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巴西警方清查 17 家涉嫌使用比特幣洗錢的加密交易所,共查獲約 3300 萬美元

鏈聞消息,巴西警方開展「Operation Exchange」行動,對幫助犯罪分子洗錢的當地加密交易所展開調查,共查得 17 家涉嫌使用比特幣洗錢的加密交易所,繳獲了 1.72 億巴西雷亞爾(約 3300 萬美元)。...

Ripple 向法院提交補充授權通知,以駁回美 SEC 非法證券發行的訴訟指控

鏈聞消息,代表 Ripple 首席執行官 Brad Garlinghouse 和聯合創始人 Chris Larsen 的律師向法院提交了一份補充授權通知,以支持旨在駁回美國證券交易委員會(SEC)於 2020 年 12 月下旬對他們提起訴訟的動議。該通知引用了共和黨 SEC 專員 Hester Peirce 和 lad Roisman 最近發表的公開聲明,認爲此前 SEC 指控 ICO 評級網站 Coinschedule 未能披露其從代幣發行者那裏獲得補償的行爲違反了聯邦證券法的反欺詐規定,雖然 7 月 14 日二者達成和解, Coinschedule 選擇支付總計約 20 萬美元的違法所得和罰款,但 SEC 卻從未真正提及 Coinschedule 非法推廣的哪些代幣實際上是證券。Ripple 律師據此強調「關於數字資產何時可以被 SEC 歸類爲證券,存在重大的監管不確定性」...

美 SEC 對 Telidyne 首席執行官 Aron Govil 提出欺詐指控,該公司應用程序在沒有加密功能情況下聲稱提供加密交易

鏈聞消息,美國證券交易委員會(SEC)對佛羅里達州傑克遜維爾的 Aron Govil 提出指控,罪名是欺詐他控制的兩家公司 Cemtrex Inc. 和 Telidyne Inc. 的投資者。Govil 在擔任 Telidyne 的首席執行官期間,Govil 告訴投資者,聲稱該公司開發的 Teli 應用程序支持用戶在手機上交易加密貨幣,且還開始開發一款檢測 COVID-19 的應用程序。美 SEC 表示,Teli 應用程序沒有規定的加密貨幣功能,並且 Telidyne 尚未開始開發 COVID-19 檢測應用程序。另外, Govil 在 2016 年 4 月至 2018 年 1 月期間挪用了超過 700 萬美元的 Cemtrex 投資者資金,Govil 已同意支付約 62.6 美元的資金、約 7.6 萬美元的判決前利息以及 62 萬美元的民事罰款。

ICO 評級網站 Coinschedule 與美 SEC 達成和解,將支付總計約 20 萬美元的違法所得和罰款

鏈聞消息,美國證券交易委員會(SEC)對 ICO 評級網站 Coinschedule 結束指控,雙方達成和解。SEC 認爲 Coinschedule 向美國的潛在投資者提供看似獨立的代幣產品簡介,但實際上它們是由代幣發行人購買和支付的展示信息,它這種未能披露其從數字資產發行者那裏獲得補償的行爲違反了聯邦證券法的反欺詐規定。在不承認或否認 SEC 調查結果的情況下,Coinschedule 已同意支付 43000 美元的非法所得及 154434 美元的罰款,總計約 20 萬美元。

韓國當局因 14.8 億美元的非法加密交易調查 33 人

鏈聞消息,據韓國時報報道,33 人在韓國因從事價值 1.69 萬億韓元(14.8 億美元)的非法加密交易而受到調查,涉及以欺詐和洗錢爲目的的與數字貨幣有關的犯罪。其中 14 人被起訴,15 人被罰款還有 4 人仍在調查之中,大約 6.8 億美元涉及僞造海外購買加密貨幣的匯款記錄,大約 8300 萬美元涉及使用韓國信用卡在國外提取現金以購買加密貨幣。首爾海關官員表示,「嚴禁以貿易、旅行或學習費用爲幌子進行虛擬資產轉移,違反者將受到刑事起訴或罰款。」

巴西金融管理公司 Bitcoin Banco Group 總裁因涉嫌 3 億美元加密資產欺詐被警方逮捕

鏈聞消息,據 Decrypt 報道,巴西金融管理公司 Bitcoin Banco Group 總裁 Cláudio Oliveira 因涉嫌從 7000 多名受害者獲取至少 15 億巴西雷亞爾(約合 3 億美元)的加密資產欺詐案件被巴西警方逮捕。巴西警方經過近三年的調查,發現客戶的加密資產被不定期地轉入 Cláudio Oliveira 的個人賬戶,目前已對他提起了洗錢、欺詐和其他指控。...

