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揭祕黑產世界的 USDT:販毒、網賭、洗錢……

潛藏在隱祕角落的 USDT 會暴雷嗎?何時暴雷?這恐怕是懸在每個加密貨幣用戶頭頂的問題。
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BitMEX 及創始人面臨另一起關於洗錢和操縱市場的指控

鏈聞消息,加密貨幣衍生品交易所 BitMEX 及其創始人正面臨另一起訴訟,該訴訟指控其涉嫌敲詐、洗錢和操縱市場。羅馬尼亞布加勒斯特的居民 PăunGabriel-Razvan 在加利福尼亞北部地區提起訴訟稱,BitMEX 母公司 HDR Global Trading Limited 及創始人 Arthur Hayes、Ben Delo、Samuel Reed 等從事並促進了敲詐活動,「爲被告人賺取了數十億美元的非法利潤」。鏈聞此前報道,10 月,俄羅斯莫斯科居民 Dmitry Dolgov 也以類似的訴訟指控起訴了 BitMEX 及創始人。美國司法部和美國商品期貨交易委員會(CFTC)之前分別對加密貨幣衍生品交易所 BitMEX 的創始人及高管發起刑事和民事指控,稱該交易所創始人及高管串謀違反美國《銀行保密法》(由美國司法部發起的刑事指控)、運營未註冊的交易平臺(由 CFTC 發起的民事指控)、涉及違反 KYC 和反洗錢相關的監管法規。

韓國加密貨幣公司或將根據法律修正案披露用戶身份

鏈聞消息,韓國金融服務委員會 (FSC) 正在尋求法律修正案,強制要求國內虛擬資產服務提供商 (VASP) 上披露用戶身份。據金融監管機構 4 日發佈的新聞稿稱,擬議中的《關於報告和使用特定金融交易信息的法案》更新,旨在幫助防範洗錢。該法案將 VASP 定義爲「從事購買和出售虛擬資產,在虛擬資產之間交易的業務實體」,以及保管人,數字錢包服務提供商和經紀人。這一變化將意味着 VASP 在與客戶進行金融交易時必須使用實名賬戶。其他措施要求 VASP 在金融機構開立實名賬戶,將客戶存款與自身存款分開,並獲得韓國信息安全局的數據安全認證。VASP 必須在過去五年內沒有罰款或其他處罰記錄,並必須管理客戶的交易記錄。還需要對金融機構與 VASP 有關的洗錢風險進行評估。

荷蘭加密貨幣平臺 Anycoin 獲得荷蘭央行授權提供加密服務

鏈聞消息,荷蘭加密貨幣平臺 Anycoin Direct 宣佈已正式在荷蘭央行進行註冊,以開展加密貨幣交易服務。截止目前,已有三家加密貨幣貨幣平臺獲得荷蘭央行授權提供加密服務。據鏈聞此前報道,5 月份,荷蘭貨幣管理局表示,荷蘭加密貨幣公司必須在 5 月 18 日之前向荷蘭央行註冊,否則將責令立即停止運營。爲了遵守歐盟的反洗錢指令和金融行動特別工作組(FATC)設定的標準,荷蘭央行目前正採取行動,以實施強化版的荷蘭反洗錢(AML)法律。該法律已在荷蘭議會獲得通過。9 月,荷蘭央行批准該國首家加密服務提供商 Amdax B.V.。

CoinHolmes :10 月各大交易所流入「可疑資產」 14.64 億美元

鏈聞消息,據數字資產可視化追蹤平臺 CoinHolmes 反洗錢態勢感知平臺觀察發現,目前各大數字資產交易所目前面臨着較大的反洗錢壓力,不僅存在涉恐地址污染,還有包括資金盤地址、暗網地址、賭博地址等多種高風險地址均和交易所存在交互行爲。過去的 10 月份,各大交易所共計流入「可疑資產」10.24 萬個 BTC,合計 14.64 億美元。
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香港擬強制發牌規管虛擬資產交易服務平臺,一文速覽關鍵要點

