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荷蘭加密貨幣交易所 Bitonic 就加密錢包 KYC 規則起訴該國央行

鏈聞消息,荷蘭加密貨幣交易所 Bitonic 就加密錢包 KYC 規則起訴該國央行,Bitonic 已向荷蘭鹿特丹法院提交初步禁令申請,要求央行停止執行在 2020 年 11 月制定的一項關於錢包 KYC 驗證規則。Bitonic 表示,此項規則要求加密交易所遵守括提款錢包的驗證步驟等 KYC 規則,而引入錢包驗證協議違反了現有的客戶隱私法,並且過程較爲繁瑣。

Bitstamp 對荷蘭用戶實施更嚴格的 KYC 取款措施

鏈聞消息,加密貨幣交易所 Bitstamp 已對荷蘭用戶實施更嚴格的 KYC 取款措施。根據這些已於 1 月 15 日生效的措施,如果用戶不滿足 KYC 規則,Bitstamp 的荷蘭用戶將不被允許提取加密貨幣到外部地址,具體來說,在將加密貨幣從 Bitstamp 提取到外部地址之前,用戶必須將該地址添加到白名單中,並提供一張照片證明其確實是改名以後要的地址。這意味着 Bitstamp 不再允許直接提取給第三方。用戶必須先將加密貨幣從 Bitstamp 提取到自己的錢包,然後再將這些資金髮送給第三方。

荷蘭央行稱已有 39 家加密服務提供商提交註冊申請

鏈聞消息,荷蘭監管機構表示,已有 39 家公司向荷蘭央行申請註冊,以提供加密貨幣服務。這些公司包括加密交易所和託管錢包提供商。荷蘭央行的發言人表示,「到目前爲止,我們已經收到 39 份申請。」根據荷蘭央行網站上的公共登記冊,有四家公司獲准註冊提供加密服務。它們分別是位於鹿特丹的 2525 Ventures、位於阿姆斯特丹的 Amdax、位於奈梅亨的 Blox 和位於費赫爾的 Phoenix Payments。2525 Ventures 還以 Litepay、Lightpaid、Lightbit、Litewallet、Litedeal 和 Litebit 等品牌名稱開展業務。Phoenix Payments 也作爲 Anycoin Direct 運營。據鏈聞此前報道,5 月份,荷蘭貨幣管理局表示,荷蘭加密貨幣公司必須在 5 月 18 日之前向荷蘭央行註冊,否則將責令立即停止運營。

荷蘭加密貨幣平臺 Anycoin 獲得荷蘭央行授權提供加密服務

鏈聞消息,荷蘭加密貨幣平臺 Anycoin Direct 宣佈已正式在荷蘭央行進行註冊,以開展加密貨幣交易服務。截止目前,已有三家加密貨幣貨幣平臺獲得荷蘭央行授權提供加密服務。據鏈聞此前報道,5 月份,荷蘭貨幣管理局表示,荷蘭加密貨幣公司必須在 5 月 18 日之前向荷蘭央行註冊,否則將責令立即停止運營。爲了遵守歐盟的反洗錢指令和金融行動特別工作組(FATC)設定的標準,荷蘭央行目前正採取行動,以實施強化版的荷蘭反洗錢(AML)法律。該法律已在荷蘭議會獲得通過。9 月,荷蘭央行批准該國首家加密服務提供商 Amdax B.V.。

荷蘭央行批准該國首個加密服務提供商 AMDAX

鏈聞消息,荷蘭中央銀行批准該國首家加密服務提供商 Amdax B.V.,這使得 AMDAX 能夠提供加密貨幣交易和存儲服務。AMDAX 聯合創始人兼董事 Valentino Cremona 表示,「此前,加密貨幣市場不受監管。央行的批准表明加密貨幣是成熟的資產類別。越來越多的投資者將比特幣以及其他加密貨幣視爲長期投資,AMDAX 將爲客戶提供安全可靠的替代方案,私人和金融機構也可通過 AMDAX 進入加密領域。」鏈聞此前報道,5 月份,荷蘭貨幣管理局表示,荷蘭加密貨幣公司必須在 5 月 18 日之前向荷蘭央行註冊,否則將責令立即停止運營。爲了遵守歐盟的反洗錢指令和金融行動特別工作組(FATC)設定的標準,荷蘭央行目前正採取行動,以實施強化版的荷蘭反洗錢(AML)法律。該法律已在荷蘭議會獲得通過。

攻擊推特的黑客取得了 36 個帳戶的「私信消息」,其中包括一名荷蘭官員

鏈聞消息,推特更新了黑客攻擊事件的進展,推特表示上週大約有 130 個帳戶以某種方式成爲了黑客的攻擊目標,這些被盜帳戶發佈請求比特幣打款的推文,黑客能夠取得某些帳戶的「私信消息」(direct messages ,包括私聊和羣聊)。黑客訪問了 36 個帳戶「私信消息」收件箱,其中包括 1 名荷蘭官員。但推特沒有透露這位荷蘭官員的姓名。

