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韓國金融信息分析院將於今日截止交易所註冊申報,僅 10 家交易所完成申報

鏈聞消息,據韓聯社報道,韓國金融服務委員會金融信息分析院(FIU)表示,現有經營者若想繼續開展虛擬貨幣業務,必須在當天前提交報告。在年初確定的 66 家加密交易所中,截至今天上午,共有 10 家完成了報告,預計今日還將有 18 家加密交易所提交報告。韓國加密交易所 Upbit、Bithumb、Coinone、 Korbit 完成銀行實名賬戶認證,可向用戶提供韓元交易服務。未能實名認證的交易所均只經營幣幣市場,用戶在下個月 23 日之前可從這些交易所提取韓元。FIU 稱,不提交聲明的交易所必須終止其服務,涉嫌不報告繼續運營的加密交易所可能會被處以最高 5000 萬韓元的罰款或最高 5 年的監禁。...
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韓國政府公佈的通過 ISMS 認證的交易所增至 28 家,其中 4 家可提供韓元交易服務

鏈聞消息,據 Bitcoin.com 報道,韓國政府公佈了 28 家通過由韓國互聯網安全局進行的韓國信息安全管理系統(ISMS)認證的加密貨幣交易所名單,包括 Upbit、Korbit、Coinone、Bithumb、火幣韓國等。在 8 月 25 日韓聯社旗下財經新聞部門 Yonhap Infomax 報道中,通過 ISMS 認證的交易所爲 21 家。另外,通過認證的交易所中,只有 Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit 能夠爲用戶提供韓元交易服務。...

韓國加密交易所 Bithumb 將禁止無法進行身份驗證的外國用戶訪問其平臺

鏈聞消息,韓國加密貨幣交易所 Bithumb 將禁止無法通過手機進行身份驗證的非韓國國民訪問其平臺。Bithumb 公告稱,由於特別法實施客戶驗證系統,居住在國外的外國用戶以及居住在韓國但無法驗證手機身份的外國用戶將無法使用交易和存取款等服務,提醒用戶提前提取資產。該強制身份驗證規則預計將在年內生效,具體日期暫未公佈。...

韓國政府公開虛擬資產經營者狀態清單:已有 21 家交易所通過 ISMS 認證

鏈聞消息,據韓聯社旗下財經新聞部門 Yonhap Infomax 報道,根據韓國政府公佈的 63 家虛擬資產經營者狀態名單,截至上個月有 21 家交易所通過由韓國互聯網安全局進行的韓國信息安全管理系統(ISMS)認證,包括 Bithumb、Upbit、Korbit、Coinone、火幣韓國等,未獲得 ISMS 認證的 42 家公司中,有 18 家正在申請認證。另外,韓國政府部門通過專項整治調查,共查處虛擬貨幣資詐騙案件 141 起,涉案人員爲 520 人,並沒收 2556 億韓元(約合 2.19 億美元)犯罪所得。...

Bithumb 上半年淨利潤達逾 5 億美元,同比增長超 11 倍

鏈聞消息,根據韓國加密貨幣交易平臺 Bithumb 的主要股東 Vidente 發佈的 2021 年上半年報告,上半年 Bithumb 運營公司 Bithumb Korea 的淨利潤約爲 6033 億韓元(約合 5.14 億美元),同比增長超 11 倍。另外,截至上半年期末,Bithumb Korea 總資產達到 2.57 萬億韓元(約合 22 億美元),淨資產爲 1.03 萬億韓元。

今年二季度向加密交易所提供實名認證賬戶的三家韓國銀行從中收取逾 1500 萬美元的手續費

鏈聞消息,據韓聯社報道,根據韓國國會政務委員會一位委員從金融監督院得到的數據顯示,在今年二季度,向加密貨幣交易所提供實名認證賬戶的 K-Bank、NH 農協銀行和新韓銀行三家銀行共從 Upbit、Bithumb、Coinone 和 Korbit 收取了超 169 億韓元(約合逾 1500 萬美元)的手續費,是第一季度(75.5 億韓元)的兩倍多。其中,K-Bank 在今年第一季度從 Upbit 收取了 52.48 億韓元的手續費,第二季度該數字爲超 120 億韓元。...
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一覽全球加密貨幣市場最新監管政策與動向

目前多數國家主要基於反洗錢與反恐融資風險的防禦性目的進行相應監管,而不是處於推動行業進步的主要目的。
一覽全球加密貨幣市場最新監管政策與動向

韓國銀行把是否續約爲四大加密交易所開具實名驗證賬戶的決定推遲至 9 月 24 日

鏈聞消息,據韓聯社報道,爲韓國四大加密交易所 Upbit、Bithumb、Coinone 和 Korbit 開具實名驗證賬戶的銀行把是否續約的決定從 7 月底推遲到 9 月 24 日。...
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Bithumb 泰國前合作伙伴將對 Bithumb 香港子公司提出違約民事指控

鏈聞消息,據韓國時報消息,韓國最大加密貨幣交易所 Bithumb 的泰國前合作伙伴將對其香港子公司提出民事指控。該泰國公司稱 Bithumb 此前與其合作計劃在泰國建立交易所,但似乎只是通過誇大公司的海外業務來銷售 BXA 代幣,去年 9 月 Bithumb 就單方面停止在泰國的業務,對其造成嚴重損害。該泰國公司去年起訴了 Bithumb Korea 的高管,韓國的刑事訴訟一直在首爾水西警察局待審,該泰國公司最近決定將起訴與這個問題更直接相關的 Bithumb 香港子公司,此案尚未提交法庭。

Solana 生態 NFT 社交平臺 Only1 獲 Animoca Brands 等機構戰略投資

鏈聞消息,Solana 生態 NFT 社交平臺 Only1 獲得了來自 Animoca Brands、ROK Capital、Bithumb、Gate.io 的戰略投資。...

