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The LAO 公開審計報告,將於數週後進行公開發售

鏈聞消息,以盈利爲目的的去中心化自治組織 The LAO 公開了他們使用的 Moloch v2 智能合約的審計報告。The LAO 將會爲參與的成員提供一種法律結構,不僅可以提供捐款,也能投資於區塊鏈的項目,以換取代幣化的股票或者實用型代幣。The LAO 項目利用了 OpenLaw 建立了一個設立於特拉華州的有限責任實體,並利用 Moloch v2 的智能合約來處理投票、融資和資金分配的機制。The LAO 認爲,Moloch v2 智能合約就像是一個類似於 ERC-20 一樣的標準,但是適用於風險資本融資。本次的審計由 ConsenSys Diligence 實行,併發布了審計報告,其中發現的嚴重問題也已經修復。The LAO 的目標是在接下去的幾周內對成員進行一次公開發售,成員必須要通過 KYC 以及合格投資者認證纔可參加。

Incognito 旗下專注隱私的去中心化交易所 pDEX 上架門羅幣

鏈聞消息,去中心化交易所 Incognito 宣佈在旗下專注隱私的去中心化交易所 pDEX 中上架隱私幣門羅幣,這意味着任何人都可以以匿名方式將門羅幣兌換成數百種其他加密資產,包括比特幣、ETH、USDT、DAI 和 BNB。pDEX 支持所有 ERC20 和 BEP2 代幣,代幣運營方無需支付上幣費,只需提供流動性即可。pDEX 屬於非託管交易所,無需許可和 KYC,也不會保留買賣雙方的交易記錄和交易金額,用戶可以控制自己的資產和私鑰。這意味着,理論上 Incognito 可繞過識別加密交易發送者和接收者的最新法規,比如今年早些時候實施的第五反洗錢指令和 2019 年中期實施的金融行動特別工作組頒佈的「旅行規則」,從而讓以私密模式交易加密貨幣成爲可能。
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中美英等國加密貨幣稅收政策逐漸完善,徵稅潮或將到來

加密貨幣在全球的接受度不斷提升,稅收作爲重要的監管手段自然被提上日程。
中美英等國加密貨幣稅收政策逐漸完善,徵稅潮或將到來

Twitter 聯合創始人投資允許比特幣交易的金融科技應用 Mode Banking

鏈聞消息,Twitter 兼 Medium 聯合創始人 Christopher Isaac“ Biz” Stone 宣佈投資倫敦金融科技應用 Mode Banking,這款應用支持美國之外的全球範圍用戶購買價值不低於 50 英鎊(約合 65 美元)的比特幣,該公司會收取 0.99%的交易費,此外,該應用還支持速度更快的即時英鎊轉帳服務。用戶購買的比特幣會被託管在 BitGo 進行存儲。Mode Banking 聲稱允許用戶 60 秒內開設一個帳戶,並在 2 分鐘之內完成 KYC 驗證,但有用戶在測試後表示 45 分鐘仍無法完成 KYC 驗證。去年 4 月,Mode 的母公司 R8 Group 宣佈完成 500 萬美元融資,投資方包括 Stone。

歐盟第五版反洗錢令正式生效,錢包和投資平臺等被強制要求收集客戶信息

鏈聞消息,歐盟第五版反洗錢令(AMLD5)已正式生效,所有歐洲國家的加密貨幣項目必須執行相應的 KYC 程序,以實現反洗錢(AML)和打擊恐怖主義融資(CFT)。AMLD5 是第四版反洗錢令的修訂,於 2018 年 6 月 19 日發佈,要求成員國必須在 2020 年 1 月 10 日前實施。該法令對不少加密貨幣項目產生了影響,包括 Bottle Pay 在內的三個加密貨幣項目因不願意收集額外的個人信息而停止運營,位於荷蘭的加密貨幣衍生品交易平臺 Deribit 宣佈將撤離荷蘭,將移交給旗下巴拿馬子公司運營。也有項目積極擁抱該法令,比如位於歐洲的老牌加密貨幣投資平臺 Bitpanda 在給用戶的郵件中表示已完全符合 AMLD5 的要求。

Algorand 提醒 Algo Staking 獎勵活動參與者在 2 月 10 日前完成 KYC 認證

鏈聞消息,Algorand 發佈公告提醒參與 Algo Staking 獎勵活動的用戶儘快在 2 月 10 日前完成 KYC 認證,以獲得資格接收 2 億 Algo Staking 獎勵計劃。2019 年 10 月,Algorand 曾發佈公告將 2 億 Algo Staking 獎勵活動已有資格參與者的 KYC 時間從 2019 年 10 月 10 日延長至 2020 年 2 月 10 日(第一期獎勵釋放前),以給參與者更充裕的時間來完成這一過程。此前鏈聞曾報道,Algorand 基金會拿出 2 億 ALGO 獎勵給支持 Algorand 的長期支持者,但獲得該獎勵必須按照 Algorand 基金會規定在 Coinlist 上進行 KYC。

