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分析:DMM 或與金融服務公司 Finova Financial 相關,團隊信息處理較弱且面臨監管問題

鏈聞消息,加密貨幣研究員 Frank Topbottom 在推特表示, DeFi 貨幣市場協議 DMM 已經在 Uniswap 24 小時交易量排名首位。但是似乎存在一些問題,該項目允許任何人獲得一些金融科技公司借款人的個人數據,顯然是似乎這家金融科技公司推出了該項目。該項目承諾 DAI、USDC 和 ETH 的固定利率(目前年利率爲 6.25%)是通過汽車抵押貸款獲得的。 DMM 將已編輯的汽車文檔上傳到 IPFS,允許任何人檢查。儘管該項目試圖刪除所有私人信息,但仍有 18 個文檔具有驗證碼,可以通過該驗證碼找到更多信息。而這些車輛記錄的購買者是 Finova Financial,DMM 的合作伙伴之一就是該公司的首席執行官。金融服務公司 Finova Financial 長期以來一直希望進入加密貨幣行業。在 2018 年,該公司從 Polymath 獲得了一筆投資,並計劃推出一個證券代幣。但 52 個文檔未正確上傳,包含來自 Google UI 的文檔,這些文檔包含俄語界面,如果團隊中沒有俄國人,這似乎是一個奇怪的選擇,不過 Frank Topbottom 表示,這也有可能像 Amazon MTurk (衆包網站)。此外,每個文檔都有指向 Google 雲端硬盤的鏈接。這些文件的詳細信息提到了其所有者 Finova 副總裁 Mary Mulcahy。文件的內容儘管進行了編輯,但它仍允許訪問有關車主的個人信息。已發佈文檔中有 5% 鏈接到原始版本的 Google 雲端硬盤,這表明該團隊的能力很低。如果與 Finova 沒有聯繫,那麼具有當前事實的項目似乎是一個騙局。此外,DMM 可能還會面臨監管問題,並且無法回答 MakerDAO 論壇用戶提出的相當簡單的問題。鏈聞注:風險投資人 Tim Draper 此前投資了 DMM 的治理代幣,加入去中心化自治組織 DMM DAO。DMM 在公募期間其電報羣遭到惡意劫持,攻擊者冒名頂替了 DMM 基金會,目的是爲了竊取資金,不過官方表示已給予用戶 4 萬美元補償。

1.86%的合規穩定幣 PAX 被用於龐氏騙局 MMM 互助金融

鏈聞消息,加密研究員 Frank Topbottom 發佈推特稱,鏈上數據分析發現有大約 1.86%的合規穩定幣 PAX 被用於龐氏騙局 MMM 互助金融。鏈上數據顯示,4 月 16 日一個以太坊地址消耗了當日 8.5% 的 gas 費,相比於下一個地址 1.66%的 gas 費消耗量,這是非常高的 gas 費消耗量。之後通過分析發現,該地址是一個智能合約,涉及 1500 個區塊中總計 15%的交易量,該合約一直在進行穩定幣 PAX 交易,持有總供應量 1.86%的 PAX (約佔流通供應量的 3.8%),是第七大 PAX 持有者。
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