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反洗錢

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PayPal 正在招聘區塊鏈戰略總監,該職位將重點專注反洗錢和合規性

鏈聞消息,PayPal 最新公佈的招聘廣告顯示,PayPal 正在招聘區塊鏈戰略總監,該職位將是旗下全球金融犯罪小組的一部分。該則招聘廣告顯示,「成功的候選人將負責評估區塊鏈用例,並着眼於金融犯罪風險管理,監督反洗錢調查活動和該領域的新興趨勢。」此外,區塊鏈戰略總監還負責圍繞區塊鏈機會開展「外部合作伙伴盡職調查」。過去的職位發佈表明,PayPal 正在建立一個區塊鏈研究小組,然後此次招聘沒有相關內容,而招聘的戰略總監將成爲 PayPal 全球金融犯罪組織成員。戰略總監將重點關注反洗錢(AML)合規性,負責減輕 PayPal 產品和功能中的 AML 風險,查看 AML 報告以識別趨勢以及查看 AML 文檔等。這意味着該反洗錢職責或將擴展到區塊鏈之外的大多數業務領域。

新加坡金融管理局發佈反洗錢與打擊恐怖主義融資指南

鏈聞消息,新加坡金管局(MAS)於本週發佈最新的反洗錢(AML)與打擊恐怖主義(CFT)融資指南,旨在爲電子支付服務提供指引,該報告詳細介紹了反洗錢(AML)以及針對數字支付代幣服務提供商的反恐融資(CFT)要求,包括風險評估、風險緩解、客戶盡職調查、代理帳戶和電匯、記錄保留、可疑交易報告和內部政策等內容。新加坡金管局(MAS)特別指出要「儘可能早地」追溯以前的代幣交易以確定是否有可疑情況。
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英國反洗錢政策對數字資產公司有何影響?

英國要求數字資產業務運營商遵守反洗錢和反恐怖融資規定,涉及到哪些運營主體?會造成什麼影響?
英國反洗錢政策對數字資產公司有何影響?
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慢霧科技與北京甄真司法鑑定所將在反洗錢 AML 等司法方面開展合作

鏈聞消息,區塊鏈安全公司慢霧科技宣佈與北京甄真司法鑑定所達成戰略合作,雙方將在加密貨幣領域圍繞電子數據司法鑑定、電子數據恢復、電子數據取證和反洗錢 (AML) 等方面開展合作,旨在共同保障廣大用戶的資產安全。北京甄真科技有限公司司法鑑定所(簡稱北京甄真司法鑑定所)是北京市司法局依法批准設立的一家專業電子數據司法鑑定機構,是國家電子合同備案平臺區塊鏈監督網絡的 9 個根節點之一。總部位於廈門慢霧科技成立於 2018 年 1 月,其安全解決方案包括:安全審計、安全顧問、防禦部署、威脅情報 (BTI)、漏洞賞金等服務並配套相關安全產品,曾在行業內曾獨立發現並公佈多起通用高風險的安全漏洞。

礦池 Simplecoin、遊戲平臺 Chopcoin 因反對歐盟反洗錢法規而選擇關閉公司

鏈聞消息,加密貨幣礦池 Simplecoin 和比特幣遊戲平臺 Chopcoin 因反對將於 2020 年 1 月 10 日生效的歐盟 AML5 反洗錢法規而宣佈關閉公司。創立於 2018 年 8 月、擁有 4 萬名用戶的 Simplecoin 將在 1 月 1 日停止運營,Simplecoin 聯合創始人克 Christian Grieger 表示,「法律生效後,我們將被迫要求用戶進行信息採集,挖礦應該開放給所有人,我們拒絕危害用戶的隱私」。創立於 2015 年 9 月、擁有約 30 用戶的 Chopcoin 將在不久後停止運營。根據歐盟 AML5 法規,加密交易所和託管錢包供應商首次被納入歐盟反洗錢規則的範圍,該法律規定了註冊和客戶的盡職調查要求,要求運營商披露其交易者客戶的身份並舉報可疑活動。鏈聞此前報道,總部位於英國的比特幣託管錢包提供商、閃電網絡支付解決方案 Bottle Pay 同樣因爲反對必須遵守該歐盟 AML5 反洗錢法規宣佈將在 12 月 31 日關閉公司。

