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清洗交易

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BTI 研究報告:CoinMarketCap 數據質量提高了三倍,交易所清洗交易仍然堪憂

鏈聞消息,區塊鏈透明度研究所(BTI)發佈了 2020 年的市場數據完整性報告,根據該報告,加密貨幣排名網站 CoinMarketCap 上的數據質量提高了三倍。在 CoinMarketCap 上排名前 25 名中只有 31%的交易所進行了清洗交易,而一年前這一比例超過了 90%。儘管過去一年有所改善,但 CMC 在主要的加密數據網站分析中排第四名,落後於競爭對手 Nomics、Coingecko 和 CryptoCompare。該報告指出,在 CMC 排前 25 名的交易所中,有 8 家進行清洗交易的主流交易所已經找到了一種方法來欺騙新的排名系統,可以通過僞造訂單流動性、使用虛假交易和購買網絡訪問量來增加交易量。

加密貨幣交易所 Bitfinex 將採用新工具 Shimmer,以監控可疑的市場活動

鏈聞消息,加密貨幣交易所 Bitfinex 宣佈將採用一個名爲 Shimmer 的新工具,以監控可疑市場活動,打擊加密市場中的「市場濫用」,並促進「安全有序的交易」。根據 Bitfinex 的說法,一旦發現異常交易活動,Shimmer 會把涉嫌操縱的細節轉發給 Bitfinex 的監視團隊,相關專家會收到電子郵件摘要,附帶涉及可疑交易模式的所有交易對,以便專家進一步採取措施。根據情況的嚴重程度專家將採取不同的措施。Bitfinex 稱,這個新工具的目的是爲所有交易者帶來一個公平和安全的市場,Bitfinex 將始終爲 Bitfinex 社區的最大利益而行動。Shimmer 可以阻止的最大操縱策略之一是對敲交易(即出於誤導市場的目的買賣資產)和分層交易,在分層交易中,買單被用於誤導特定代幣的供求關係。
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