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澳大利亞交易所 Independent Reserve 獲新加坡金融管理局批准運營

鏈聞消息,澳大利亞加密貨幣交易所 Independent Reserve 成爲首批根據新加坡《支付服務法》獲得由新加坡金融管理局(MAS)完全許可批准的虛擬資產服務商(VASP) 之一。...
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擁抱加密行業,新加坡能否成爲「亞洲區塊鏈科技中心」?

新加坡張開雙臂擁抱區塊鏈技術和加密行業的態度,正在使其逐漸成爲「亞洲區塊鏈中心」。
擁抱加密行業,新加坡能否成爲「亞洲區塊鏈科技中心」?
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加密行業監管趨嚴,Facebook 如何處理 Diem 區塊鏈上虛擬資產服務?

虛擬資產服務需要證明他們在 FATF 成員轄區內註冊或受許可,且在 Diem 區塊鏈上金融活動的實體都將受到監管。
加密行業監管趨嚴,Facebook 如何處理 Diem 區塊鏈上虛擬資產服務?

澳大利亞 Independent Reserve 交易所獲新加坡金融管理局原則上批准運營

鏈聞消息,據 CoinDesk 報道,澳大利亞 Independent Reserve 交易所表示,新加坡金融管理局(MAS)已「原則上批准」(in-principle approval)其經營數字支付代幣服務,這意味着它正式成爲受監管的數字支付代幣服務提供商,也是首批獲得新加坡主要支付機構牌照原則性批准的虛擬資產服務提供商(VASP)之一。

加密分析公司 CipherTrace 將爲幣安智能鏈提供分析支持

鏈聞消息,加密分析公司 CipherTrace 宣佈爲幣安智能鏈(BSC)提供分析支持,將識別幣安智能鏈及其 600 多個去中心化應用程序(DApps)上發生的高風險金融交易,同時,CipherTrace 的分析還將使虛擬資產服務提供商(VASP)如交易所、銀行、櫃檯交易櫃檯、託管錢包和其他金融機構,能夠標記在幣安智能鏈上發生的潛在非法活動。

Crypto.com 已部署合規解決方案 CipherTrace Traveler 以符合 FATF 的反洗錢法規

鏈聞消息,Crypto.com 宣佈成爲首個部署合規解決方案 CipherTrace Traveler 的加密貨幣交易所,以符合金融行動特別工作組(FATF)推出的「Travel Rule」等相關的反洗錢(AML)規則。CipherTrace Traveler 適用於虛擬資產服務提供商(VASP),包括加密貨幣交易所、託管商、場外交易平臺、銀行和其他金融機構,與 TRISA (旅行規則信息共享聯盟)標準兼容。

CipherTrace 推出符合 FATF 加密合規要求的解決方案 Traveler

鏈聞消息,加密分析公司 CipherTrace 宣佈推出符合金融行動特別工作組(FATF)「Travel Rule」的加密貨幣合規解決方案 CipherTrace Traveler,該方案適用於虛擬資產服務提供商(VASP),包括加密貨幣交易所、託管商、場外交易臺、銀行和其他金融機構,與 TRISA (旅行規則信息共享聯盟)標準兼容。

韓國加密貨幣公司或將根據法律修正案披露用戶身份

鏈聞消息,韓國金融服務委員會 (FSC) 正在尋求法律修正案,強制要求國內虛擬資產服務提供商 (VASP) 上披露用戶身份。據金融監管機構 4 日發佈的新聞稿稱,擬議中的《關於報告和使用特定金融交易信息的法案》更新,旨在幫助防範洗錢。該法案將 VASP 定義爲「從事購買和出售虛擬資產,在虛擬資產之間交易的業務實體」,以及保管人,數字錢包服務提供商和經紀人。這一變化將意味着 VASP 在與客戶進行金融交易時必須使用實名賬戶。其他措施要求 VASP 在金融機構開立實名賬戶,將客戶存款與自身存款分開,並獲得韓國信息安全局的數據安全認證。VASP 必須在過去五年內沒有罰款或其他處罰記錄,並必須管理客戶的交易記錄。還需要對金融機構與 VASP 有關的洗錢風險進行評估。

由 25 家美虛擬資產服務提供商組成的工作組公佈數據傳輸解決方案以遵守 FATF 旅行規則

鏈聞消息,據 The Block 報道,由總部位於美國的 25 個虛擬資產服務提供商(VASP)組成的工作組(USTRWG)共同發佈了一份關於遵守金融行動特別工作組(FATF)的「轉移規則」(Travel Rule)的解決方案白皮書。根據白皮書,該解決方案可以識別客戶信息並使用點對點通信渠道來傳輸數據,具體將分階段推出,首先將只允許基於美國的 VASP 進入其網絡。在初始階段,USTRWG 成員將創建正式協議,以定義 VASP 之間的治理結構,還將設立一箇中心化的「公告板」(bulletin board),這是用於發現交易對手信息以及用於傳輸的加密通道。不過,USTRWG 表示,傳輸的數據不會共享。第二階段將擴展至美國以外的地區。鏈聞此前報道,去年 6 月,FATF 發佈了最終的加密指南,其中保留了「轉移規則」,要求交易所在交易過程中收集和轉移客戶信息,包括髮起人姓名、帳號和位置信息、受益人姓名及其帳號。

