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瑞士監管機構未批准加密經紀商 Bitcoin Suisse AG 的銀行牌照申請

鏈聞消息,瑞士金融市場監督管理局(FINMA)表示此前申請銀行牌照的瑞士加密資產經紀商 Bitcoin Suisse AG 不符合批准條件,特別是其防洗錢機制存在弱點。目前 Bitcoin Suisse AG 正在撤回銀行牌照的申請。FINMA 稱,Bitcoin Suisse AG 是一家註冊在楚格的金融中介機構,專門從事加密貨幣業務,該公司不受 FINMA 監管,但受反洗錢自律組織的監督。

韓國加密新規修正案將於 3 月 25 日生效,未遵守相關規定企業將面臨最高 5 年監禁

鏈聞消息,據《韓國中央日報》報道,韓國金融服務委員會(FSC)宣佈,處理加密貨幣相關服務在內企業必須向政府機構報告其交易,並遵守反洗錢規定,有關報告和使用特定金融交易信息的修正案將於 3 月 25 日起生效,該修正案要求所有從事虛擬資產交易、存儲和管理的企業需要向 FSC 下屬機構韓國金融情報局報告其業務。對於那些計劃開辦與虛擬資產有關的新業務的必須先向金融穩定委員會報告,已經開辦相關業務的企業必須在六個月內向該機構報告。如果企業未能在 9 月 24 日(修正案生效後六個月)之前提交報告,將面臨最高 5 年監禁或最高 5000 萬韓元(44200 美元)的罰款。從 3 月 25 日起,加密資產企業必須徹底查明客戶身份,並報告任何可疑交易,以防止使用加密資產洗錢。
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揭祕虛擬貨幣場外交易:成交額快速增長,灰色產業盛行

不清楚賣家的底細,參與者很容易收到來路不明的虛擬貨幣,從而在不知情的情況下捲入洗錢案件中。
揭祕虛擬貨幣場外交易:成交額快速增長,灰色產業盛行

美財長提名人 Janet Yellen:加密貨幣因被用來進行非法活動令人擔憂

鏈聞消息,美國當選總統拜登提名的美國財政部長、前美聯儲主席 Janet Yellen 在參議院任命聽證會上表示,負責監管洗錢和其他非法金融活動的執法人員應該特別留意加密貨幣,很多加密貨幣用來非法融資,政府需要遏制通過加密貨幣平臺進行洗錢的非法活動。
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PeckShield 反洗錢報告:2020 年未受監管出境加密貨幣達 175 億美元

PeckShield 報告指出,2020 年未受監管的出境加密貨幣高達 175 億美元,較 2019 年增長 51%,且仍在快速增長。
PeckShield 反洗錢報告:2020 年未受監管出境加密貨幣達 175 億美元
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一覽 2020 全球加密貨幣監管重點與趨勢

「幣鏈分離」是中國自上而下一以貫之的監管原則,而海外重點在制定法律監管加密貨幣的發行和交易。
一覽 2020 全球加密貨幣監管重點與趨勢
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揭祕黑產世界的 USDT:販毒、網賭、洗錢……