荷蘭 ING 銀行加入數字貨幣行業組織 GDF

鏈聞消息,荷蘭 ING 銀行宣佈加入數字貨幣行業組織 Global Digital Finance (GDF),並擔任監管工作組的聯席主席職位,荷蘭 ING 銀行將與另一家聯席主席機構 Onchain Custodian 一起幫助指導監管機構和託管人制定行爲準則原則。鏈聞注,GDF 是一家數字資產行業組織,GDF 諮詢委員會成員包括會計事務所安永(EY)、企業區塊鏈技術公司 R3、美國加密貨幣交易所 Coinbase、以太坊開發商 ConsenSys 數據分析公司 Messari 等。

荷蘭貨幣管理局:加密公司必須在 5 月 18 日之前向央行註冊,否則須立即停止運營

鏈聞消息,據 Coindesk 報道,荷蘭貨幣管理局週一表示,荷蘭加密貨幣公司必須在 5 月 18 日之前向荷蘭央行註冊,否則將責令立即停止運營。爲了遵守歐盟的反洗錢指令和金融行動特別工作組(FATC)設定的標準,荷蘭央行目前正採取行動,以實施強化版的荷蘭反洗錢(AML)法律。該法律已於上月在荷蘭議會獲得通過。

荷蘭政府偵破兩起加密貨幣洗錢案,分別利用加密貨幣信用卡和在線混幣服務

鏈聞消息,全球稅務執法聯合機構 J5 宣佈荷蘭財政信息和調查服務局(FIOD)在兩項刑事調查中逮捕了兩名男子,因涉嫌使用加密貨幣進行洗錢。首個案例爲一名 45 歲荷蘭男子涉嫌洗錢約 210 萬歐元,犯罪嫌疑人使用加密貨幣信用卡進行了數額較大的交易,而且還使用該卡多次提款,包括 1 萬歐元的現金,此人被沒收的財產中包括一張帶有加密貨幣和歐元的信用卡。第二個案例中 31 歲的荷蘭男子被捕,有兩位犯罪嫌疑人涉嫌洗錢約 10 萬歐元,他們使用了加密服務提供商 Bestmixer.io 以進行洗錢操作,根據嫌疑人所使用的比特幣地址,調查人員可識別出 IP 地址。FIOD 已於去年關閉了 Bestmixer.io 網站。

加密衍生品平臺 Deribit 因歐洲第五反洗錢指令將從荷蘭遷至巴拿馬子公司

鏈聞消息,加密衍生品平臺 Deribit 宣佈爲避免即將施行的第五反洗錢指令(5AMLD)將撤離荷蘭,將於 2020 年 2 月 10 日開始移交給荷蘭 Deribit BV 下巴拿馬子公司運營。在即將到來的 2 月,Derbit 平臺的大部分用戶體驗將維持原狀,只會將服務器將遷至倫敦,所有「客戶頭寸、持有資產、股權、交易歷史、交易費、利率限制、錢包、投資組合保證金等系統」都會直接從荷蘭 Deribit BV 轉移到巴拿馬子公司。 5AMLD 法規於 2020 年 1 月 10 日生效,該法規要求所有歐洲國家的加密貨幣公司必須執行 KYC 程序,同時還要求這些加密貨幣公司必須在地方當局註冊,並獲取有關資金來源的信息。 5AMLD 法規的施行導致一些加密貨幣公司因客戶隱私相關問題而關門,此前,鏈聞曾報道,總部位於英國的比特幣託管錢包提供商、閃電網絡支付解決方案 Bottle Pay 宣佈宣佈於 2019 年 12 月 31 日關閉公司。此舉是作爲一家英國託管比特幣的錢包提供商,必須遵守即將於 2020 年 1 月 10 日生效的歐盟 AML5 法規所致,這意味着要從用戶那裏收集額外的個人信息。

荷蘭最大銀行集團 ING 或將進入加密貨幣託管市場

鏈聞消息,資產總額超過 9800 億美元的荷蘭最大銀行集團 ING 或將進入加密貨幣託管市場。路透社援引知情人士表示,ING 正在致力於開發技術來幫助客戶安全地存儲加密貨幣,同時該加密貨幣託管想怒仍處於初期階段,ING 曾表示,現金仍然爲王,要想普及加密貨幣,就必須證明其「有用且值得信賴」並表示仍需要技術上改進才能使加密貨幣成爲主流,但 ING 也表示,「看到數字資產方面的機會越來越多」。鏈聞此前報道,荷蘭銀行集團 ING 在 2019 年有推出更多基於區塊鏈的計劃,以擴大能源、原油、大豆、金屬和礦業等多個行業的貿易和大宗商品融資項目。ING 自 2017 年以來一直在其 Easy Trade Connect (ETC)平臺上試驗數字分類賬技術。