愛沙尼亞交易所 BitBay 將下架隱私幣 XMR,因違反國際反洗錢標準

鏈聞消息,總部位於愛沙尼亞的交易所 BitBay 本週一宣佈,從 2020 年 2 月 19 日起不再支持交易門羅幣(XMR),從 11 月 29 日停止 XMR 存入,並從 11 月 29 日到 12 月 5 日這段硬分叉時期暫時禁止提款。根據該通知,用戶須在 2020 年 5 月 20 日之前取回所有剩餘的 XMR 代幣。此次下架是由於門羅幣的隱私功能違反了國際反洗錢標準。今年 10 月,OKEx Korea 也由於相同原因下架了 XMR、ZEN 和 SBTC。(更正:之前發出的報道誤將門羅幣簡稱報道爲 XML,現已更正爲 XMR)

a16z 組織密會說服美國監管機構放寬加密貨幣監管

鏈聞消息,據「華爾街日報」報道,加密投資基金 a16z 在 5 月舉辦了一場「聲勢浩大」的會議,將華盛頓的監管機構和旗下加密投資組合公司組織在一起,試圖向這些對加密貨幣行業產生重要影響的高級政府機構說明區塊鏈這項新生技術的潛力。 參與此次會議的有美國財政部、證券交易委員會(SEC)、商品期貨交易委員會(CFTC)的官員以及 a16z 投資的加密組合項目。在此次會議上,a16z 試圖說服這些華盛頓官員對加密貨幣實行寬鬆監管,但這些監管機構仍然非常謹慎,美國財政部副部長向這些加密貨幣項目表示,加密貨幣公司需要遵守的反洗錢規則仍然需要改進,前 CFTC 主席 J. Christopher Giancarlo 則強調了「加密貨幣市場監管對風險投資公司的重要性。 」據 Block123.com 顯示,管理着 3 億美元的加密投資基金 a16z ,專注於投資加密公司和協議,旨在將傳統風險投資的最佳經驗帶到密碼世界。

泰國反洗錢辦公室考慮修訂法案,爲加密貨幣反洗錢工作作準備

鏈聞消息,據曼谷郵報報道,泰國反洗錢辦公室(Amlo)將審視泰國反洗錢法,希望增加加密貨幣交易所向辦公室報告的相關內容,爲加密貨幣領域反洗錢工作作準備。泰國反洗錢辦公室代理祕書長 Preecha 表示加密貨幣將是「一種新的洗錢工具」,因爲加密貨幣交易難以追查的虛擬形式,犯罪分子可能選擇將資金兌換稱比特幣或其他加密貨幣。鏈聞此前報道,火幣交易所成爲泰國第 5 家獲得合規持牌開展數字資產交易的機構,獲准在當地開展法幣交易及幣幣交易。

歐洲刑警組織與荷蘭當局取締加密貨幣洗錢網站 BestMixer.io

鏈聞消息,歐洲刑警組織宣佈與荷蘭財政信息和調查局(FIOD)和盧森堡當局合作,取締加密貨幣洗錢網站 BestMixer.io。FIOD 表示 2018 年 6 月與互聯網安全公司 McAfee 合作發起了該項調查,在荷蘭和盧森堡查封了該網站 6 臺服務器。歐洲刑警組織表示,BestMixer.io 是三大加密貨幣洗錢網站之一,提供 BTC、BCH、LTC 的洗錢服務,自 2018 年 5 月推出以來實現了 2.7 萬枚比特幣(約合 2 億美元)的營業額,並保證用戶匿名。

幣安與 CipherTrace 合作加強反洗錢監管合規

交易所 Binance 宣佈與區塊鏈安全公司 CipherTrace 合作,旨在通過加強反洗錢 (AML) 措施,加強公司的監管合規。今年 1 月底,CipherTrace 發佈報告稱,2018 年通過非法手段獲取的加密貨幣約爲 17 億美元,其中超過 9.5 億美元從加密交易所被盜,是 2017 年的 3.6 倍。今年 2 月,CipherTrace 獲得了 1500 萬美元融資,Aspect Ventures 領投,Galaxy Digital、Neotribe Ventures、WestWave Capital 參投。 3 月,馬耳他金融服務管理局任命 CipherTrace 監控馬耳他加密企業的活動。
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Bithumb 加密貨幣交易所禁止 11 國公民開設賬戶

暴走時評:Bithumb 5 月 27 日發佈公告證實將實施全新反洗錢(AML)措施,於 5 月 28 日起禁止 11 個國家的用戶使用該交易所。這也就是說包括非合作國家及地區(NCCT)計劃的國家在內的多國公民將不能在繼續使用該交易所提供的服務,並將拒絕此類國家用戶的新賬戶申請,同時將於 6 ...
Bithumb 加密貨幣交易所禁止 11 國公民開設賬戶
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以色列起草反洗錢修正案,將加密貨幣納入監管範圍

