次公募共有 174 位符合 Cobak 平臺 KYC 條件的韓國用戶參與。最終募資比例爲 1USDT=8.3333RAI。...

八名國會議員致信美財政部長,希望將更嚴格的加密貨幣交易規則的評論期延長至 60 天

鏈聞消息,據 The Block 報道,八名國會議員已致信美國財政部長 Steve Mnuchin,希望將此前財政部提出的加密貨幣交易規則的評論期延長至 60 天。該信件還抄送了 FinCEN (金融犯罪執法網絡)主任 Kenneth Blanco,同時還希望 FinCEN 考慮將該方案的實施時間延長 6 個月,以便讓利益相關者爲即將實施的規則找到解決方案。該信件表示,「這是一個非常複雜的規定,正如 FinCEN 在通知中提出的 24 個詳細問題所證明的那樣。公衆不可能在這麼短的時間內給出有意義的意見,倉促的過程威脅到了這一規則的合法性,這也使得新規非常容易受到法律挑戰。」...

Elliptic:FinCEN 擬議中的加密錢包監管規則難以奏效,新規則或產生「負面影響」

鏈聞消息,區塊鏈分析公司 Elliptic 美國財政部擬議要求用戶在將加密貨幣發送到私人錢包時必須遵守 KYC 的規則可能最終難以奏效。並且其認爲,該規則可能對現有的反洗錢和打擊恐怖主義融資(AML/CFT)法規的有效性產生「負面影響」。Elliptic 在對規則的迴應中表示,規則誇大了無託管錢包所提出的風險,因爲涉及加密貨幣的交易已經可以通過分析相關的區塊鏈分類賬進行追蹤,且這種分析已經被執法部門用於追蹤犯罪活動。新規則只會增加更多的文件工作。 ...
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對話 TrueFi:DeFi 無抵押貸款的開拓者

2020 年 12 月 318 日,TrueFi、Winkrypto 和威廉 聯合舉辦了 AMA 活動,本次 AMA 邀請了 TrueFi 的 Ryan Rodenbaugh,他向大家介紹了 TrueFi 的起源和發展史、創新的解決方案、和產品進展等,並對借貸發展和 DeFi 等熱點話題發表看法。

Chamber of Digital Commerce 發起請願將 FinCEN 提出的非託管錢包擬議規則意見徵詢期延至 90 天

鏈聞消息,區塊鏈貿易協會 Chamber of Digital Commerce 發起一項請願,呼籲將美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)提出的非託管錢包擬議規則的意見徵詢期從 15 天延長到 90 天,該請願書稱,由於其間包括了聖誕節、新年假期以及兩個週末,因此如果壓縮爲 15 天評論期實際上只有 8 個工作日,而 90 天期限是提供有意義的評論和反饋的標準時間框架。該請願書目前已有 1,793 人簽署,目標籤署次數爲 2500。...

Coinbase 致信美 FinCEN 要求將非託管錢包擬議規則的意見徵詢期從 15 天延長到 60 天

鏈聞消息,針對美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)提出的關於對非託管加密錢包實行更爲嚴格的 KYC 擬議規則,Coinbase 首席法務官 Paul Grewal 在一封給 FinCEN 負責人 Kenneth Blanco 的信中建議將公衆意見徵詢期從 15 天延長到關於信息收集規定的 60 天。Coinbase 解釋稱,「此前發佈的擬議規則要求對 24 個問題進行評論,再加上節假日的到來以及疫情的爆發,15 天顯然是不可能的。」...

美國 FinCEN 或將對非託管加密錢包實行更爲嚴格的 KYC 規則

鏈聞消息,美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)發佈一項擬議規則,該規則將要求銀行或貨幣服務業務記錄或報告「未託管等相關錢包」的交易。該法規一旦生效,加密數字貨幣自託管錢包將會受到更高的反洗錢標準的約束,這意味着匿名交易可能將成爲過去。...

法國經濟財政部要求所有虛擬資產服務提供商對其客戶進行 KYC 認證

鏈聞消息,法國經濟財政部長 Bruno Le Maire 在發佈的新聞稿中提出關於對加密交易領域實施強制性 KYC 規則的反洗錢法案,所有虛擬資產服務提供商須爲其客戶進行身份認證,驗證利益所有者並禁止匿名加密​​帳戶。Bruno Le Maire 表示,這是反恐鬥爭中的重要一環,之後將提出新的監管規定,以加快啓動數字資產交易的認證解決方案。Bruno Le Maire 表示,法國政府希望在確保安全性的前提下促進加密資產的發展。...

法國擬對加密交易實施強制性 KYC 規則

鏈聞消息,據 The Block 報道,法國數字資產市場協會(ADAN)主席 Simon Polrot 表示,法國財政部正在制定針對加密貨幣公司的強制性 KYC 規則,還將監管加密到加密交易,可能會在本週晚些時候發佈相關法令。這意味着,法國所有加密交易所和相關公司都必須對其客戶進行 KYC 認證。...