荷蘭或禁止歐盟外註冊的外國加密貨幣公司在其國內提供服務

鏈聞消息,荷蘭中央銀行(DNB)發言人 Tobias Oudejans 在一份有關加密貨幣公司登記授權的報告中表示,目前正在提交給荷蘭衆議院的法案不僅會迫使荷蘭國內公司向央行註冊,還將禁止外國實體公司在荷蘭提供服務,外國實體公司指是在歐盟經濟區以外註冊的公司。鏈聞此前報道,荷蘭國內爲加密貨幣和普通貨幣提供交易的服務商,和加密貨幣錢包供應商需要在 2020 年 1 月 10 日之前受到央行的全面監管,荷蘭中央銀行已經要求所有荷蘭的加密貨幣公司在第五版歐盟反洗錢指令(AMLD 5)規定的 1 月 10 日截止日期之前進行註冊。

荷蘭央行要求該國從事加密貨幣相關業務企業需在 1 月 10 日前接受全面監管

鏈聞消息,荷蘭央行(DNB)在最新的聲明中表示,爲加密貨幣和普通貨幣提供交易的服務商,和加密貨幣錢包供應商需要在 2020 年 1 月 10 日之前受到央行的全面監管。DNB 號召這類公司主動聯繫他們,共同討論監管的細節,這樣後續 DNB 就能更方便的聯繫到他們,並可以瞭解到大致有多少公司將受到監管。DNB 稱這是根據第五版歐盟反洗錢法令(AMLD5)以及荷蘭的法律所制定的監管措施,加密貨幣很容易受到金融犯罪的影響,這也是爲什麼現在需要建立全面監管的重要原因。
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荷蘭政府推出區塊鏈研究計劃,見證區塊鏈應用新進展

暴走時評:區塊鏈發展的主要推動力量目前不僅限於銀行與企業的努力,還包括各國政府的相關舉措。例如,荷蘭政府就在本月初宣佈了一個國家區塊鏈研究計劃。這種趨勢表明,區塊鏈的潛力已經得到了廣泛認可,政府對該技術的關注點不僅僅集中在監管上,還包括研究其優勢。總的來說,政府的推動將使該技術的應用迎來一個新 ...
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荷蘭推出國家區塊鏈研究計劃

暴走時評:荷蘭經濟事務與氣候政策部近日已經委託當地區塊鏈聯盟的成員制定了一個國家區塊鏈研究計劃,旨在全面地探索並掌握該技術的相關發展情況。結合其他一些國家政府也在抓緊研究區塊鏈的消息,我們可以預見未來會有更多政府加入這一行列,規範並促進這一新技術的發展。翻譯:Ina 受荷蘭經濟事務與氣候政 ...
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荷蘭將區塊鏈技術用於廢物治理

荷蘭的廢物治理機構開始實施一項計劃,他們打算將區塊鏈和移動應用程序相結合,消除廢物治理流程中的人工環節。該項目由荷蘭技術設施部環境和運輸檢查機構 ILT 負責實施。ILT 希望通過區塊鏈技術和移動應用程序的結合來實現多項任務的自動化這一目標。
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荷蘭法院裁定:比特幣是合法“可轉讓財產”

根據3月20日公佈的一份法院文件,荷蘭一家法院將比特幣歸類爲“可轉讓價值”,此前該法院做出了有利於原告的判決,即被告應賠償原告0.591個比特幣。JW de Vries先生於2018年2月2日在荷蘭一家法院對非上市公司Koinz Trading BV提起訴訟,該公司此前曾被尼德蘭中部一家下級法院...
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荷蘭財政部長呼籲對ICO進行監管

荷蘭財政部長Wopke Hoekstra週四向議會致函,主張以國際化的方式對加密貨幣進行監管。公開文件顯示,他最初的關注重點是新消費者保護措施。 首先,Hoekstra想與信用卡公司談談如何爲那些使用信用卡購買加密貨幣的客戶提供更有力的保障。根據Hoekstr...
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荷蘭財政部長:用國際方式監管數字貨幣

據 Business Insider,荷蘭財政部長 Wopke Hoekstra 主張採用國際方式監管數字貨幣,向議會提議:1、與信用卡公司討論,爲那些用信用卡購買數字貨幣的人提供更有力的保護;2、當地交易平臺和數字貨幣服務需要在 2019 年底前向政府進行註冊並遵守客戶的要求;3、禁止向普通消費者投放高風險的金融產品,如 ICO;4、與歐盟其他國家合作探索市場的跨境性。
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比利時、盧森堡、荷蘭簽署協議結成區塊鏈合作聯盟

近日,比利時金融科技平臺 B-Hive、盧森堡金融技術局(LHoFT)和荷蘭國家區塊鏈聯盟(Dutch Blockchain Coalition)在布魯塞爾簽署了爲期一年的合作協議,將在分佈式賬本技術上進行合作。在未來一年裏,他們將在如何使用區塊鏈知識爲商業社會創造價值中交換意見,並共同爲分佈式賬本 ...
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