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加密分析師 Ergo:Fcoin 約有 3800 BTC 冷錢包轉移涉及跑路詐騙

鏈聞消息,加密貨幣分析師 Ergo 發佈推文對 Fcoin 比特幣冷錢包地址進行了跟蹤和分析,發現 Fcoin 比特幣冷錢包資金分兩個階段流出,分別是 2019 年 4 月之前和 2019 年 4 月之後,前一階段涉及約 1.6 萬 BTC,後一階段涉及約 3800 BTC,後一階段與 chain.info 發佈的追蹤數據重合,Ergo 分析兩個階段的資金流出模式得出結論,後一階段更有可能是跑路騙局操作。Fcoin 在 2019 年 4 月之後的數據顯示,冷存儲的流出往往與錢包餘額的短期高點或低點相關,但與其他歷史低位相比仍相對處於高位,通常情況下,在流出發生時,會出現熱錢包流激增的情況。Fcoin 冷錢包流出之後,總是會發生向火幣或 OkEx 存入 100/150 BTC。這也是區分正常交易轉移和跑路騙局的行爲模式關鍵點。Ergo 分析了 Fcoin 冷錢包資金流出的兩種不同機制,第一種機制發生在 2019 年 4 月之前,資金轉移到了熱錢包地 1PF...Q8Q 中,然後轉移到其他交易所,該地址處理了大部分從冷錢包流出的資金(約 1.6 萬 BTC)。第二種機制發生在 2019 年 4 月之後,這批資金轉移到另一個熱錢包地址 124...hJD,再轉移到其他交易所,該地址處理了約 3800 BTC,這部分數據和 chain.info 的分析數據是重合的。此前,鏈聞曾報道,區塊鏈數據平臺 Chain.info 通過交易追蹤系統 Biteye 對 FCoin 曾公佈的比特幣冷錢包地址的流向進行了跟蹤,發現該地址中的幾乎所有資金(約 9900 個 BTC)後續流入了其他主流交易所中。Chain.info 表示,FCoin 公佈的冷錢包地址(地址一)的第一筆轉賬發生在 2018 年 6 月 13 日,最後一筆發生在 2020 年 2 月 14 日。從流向分析中可以看到,地址一中的 BTC 大部分流入了地址二,兩個地址的活躍時間基本重合,而地址二中的 BTC 經過一到兩個地址的中轉,最後流入了幣安、火幣、OKEx、ZB、Bithumb、Bitflyer、Bitfinex、Gate.io、Poloniex 等常見交易所。目前地址一與地址二的餘額均爲 0,而地址二的最後一筆大額轉出發生在今年 1 月 30 日,有 100BTC 流入了幣安充值錢包地址。
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