香港最新的數字資產服務提供者發牌制度是什麼?本次調整較此前香港證監會陸續發佈的虛擬資產交易所監管政策又有何調整?
香港擬強制發牌規管虛擬資產交易服務平臺,一文速覽關鍵要點

英國公司 Cordite Society 基於 R3 區塊鏈網絡 Corda 發行 XDC 代幣

鏈聞消息,據 CoinDesk 報道,在英國註冊的 Cordite Society 公司宣佈,已在 R3 網絡的開源版本 Corda 網絡上發佈了 XDC 代幣。Cordite 創建者表示,新的監管友好型加密幣將爲運行在 Corda 分佈式賬本技術 (DLT) 上的各種 DeFi 應用打開大門。Cordite Society 第一批將鑄造 100 萬枚 XDC。前蘇格蘭皇家銀行(RBS)銀行家兼 Cordite 首席執行官 Richard Crook 表示,新成立的 Cordite 協會的會員資格現在已經開放,會員將投票決定 XDC 的供應速度和其他治理問題。Richard Crook 補充說,參與 Cordite 去中心化自治組織 (DAO) 的公司將有合規要求,因爲 R3 設計了 Corda 網絡,使得每個節點代表一個法人實體,並由受信任的身份證書標識。這確保了 XDC 符合 G20 批准的金融行動特別工作組 (FATF) 數字資產標準以應對反洗錢 (AML) 風險,這是基於以太坊的 DeFi 項目無法解決的挑戰。

我國擬將「自洗錢」明確爲犯罪

鏈聞消息,據新華網報道,刑法修正案(十一)草案二審稿 13 日提請全國人大常委會會議審議,草案對嚴重犯罪後「自洗錢」、有關興奮劑違規行爲等作出了明確規定。草案二審稿補充完善了操縱證券、期貨市場罪的情形,進一步嚴密刑事法網。修改洗錢罪,將實施一些嚴重犯罪後的「自洗錢」明確爲犯罪,同時完善有關洗錢行爲方式,增加地下錢莊通過「支付」結算方式洗錢等。草案還增加規定,加大對單位犯集資詐騙罪的處罰力度。

外灘大會發布全國首個基於區塊鏈技術的反洗錢聯防白皮書

鏈聞消息,9 月 25 日,在上海舉辦的首屆外灘大會發布了智能反洗錢白皮書《推動風險信息共享技術——區塊鏈融入金融犯罪合規》。這是區塊鏈技術在反洗錢聯防領域的首次應用,能在兼顧反洗錢信息保密和保護用戶數據的基礎上,幫助反洗錢機構準確識別高風險信息,提升洗錢風險防控。

美國金融犯罪執法網絡考慮推出反洗錢監管政策修正案

鏈聞消息,美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)將對金融部門的反洗錢(AML)和反恐融資(CTF)規則進行更新,考慮推出監管政策修正案。根據公告,美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)將尋求公衆對即將到來的監管提案的反饋,這些提案旨在使金融機構的報告和監控要求更加現代化,併爲金融機構在資源分配方面提供更大的靈活性,從而提高反洗錢計劃的效力和效率。

加密在線投資平臺 BnkToTheFuture 投資數字身份解決方案提供商 Blockpass,具體金額暫未披露

鏈聞消息,加密在線投資平臺 BnkToTheFuture 對 KYC 數字身份解決方案提供商 Blockpass 進行了戰略投資,具體金額尚未披露。BnkToTheFuture 將把 Blockpass 的 KYC 和反洗錢驗證軟件整合到其生態系統中。Blockpass 的數字身份協議允許終端用戶創建一個可驗證的便攜式身份,可在任何服務中重複使用。BnkToTheFuture 首席執行官 Simon Dixon 表 示,對 Blockpass 的投資意在簡化合規要求。