前 Coinbase 員工創立的數字防欺詐解決方案 Sardine 完成 460 萬美元種子輪融資

鏈聞消息,數字防欺詐解決方案 Sardine 宣佈完成 460 萬美元種子輪融資,由 XYZ Ventures 領投,其他投資機構爲 11.2 Capital、Village Global 和 Coinbase Ventures,以及 25 位天使投資人,包括 WealthFront 前 CEO 兼總裁 Adam Nash、Greylock 合夥人 John Lilly、Coinbase 前副總裁 Dan Romero、Scalar Capital 聯合創始人 & 董事總經理 Linda Xie 等。...

奧地利金融市場管理局報告:2020 年 60% 以上的金融欺詐行爲與加密交易產品有關

鏈聞消息,據彭博社報道,奧地利金融市場管理局(FMA)在一份報告中指出,2020 年該國 60% 以上的金融欺詐行爲與加密交易產品有關,其餘與股票和黃金有關,在「可疑」平臺上的數字貨幣詐騙活動有所增加,這些平臺經常在 Facebook、WhatsApp、TikTok 或 Telegram 等社交媒體上做廣告。FMA 發言人 Klaus Grubelnik 表示,需要更嚴格的加密法規來遏制這些欺詐性投資活動。

韓國警方起訴涉嫌 4400 萬美元加密欺詐的實際運營者

鏈聞消息,據韓聯社報道,韓國首爾警察廳將一家名爲「Ether Wallet」加密貨幣公司實際運營者以及 10 多名相關人員移交給警方,警方表示,該公司向投資人承諾,如果投資以太坊會分配相關利潤,已涉嫌投資欺詐,預計受害人數達 3000 多名,損失金額至少 500 億韓元(約合 4400 萬美元)。

加密借貸平臺 Cred 迴應「涉嫌欺詐違規事件」:未來兩週將暫定資金進出

鏈聞消息,加密借貸平臺 Cred 針對「涉嫌欺詐違規事件」發推回應稱,「非常抱歉在評估與近期欺詐事件相關的業務影響時引起了廣泛的關注。Cred 正與執法部門合作調查該事件。沒有任何客戶個人數據或賬戶信息被泄露。遺憾的是,現在無法發表進一步的評論,但承諾在未來 2 周內提供最新進展。在此期間,所有資金的流入和流出都已暫停。”鏈聞此前報道,Cred 在處理特定企業資金時遇到了欺詐違規行爲,正在就此事與執法部門合作處理。另外,Cred 的資產負債表也受到了負面影響。

美國說唱歌手 T.I. 就推廣欺詐性 ICO 相關指控與 SEC 達成和解

鏈聞消息,美國說唱歌手 T.I. 就推廣欺詐性 ICO 相關指控與美國 SEC 達成和解。說唱歌手 T.I. 此前被指控在社交媒體、名人代言等方面推廣欺詐 ICO FLik 以騙取加密投資者,共獲利約 200 萬美元。 根據美國 SEC 的信息,法院已下達該指控的和解命令,說唱歌手 T.I. 將支付約 7 萬 5000 美元的民事罰款,並同意至少五年內不參與發行或出售數字證券資產。

去中心化金融公鏈項目 Findora 提醒投資者,官方暫未發行任何代幣

鏈聞消息,去中心化金融公鏈項目 Findora 在推特提醒用戶稱:「我們注意到有詐騙者正在假冒充 Findora 。Findora 目前沒有發行任何代幣。請向管理員報告任何可疑行爲。Findora 和所有團隊成員都不會要求提供任何個人信息,也不會在任何社交媒體渠道上尋求投資。請注意甄別。」據 Block123.com 信息,Findora 是由世界排名前列的計算機密碼學專家和美國斯坦福大學校產基金首席執行官組建的頂級公鏈計劃,致力於採用最先進的加密學算法技術建造具備高性能、高保密性和可審計的全球金融網絡基礎設施,支持銀行、保險、私募、投資、證券等金融應用場景。

蘋果聯合創始人就比特幣贈品騙局對 YouTube 提起訴訟

鏈聞消息,蘋果聯合創始人史蒂夫·沃茲尼亞克(Steve Wozniak)等 18 名原告就比特幣贈品騙局對 YouTube 及其母公司 Google 提起訴訟,指控被告未能解決在其平臺上普遍存在的欺詐性及錯誤信息,並助長了欺詐行爲,導致原告公衆形象受損,原告有權得到賠償。Wozniak 要求 YouTube 刪除使用其姓名和肖像進行的所有比特幣贈品詐騙和促銷活動。鏈聞此前報道,今年 4 月份,Ripple 及其首席執行官 Brad Garlinghouse 也對 YouTube 提起訴訟,要求其及時處理相關假新聞及欺詐性騙局。