Bitfinex 加強 KYC 流程,要求驗證用戶提交包括地址證明等更多個人信息

鏈聞消息,根據 Bitfinex 交易所發送給驗證用戶的電子郵件顯示,加密貨幣交易所 Bitfinex 已加強用戶 KYC 流程,Bitfinex 現在要求用戶提交水電費賬單的居住地址證明、資金來源、資金使用情況等其他詳細的個人信息。Bitfinex 表示,交易所正在加強其盡職調查程序,以努力使其所有用戶賬戶遵守相同的基本規則。Bitfinex 的首席技術官 Paolo Ardoino 表示,「Bitfinex 一直致力於改善其合規程序,意味着我們可能會更新各種已過期的 KYC 文件」。Ardoino 同時表示,Bitfinex 從其客戶那裏獲得的所有信息「都將被安全且保密地保存」。

加密交易所 Poloniex 引入「一級」帳戶,可免除 KYC 要求

鏈聞消息,最近從母公司 Circle 拆分的加密交易所 Poloniex 宣佈引入一種新的賬戶類別,該「一級」(level 1)賬戶可免除 KYC 要求,並允許新用戶僅使用經過驗證的電子郵件地址和密碼即可實現最多 1 萬美金的每日提現。一級賬戶還可參與其他服務,比如 staking,Poloniex 表示目前已經開始將未經驗證的賬戶解凍並將其升級爲「一級」賬戶,該服務目前不支持美國用戶。

Coinbase 獲得可自我學習的 KYC 管理系統專利,可自動關閉涉嫌非法活動的賬戶

鏈聞消息,加密貨幣交易所 Coinbase 已獲得可自我學習的合規系統的專利,可以自動關閉不合規用戶賬戶。該專利由美國專利商標局於 11 月 19 日發佈,描述了一種可以附帶積分機制的自動化 KYC 合規管理系統,可以根除不合規用戶帳戶,特別針對涉嫌非法活動的用戶帳戶。根據專利說明,它會根據各種因素分配總體合規性評分,評分因素包括用戶年齡、帳戶餘額、交易量、位置、驗證歷史記錄、具有訪問權限的設備數等等用戶的數據在內,以及由該交易所所判定的其他因素。同時,該系統會根據收集的數據和標記的帳戶不斷更新其合規性模型。目前尚不清楚 Coinbase 是否打算實施這樣的系統,但該交易所擁有一套嚴格 KYC 和反洗錢政策,此係統也旨在幫助其遵守並適應美國和國際法律。

幣安將爲 KYC 泄露用戶提供終身會員服務,並公佈泄漏事件最新調查進展

鏈聞消息,幣安針對 KYC 資料泄露事件公佈了最新的進展,第三方供應商所處理的照片與本次被公開的照片部分重疊,幣安將主動聯繫被泄露資料的用戶,其中部分圖片與幣安數據庫的並不吻合存在人爲處理痕跡,但整個調查活動仍在進行中。幣安稱,在 2017 年 12 月初到 2018 年 2 月底曾間歇性地將部分 KYC 信息確認工作交給供應商,該供應商所處理的照片與此次被公開的 KYC 照片部分重疊。幣安對這位身份不明人士公佈的照片全部審覈後發現,這些照片並沒有幣安特有的數字水印,而且存在大量 PS 處理的照片,這些 PS 處理的照片與幣安數據庫的照片並不吻合。對於和幣安 KYC 照片匹配的用戶,幣安將主動聯繫用戶,並建議對已經被公開的相關證件進行掛失處理,對於所有涉及本次事件的用戶,幣安將提供幣安終身會員服務,他們將享受幣安特別的交易費率,獲得幣安對應的其它支持和服務。爲了避免出現遺漏,幣安希望受到影響的用戶主動聯繫官方,以獲得後續的安全指南和補償,請通過幣安官網提交工單與官方聯繫。
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幣安與黑客談判記錄首次披露,梳理幣安 KYC 泄露事件始末

一名使用「Banatov Platon」ID 的黑客透露,整件事情的複雜度超出人們想象。
幣安與黑客談判記錄首次披露,梳理幣安 KYC 泄露事件始末

幣安:2018 年 2 月曾有一週將部分 KYC 審覈外包給第三方,目前正在覈對信息

鏈聞消息,交易所幣安對 KYC 泄露事件迴應稱,近期收到一位身份不明人士的威脅,被要求以 300 個比特幣的籌碼換取其聲稱掌握的 1 萬個幣安用戶 KYC 信息,幣安表示在得知後立即成立了安全小組調查案件,提供 25 個比特幣作爲酬賞,已經聯繫了相關的執法部門,將密切合作追蹤此人行跡,目前案件仍在調查中。幣安表示這位身份不明人士因爲沒有馬上拿到勒索款,隨即開始向公衆和媒體傳播相關信息,直接以「白帽黑客」的虛假身份向媒體提供信息。幣安表示目前網上傳播的圖片日期都是 2018 年 2 月,而在此期間幣安「由於工作量巨大」,曾有一週將部分 KYC 審覈外包給第三方服務公司,正在和第三方服務公司覈對所有信息。