金融行動特別工作組列舉涉及利用虛擬貨幣洗錢等非法活動的潛在危險信號

鏈聞消息,金融行動特別工作組(FATF)發佈一份新報告列舉了涉及利用虛擬貨幣進行洗錢、恐怖主義融資等非法活動的一系列危險信號,包括:1. 交易規模和頻率。例如,在短時間進行多次連續的虛擬資產交易行爲,新創建的地址或長期不活躍地址突然大規模轉移資產並利用混合器等工具等;2. 新用戶交易異常交易行爲,例如新用戶在虛擬資產服務提供商(VASP)開設賬戶後隨即進行大額存款、交易,之後不久再提取全部款項;3. 普通地址異常行爲,例如,虛擬資產分拆、彙集等行爲;4. 將存入交易所的比特幣等資產立即兌換爲匿名幣等行爲;5. 可疑的用戶註冊信息、經常變更的電子郵件地址、IP 地址等。FATF 建議監管機構以及 VASP 等可以根據以上危險信號來更好地識別相關犯罪活動。鏈聞注,FATF 指出,這些危險信號基於其在 2017-2020 年各轄區提供的 100 多個案例研究並參考其之前發佈的研究報告以及一些文獻等得出。

Shyft Network 與 Tether、火幣等企業合作創建其新平臺 VASP 的治理工作組

鏈聞消息,數字身份協議 Shyft Network 與包括 Tether、Bitfinex、火幣在內的多家加密企業合作,爲其新平臺 Veriscope 創建一個治理工作組。 Shyft Network 於今年 7 月推出 Veriscope,Veriscope 定位爲針對虛擬資產服務供貨商(VASPs)的基於區塊鏈的合規性框架和智能合約解決方案。Shyft Network 聯合創始人 Joseph Weinberg 表示,「治理工作組將共同制定決策,運行實施方案並制定現有法規要求,以幫助維護權力下放和用戶隱私。 」

FATF 將於 10 月份討論加強虛擬資產服務提供商全球監管框架事宜

鏈聞消息,金融行動特別工作組(FATF)向 G20 財長和央行行長提交關於穩定幣的報告。鏈聞整理報告要點如下:1. 穩定幣在提高金融創新能力和改善金融包容性方面有一定的推進作用,有可能在全球範圍內被大規模採用,同時也會引發貨幣集中化以及洗錢和恐怖分子融資(ML / TF)風險;2.FATF 呼籲執行修訂後的關於虛擬資產和虛擬資產服務提供商(VASP)的 FATF 標準;3.FATF 將在 2021 年 6 月前進行爲期 12 個月的第二次審查,以繼續加強對虛擬資產及 VASP 的監控,並將考慮是否有必要對 FATF 標準進行進一步更新;4.FATF 將加強 VASP 監察人員以及機構之間的合作,並呼籲 20 國集團以身作則,以建立一個全球性的監管網絡;5.FATF 認爲,央行數字貨幣(CBDC)不是虛擬資產。與現金相比,CBDC 的匿名性、大規模採用以及便攜性等特點可能會引發更大的 ML / TF 風險。與穩定幣類似,此類風險應在穩定幣或 CBDC 啓動之前以前瞻性的方式解決。另據 Coindesk 稱,FATF 將於 10 月舉行會議,討論如何建立一個更強有力的全球加密貨幣監管框架。鏈聞此前報道,去年 6 月,FATF 發佈了最終的加密指南,其中保留了「旅行規則」,要求交易所在交易過程中收集和轉移客戶信息,包括髮起人姓名、帳號和位置信息、受益人姓名及其帳號。

成都鏈安推出 Beosin-AML 虛擬資產調查取證和反洗錢合規系統

鏈聞消息,爲幫助虛擬資產服務商(VASP)監測交易風險、執行反洗錢合規程序,幫助監管部門監督 VASP 合規流程執行情況,幫助執法部門快速收集虛擬資產犯罪案件證據,爲受害者提供技術協助,成都鏈安科技推出可視化的虛擬資產合規監測和調查取證分析系統 Beosin-AML。系統的一大亮點是,上線技術援助服務,受害者被盜幣或不慎參與了跑路盤、資金盤等非法項目後,可在網站提交相關信息,平臺開展調查、分析和追蹤等取證服務。成都鏈安 Beosin-AML 虛擬資產調查取證和反洗錢合規系統,採集鏈上交易數據,分析加密貨幣犯罪和安全事件,結合機器學習模型綜合分析鏈上交易的合規和安全風險。幫助區塊鏈行業建立合法、合規的應用生態。
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