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BitClub 加密龐氏騙局的涉案人員已認罪,詐騙金額超 7.22 億美元

鏈聞消息,根據美國新澤西州聯邦檢察官辦公室發佈的一份公告,加密貨幣挖礦組織 Bitclub Network 的程序員 Silviu Catalin Balaci 週四已對其參與建立礦池龐氏騙局的指控表示認罪,Balaci 承認共謀從事電信欺詐並出售未經註冊的證券。從 2014 年 4 月到 2019 年 12 月,BitClub 制定了一個長期騙局,籌集用戶資金,並承諾將其投資於加密貨幣挖礦,還獎勵那些招募其他人蔘與龐氏騙局的投資者,Balaci 確認,在該計劃實施的五年中,BitClub 從投資者手中騙取了至少 7.22 億美元的比特幣,Balaci 曾協助創建和運營 BitClub 網絡,被判監禁五年且罰款 25 萬美元。

涉案 7.22 億的加密龐氏騙局 BitClub 創辦人潛逃印尼被捕

鏈聞消息,據雅加達郵報報道,被美國司法部(DOJ)起訴的加密貨幣龐氏騙局 BitClub 聯合創辦人 Russ Albert Medlin 遭印度尼西亞警方逮捕,目前印尼警方正在等待美國大使館提出引渡請求。據鏈聞此前報道,BitClub 因違法吸金 7.22 億美元成了美國聯邦調查局(FBI)追捕的目標,被控罪名包括串謀實施電匯欺詐和出售未註冊的證券,犯罪嫌疑人成了一個名爲 BitClub Network 的組織,用於彙集投資者的資金,並承諾將其投資於加密貨幣挖礦業務中。

傳比特大陸因涉案 BitClub 龐氏騙局或將取消在美 IPO 計劃

鏈聞消息,據推特用戶 BTCKING555 發佈推文稱,比特大陸將取消在美 IPO 上市計劃。BTCKING555 在推特上寫道,據消息人士透露,美國司法部正在就比特大陸向涉嫌加密龐氏騙局的 BitClub 出售大量挖礦設備展開調查,比特大陸的 Yoshi Goto 似乎在其中扮演了主導角色。BitClub 目前確實在接受調查,但是沒有提及比特大陸和 Yoshi Goto。此前鏈聞曾報道,美國檢察官逮捕了 3 名涉嫌加密貨幣龐氏騙局詐騙的男子,涉及金額 7.22 億美元,被控罪名包括串謀實施電匯欺詐和出售未註冊的證券。 根據彭博新聞社的說法,這 3 名犯罪嫌疑人成了一個名爲 BitClub Network 的組織,用於彙集投資者的資金,並承諾將其投資於加密貨幣挖礦業務中。美國檢察官 Craig Carpenito 表示,「該起訴書描述了被告利用複雜的加密貨幣世界來騙取毫無戒心投資者的利益。」
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