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荷蘭央行對幣安發出警告,稱其未提交合法註冊即在荷蘭提供加密服務

鏈聞消息,荷蘭中央銀行(DNB)稱幣安未提交必要的合法註冊即在荷蘭提供加密服務,這意味着幣安不符合「反洗錢和反恐怖主義融資法」,屬於非法提供加密貨幣和法幣之間的交換服務,及非法提供託管錢包,這可能會增加用戶參與洗錢或恐怖主義融資的風險。...

幣安任命前美國財政部刑事調查員 Greg Monahan 爲反洗錢負責人

鏈聞消息,幣安宣佈任命前美國財政部刑事調查員 Greg Monahan 爲全球反洗錢負責人(GMLRO),Monahan 此前 30 年主要專注於政府服務,在擔任美國財政部刑事調查員期間,負責稅收、洗錢和其他相關的金融犯罪調查。幣安表示,此前 GMLRO 負責人 Karen Leong 將繼續擔任合規總監,推動組織內的合規工作。

日本金融廳廳長:目前加密資產主要用於投機而非轉賬,大量公司參與 DeFi 也給監管帶來新挑戰

鏈聞消息,據彭博社報道,日本最高金融監管機構日本金融廳(FSA)廳長 Junichi Nakajima 表示,放鬆加密監管的時機未到,他對比特幣等加密資產作爲現金髮送方式持開放態度,因爲它們可以更爲快速和廉價地轉賬。但目前在日本,比特幣等加密資產主要用於投機和投資而非轉賬手段,且參與去中心化金融(DeFi)的公司大量增加給監管帶來了全新的挑戰。同時他表示雖然目前關於加密貨幣交易所的監管框架在客戶保護和反洗錢方面非常有效,但目前日本的 31 家註冊交易所中許多都在財務上陷入困境,業務狀況「相當艱難」。...

支付巨頭 PayPal 在愛爾蘭招聘加密貨幣相關職位,計劃擴大以加密貨幣爲重點的業務

鏈聞消息,據 Independent.ie 報道,支付巨頭 PayPal 在愛爾蘭的都柏林等地已開始招聘加密貨幣相關職位,主要涵蓋合規和反洗錢等方向,計劃擴大其以加密貨幣爲重點的業務,幫助其進軍加密貨幣市場。
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美國基礎設施法案將給加密行業帶來鉅額稅賦打擊,行業人士表示將全力反對

美國的立法者希望從事比特幣和其他數字資產交易的人,要遵守類似於管理股票和其他證券銷售的報告規則。
美國基礎設施法案將給加密行業帶來鉅額稅賦打擊,行業人士表示將全力反對

彭博社:印度反洗錢機構正在調查幣安是否涉及博彩業務

鏈聞消息,據彭博社援引知情人士消息,印度反洗錢機構正在調查幣安是否涉及博彩業務。該知情人士表示,目前執法局已經傳喚幣安高管進行問詢。近期印度正在調查由中國運營商運營的博彩應用程序,這些運營商在過去的 10 個月內收入超過 100 億盧布(約合 1.34 億美元),據稱部分收入通過 WazirX 交易所進行洗錢,而 WazirX 交易所於 2019 年被幣安收購。

歐盟委員會發布反洗錢和反恐怖主義融資的一攬子提案,擬禁止向用戶提供匿名加密貨幣錢包及服務

鏈聞消息,歐盟委員會發布反洗錢和反恐怖主義融資的一攬子提案,具體內容包含擬禁止向用戶提供匿名加密貨幣錢包及服務。其中爲客戶處理加密資產的公司必須收集客戶姓名、地址、出生日期和賬戶號碼及收到加密資產的人的姓名等信息,且收件人的服務提供商也必須檢查所需信息是否出現缺漏。歐盟委員會表示上述措施將適用於所有的加密貨幣及加密資產服務,目前尚需等待歐盟議會和歐洲理事會的批准,最終目標是在 2024 年之前讓新設立的反洗錢和反恐怖主義融資機構投入運作。

香港當局逮捕涉嫌利用虛擬貨幣洗錢 1.55 億美元的四人團伙

鏈聞消息,據南華早報報道,香港海關在代號爲「Coin Breaker」的行動中逮捕了四名涉嫌利用虛擬貨幣洗錢 12 億港元(約合 1.55 億美元)的男子。香港高級警司 Mark Woo Wai 表示,調查顯示這些資金中超過 60% 的資金在 15 個月內通過新加坡的銀行賬戶匯入,促使海關尋求當地執法人員的幫助,以追蹤涉案資金來源。

倫敦警察廳查獲價值 2.5 億美元的加密貨幣,爲該國最大加密貨幣查獲

鏈聞消息,英國倫敦警察廳(Metropolitan Police)在反洗錢調查中查獲價值近 1.8 億英鎊(約合 2.5 億美元)的加密貨幣,超過 6 月下旬 1.14 億英鎊的加密貨幣扣押記錄,爲英國最大金額的加密貨幣查獲活動。偵探 Constable Joe Ryan 表示,本次查獲是此次反洗錢犯罪調查的里程碑事件,該調查仍將持續數月。...

