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北京鏈安:Tether 向 ERC20 USDT 預增發池添加 6 億 USDT ,總額已達 15.3 億 USDT

鏈聞消息,北京鏈安 Chainsmap 監測系統發現,北京時間 14 點以後,Tether 以 1.2 億 USDT 爲單位向 ERC20 USDT 預增發池連續增加 5 批共計 6 億 USDT。經過近期增發之後,預增發池的 USDT 曾經降至 9.3 億 USDT,經本次批量操作後,預增發池數額再度提升到 15.3 億 USDT,這些 USDT 增發指令將可能在今後不定期執行,完成實際的 ERC20 USDT 的增發行爲。

北京鏈安:推特賬號被黑相關比特幣流入交易所或爲一種干擾操作

北京鏈安 Chainsmap 監測系統發現,推特賬號被黑的比特幣釣魚事件發生後,從洗錢過程來看,黑客採取的是分批轉出,接着拆分成更小數額比特幣,不同批次比特幣再度混淆的方式,所以造成了黑客使用「混幣器」的假象。實際上,相關混淆的比特幣都屬於同一控制人,並且我們發現創建該釣魚地址的前序地址直接參與了混淆過程。同時發現有 0.001085 BTC 流入到了某交易所關聯地址,但是該地址此前是與該交易所冷錢包關聯度極高的流水近 30 萬 BTC 的昔日巨鯨地址,所以這並非是真實的向交易所的洗錢行爲,更像是一種干擾。

北京鏈安:PlusToken 涉案 ETH 已有 3.5 萬枚或已開啓洗錢過程

鏈聞消息,北京鏈安 Chainsmap 監測系統發現,北京時間 6 月 24 日晚間 PlusToken 涉案的 789,534 枚 ETH 在連續兩次轉賬後,已經有超過 3.5 萬枚 ETH 進一步通過 52 筆交易拆分轉移到新的地址,其中最大份額達 9925 枚,最小份額在 100 枚左右,根據其此前在比特幣上的行爲模式類比推測,這很可能是一系列混淆洗錢過程的開始。

北京鏈安:PlusToken 涉案的近 79 萬枚 ETH 連續發生兩次平移轉賬

鏈聞消息,北京鏈安 Chainsmap 監測系統發現,北京時間 6 月 24 日晚上 21 點 4 分,PlusToken 涉案的 789,534 枚 ETH 連續發生兩次平移轉賬。
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即將拍賣四千餘比特幣的美國法警署與 Tim Draper 加密王國崛起往事

即將拍賣四千餘枚比特幣的美國法警署早在 2014 年便曾拍賣涉及暗網絲綢之路的近三萬枚比特幣,當時的買家便是硅谷知名投資人 Tim Draper,而這也是他在加密貨幣領域的「起家」之作。
即將拍賣四千餘比特幣的美國法警署與 Tim Draper 加密王國崛起往事
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