三家瑞士公司稱完成首筆自動化且符合反洗錢 AML 標準的比特幣轉賬

鏈聞消息,三家瑞士的加密貨幣公司宣佈已完成首個自動化、符合反洗錢(AML)標準的比特幣轉賬交易。這三家公司分別爲 Crypto Finance AG、21 Analytics 以及 Mt Pelerin,這三家公司演示價值約 23 美元的比特幣交易,並表示該交易通過自動化合規程序符合瑞士監管機構以及金融行動特別工作組(FATF)指定的反洗錢(AML)標準。
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幣安協助烏克蘭警方破獲 4200 萬美元加密資產欺詐案

幣安近期協助烏克蘭警方破獲一起涉案金額超過 4200 萬 美元的加密資產欺詐案,涉及勒索軟件、洗錢等。

火幣升級風控打擊黑產,幫助公檢法司定位凍結一批黑產賬號

鏈聞消息,火幣最新公告顯示,火幣已完成本年度最大的反洗錢風控策略升級。新規則中增加了限時限額提幣策略並進一步細化了高風險行爲的處置措施,全面覆蓋登錄、OTC 交易、劃轉、幣幣交易、充提幣、鏈上數據等場景。火幣相關負責人表示,火幣一直秉持對洗黑錢 0 容忍的態度,持續升級反洗錢風控策略,今年以來與多地公檢法司配合打擊洗錢、資金盤等行爲,已協助多地有關部門凍結了一批黑產賬號,抓獲多名嫌疑人。近期凍卡針對涉及黑產賬號,正常用戶賬戶不受影響。據悉,目前已有十餘個地區的公檢法部門向火幣發出感謝信。

CipherTrace 引入加密貨幣實時交易預測功能,提升反洗錢及監控能力

鏈聞消息,區塊鏈安全公司 CipherTrace 引入了「加密貨幣實時交易預測風險評分」,幫助交易所、場外交易平臺、對沖基金、託管解決方案、支付處理機構和金融調查人員符合反洗錢 (AML)、反恐怖融資 (CTF) 要求。該功能現在對部分 CipherTrace 客戶開放,其中包括調查 Twitter 黑客事件的執法部門,計劃在 7 月 31 日對客戶全面開放。使用 CipherTrace 交易監控的交易所和其他虛擬資產服務提供商可以在比特幣交易提交到鏈上之前預測其風險,這可以保護客戶遠離被盜和受勒索軟件威脅的風險。CipherTrace 表示,在鏈上確認比特幣交易之前,交易首先被創建到網絡上。然後存儲在其他未確認交易的隊列中,直到礦工進行驗證並將其添加到鏈上交易才能最終完成。這個過程可能需要至少 10 分鐘,有時甚至是幾個小時才能完成。CipherTrace 表示,可以在這一過程對交易風險進行必要的盡職調查。

數字資產安全公司 Fireblocks 與 Chainalysis 合作加強反洗錢合規解決方案

鏈聞消息,數字資產安全公司 Fireblocks 與區塊鏈分析公司 Chainalysis 達成合作,幫助金融機構和加密貨幣業務確保數字資產傳輸的安全,並且符合監管反洗錢(AML)規定。Fireblocks 平臺將利用 Chainalysis KYT (瞭解你的交易)實時監控加密貨幣交易,爲其客戶建立一個新的安全和合規標準,包括加密貨幣交易所、銀行、流動性提供者、做市商、託管方、借貸平臺等在內的 Fireblocks 客戶現在可以通過 Fireblock 接口和 API 利用這兩個平臺集成軟件解決方案發送和接收 AML 批准的資金,根據分配的風險評分定製交易策略,並自動記錄 AML 交易報告與監管部門共享。

