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區塊鏈分析公司 Elliptic 完成 6000 萬美元 C 輪融資,Evolution Equity Partners 領投

鏈聞消息,區塊鏈分析公司 Elliptic 完成 6000 萬美元 C 輪融資,Evolution Equity Partners 領投,軟銀願景基金二期、AlbionVC、Digital Currency Group、Wells Fargo Strategic Capital、SBI Group、Octopus Ventures、SignalFire 和 Paladin Capital Group 參投。本輪融資將用於研發、全球化以及團隊擴張。

用以躲避追查的區塊鏈分析工具 Antinalysis 暫停運營,或因遭監管部門審查

鏈聞消息,此前區塊鏈分析公司 Elliptic 聯合創始人 Tom Robinson 在博客中介紹的用以躲避追查的區塊鏈分析工具 Antinalysis 目前已暫停運營。該項目的開發者向 BBC 記者 Joe Tidy 透露,停止運營的原因在於其數據源已被供應商切斷,而據 Tom Robinson 表示,該數據源應該來源於 Crystal Blockchain。此外,該名開發者還向 Joe Tidy 表示,該工具並非僅爲了犯罪分子躲避追查,而是因爲希望個人隱私得到尊重,而不是被國家機構以國家安全和刑事調查的名義進行大規模監視。...

Incognito Market 開發者開發了一款用以躲避追查的區塊鏈分析工具 Antinalysis

鏈聞消息,區塊鏈分析公司 Elliptic 聯合創始人 Tom Robinson 發表博客表示,暗網毒品交易市場 Incognito Market 的開發者之一開發了名爲 Antinalysis 的區塊鏈分析工具,該工具允許通過加密貨幣洗錢的犯罪分子測試他們的資金是否會被受監管的交易所識別爲犯罪所得,或預測區塊鏈分析工具將如何定性他們的比特幣錢包及其包含的資金。Antinalysis 在 Tor 上運行,檢查單個比特幣地址的費用爲 3 美元,該工具的網站提供了比特幣來源的風險分級,暗網市場、勒索軟件和盜竊的收益被認爲是「極端危險」,而來自受監管交易所的資金和新挖出的比特幣被歸類爲「無風險」。...
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桑坦德銀行試用 Elliptic 的加密風險篩查工具

鏈聞消息,Elliptic 已完成與西班牙桑坦德銀行(Banco Santander)在加密貨幣風險篩查方面的試點。Elliptic 將檢測與數字資產相關的可疑活動,幫助桑坦德銀行了解數字資產帶來的風險並探索緩解策略。桑坦德銀行通過部署 Elliptic 的 Discovery 解決方案,來降低加密貨幣相關反洗錢風險。Discovery 將標記並分析銀行客戶與加密貨幣交易所之間的交易。

分析:自 2009 年起美監管機構對加密行業的處罰達 25 億美元,其中 SEC 處罰佔比 67.6%

鏈聞消息,區塊鏈分析公司 Elliptic 聯合創始人 Tom Robinson 表示,自 2009 年比特幣誕生以來,美國監管機構已對從事加密貨幣交易的公司和個人處以 25 億美元的罰款,包括了美國證券交易委員會(SEC)罰款 16.9 億美元、美國商品期貨交易委員會(CFTC)罰款 6.24 億美元、美國財政部金融犯罪執法網絡(FinCEN)罰款 1.83 億美元、美國財政部海外資產控制辦公室(OFCA)罰款 60.6 萬美元。處罰中大部分與未註冊證券發行(13.8 億美元)、欺詐(7.22 億美元)和違法反洗錢法(1.83 億美元)相關。...