Brave 瀏覽器停止中國等地用戶推薦計劃,並啓用創作者身份驗證

鏈聞消息,隱私保護 Brave 瀏覽器發佈公告表示,暫停包括中國在內的創作者參與帶有 BAT 代幣獎勵的創作者推薦計劃。Brave 表示,在過去幾個月發現「欺詐活動」僅集中在少數地區,所以決定暫停包括中國、印度尼西亞、俄羅斯、烏克蘭、越南等國家和地區的創作者推薦計劃,Brave 表示該暫停範圍也適用於現有的創作者,敦促這些國家和地區的創造者停止參與創作者推薦活動。Brave 同時表示,從 6 月 11 日開始所有創作者的賬戶身份需要進行驗證。

愛沙尼亞已吊銷 500 多家加密貨幣公司牌照,剩餘的一半公司也面臨吊銷風險

鏈聞消息,據彭博報道,自丹麥銀行愛沙尼亞分行卷入大規模洗錢醜聞後,愛沙尼亞一直在加大力度防止金融犯罪,目前正關注虛擬貨幣相關公司。據波羅的海國家金融情報部門的負責人 Madis Reimand,監管機構擔心這些公司利用他們在當地的資質在其他地方進行欺詐,因此今年已經取消了 500 多家公司的牌照,佔總數的三分之一。根據 FIU 的年度報告,在服務提供商極速增長的背景下,去年行業風險有所增加。在 2019 年的 56 次監督檢查中,34 家涉及虛擬貨幣相關公司。到目前爲止,監管打擊主要是針對那些獲得牌照六個月內未能在愛沙尼亞開展業務的公司。Madis Reimand 表示,在剩下的 900 家加密貨幣相關公司中,有超過一半的公司可能會失去牌照,因爲他們在愛沙尼亞沒有業務,甚至公司負責人都不在國內。

報告:今年前 5 個月加密相關犯罪活動造成損失近 14 億美元

鏈聞消息,據 CipherTrac 報告顯示,從今年年初到 5 月底,加密貨幣盜竊、黑客攻擊和欺詐造成的損失飆升至約爲 13.6 億美元。從去年開始,欺詐和盜用構成了被盜加密貨幣的大部分來源,兩者佔被盜總額的 98%,接近 13 億美元。以比特幣爲資金來源的犯罪活動中,芬蘭交易所資金流入量連續三年排名首位。LocalBitcoins 是最大的點對點交易市場之一,收到了超過 99% 的犯罪資金。

新西蘭監管機構警告稱加密貨幣投資騙局正在上升

鏈聞消息,新西蘭金融市場管理局(FMA)警告稱,針對太平洋地區的加密貨幣相關投資詐騙正在增加。官方表示,自 3 月以來,針對各種不同欺詐行爲有關的投訴正穩步增加。在不同類型的社交媒體比特幣騙局中,虛假名人代言和新聞文章是最爲廣泛的欺詐手段。

Ripple 對 YouTube 提起訴訟後,YouTube 暫時關停 Ripple CTO 的頻道

鏈聞消息,在 Ripple 對 YouTube 提起訴訟後,YouTube 暫時關停 Ripple CTO David Schwartz 的頻道。David Schwartz 在推特表示,Youtube 暫停其擁有的名爲「Joel Katz」的頻道的舉措很古怪。鏈聞此前報道,Ripple 於上週對 YouTube 提起訴訟,要求其及時處理相關假新聞及欺詐性騙局。該訴訟指出,由於 YouTube 未能解決在其平臺上普遍存在的欺詐性及錯誤信息,導致 Ripple 及 Brad Garlinghouse 的公衆形象受損。
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Titanium 公司涉嫌 ICO 欺詐,遭 SEC 起訴

暴走時評:SEC 最新發現的一個欺詐性 ICO 是一家名爲 Titanium 的公司所開展的代幣銷售活動。該公司聲稱其與 PayPal 和 Disney 等公司有商業聯繫,以此獲取投資者信任。事實上,SEC 從前段時間就開始積極開展對加密貨幣及 ICO 領域的調查,旨在分辨出那些利用這股熱潮欺騙 ...
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SEC 主席稱讚“加密貨幣清掃行動”

暴走時評:北美證券管理協會(NASAA)發起的對加密貨幣領域的調查近日得到了美國證券交易委員會(SEC)主席的稱讚。該調查旨在識別加密貨幣投資和 ICO 項目中的欺詐行爲,從而對其採取執法行動。該協會發起此次行動的原因顯然也在於,監管者已經認識到僅依靠警告可能難以威懾該領域的犯罪分子,需要通過真 ...
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