Crypto.com 任命 Visa 和 Coinbase 前主管 Antonio Alvarez 爲首席合規官

鏈聞消息,Crypto.com 宣佈任命 Antonio Alvarez 爲首席合規官,負責領導 Crypto.com 整個產品生態系統的全球合規工作。在加入 Crypto.com 之前,由 Antonio Alvarez 領導的一項反洗錢 (AML) 計劃已在 Coinbase 歐洲和亞洲市場進行了部署。他還曾擔任 Visa 高級商務主管,並在西聯匯款 (Western Union) 等多家支付公司擔任過高級職務。在他職業生涯的早期階段曾在美國運通公司工作了 13 年,負責領導跨多個業務線和地區的業務轉型和合規治理計劃。Crypto.com 聯合創始人兼首席執行 Kris Marszalek 表示,Antonio Alvarez 的任務是發揮合規和監管職能,幫助一些關鍵市場的本地業務和許可工作的進行。

Bitfinex 尋求追回已被查封的 8.5 億美元客戶資金,已向美國法院申請傳票

鏈聞消息,加密貨幣交易所 Bitfinex 正在尋求追回已被四個國家法律機構查封的約 8.5 億美元的客戶資金。 Bitfinex 的母公司 iFinex 於本月在美國科羅拉多州、亞利桑那州和喬治亞州申請傳票,要求聯邦法院傳喚持有 Crypto Capital 資金的銀行作爲協助。根據備案文件顯示,Bitfinex 正在尋找證據來支持其對在波蘭、里斯本、倫敦和其他地方銀行賬戶中持有的約 8.8 億美元資金的合法主張,這些資金因涉及 Crypto Capital 的反洗錢案件,已作爲索償被當地法律機構查封。鏈聞此前報道,美國紐約總檢察長辦公室 (NYAG)於 2019 年 4 月向 Bitfinex 和 Tether 發起訴訟,NYAG 指控加密貨幣交易所 Bitfinex 向支付處理商 Crypto Capital 發送了 8.5 億美元的客戶和公司資金,之後使用來自 Tether 儲備的資金用於彌補虧空。Crypto Capital 總裁 Ivan Manuel Molina Lee 於 2019 年底因涉嫌加入國際販毒集團並利用 Bitfinex 進行洗錢活動而被波蘭當局逮捕,Bitfinex 曾發佈聲明迴應稱其也是該案件所涉及「加密欺詐的受害者」。

開曼羣島新提案將擁抱 FATF 反洗錢標準,還將設立監管沙盒促進創新

鏈聞消息,開曼羣島發佈關於數字資產服務提供商的立法框架提案,不僅需要促進在當地使用新技術和創新型的企業,同時也需要遵守反洗錢金融行動特別工作組(FATF)制定的國際標準。金融服務部長 Tara Rivers 表示,開曼羣島是世界上爲數不多的,監管框架採用了這種與全球監管標準保持一致的國家之一。該框架還包括一個監管沙盒,促進金融服務中採用創新技術和支付方式。鏈聞之前報道,去年 6 月 FATF 發佈關於打擊洗錢及資助恐怖主義分子的最新指引,建議包括加密貨幣交易所在內的「虛擬資產服務商」在提供交易時應該收集並且傳送客戶信息,包括交易發送方的姓名、賬號(例如虛擬資產錢包信息)、地址或身份信息、交易另一方姓名、交易另一方賬號等。

比特幣儲蓄服務公司 Bittr 因反對歐盟反洗錢法規而選擇關閉公司

鏈聞消息,總部位於荷蘭的比特幣儲蓄服務公司 Bittr 因反對將於 2020 年 1 月 10 日生效的歐盟 AML5 反洗錢法規而宣佈關閉公司。Bittr 創始人 Ruben Waterman 表示,「該法規的生效對於潛在成本和對其客戶羣的影響過於繁重」。 根據歐盟 AML5 法規,加密交易所和託管錢包供應商首次被納入歐盟反洗錢規則的範圍,該法律規定了註冊和客戶的盡職調查要求,要求運營商披露其客戶的身份並舉報可疑活動。鏈聞此前報道,總部位於英國的比特幣託管錢包提供商、閃電網絡支付解決方案 Bottle Pay、加密貨幣礦池 Simplecoin、比特幣遊戲平臺 Chopcoin 等歐洲區塊鏈公司都因此決定關閉公司。
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