傳幣安 KYC 資料泄露,有人在 Telegram 直播疑似 KYC 資料照片

鏈聞消息,暱稱爲 Guardian M 的用戶在 Telegram 建立「FIND YOUR BINANCE KYC」直播羣,直播發送疑似從泄露出的幣安用戶 KYC 資料和照片。在這個直播羣中,目前羣內人數已達 522 人,213 人在線觀看直播,直播中出現的疑似 KYC 信息均爲 2018 年 2 月 24 日的照片。鏈聞向幣安團隊確認這些資料真實性,截止發稿時,幣安團隊未作出迴應。
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匯款、KYC 與風險評估:區塊鏈將爲零售銀行業務帶來新機遇

當談到區塊鏈時,採取謹慎態度是可以理解的,儘管這項技術可以在許多領域爲零售銀行創造價值。
匯款、KYC 與風險評估:區塊鏈將爲零售銀行業務帶來新機遇
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加拿大政府正式發佈新版加密貨幣監管草案,聚焦 KYC/AML

暴走時評:6 月 9 日,加拿大政府在該國官方報紙上公佈了加密貨幣交易所及支付處理商的全新監管草案。據草案內容顯示,新法規旨在解決金融行動特別工作組(FATF)在 2015 - 16 年度評估後概括出的一些缺陷,加強加拿大的加拿大的反洗錢和反恐怖主義融資制度(AML / ATF)。翻譯:Cl...
加拿大政府正式發佈新版加密貨幣監管草案,聚焦 KYC/AML
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韓國 Upbit 交易所導入「World-Check」系統 望有效強化防制洗錢

本週一 (30),韓國 Upbit 交易所宣佈爲有效防範透過加密貨幣洗錢及非法集資的問題,該公司導入了「World-Check」系統以增進、強化「瞭解你的客戶」(KYC) 制度。Upbit 透過採用湯森路透公司風險與合規解決方案中的「World-Check」系統,建構了一個更爲透明化的顧客背景確認...
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Bithumb 交易所宣佈近期將在新加坡發行「Bithumb 幣」進行 ICO

據韓媒 TokenPost 上週四 (19) 報導,韓國大型交易所 Bithumb 表示,近期有意在新加坡發行「Bithumb 幣」(BithumbCoin) 進行 ICO 募資活動。由於 2017 年 9 月韓國政府明令禁止國內進任何 ICO 相關活動,許多韓國企業轉向其他國家進行代幣募資。據...
Bithumb 交易所宣佈近期將在新加坡發行「Bithumb 幣」進行 ICO
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韓國數字交易所Coinpia因無法滿足KYC監管規則而暫停交易

韓國數字貨幣交易所Coinpia宣佈,由於其客戶識別系統無法滿足政府最近頒佈的政策要求,它將暫停交易和存款業務。根據韓國監管機構金融服務委員會(financial services Commission)週二發佈的一份聲明,該交易所於1月30日暫停了韓國數字貨幣交易業務,以迎合新的監管政策。正...
韓國數字交易所Coinpia因無法滿足KYC監管規則而暫停交易
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韓聯社消息:韓國政府擬在 1 月 20 起強制加密貨幣交易實名認證

昨(2)日,據韓聯社(Yonhap News)報導,韓國政府預計在本月 20 日起禁止以匿名帳戶進行加密貨幣交易。韓聯社援引當地一名金融業消息人士指,韓國政府其實一直在規劃制定一些規範措施,試圖要禁止投資者在加密貨幣交易中使用匿名帳戶,這意味著政府將要在加密貨幣交易中採用實名制的系統。而現在看來,...
韓聯社消息:韓國政府擬在 1 月 20 起強制加密貨幣交易實名認證
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日本 GMO 開發區塊鏈 KYC 工具 助銀行解決新客戶的身份驗證

在進行銀行或證券等的金融交易,或者不同規模的公司在合作或簽約之前,「認識你的客戶」(Know Your Customer,簡稱KYC)是一個不可或缺的工作。簡單來說,「KYC」是企業確認客戶身份的程序。它是一種採取合法、合理的步驟,去確認每位客戶的真實身份、財務狀況、投資經驗及投資目標等等。「...
日本 GMO 開發區塊鏈 KYC 工具 助銀行解決新客戶的身份驗證
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