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美國三大金融監管組織發表聯合聲明,數字資產從業者有義務履行銀行保密法

鏈聞消息,美國最重要的三個金融監管組織發表聯合聲明,提醒從事涉及數字資產活動的人員,有義務在銀行保密法(BSA)下進行反洗錢(AML)和打擊恐怖主義融資(CFT),這三個監管機構分別是美國證券交易委員會(SEC)、商品期貨交易委員會(CFTC)、金融犯罪執法網絡(FinCEN)。銀行保密法的反洗錢和打擊恐怖主義融資義務針對的實體是「金融機構」,比如在 CFTC 註冊的期貨經紀商和介紹經紀商,在 FinCEN 註冊的貨幣服務企業(MSB),在 SEC 註冊的經紀自營商和共同基金,這些金融機構有義務執行切實有效的反洗錢程序,而且需要儲存相關的記錄並及時報告任何可疑的行爲。該聲明中指出,「數字資產」的定義包含了證券、商品或者基於證券和商品的期貨和互換合約,行業內也經常稱之爲加密貨幣、虛擬貨幣、數字代幣、加密資產等,也包含了首次代幣發行中涉及到的數字資產。
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