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Titanium 公司涉嫌 ICO 欺詐,遭 SEC 起訴

暴走時評:SEC 最新發現的一個欺詐性 ICO 是一家名爲 Titanium 的公司所開展的代幣銷售活動。該公司聲稱其與 PayPal 和 Disney 等公司有商業聯繫,以此獲取投資者信任。事實上,SEC 從前段時間就開始積極開展對加密貨幣及 ICO 領域的調查,旨在分辨出那些利用這股熱潮欺騙...
Titanium 公司涉嫌 ICO 欺詐,遭 SEC 起訴
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SEC 主席稱讚“加密貨幣清掃行動”

暴走時評:北美證券管理協會(NASAA)發起的對加密貨幣領域的調查近日得到了美國證券交易委員會(SEC)主席的稱讚。該調查旨在識別加密貨幣投資和 ICO 項目中的欺詐行爲,從而對其採取執法行動。該協會發起此次行動的原因顯然也在於,監管者已經認識到僅依靠警告可能難以威懾該領域的犯罪分子,需要通過真...
SEC 主席稱讚“加密貨幣清掃行動”
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美國、加拿大監管機構開展一系列加密貨幣欺詐調查

暴走時評:加密貨幣領域的欺詐現象究竟是否嚴重?顯然不同國家對這一問題的看法是不同的。美國和加拿大是對此非常關注的代表。目前,這兩個國家的一些監管機構已經決定聯合起來開展針對加密貨幣和 ICO 的調查,以最大限度地防止這方面的欺詐活動。同時,相關機構的代表已經表明會在未來進行更多此類調查。翻...
美國、加拿大監管機構開展一系列加密貨幣欺詐調查
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SEC 創建 ICO 詐騙網站,指導投資者如何識別欺詐項目

暴走時評:爲了進一步預防加密貨幣欺詐,美國證券交易委員會(SEC)採取了一種新穎的方式來教育投資者,即創建一個虛假的 ICO 詐騙網站,展示這種項目通常會有的特徵,使投資者明白在接觸加密貨幣項目時要注意哪些地方。雖然真正的欺詐項目可能更加複雜更難識別,但此舉依然爲投資者提供了重要的幫助,也可以...
SEC 創建 ICO 詐騙網站,指導投資者如何識別欺詐項目
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兩項加密貨幣投資計劃遭得克薩斯州封殺

暴走時評:自進入今年以來,加密貨幣投資的熱度依然很高,這使得一些不良行爲者希望利用這種潮流從投資者手中騙錢。最近,得克薩斯州就向兩個加密貨幣投資項目發出了明確的禁令,指出這些項目沒有提供重要的背景信息卻承諾會提供高額回報。事實上,有這種特點的項目應該引起所有投資者的警惕。翻譯:Ina得克...
兩項加密貨幣投資計劃遭得克薩斯州封殺
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ICO調查:80%是欺詐項目,只有8%在交易所上市

暴走時評:紐約的 ICO 諮詢公司 Satis GroupLLC 發佈了一項 ICO 調查結果,根據這些活動的進展將其分成了六大類。值得注意的是,該報告指出大約 80% 的 ICO 都是欺詐項目,只有 8% 得以在交易所上市,並且,這 8% 中也只有部分項目達到了“成功”或“有希望”的標準。雖...
ICO調查:80%是欺詐項目,只有8%在交易所上市
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SEC將重點關注加密貨幣和ICO欺詐

暴走時評:SEC 的金融檢查機構最近發佈了其 2018 年工作的優先處理事項,強調了會將解決 ICO 與加密貨幣市場的風險作爲工作重點。這個合規檢查與審查辦公室(OCIE)將對加密貨幣市場進行監測,審查相關產品和服務項目中的潛在風險,希望能夠充分保障零售投資者的利益,確保整個市場的正常運作。...
SEC將重點關注加密貨幣和ICO欺詐
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紐約州要求加密貨幣公司加強欺詐防範

暴走時評:之前因推出 BitLicense 框架而在加密貨幣領域掀起軒然大波的紐約州金融服務局最近對該行業發佈了新的指導方針,要求紐約州內提供加密貨幣服務的公司採取必要措施控制與欺詐有關的風險,並對這些行動進行總結匯報。對於加密貨幣公司來說,它們確實需要採取行動來保護投資者的利益,這也是這個新興...
紐約州要求加密貨幣公司加強欺詐防範
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韓國政府對比特幣市場的欺詐現象表示擔憂

暴走時評:韓國加密貨幣市場正處於不斷增長的狀態,在這種情況下,與之相關的欺詐活動也隨之增加,甚至出現了冒用老牌金融機構品牌的虛假交易所。這使得韓國政府對該市場的運作非常擔心,迫切需要規範當地的加密貨幣交易所。事實上,韓國的大型加密貨幣交易所也非常歡迎政府對此進行適當監管,認爲該市場會因此實現健康...
韓國政府對比特幣市場的欺詐現象表示擔憂
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