BitMEX 將合規解決方案 Refinitiv World-Check One 添加至其合規工具套件

鏈聞消息,加密貨幣衍生品交易所 BitMEX 宣佈將 KYC 驗證平臺與合規性檢查解決方案 Refinitiv World-Check One 添加至其部分合規工具套件,以推動金融犯罪防控。BitMEX 母公司 100x Group 首席合規官 Malcolm Wright 表示,目前 BitMEX 正在升級合規和 KYC 系統,以規避非法資金風險。鏈聞注,World-Check One 平臺隸屬於 Refinitiv,Refinitiv 是全球最大的金融市場數據和基礎設施提供商之一。Refinitiv World-Check One 可幫助客戶在打擊金融犯罪、賄賂和腐敗方面的盡職調查需求方面提供支持。使用 World-Check One 的專用軟件,可加速並簡化在反洗錢(AML)和打擊恐怖主義融資(CFT)方面監管義務的合規審查,還可對政治敏感人物(PEP)、高風險個人和實體進行詳細篩查和監控。鏈聞此前報道,BitMEX 正加速推進用戶身份認證程序,從 2020 年 12 月 4 日 08:00 起,如果未完成身份認證,將無法提現其 BitMEX 賬戶的資金。

日本持牌交易所 Liquid 部分用戶數據或已泄漏,資金未受影響

鏈聞消息,總部位於日本的加密貨幣交易所 Liquid 首席執行官 Mike Kayamori 在官網發佈通知稱,11 月 13 日交易所發生了一起有關數據泄漏的安全事件。管理一個核心域名的域名託管提供商錯誤地將該賬戶和域名的控制權轉移給了一個惡意入侵者,使其可以改變 DNS 記錄,進而控制大量的內部電子郵件賬戶,並且能夠「部分破壞」交易所的基礎設施並獲得存儲文檔的訪問權限。在檢測到入侵者之後,立即採取行動攔截並遏制了攻擊,以防止進一步的入侵行爲並減輕客戶賬戶和資產的風險,同時對基礎設施進行了全面審查。可以確認客戶資金安全,基於 MPC (多方計算協議)的冷錢包是安全的,沒有受到破壞。已將有關入侵行爲通知了相關監管機構,並將在未來幾天內繼續進行溝通。攻擊者可能已經獲得了用戶的電子郵件、姓名、地址和密碼等數據。目前,Liquid 正在調查攻擊者是否訪問了提交給 KYC 驗證的身份文件和照片,並且將在調查結束後提供更新。Liquid 的母公司爲 Quoine,擁有日本金融廳(JFSA)頒發的牌照。
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香港擬強制發牌規管虛擬資產交易服務平臺,一文速覽關鍵要點

香港最新的數字資產服務提供者發牌制度是什麼?本次調整較此前香港證監會陸續發佈的虛擬資產交易所監管政策又有何調整?
香港擬強制發牌規管虛擬資產交易服務平臺,一文速覽關鍵要點

BitMEX 提醒用戶在一週內及時完成 KYC 驗證

鏈聞消息,加密貨幣交易所 BitMEX 再次發推督促用戶進行 KYC 驗證。BitMEX 提醒稱,「用戶仍有一週的時間來完成身份驗證。所有 BitMEX 用戶必須在 UTC 時間 11 月 5 日 00 點(北京時間 11 月 6 日 8 點)之前進行驗證,才能繼續交易。」鏈聞此前報道,BitMEX 正加速推進用戶身份認證程序。用戶和企業賬戶必須在北京時間 2020 年 11 月 5 日 8 點之前完成身份認證,方可繼續在平臺上進行交易。在此時間之後,未完成身份認證的用戶將無法開新倉位,並且從 2020 年 12 月 4 日 08:00 起,如果未完成身份認證,將無法提現其 BitMEX 賬戶的資金。

Deribit 將要求用戶在年底之前完成 KYC 身份認證

鏈聞消息,加密衍生品交易所 Deribit 發推稱,出於對近期全球各地的監管政策的考慮,Deribit 即將要求所有客戶在年底之前進行 KYC 身份認證,包括提供身份證件和居住證明等。新客戶將在提供這些信息後才能開設賬戶。鏈聞注,Deribit 此前不要求客戶在進行身份認證時提供居住證明。鏈聞此前報道,10 月 21 日,BitMEX 也要求用戶在 11 月 5 日 8 點之前完成身份認證,否則將無法開新倉位。

數字貨幣科技金融服務商 ZING 發佈終端交易結算系統 Treasure Box 2.0

鏈聞消息,數字貨幣科技金融服務商 ZING 發佈自主研發的機構級數字貨幣電子交易集成系統 Treasure Box 2.0。Treasure Box 系統集成 KYC、交易詢價、交易對沖、交易執行、買 / 賣方管理、託管、跨幣種多筆複雜清結算、財務記賬、風控等功能,覆蓋數字貨幣領域主流幣種及全球 8 種法定貨幣,實時交易深度達 2000 BTC。Treasure Box 同時提供 Web SDK 與 REST API 兩種法幣 OTC 實現方案。目前已經有多家交易所、錢包及美國房產衆籌基金接入 Treasure Box。2.0 版本在流動性與價格上進一步優化,同時開發了「代理商」模式等衆多新功能。

加密在線投資平臺 BnkToTheFuture 投資數字身份解決方案提供商 Blockpass,具體金額暫未披露

鏈聞消息,加密在線投資平臺 BnkToTheFuture 對 KYC 數字身份解決方案提供商 Blockpass 進行了戰略投資,具體金額尚未披露。BnkToTheFuture 將把 Blockpass 的 KYC 和反洗錢驗證軟件整合到其生態系統中。Blockpass 的數字身份協議允許終端用戶創建一個可驗證的便攜式身份,可在任何服務中重複使用。BnkToTheFuture 首席執行官 Simon Dixon 表 示,對 Blockpass 的投資意在簡化合規要求。
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