潛藏在隱祕角落的 USDT 會暴雷嗎?何時暴雷?這恐怕是懸在每個加密貨幣用戶頭頂的問題。
揭祕黑產世界的 USDT:販毒、網賭、洗錢……

BitMEX 及創始人面臨另一起關於洗錢和操縱市場的指控

鏈聞消息,加密貨幣衍生品交易所 BitMEX 及其創始人正面臨另一起訴訟,該訴訟指控其涉嫌敲詐、洗錢和操縱市場。羅馬尼亞布加勒斯特的居民 PăunGabriel-Razvan 在加利福尼亞北部地區提起訴訟稱,BitMEX 母公司 HDR Global Trading Limited 及創始人 Arthur Hayes、Ben Delo、Samuel Reed 等從事並促進了敲詐活動,「爲被告人賺取了數十億美元的非法利潤」。鏈聞此前報道,10 月,俄羅斯莫斯科居民 Dmitry Dolgov 也以類似的訴訟指控起訴了 BitMEX 及創始人。美國司法部和美國商品期貨交易委員會(CFTC)之前分別對加密貨幣衍生品交易所 BitMEX 的創始人及高管發起刑事和民事指控,稱該交易所創始人及高管串謀違反美國《銀行保密法》(由美國司法部發起的刑事指控)、運營未註冊的交易平臺(由 CFTC 發起的民事指控)、涉及違反 KYC 和反洗錢相關的監管法規。

韓國加密貨幣公司或將根據法律修正案披露用戶身份

鏈聞消息,韓國金融服務委員會 (FSC) 正在尋求法律修正案,強制要求國內虛擬資產服務提供商 (VASP) 上披露用戶身份。據金融監管機構 4 日發佈的新聞稿稱,擬議中的《關於報告和使用特定金融交易信息的法案》更新,旨在幫助防範洗錢。該法案將 VASP 定義爲「從事購買和出售虛擬資產,在虛擬資產之間交易的業務實體」,以及保管人,數字錢包服務提供商和經紀人。這一變化將意味着 VASP 在與客戶進行金融交易時必須使用實名賬戶。其他措施要求 VASP 在金融機構開立實名賬戶,將客戶存款與自身存款分開,並獲得韓國信息安全局的數據安全認證。VASP 必須在過去五年內沒有罰款或其他處罰記錄,並必須管理客戶的交易記錄。還需要對金融機構與 VASP 有關的洗錢風險進行評估。

荷蘭加密貨幣平臺 Anycoin 獲得荷蘭央行授權提供加密服務

鏈聞消息,荷蘭加密貨幣平臺 Anycoin Direct 宣佈已正式在荷蘭央行進行註冊,以開展加密貨幣交易服務。截止目前,已有三家加密貨幣貨幣平臺獲得荷蘭央行授權提供加密服務。據鏈聞此前報道,5 月份,荷蘭貨幣管理局表示,荷蘭加密貨幣公司必須在 5 月 18 日之前向荷蘭央行註冊,否則將責令立即停止運營。爲了遵守歐盟的反洗錢指令和金融行動特別工作組(FATC)設定的標準,荷蘭央行目前正採取行動,以實施強化版的荷蘭反洗錢(AML)法律。該法律已在荷蘭議會獲得通過。9 月,荷蘭央行批准該國首家加密服務提供商 Amdax B.V.。

CoinHolmes :10 月各大交易所流入「可疑資產」 14.64 億美元

鏈聞消息,據數字資產可視化追蹤平臺 CoinHolmes 反洗錢態勢感知平臺觀察發現,目前各大數字資產交易所目前面臨着較大的反洗錢壓力,不僅存在涉恐地址污染,還有包括資金盤地址、暗網地址、賭博地址等多種高風險地址均和交易所存在交互行爲。過去的 10 月份,各大交易所共計流入「可疑資產」10.24 萬個 BTC,合計 14.64 億美元。
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香港擬強制發牌規管虛擬資產交易服務平臺,一文速覽關鍵要點

香港最新的數字資產服務提供者發牌制度是什麼?本次調整較此前香港證監會陸續發佈的虛擬資產交易所監管政策又有何調整?
香港擬強制發牌規管虛擬資產交易服務平臺,一文速覽關鍵要點

