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反洗錢

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數字資產安全公司 Fireblocks 與 Chainalysis 合作加強反洗錢合規解決方案

鏈聞消息,數字資產安全公司 Fireblocks 與區塊鏈分析公司 Chainalysis 達成合作,幫助金融機構和加密貨幣業務確保數字資產傳輸的安全,並且符合監管反洗錢(AML)規定。Fireblocks 平臺將利用 Chainalysis KYT (瞭解你的交易)實時監控加密貨幣交易,爲其客戶建立一個新的安全和合規標準,包括加密貨幣交易所、銀行、流動性提供者、做市商、託管方、借貸平臺等在內的 Fireblocks 客戶現在可以通過 Fireblock 接口和 API 利用這兩個平臺集成軟件解決方案發送和接收 AML 批准的資金,根據分配的風險評分定製交易策略,並自動記錄 AML 交易報告與監管部門共享。

Crypto.com 任命 Visa 和 Coinbase 前主管 Antonio Alvarez 爲首席合規官

鏈聞消息,Crypto.com 宣佈任命 Antonio Alvarez 爲首席合規官,負責領導 Crypto.com 整個產品生態系統的全球合規工作。在加入 Crypto.com 之前,由 Antonio Alvarez 領導的一項反洗錢 (AML) 計劃已在 Coinbase 歐洲和亞洲市場進行了部署。他還曾擔任 Visa 高級商務主管,並在西聯匯款 (Western Union) 等多家支付公司擔任過高級職務。在他職業生涯的早期階段曾在美國運通公司工作了 13 年,負責領導跨多個業務線和地區的業務轉型和合規治理計劃。Crypto.com 聯合創始人兼首席執行 Kris Marszalek 表示,Antonio Alvarez 的任務是發揮合規和監管職能,幫助一些關鍵市場的本地業務和許可工作的進行。

Bitfinex 尋求追回已被查封的 8.5 億美元客戶資金,已向美國法院申請傳票

鏈聞消息,加密貨幣交易所 Bitfinex 正在尋求追回已被四個國家法律機構查封的約 8.5 億美元的客戶資金。 Bitfinex 的母公司 iFinex 於本月在美國科羅拉多州、亞利桑那州和喬治亞州申請傳票,要求聯邦法院傳喚持有 Crypto Capital 資金的銀行作爲協助。根據備案文件顯示,Bitfinex 正在尋找證據來支持其對在波蘭、里斯本、倫敦和其他地方銀行賬戶中持有的約 8.8 億美元資金的合法主張,這些資金因涉及 Crypto Capital 的反洗錢案件,已作爲索償被當地法律機構查封。鏈聞此前報道,美國紐約總檢察長辦公室 (NYAG)於 2019 年 4 月向 Bitfinex 和 Tether 發起訴訟,NYAG 指控加密貨幣交易所 Bitfinex 向支付處理商 Crypto Capital 發送了 8.5 億美元的客戶和公司資金,之後使用來自 Tether 儲備的資金用於彌補虧空。Crypto Capital 總裁 Ivan Manuel Molina Lee 於 2019 年底因涉嫌加入國際販毒集團並利用 Bitfinex 進行洗錢活動而被波蘭當局逮捕,Bitfinex 曾發佈聲明迴應稱其也是該案件所涉及「加密欺詐的受害者」。

開曼羣島新提案將擁抱 FATF 反洗錢標準,還將設立監管沙盒促進創新

鏈聞消息,開曼羣島發佈關於數字資產服務提供商的立法框架提案,不僅需要促進在當地使用新技術和創新型的企業,同時也需要遵守反洗錢金融行動特別工作組(FATF)制定的國際標準。金融服務部長 Tara Rivers 表示,開曼羣島是世界上爲數不多的,監管框架採用了這種與全球監管標準保持一致的國家之一。該框架還包括一個監管沙盒,促進金融服務中採用創新技術和支付方式。鏈聞之前報道,去年 6 月 FATF 發佈關於打擊洗錢及資助恐怖主義分子的最新指引,建議包括加密貨幣交易所在內的「虛擬資產服務商」在提供交易時應該收集並且傳送客戶信息,包括交易發送方的姓名、賬號(例如虛擬資產錢包信息)、地址或身份信息、交易另一方姓名、交易另一方賬號等。

比特幣儲蓄服務公司 Bittr 因反對歐盟反洗錢法規而選擇關閉公司

鏈聞消息,總部位於荷蘭的比特幣儲蓄服務公司 Bittr 因反對將於 2020 年 1 月 10 日生效的歐盟 AML5 反洗錢法規而宣佈關閉公司。Bittr 創始人 Ruben Waterman 表示,「該法規的生效對於潛在成本和對其客戶羣的影響過於繁重」。 根據歐盟 AML5 法規,加密交易所和託管錢包供應商首次被納入歐盟反洗錢規則的範圍,該法律規定了註冊和客戶的盡職調查要求,要求運營商披露其客戶的身份並舉報可疑活動。鏈聞此前報道,總部位於英國的比特幣託管錢包提供商、閃電網絡支付解決方案 Bottle Pay、加密貨幣礦池 Simplecoin、比特幣遊戲平臺 Chopcoin 等歐洲區塊鏈公司都因此決定關閉公司。