暴走時評:以色列正在修改其反洗錢法案,目前已經公佈了這些擬議的新法規。據悉,新法規將加密貨幣也納入了監管範圍,可以爲金融機構提供明確的監管指示,有利於更好地指導加密貨幣行業的多種活動。因此,就眼下的情況來看,當地的加密貨幣參與者比較歡迎這種舉措,他們也希望能夠按照明確的法律規定開展業務。翻譯...
以色列起草反洗錢修正案,將加密貨幣納入監管範圍
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歐盟通過針對加密貨幣市場的反洗錢法規

暴走時評:最近,一些歐洲加密貨幣交易所正在尋求明確的監管,從而確保合法運營。這種呼籲已經得到了響應,因爲歐盟通過了一項反洗錢新法規,將加密貨幣實體也納入了監管範圍內。雖然此舉符合一些加密貨幣服務供應商的需求,但其影響究竟如何仍有待觀察。翻譯:Ina根據 5 月 14 日的報道,歐盟通過了...
歐盟通過針對加密貨幣市場的反洗錢法規
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韓國金融服務委員會協助反洗錢調查 期望儘快開啓全球加密監管政策討論

日前,韓國最高金融監管機構「金融服務委員會」(FSC) 宣佈,爲達成擴大反洗錢調查範圍,他們將運用其手中的資源來協助由韓國金融監督院 (FSS)主導的反洗錢調查。昨(13),韓國一名官員指出:「基於金融監督院的請求、檢察機關表示對洗錢案件增加的憂慮及濫用加密貨幣進行洗錢和詐騙的可能性,韓國金融...
韓國金融服務委員會協助反洗錢調查 期望儘快開啓全球加密監管政策討論
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臺灣計劃於11月推出針對比特幣的反洗錢法規

暴走時評:臺灣近期正越來越關注與加密貨幣相關的各項工作。該地區法務部長及金融監督管理委員會主委最近在出席活動時透露了臺灣希望在 11 月底之前建設好針對比特幣的監管框架的消息。這種監管比特幣等虛擬貨幣的舉措主要是爲了防止它們成爲洗錢的工具,破壞當前金融系統的穩定。翻譯:Ina臺灣旨在於今...
臺灣計劃於11月推出針對比特幣的反洗錢法規
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花旗集團正在徵求比特幣專業人士 以加強反洗錢業務

花旗集團正在尋找具有比特幣背景的人才,以強化其反洗錢業務。根據 LinkedIn 上的招聘 廣告,這間位於紐約的金融服務業巨頭正徵求一位副總和一位資深副總,協助公司探索比特幣、加密貨幣和其他新興支付技術中與洗錢有關的風險。資深副總的資格包括「具備加密貨幣和比特幣監控的知識」。另外,所謂的「比特...
花旗集團正在徵求比特幣專業人士 以加強反洗錢業務
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臺灣欲根據反洗錢法監管比特幣

暴走時評:臺灣財政部週二發佈聲明表示,將推動根據已經覆蓋傳統金融領域的反洗錢規則對加密貨幣進行監管。據聲明顯示,該部門就政府間反洗錢組織金融行動工作組(FinancialAction TaskForce)發佈的指南與多家金融機構和執法機構開會進行了討論,從而得出了這一結論,並在隨後會見了當...
臺灣欲根據反洗錢法監管比特幣
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澳大利亞比特幣交易所反洗錢新規今起生效

暴走時評:澳大利亞金融情報機構 Austrac 近日在網站上發佈公告,提醒加密貨幣領域的交易平臺自 4 月 3 日起遵循反洗錢 / 反恐怖主義融資新規則,並在網頁上詳細列出了加密貨幣交易平臺需承擔的新義務。2017 年 12 月初,澳大利亞參議院通過了反洗錢和反恐融資修正案草案,首次在法律上確立...
澳大利亞比特幣交易所反洗錢新規今起生效
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臺灣“中央銀行”計劃爲比特幣制定反洗錢規則

暴走時評:從整個亞洲範圍來看,加密貨幣在臺灣地區的發展是比較緩慢的。不過,隨着這個新事物的熱度越來越高,臺灣當局也在針對相關問題進行更多考量與探討。目前,臺灣“中央銀行”正在積極監控比特幣交易活動,同時促進司法院對加密貨幣交易進行反洗錢監管。因此,接下來我們可能會看到臺灣當局針對加密貨幣領域採取...
臺灣“中央銀行”計劃爲比特幣制定反洗錢規則
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