Bithumb 實際所有者因涉嫌在 2018 年與 BK 集團在協商收購過程中欺詐 1 億美元定金被移交審判

鏈聞消息,據韓聯社報道,韓國最大加密貨幣交易所 Bithumb 實際所有者李某因涉嫌價值約 1120 億韓元(約合 1 億美元)的欺詐指控被移交審判,不予拘留。該案件與李某在 2018 年 10 月建議 BK 集團收購 Bithumb 時以定金名義收取的約 1120 億韓元資金有關。李某爲 Bithumb Holdings 和 Bithumb Korea 的前董事會主席。檢方考慮到李某積極參與調查並繳納了所得金額的 70% 作爲資本利得稅,因此僅將其移交審判,未進行拘留。...

RAI Finance 因 ChainSwap 合約漏洞被盜 290 萬枚 RAI 代幣,黑客已歸還 220 萬 RAI

鏈聞消息,基於 Polkadot 區塊鏈的跨鏈交易協議 RAI Finance 發文稱,因 ChainSwap 智能合約漏洞,與其連接的 RAI 訪問和支付權限地址也被黑客攻擊和盜用,帳戶中被盜 RAI 總額達 290 萬枚。RAI Finance 表示,已經第一時間聯繫所有中心化交易平臺並暫停 RAI 的充值,目前 Huobi 及 Bithumb 已經暫停了 RAI 的資產充值業務,待問題得到妥善解決後再解除限制。...
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韓國最大交易所 Bithumb 本月起全面禁止員工在平臺內投資或交易加密貨幣

鏈聞消息,韓國最大加密貨幣交易所 Bithumb 發佈聲明稱,本月起,全面禁止員工和公司賬戶在平臺內投資或交易加密貨幣,以加強內部監管、提高交易透明度和遵守相關法規。Bithumb 稱,已收到高管和員工的書面宣誓書,並在上個月之前完成了提現等措施。...

英國 FCA 警告消費者注意 111 家未在 FCA 註冊的加密企業

鏈聞消息,英國金融行爲監管局(FCA)在發佈的一份清單中列出了尚未在 FCA 註冊的加密企業,並提醒投資者注意風險,該清單中包括了加密貨幣交易所 BitMax (現改名爲 AscendEX)、Bithumb 等企業。英國監管部門於今年 1 月規定在英國運營的加密企業必須遵守反洗錢規定且在 FCA 註冊纔可以合法運營,而由於申請企業數量衆多,FCA 已將申請的截至時間從 2021 年 7 月延長至 2022 年 3 月。

韓國三家銀行對 Upbit、Bithumb、Coinone 和 Korbit 進行反洗錢評估

鏈聞消息,據韓聯社報道,韓國 K-Bank、韓國農協銀行(NH Bank)以及新韓銀行目前正在對虛擬貨幣交易所 Upbit、Bithumb、Coinone 和 Korbit 進行「虛擬資產運營商(虛擬貨幣交易所)反洗錢風險評估」。銀行須對以下內容進行評估:一、交易所是否通過了 ISMS (信息安全管理系統)認證;二、是否違反金融法律;三、是否對每個客戶的交易細節進行分類和管理;四、是否存在破產、重整或營業暫停歷史;五、交易所代表或員工是否存在貪污等。...

Upbit 將 25 種山寨幣列入觀察名單,並將移除 5 種山寨幣的韓元市場

鏈聞消息,韓國加密貨幣交易所 Upbit 發佈公告稱,將於 6 月 18 日移除 Maro 代幣 MARO、Paycoin 代幣 PCI、Observer 代幣 OBSR、Solve.Care 代幣 SOLVE 和 Quiztok 代幣 QTCON 的韓元市場,另外,考慮到部分山寨幣項目的團隊能力、信息公開披露和透明程度、技術能力以及流動性等因素,將 25 種山寨幣列爲需謹慎投資的項目,並將在未來一週內進行深入審查,以決定是否繼續支持這些山寨幣的交易。被列入觀察名單的項目包括 Komodo (KMD)、AdEx (ADX)、LBRY Credits (LBC)、Ignis (IGNIS)、DMarket (DMT)、Einsteinium (EMC2)、12SHIPS (TSHP)、Lambda (LAMB)、Endor (EDR)、PIXEL (PXL)、Pica (PICA)、ReddCoin (RDD)、RINGX (RINGX)、Vite (VITE)、ITAM (ITAM)、SysCoin (SYS)、BASIC (BASIC)、Nxt (NXT)、BnkToTheFuture (BFT)、Nucleus Vision (NCASH)、Fusion (FSN)、Plian (PI)、Ripio Credit Network (RCN)、Propy (PRO)和 Aragon (ANT)。...

Polygon 代幣 MATIC 上線韓國加密交易所 Bithumb

鏈聞消息,以太坊二層擴容網絡 Polygon 代幣 MATIC 已上線韓國加密貨幣交易所 Bithumb 的 KRW/BTC 市場,現已開啓 MATIC 充值。
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