Blocktrace 推出區塊鏈數據 API 產品 Fusion,可彙集多條數據來源

鏈聞消息,根據 Coindesk 報道,區塊鏈數據分析公司 Blocktrace 推出新產品 Fusion,作爲綜合其他分析公司區塊鏈數據集的 API,Fusion 將彙集包含來自 Elliptic、CipherTrace 及未來更多區塊鏈數據分析公司在內的加密錢包 ID 信息的區塊鏈數據集,以將數據集中起來便於訪問,並幫助調查人員調查犯罪行爲。Blocktrace CEO Shaun MaGruder 稱 Fusion 爲「中間件」,其本質是將所有數據彙集在一起​​,聚合到一箇中央位置,可被視爲加密跟蹤器數據孤島之間的橋樑。

黑客組織 DarkSide 在過去 9 個月共收到 9000 萬美元的比特幣贖金

鏈聞消息,區塊鏈分析公司 Elliptic 通過檢查黑客組織 Darkside 收到的比特幣贖金數據發現,在過去 9 個月內,Darkside 共從 47 個錢包收到價值超 9000 萬美元的比特幣贖金,而根據 DarkTracer 數據,已有 99 個組織感染 DarkSide 惡意軟件,這表明大約有 47% 的受害者支付了贖金。...

Elliptic:Bitfinex 2016 年被盜的近 12 萬枚比特幣中僅 21%被轉移,4%被洗錢或交易

鏈聞消息,區塊鏈分析公司 Elliptic 通過對 Bitfinex 2016 年被盜的近 12 萬枚比特幣地址的追蹤發現,其中僅 21%被轉移,4%被洗錢或交易。被洗錢或交易的 4%(約 4800 枚比特幣)中,有 84% 流向了暗網市場,12% 流向了隱私錢包,4% 流向了交易所。...

英國數字銀行 Revolut 將使用 Elliptic 區塊鏈工具支持加密貨幣提款

鏈聞消息,據 Coindesk 報道,英國數字銀行 Revolut 宣佈已與區塊鏈分析公司 Elliptic 合作,以支持加密貨幣提款並使用 Elliptic 的相關分析工具提高抗風險能力。此次合作意味着 Revolut 客戶的加密貨幣交易將首次記錄在區塊鏈上。

新加坡首個針對金融和執法機構數字資產合規培訓計劃將在今年推出

鏈聞消息,全球金融科技學院(GFI)、新加坡區塊鏈協會(BAS)以及數字資產風險管理方案供應商 Elliptic 已簽署一項諒解備忘錄,將在今年聯合推出新加坡首個針對金融機構,數字資產業務和執法機構的數字資產合規培訓計劃。課程將包括數字資產基礎知識、網絡安全、監管環境等方面。

暗網市場 Joker's Stash 正式關閉,分析稱其通過銷售被盜支付卡數據獲利逾 10 億美元

鏈聞消息,專門銷售被盜支付卡數據的暗網市場 Joker's Stash 已於 2 月 15 日正式關閉,根據區塊鏈分析公司 Elliptic 發佈的報告指出,該平臺匿名創始人 JokerStash 在關閉平臺前已賺取逾 10 億美元的利潤。Elliptic 還透露,該數值是根據平臺多年來的收入以及所有費用得出的保守計算。...

Elliptic:FinCEN 擬議中的加密錢包監管規則難以奏效,新規則或產生「負面影響」

鏈聞消息,區塊鏈分析公司 Elliptic 美國財政部擬議要求用戶在將加密貨幣發送到私人錢包時必須遵守 KYC 的規則可能最終難以奏效。並且其認爲,該規則可能對現有的反洗錢和打擊恐怖主義融資(AML/CFT)法規的有效性產生「負面影響」。Elliptic 在對規則的迴應中表示,規則誇大了無託管錢包所提出的風險,因爲涉及加密貨幣的交易已經可以通過分析相關的區塊鏈分類賬進行追蹤,且這種分析已經被執法部門用於追蹤犯罪活動。新規則只會增加更多的文件工作。 ...

Elliptic 報告:2020 年至少 13% 的比特幣犯罪收益通過隱私錢包轉移

鏈聞消息,區塊鏈分析公司 Elliptic 發佈的一份關於加密資產金融犯罪指南指出,2020 年至少有 13% 的比特幣犯罪所得通過隱私錢包將資金轉移,遠遠高於 2019 年的 2%,其中一些交易通過混幣和匿名的方式進行了處理,使得追蹤交易變得更加困難。Elliptic 首席科學家 Tom Robinson 對此表示,「這幾乎不可能被追蹤,對執法部門來說是一個巨大的挑戰。」

