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比特幣詐騙犯 Alexander Vinnik 將首先在法國受審

鏈聞消息,據法新社報道,法國當局已下令審理俄羅斯籍人士、加密交易所 BTC-e 創始人 Alexander Vinnik,指控罪名包括敲詐、洗錢、參與犯罪活動等。在法國的審判結束後,將返回被捕地希臘,再從希臘被引渡到美國接受審判。俄羅斯當局也表示將對 Alexander Vinnik 的犯罪行爲展開調查。鏈聞注,Alexander Vinnik 被指控在六年內通過 BTC-e 洗錢約 40 億美元,並於 2017 年 7 月被希臘警方逮捕。2017 年 7 月首次被美國起訴。 2018 年 7 月,希臘法院裁定將他引渡到法國。Alexander Vinnik 正處於美國、法國和俄羅斯之間的「三方引渡戰」中。

新西蘭警方從 BTC-e 關聯公司沒收約 9000 萬美元

鏈聞消息,新西蘭警方表示,已經從加密貨幣交易所 BTC-e 的運營者 Alexander Vinnik 和他的公司手中沒收 1.4 億新西蘭元(約 9000 萬美元)。新西蘭警方表示,這是他們有史以來最大的一次緝獲。鏈聞之前報道,該交易所據稱不需要任何身份審查即可註冊和使用,被犯罪份子利用進行洗錢、勒索軟件支付、毒品交易等犯罪活動。
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法院批准將比特幣洗錢案嫌疑人引渡到法國

暴走時評 :日前,俄羅斯人 Alexander Vinnik 被指控在現已解散的加密貨幣交易所 BTC-e 洗錢數十億美元,近日可能將在法院判決後被引渡到法國。自去年夏天被捕以來,Vinnik 一直處於俄羅斯、美國和法國政府間法律拉鋸戰的中心,三國政府都試圖對其進行引渡。希臘法院於週五裁定,鑑於 ...
法院批准將比特幣洗錢案嫌疑人引渡到法國

涉嫌洗錢 40 億美元,BTC-e 被關停

BTC-e 因違反美國金融法遭到 21 項指控,美國政府在境外施行管轄權,打擊數字貨幣交易所,關停了 BTC-e 交易所。新聞報道傾向於將 BTC-e 描述爲「洗黑錢」。
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