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數字支付處理公司 Payza 兩名創始人因 2.5 億美元洗錢案而被判刑

鏈聞消息,美國司法部發布聲明稱,數字支付處理公司 Payza 創始人 Ferhan Patel 和 Firoz Patel 因洗錢、經營未經許可的匯款業務分別被判入獄 36 個月和 18 個月,並沒收 450 萬美元扣押資產。美國司法部稱,Payza 此前處理了超過 2.5 億美元的交易。鏈聞注,2018 年 3 月,Payza 涉嫌 2.5 億美元洗錢案,2020 年 7 月份,Firoz Patel 和 Ferhan Patel 對其共謀經營未經許可的匯款業務和洗錢貨幣工具認罪。

前微軟僱員因欺詐微軟超 1000 萬美元並使用 BTC 掩蓋資金來源以及僞造納稅申報表被判 9 年有期徒刑

鏈聞消息,美國司法部發布聲明稱,微軟前軟件工程師 Volodymyr Kvashuk 因涉嫌欺詐微軟超 1000 萬美元,涉及 18 項聯邦重罪被判有期徒刑 9 年。Kvashuk 是一名烏克蘭公民,於 2016 年至 2018 年在微軟工作期間,利用微軟在線零售銷售平臺的測試項目,偷走了微軟禮品卡等貨幣儲值,然後在網上轉賣。Kvashuk 使用比特幣混合服務,試圖掩蓋其資金來源。在 Kvashuk 進行非法活動的七個月中,共有約 280 萬美元的比特幣被轉移到其銀行和投資賬戶,Kvashuk 還提交了僞造的納稅申報表,聲稱這些比特幣是親戚贈予的禮物。Kvashuk 在今年 2 月份被定罪,被判支付超 830 萬美元的賠償金,可能會在服刑後被驅逐出境。
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10 億美元 BTC 被美司法部繳獲,神祕人 X 現身!

神祕人 X 究竟是誰?與絲綢之路有何關係?美司法部又將如何處置繳獲的 10 億美元比特幣?
10 億美元 BTC 被美司法部繳獲,神祕人 X 現身!

美國司法部代表巴西政府扣押價值 2400 萬美元的虛擬貨幣

鏈聞消息,美國司法部(DOJ)發佈公告稱,作爲與巴西政府之間關於刑事事項法律互助條約的一部分,已代表巴西政府扣押了價值約 2400 萬美元的虛擬貨幣,以協助巴西進行互聯網欺詐調查工作。巴西當局表示,這些資金與加密欺詐投資計劃「Operation Egypto」有關,該計劃騙取了巴西用戶高達 2 億美元的資金。主要被告 Marcos Antonio Fagundes 在巴西面臨多項指控,包括非法經營金融機構、挪用資金、違反證券法和洗錢等。根據巴西刑事訴訟文件和巴西法院的調查結果,在 2017 年 8 月至 2019 年 5 月期間,Fagundes 和其他被告通過互聯網從潛在投資者那裏募集資金,並宣稱將籌集到的資金用來進行虛擬貨幣投資,但法院發現,被告只將極少量的資金投資於虛擬貨幣,並且幾乎沒有返還給投資者資金。

梳理美司法部《加密貨幣執法框架》要點:加密貨幣對公共安全的挑戰與對策

《加密貨幣執法框架》主要闡述加密貨幣日益流行之下的安全威脅、法律法規、挑戰和對策。
梳理美司法部《加密貨幣執法框架》要點:加密貨幣對公共安全的挑戰與對策

John McAfee 因收費推銷 ICO 代幣遭 SEC 起訴,並因偷稅在西班牙被捕

鏈聞消息,美國著名黑客、殺毒軟件 McAfee 的創始人 John McAfee 因未披露自己收費推銷 ICO 代幣而遭美國證券監管委員會(SEC)起訴,此外,根據美國司法部公告,John McAfee 因涉嫌逃稅在西班牙被捕。美國司法部稱,「如果涉嫌罪名成立,John McAfee 將因偷稅罪面臨最高爲期 5 年的有期徒刑、因未能提交納稅申報表面臨最高爲期 1 年的有期徒刑」。SEC 的指控則指出,John McAfee 獲得了價值超過 1160 萬美元的比特幣和 ETH 的報酬,外加價值 1150 萬美元的其他代幣的報酬,向投資人推銷了 7 個 ICO 項目,但是他未說明自己收費推銷這些代幣。

美司法部在打擊暗網犯罪的行動中扣押超 650 萬美元現金和虛擬貨幣

鏈聞消息,美國司法部(DoJ)公佈關於 DisrupTor 行動(打擊暗網上毒品、武器等販運的規模最大的國際行動之一)的執行結果,共扣押超過 650 萬美元的現金和虛擬貨幣,並逮捕了 170 多人。DisrupTor 行動歷時 9 個月,由美國司法部、毒品和暗網聯合執法小組(JCODE)和歐洲刑警組織等多個組織共同執行。

美司法部對推廣加密劫持服務的黑客 fxmsp 提起訴訟

鏈聞消息,美國司法部對哈薩克斯坦黑客 Andrey Turchin (被稱爲 fxmsp)提起訴訟。該訴訟指控 Turchin 涉嫌犯有共謀計算機欺詐、電匯欺詐以及在暗網上進行網絡訪問權限營銷和出售等多項罪行,並襲擊了 40 多個國家或地區的公司。Turchin 與其同夥建立了一個網絡犯罪組織,在暗網上推廣加密劫持服務,並出售企業網絡數據訪問權。目前司法部檢察官辦公室華盛頓西部地區正在對 Turchin 提起刑事訴訟。

涉案 7.22 億的加密龐氏騙局 BitClub 創辦人潛逃印尼被捕

鏈聞消息,據雅加達郵報報道,被美國司法部(DOJ)起訴的加密貨幣龐氏騙局 BitClub 聯合創辦人 Russ Albert Medlin 遭印度尼西亞警方逮捕,目前印尼警方正在等待美國大使館提出引渡請求。據鏈聞此前報道,BitClub 因違法吸金 7.22 億美元成了美國聯邦調查局(FBI)追捕的目標,被控罪名包括串謀實施電匯欺詐和出售未註冊的證券,犯罪嫌疑人成了一個名爲 BitClub Network 的組織,用於彙集投資者的資金,並承諾將其投資於加密貨幣挖礦業務中。

美司法部尋找因 CoinGather「跑路」資金受損的用戶

鏈聞消息,美國司法部發布公告尋找因交易所 CoinGather「跑路」而資金受損的用戶,以保護這部分用戶的合法索賠權益。公告顯示,那些在 2017 年 11 月 21 日前註冊並在 CoinGather 錢包中擁有加密資產的用戶將擁有索賠的權利,申請索賠需要通過官方指定途徑提供姓名、生日、地址以及 CoinGather 的用戶名及綁定郵箱等。鏈聞注:CoinGather 交易所於 2018 年 3 月被正式查封,雖然該交易所在 2017 年 11 月下線時交易量很低(Coinmarketcap 數據顯示當時交易額不足 10 萬美元),但仍有部分用戶的權益因管理員失蹤蒙受損失,日前美司法部已扣押了部分涉案資產。
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