Elliptic:早間價值近 10 億美元的比特幣或源自暗網絲綢之路,相關錢包文件密鑰或已被破解

鏈聞消息,針對早間「此前位列比特幣富豪榜第四位的地址轉出價值近 10 億美元的 69,369 枚比特幣」一事,區塊鏈分析公司 Elliptic 分析發現該筆比特幣或源自絲綢之路,最早於 2012 年 5 月 6 日從絲綢之路地址轉出,當時價值 35 萬美元,之後保持休眠狀態,並於 2013 年 4 月轉至 1HQ3Go 開頭的地址(該筆交易的發送地址),2015 年該發送地址轉出 101 枚比特幣至 BTC-e 交易所。 Elliptic 分析稱,該筆比特幣的轉移可能意味着絲綢之路創始人 Ross Ulbricht 或者其他相關人士正在轉移資產,但 Ross Ulbricht 目前還在監獄中,不太可能進行比特幣交易,或許,與該筆比特幣相關的加密錢包文件的密鑰已被破解。

區塊鏈分析公司 Elliptic 新增對幣安鏈和 BNB 的監控

鏈聞消息,區塊鏈數據分析公司 Elliptic 宣佈將幣安鏈(Binance Chain)及幣安幣(BNB)添加到其加密風險監控解決方案中。今年以來 Elliptic 區塊鏈分析平臺新增了包括 BUSD、Zcash、ZEN 在內的 89 個加密資產的監控。據鏈聞 2 月報道,美國第三大銀行富國銀行旗下投資部門已向 Elliptic 投資 500 萬美元,此輪融資使得 Elliptic B 輪融資總額達到 2800 萬美元,歷史融資總額達 4000 萬美元。

Elliptic 爲 LocalBitcoins 提供區塊鏈監控解決方案

鏈聞消息,區塊鏈數據分析公司 Elliptic 宣佈,比特幣點對點交易平臺 LocalBitcoins 已採用 Elliptic 的區塊鏈監控解決方案來管理風險,也就是使用 Elliptic 的加密資產交易和錢包篩查解決方案。據 Elliptic 的數據分析,從暗網市場流入到點對點交易所的加密貨幣在過去一年下降了 50%以上。LocalBitcoins 已使用 Elliptic 的區塊鏈監視工具來防止在其平臺上進行非法交易,並遵守諸如歐盟第五版反洗錢指令(5AMLD)和了解你的客戶(KYC)等法規,通過 Elliptic Navigator 篩查加密貨幣交易,以及 Elliptic Lens 篩查錢包地址,LocalBitcoins 將其合規性和反欺詐流程自動化,以節省成本並降低風險。

推特被黑事件進展:部分受害者或可收回其比特幣,參與攻擊的可能是一羣年輕人

「多位政要及名人推特帳戶被盜併發布請求比特幣打款的推文」一事引發市場持續關注,關於此事件的一些最新進展鏈聞整理如下:1. 部分受害者可收回其比特幣。據 Cointelegraph 報道,14 名受害者有可能收回他們的比特幣。這些受害者向黑客地址發送了一些比特幣,但由於發送人指定了非常低的交易費,對礦工沒有吸引力,因此這些交易在很久後仍未得到確認而滯留在內存池內。交易滯留在內存池中的受害者可以支付更高的費用將比特幣轉移到另一個地址。即使礦工曾經處理過原始交易,交易也不會被確認,因爲比特幣協議會檢查輸入的有效性。2. 黑客正使用 Wasabi 錢包進行比特幣混合交易轉移。區塊鏈分析公司 Elliptic 表 示,黑客獲取的比特幣目前似乎正在轉移。根據與安全漏洞中使用的加密錢包有關的交易數據,攻擊者總共收集約 12.3 萬美元。其中 22%(2.89 BTC)的比特幣已被轉移到一個地址,而該地址或屬於專注於隱私的比特幣錢包 Wasabi 。3. 參與推特攻擊的是一羣年輕人,而非某個國家或黑客組織。紐約時報稱,兩名黑客此前曾在線消息平臺 Discord 上發佈了黑客計劃的調侃,在當時的對話截圖中,網名爲 Kirk 的用戶稱其在推特上班,並證明自己可以控制知名推特地址。根據研究公司 Chainalysis 分析,Kirk 在攻擊中起着核心作用,他在當天通過同一比特幣地址收發代幣。
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