PayPal 正在招聘區塊鏈戰略總監,該職位將重點專注反洗錢和合規性

鏈聞消息,PayPal 最新公佈的招聘廣告顯示,PayPal 正在招聘區塊鏈戰略總監,該職位將是旗下全球金融犯罪小組的一部分。該則招聘廣告顯示,「成功的候選人將負責評估區塊鏈用例,並着眼於金融犯罪風險管理,監督反洗錢調查活動和該領域的新興趨勢。」此外,區塊鏈戰略總監還負責圍繞區塊鏈機會開展「外部合作伙伴盡職調查」。過去的職位發佈表明,PayPal 正在建立一個區塊鏈研究小組,然後此次招聘沒有相關內容,而招聘的戰略總監將成爲 PayPal 全球金融犯罪組織成員。戰略總監將重點關注反洗錢(AML)合規性,負責減輕 PayPal 產品和功能中的 AML 風險,查看 AML 報告以識別趨勢以及查看 AML 文檔等。這意味着該反洗錢職責或將擴展到區塊鏈之外的大多數業務領域。

新加坡金融管理局發佈反洗錢與打擊恐怖主義融資指南

鏈聞消息,新加坡金管局(MAS)於本週發佈最新的反洗錢(AML)與打擊恐怖主義(CFT)融資指南,旨在爲電子支付服務提供指引,該報告詳細介紹了反洗錢(AML)以及針對數字支付代幣服務提供商的反恐融資(CFT)要求,包括風險評估、風險緩解、客戶盡職調查、代理帳戶和電匯、記錄保留、可疑交易報告和內部政策等內容。新加坡金管局(MAS)特別指出要「儘可能早地」追溯以前的代幣交易以確定是否有可疑情況。
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慢霧科技與北京甄真司法鑑定所將在反洗錢 AML 等司法方面開展合作

鏈聞消息,區塊鏈安全公司慢霧科技宣佈與北京甄真司法鑑定所達成戰略合作,雙方將在加密貨幣領域圍繞電子數據司法鑑定、電子數據恢復、電子數據取證和反洗錢 (AML) 等方面開展合作,旨在共同保障廣大用戶的資產安全。北京甄真科技有限公司司法鑑定所(簡稱北京甄真司法鑑定所)是北京市司法局依法批准設立的一家專業電子數據司法鑑定機構,是國家電子合同備案平臺區塊鏈監督網絡的 9 個根節點之一。總部位於廈門慢霧科技成立於 2018 年 1 月,其安全解決方案包括:安全審計、安全顧問、防禦部署、威脅情報 (BTI)、漏洞賞金等服務並配套相關安全產品,曾在行業內曾獨立發現並公佈多起通用高風險的安全漏洞。

礦池 Simplecoin、遊戲平臺 Chopcoin 因反對歐盟反洗錢法規而選擇關閉公司

鏈聞消息,加密貨幣礦池 Simplecoin 和比特幣遊戲平臺 Chopcoin 因反對將於 2020 年 1 月 10 日生效的歐盟 AML5 反洗錢法規而宣佈關閉公司。創立於 2018 年 8 月、擁有 4 萬名用戶的 Simplecoin 將在 1 月 1 日停止運營,Simplecoin 聯合創始人克 Christian Grieger 表示,「法律生效後,我們將被迫要求用戶進行信息採集,挖礦應該開放給所有人,我們拒絕危害用戶的隱私」。創立於 2015 年 9 月、擁有約 30 用戶的 Chopcoin 將在不久後停止運營。根據歐盟 AML5 法規,加密交易所和託管錢包供應商首次被納入歐盟反洗錢規則的範圍,該法律規定了註冊和客戶的盡職調查要求,要求運營商披露其交易者客戶的身份並舉報可疑活動。鏈聞此前報道,總部位於英國的比特幣託管錢包提供商、閃電網絡支付解決方案 Bottle Pay 同樣因爲反對必須遵守該歐盟 AML5 反洗錢法規宣佈將在 12 月 31 日關閉公司。

愛沙尼亞交易所 BitBay 將下架隱私幣 XMR,因違反國際反洗錢標準

鏈聞消息,總部位於愛沙尼亞的交易所 BitBay 本週一宣佈,從 2020 年 2 月 19 日起不再支持交易門羅幣(XMR),從 11 月 29 日停止 XMR 存入,並從 11 月 29 日到 12 月 5 日這段硬分叉時期暫時禁止提款。根據該通知,用戶須在 2020 年 5 月 20 日之前取回所有剩餘的 XMR 代幣。此次下架是由於門羅幣的隱私功能違反了國際反洗錢標準。今年 10 月,OKEx Korea 也由於相同原因下架了 XMR、ZEN 和 SBTC。(更正:之前發出的報道誤將門羅幣簡稱報道爲 XML,現已更正爲 XMR)