歐盟將設立新反洗錢機構,並制定新加密資產轉移透明度規則

鏈聞消息,據路透社報道,歐盟執行委員會提議設立一個新的反洗錢機構(AMLA),並制定新的加密資產轉移透明度規則。歐盟執行委員會表示,洗錢、恐怖主義融資和有組織犯罪仍然是歐盟需要解決的重大問題,該機構將直接對一些風險最高的跨境金融部門實行直接監督和決策。

FATF :多數國家未落實加密服務監管方案,將於 10 月敲定虛擬資產和 VASP 修訂規則

鏈聞消息,金融行動特別工作組(FATF)稱大多數國家仍尚未落實反洗錢監督機構爲處理加密貨幣的公司制定的要求。FATF 公佈其準則在全球範圍內執行情況的第二次審查結果,稱 128 個司法管轄區中,只有 58 個已經已實施修訂後的 FATF 標準,其中,52 個正在監管虛擬資產服務提供商(VASP),6 個禁止 VASP 運營。FATF 表示將於 10 月敲定修訂後的虛擬資產和 VASP 規則。...

倫敦警察廳查獲近 1.6 億美元的加密貨幣,爲該國最大加密貨幣查獲

鏈聞消息,英國倫敦警察廳(Metropolitan Police)稱,專業偵探在調查洗錢犯罪時查獲了價值 1.14 億英鎊的加密貨幣(約 1.58 億美元),爲英國最大金額的加密貨幣查獲。

英國上市公司 Mode 成爲第五家獲得 FCA 加密資產註冊批准的公司

鏈聞消息,英國上市金融科技公司 Mode Global Holdings 成爲第五家獲得英國金融行爲管理局(FCA)加密資產註冊批准的公司,且子公司 Greyfoxx Limited 也獲得了電子貨幣機構許可證,同時 Mode 將關閉其比特幣投資工具,專注於構建支付和現金返還功能。...
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多省禁挖礦、搜索屏蔽交易所,中國監管政策釋放了什麼信號?

政策走向圍繞三條主軸:打擊高耗能挖礦、儘可能限制網絡傳播和反洗錢。
多省禁挖礦、搜索屏蔽交易所,中國監管政策釋放了什麼信號?

薩爾瓦多商務部長稱在該國比特幣不會取代美元的法定地位

鏈聞消息,據薩爾瓦多當地媒體 EI Mundo 報道,薩爾瓦多商務和投資部長米格爾·卡坦 (Miguel Kattán))表示,加密貨幣的使用不會取代美元,而是會成爲一種新的支付手段 ,這並不意味着經濟去美元化。卡坦詳細介紹了在薩爾瓦多采用比特幣作爲法定貨幣的計劃,解決害怕完全轉向比特幣標準的薩爾瓦多國民的疑慮,稱美元仍然是薩爾瓦多的法定貨幣,收付雙方願意時,可以選擇比特幣支付,美元仍然爲計價標準,並將制定有關加密貨幣的反洗錢的規定。...

英國金融行爲監管局要求 50 多家未滿足反洗錢規則的加密公司停止交易

鏈聞消息,據英國衛報,英國多達 50 家從事比特幣等加密貨幣交易的公司可能因未能滿足英國金融行爲監管局 (FCA) 的反洗錢 (AML) 規則而被迫關閉。這些公司必須立即停止交易,直到能夠達到監管機構的標準後准許進入正式的註冊企業名單。拒絕關閉的公司可能面臨 FCA 的罰款或法律訴訟。到目前爲止,只有 5 家加密公司通過 FCA 正式註冊,90 家公司正在通過臨時註冊制度(TRR)進行評估,FCA 已經將加密貨幣公司在其臨時註冊制度(TRR)下注冊的最後期限從 7 月 9 日延長至明年 3 月 31 日。

瑞士監管機構未批准加密經紀商 Bitcoin Suisse AG 的銀行牌照申請

鏈聞消息,瑞士金融市場監督管理局(FINMA)表示此前申請銀行牌照的瑞士加密資產經紀商 Bitcoin Suisse AG 不符合批准條件,特別是其防洗錢機制存在弱點。目前 Bitcoin Suisse AG 正在撤回銀行牌照的申請。FINMA 稱,Bitcoin Suisse AG 是一家註冊在楚格的金融中介機構,專門從事加密貨幣業務,該公司不受 FINMA 監管,但受反洗錢自律組織的監督。

韓國加密新規修正案將於 3 月 25 日生效,未遵守相關規定企業將面臨最高 5 年監禁

鏈聞消息,據《韓國中央日報》報道,韓國金融服務委員會(FSC)宣佈,處理加密貨幣相關服務在內企業必須向政府機構報告其交易,並遵守反洗錢規定,有關報告和使用特定金融交易信息的修正案將於 3 月 25 日起生效,該修正案要求所有從事虛擬資產交易、存儲和管理的企業需要向 FSC 下屬機構韓國金融情報局報告其業務。對於那些計劃開辦與虛擬資產有關的新業務的必須先向金融穩定委員會報告,已經開辦相關業務的企業必須在六個月內向該機構報告。如果企業未能在 9 月 24 日(修正案生效後六個月)之前提交報告,將面臨最高 5 年監禁或最高 5000 萬韓元(44200 美元)的罰款。從 3 月 25 日起,加密資產企業必須徹底查明客戶身份,並報告任何可疑交易,以防止使用加密資產洗錢。
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揭祕虛擬貨幣場外交易:成交額快速增長,灰色產業盛行

不清楚賣家的底細,參與者很容易收到來路不明的虛擬貨幣,從而在不知情的情況下捲入洗錢案件中。
揭祕虛擬貨幣場外交易:成交額快速增長,灰色產業盛行
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