英國公司 Cordite Society 基於 R3 區塊鏈網絡 Corda 發行 XDC 代幣

鏈聞消息,據 CoinDesk 報道,在英國註冊的 Cordite Society 公司宣佈,已在 R3 網絡的開源版本 Corda 網絡上發佈了 XDC 代幣。Cordite 創建者表示,新的監管友好型加密幣將爲運行在 Corda 分佈式賬本技術 (DLT) 上的各種 DeFi 應用打開大門。Cordite Society 第一批將鑄造 100 萬枚 XDC。前蘇格蘭皇家銀行(RBS)銀行家兼 Cordite 首席執行官 Richard Crook 表示,新成立的 Cordite 協會的會員資格現在已經開放,會員將投票決定 XDC 的供應速度和其他治理問題。Richard Crook 補充說,參與 Cordite 去中心化自治組織 (DAO) 的公司將有合規要求,因爲 R3 設計了 Corda 網絡,使得每個節點代表一個法人實體,並由受信任的身份證書標識。這確保了 XDC 符合 G20 批准的金融行動特別工作組 (FATF) 數字資產標準以應對反洗錢 (AML) 風險,這是基於以太坊的 DeFi 項目無法解決的挑戰。

我國擬將「自洗錢」明確爲犯罪

鏈聞消息,據新華網報道,刑法修正案(十一)草案二審稿 13 日提請全國人大常委會會議審議,草案對嚴重犯罪後「自洗錢」、有關興奮劑違規行爲等作出了明確規定。草案二審稿補充完善了操縱證券、期貨市場罪的情形,進一步嚴密刑事法網。修改洗錢罪,將實施一些嚴重犯罪後的「自洗錢」明確爲犯罪,同時完善有關洗錢行爲方式,增加地下錢莊通過「支付」結算方式洗錢等。草案還增加規定,加大對單位犯集資詐騙罪的處罰力度。

外灘大會發布全國首個基於區塊鏈技術的反洗錢聯防白皮書

鏈聞消息,9 月 25 日,在上海舉辦的首屆外灘大會發布了智能反洗錢白皮書《推動風險信息共享技術——區塊鏈融入金融犯罪合規》。這是區塊鏈技術在反洗錢聯防領域的首次應用,能在兼顧反洗錢信息保密和保護用戶數據的基礎上,幫助反洗錢機構準確識別高風險信息,提升洗錢風險防控。

美國金融犯罪執法網絡考慮推出反洗錢監管政策修正案

鏈聞消息,美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)將對金融部門的反洗錢(AML)和反恐融資(CTF)規則進行更新,考慮推出監管政策修正案。根據公告,美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)將尋求公衆對即將到來的監管提案的反饋,這些提案旨在使金融機構的報告和監控要求更加現代化,併爲金融機構在資源分配方面提供更大的靈活性,從而提高反洗錢計劃的效力和效率。

加密在線投資平臺 BnkToTheFuture 投資數字身份解決方案提供商 Blockpass,具體金額暫未披露

鏈聞消息,加密在線投資平臺 BnkToTheFuture 對 KYC 數字身份解決方案提供商 Blockpass 進行了戰略投資,具體金額尚未披露。BnkToTheFuture 將把 Blockpass 的 KYC 和反洗錢驗證軟件整合到其生態系統中。Blockpass 的數字身份協議允許終端用戶創建一個可驗證的便攜式身份,可在任何服務中重複使用。BnkToTheFuture 首席執行官 Simon Dixon 表 示,對 Blockpass 的投資意在簡化合規要求。

三家瑞士公司稱完成首筆自動化且符合反洗錢 AML 標準的比特幣轉賬

鏈聞消息,三家瑞士的加密貨幣公司宣佈已完成首個自動化、符合反洗錢(AML)標準的比特幣轉賬交易。這三家公司分別爲 Crypto Finance AG、21 Analytics 以及 Mt Pelerin,這三家公司演示價值約 23 美元的比特幣交易,並表示該交易通過自動化合規程序符合瑞士監管機構以及金融行動特別工作組(FATF)指定的反洗錢(AML)標準。
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幣安協助烏克蘭警方破獲 4200 萬美元加密資產欺詐案

幣安近期協助烏克蘭警方破獲一起涉案金額超過 4200 萬 美元的加密資產欺詐案,涉及勒索軟件、洗錢等。
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