a16z 組織密會說服美國監管機構放寬加密貨幣監管

鏈聞消息,據「華爾街日報」報道,加密投資基金 a16z 在 5 月舉辦了一場「聲勢浩大」的會議,將華盛頓的監管機構和旗下加密投資組合公司組織在一起,試圖向這些對加密貨幣行業產生重要影響的高級政府機構說明區塊鏈這項新生技術的潛力。 參與此次會議的有美國財政部、證券交易委員會(SEC)、商品期貨交易委員會(CFTC)的官員以及 a16z 投資的加密組合項目。在此次會議上,a16z 試圖說服這些華盛頓官員對加密貨幣實行寬鬆監管,但這些監管機構仍然非常謹慎,美國財政部副部長向這些加密貨幣項目表示,加密貨幣公司需要遵守的反洗錢規則仍然需要改進,前 CFTC 主席 J. Christopher Giancarlo 則強調了「加密貨幣市場監管對風險投資公司的重要性。 」據 Block123.com 顯示,管理着 3 億美元的加密投資基金 a16z ,專注於投資加密公司和協議,旨在將傳統風險投資的最佳經驗帶到密碼世界。

泰國反洗錢辦公室考慮修訂法案,爲加密貨幣反洗錢工作作準備

鏈聞消息,據曼谷郵報報道,泰國反洗錢辦公室(Amlo)將審視泰國反洗錢法,希望增加加密貨幣交易所向辦公室報告的相關內容,爲加密貨幣領域反洗錢工作作準備。泰國反洗錢辦公室代理祕書長 Preecha 表示加密貨幣將是「一種新的洗錢工具」,因爲加密貨幣交易難以追查的虛擬形式,犯罪分子可能選擇將資金兌換稱比特幣或其他加密貨幣。鏈聞此前報道,火幣交易所成爲泰國第 5 家獲得合規持牌開展數字資產交易的機構,獲准在當地開展法幣交易及幣幣交易。

歐洲刑警組織與荷蘭當局取締加密貨幣洗錢網站 BestMixer.io

鏈聞消息,歐洲刑警組織宣佈與荷蘭財政信息和調查局(FIOD)和盧森堡當局合作,取締加密貨幣洗錢網站 BestMixer.io。FIOD 表示 2018 年 6 月與互聯網安全公司 McAfee 合作發起了該項調查,在荷蘭和盧森堡查封了該網站 6 臺服務器。歐洲刑警組織表示,BestMixer.io 是三大加密貨幣洗錢網站之一,提供 BTC、BCH、LTC 的洗錢服務,自 2018 年 5 月推出以來實現了 2.7 萬枚比特幣(約合 2 億美元)的營業額,並保證用戶匿名。

幣安與 CipherTrace 合作加強反洗錢監管合規

交易所 Binance 宣佈與區塊鏈安全公司 CipherTrace 合作,旨在通過加強反洗錢 (AML) 措施,加強公司的監管合規。今年 1 月底,CipherTrace 發佈報告稱,2018 年通過非法手段獲取的加密貨幣約爲 17 億美元,其中超過 9.5 億美元從加密交易所被盜,是 2017 年的 3.6 倍。今年 2 月,CipherTrace 獲得了 1500 萬美元融資,Aspect Ventures 領投,Galaxy Digital、Neotribe Ventures、WestWave Capital 參投。 3 月,馬耳他金融服務管理局任命 CipherTrace 監控馬耳他加密企業的活動。
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Bithumb 加密貨幣交易所禁止 11 國公民開設賬戶

暴走時評:Bithumb 5 月 27 日發佈公告證實將實施全新反洗錢(AML)措施,於 5 月 28 日起禁止 11 個國家的用戶使用該交易所。這也就是說包括非合作國家及地區(NCCT)計劃的國家在內的多國公民將不能在繼續使用該交易所提供的服務,並將拒絕此類國家用戶的新賬戶申請,同時將於 6 ...
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以色列起草反洗錢修正案,將加密貨幣納入監管範圍

暴走時評:以色列正在修改其反洗錢法案,目前已經公佈了這些擬議的新法規。據悉,新法規將加密貨幣也納入了監管範圍,可以爲金融機構提供明確的監管指示,有利於更好地指導加密貨幣行業的多種活動。因此,就眼下的情況來看,當地的加密貨幣參與者比較歡迎這種舉措,他們也希望能夠按照明確的法律規定開展業務。翻譯 ...
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歐盟通過針對加密貨幣市場的反洗錢法規

暴走時評:最近,一些歐洲加密貨幣交易所正在尋求明確的監管,從而確保合法運營。這種呼籲已經得到了響應,因爲歐盟通過了一項反洗錢新法規,將加密貨幣實體也納入了監管範圍內。雖然此舉符合一些加密貨幣服務供應商的需求,但其影響究竟如何仍有待觀察。翻譯:Ina 根據 5 月 14 日的報道,歐盟通過了 ...
歐盟通過針對加密貨幣市場的反洗錢法規
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