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美 FinCEN 任命前 Chainalysis 首席技術官爲新代理總監

鏈聞消息,美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)宣佈聘用 Chainalysis 前首席技術官 Michael Mosier 爲其新代理總監。Michael Mosier 將於 2021 年 4 月 11 日正式擔任 FinCEN 代理總監。...

美國 FinCEN 進一步延長非託管加密錢包擬議規則評論期

鏈聞消息,美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)針對非託管加密錢包的擬議規則的評論期將進一步延長。FinCEN 表示,所有的評論都應在修改後 60 天在《聯邦公報》(Federal Register)上發佈。...

Coinbase 致函 FinCEN 要求關閉針對加密錢包規則的意見徵詢

鏈聞消息,Coinbase 致函美國金融犯罪執法網絡(FinCEN),要求關閉針對加密錢包規則的意見徵詢。鏈聞此前報道,1 月中旬,FinCEN 爲非託管加密錢包擬議規則重新開放評論期,評論者將有額外 15 天的時間針對規則中擬議的 10,000 美元交易限額相關報告要求提交書面評論,此外,還有另外 45 天時間對銀行需報告與自託管錢包交易相關的交易對手信息的提議發表評論。

拜登政府凍結法令規則制定,包括 FinCEN 針對非託管加密錢包的擬議規則

鏈聞消息,Compound 總法律顧問 Jake Chervinsky 發推稱,美國新任總統拜登政府已凍結了現有所有機構的規則制定程序,以待進一步審查,包括美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)針對非託管加密錢包的擬議規則,這意味着,該擬議加密錢包規則將會經過進一步審查。拜登於 1 月 20 日發佈監管凍結備忘錄,終止或延遲特朗普政府制定的「午夜條例」(總統卸任前緊急通過的大批法令)。...

a16z 合夥人:若 FinCEN 繼續推進加密錢包擬議規則,a16z 將在法庭上提出異議

鏈聞消息,加密風投基金 Andreessen Horowitz (a16z)合夥人、Coinbase 董事 Katie Haun 針對「FinCEN 擬修改非託管加密錢包報告規則」一事發推評論稱,「歡迎加密領域合理且經過審查的監管,但不經過任何程序試圖將監管改革擠進政府的最後階段是一個糟糕的主意。FinCEN 應該重新考慮,與加密行業進行有意義的磋商以協助打擊金融犯罪。如和修改意見一樣,該規則更可能通過將金融犯罪驅逐到境外,進而變得更難追蹤。如果這個不明智的規則繼續下去,a16z 打算和其他人一起在法庭上提出異議,敦促行政機關做好自己的工作,在一審時評估合法性,而不是把它留給法院去解決無數的法律缺陷。」...

美 FinCEN 將非託管加密錢包報告規則的意見徵詢截止日期延長至 1 月 7 日

鏈聞消息,美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)將非託管加密錢包報告規則的意見徵詢截止日期延長至 1 月 7 日。截至當地時間 1 月 4 日 11:59 PM,該報告規則共收到 6,537 條評論。

美 FinCEN 就非託管加密錢包報告規則的意見徵詢期即將截止

鏈聞消息,關於美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)提出的非託管加密錢包交易報告規則的意見徵詢期將截止到 EST 時間 1 月 4 日 11:59 PM (北京時間 1 月 5 日 12:59 AM)。此前八名國會議員以及 Coinbase 等行業參與者致信美國財政部,希望將意見徵詢期延長至 60 天,目前,美國財政部尚未對此作出迴應。...

Coinbase 呼籲用戶直接向美財政部提交有關加密錢包新規的意見

鏈聞消息,Coinbase 呼籲用戶直接向美國財政部在線提交關於對美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)新提議的非託管錢包擬議規則的意見,來表達對該規則的擔憂。鏈聞此前報道,12 月 18 日,FinCEN 發佈一項擬議規則,該規則將要求銀行或貨幣服務業務記錄或報告非託管等相關錢包的交易,並設置了 15 天的公衆意見徵詢期。而後,Coinbase 首席法務官 Paul Grewal Coinbase 在一封給 FinCEN 負責人 Kenneth Blanco 的信中建議將公衆意見徵詢期從 15 天延長到關於信息收集規定的 60 天。

美國金融犯罪執法網絡首次對比特幣混合器 Helix 處以 6000 萬美元的罰款

鏈聞消息,美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)表示已對比特幣交易混合器 Helix 和 Coin Ninja 的創始人兼主要運營者 Larry Dean Harmon 處以 6000 萬美元的罰款,主要原因是 Harmon 經營的 Helix 違反了《美國銀行保密法》(BSA)及其實施規定。FinCEN 進一步表示,Harmon 從 2014 年至 2017 年之間運營的 Helix 並未獲得美國 MSB (Money Services Business)牌照,其也在 2017 年至 2020 年經營着 Coin Ninja。目前,Harmon 因涉嫌串謀洗錢和無牌照運營 Helix 而被美國哥倫比亞特區地方法院起訴。FinCEN 指出,從 2014 年 6 月到 2017 年 12 月,Helix 爲客戶進行了超過 1,225,000 筆交易,其中至少包括 35.6 萬筆比特幣交易。 Harmon 將 Helix 用作比特幣混合器,並進行進一步宣傳,以使客戶匿名購買毒品、槍支和色情物品等。之後,Harmon 先生又創立了 Coin Ninja 並擔任首席執行官,Coin Ninja 也無 MSB 牌照而且以與 Helix 相同的方式運作。
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