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萬事達卡將收購加密情報公司 CipherTrace,預計收購將在年底前完成

鏈聞消息,萬事達卡將通過收購加密貨幣情報公司 CipherTrace,增強在加密貨幣領域的能力,協議條款尚未披露,預計交易將在年底前完成。CipherTrace 支持 900 多種加密貨幣的數據追蹤,此次收購將結合兩家公司的技術、人工智能和網絡能力,CipherTrace 還將推動其與金融科技公司、加密錢包供應商、政府的合作。...
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加密合規初創公司 CipherTrace 完成 2700 萬美元 B 輪融資,Third Point Ventures 領投

鏈聞消息,據 Coindesk 報道,加密合規初創公司 CipherTrace 完成 2700 萬美元 B 輪融資,Third Point Ventures 領投,參投方包括 CipherTrace 早期投資者 Neotribe、Acrew Capital 和 Seraph Group,本輪融資將用於業務拓展。...

Blocktrace 推出區塊鏈數據 API 產品 Fusion,可彙集多條數據來源

鏈聞消息,根據 Coindesk 報道,區塊鏈數據分析公司 Blocktrace 推出新產品 Fusion,作爲綜合其他分析公司區塊鏈數據集的 API,Fusion 將彙集包含來自 Elliptic、CipherTrace 及未來更多區塊鏈數據分析公司在內的加密錢包 ID 信息的區塊鏈數據集,以將數據集中起來便於訪問,並幫助調查人員調查犯罪行爲。Blocktrace CEO Shaun MaGruder 稱 Fusion 爲「中間件」,其本質是將所有數據彙集在一起​​,聚合到一箇中央位置,可被視爲加密跟蹤器數據孤島之間的橋樑。
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加密分析公司 CipherTrace 將爲幣安智能鏈提供分析支持

鏈聞消息,加密分析公司 CipherTrace 宣佈爲幣安智能鏈(BSC)提供分析支持,將識別幣安智能鏈及其 600 多個去中心化應用程序(DApps)上發生的高風險金融交易,同時,CipherTrace 的分析還將使虛擬資產服務提供商(VASP)如交易所、銀行、櫃檯交易櫃檯、託管錢包和其他金融機構,能夠標記在幣安智能鏈上發生的潛在非法活動。

報告:2021 年前四月加密非法活動涉及金額達 4.32 億美元,DeFi 黑客和欺詐佔比超 55%

鏈聞消息,區塊鏈安全公司 CipherTrace 發佈報告稱,2021 年年初至 4 月底,主要的加密盜竊、黑客攻擊和欺詐總額達到 4.32 億美元,與 DeFi 黑客或欺詐行爲有關的金額達 2.4 億美元,佔總額的 55.4%。分類來看,DeFi 的攻擊佔 2021 年重大黑客和盜竊量的 60% 以上,佔重大欺詐和挪用行爲的 47%。2021 年的前五個月中,與 DeFi 相關的黑客淨賺的金額 1.56 億美元已經超過了 2020 年全年黑客盜竊的 1.29 億美元。與 DeFi 相關的黑客行爲和欺詐行爲的增加表明與 DeFi 相關的犯罪活動呈明顯的上升趨勢。

Crypto.com 已部署合規解決方案 CipherTrace Traveler 以符合 FATF 的反洗錢法規

鏈聞消息,Crypto.com 宣佈成爲首個部署合規解決方案 CipherTrace Traveler 的加密貨幣交易所,以符合金融行動特別工作組(FATF)推出的「Travel Rule」等相關的反洗錢(AML)規則。CipherTrace Traveler 適用於虛擬資產服務提供商(VASP),包括加密貨幣交易所、託管商、場外交易平臺、銀行和其他金融機構,與 TRISA (旅行規則信息共享聯盟)標準兼容。

CipherTrace 推出符合 OFAC 加密合規要求的解決方案 DeFi Compli

鏈聞消息,加密分析公司 CipherTrace 宣佈推出符合外國資產控制辦公室(OFAC)監管要求的合規化工具 DeFi Compli。該工具可以集成到去中心化交易所(DEX)及其他去中心化金融(DeFi)應用程序,以阻止 OFAC 制裁的地址。OFAC 制裁地址通常與恐怖分子資助、大規模殺傷性武器資助或其他與美國國家利益有對抗性的活動有關。

CipherTrace 推出符合 FATF 加密合規要求的解決方案 Traveler

鏈聞消息,加密分析公司 CipherTrace 宣佈推出符合金融行動特別工作組(FATF)「Travel Rule」的加密貨幣合規解決方案 CipherTrace Traveler,該方案適用於虛擬資產服務提供商(VASP),包括加密貨幣交易所、託管商、場外交易臺、銀行和其他金融機構,與 TRISA (旅行規則信息共享聯盟)標準兼容。

CipherTrace 爲門羅幣申請兩項技術專利,用於跟蹤識別非法目的交易

鏈聞消息,加密分析公司 CipherTrace 週五宣佈,已爲隱私幣 Monero (門羅幣)申請兩項技術專利。在 11 月 20 日 CipherTrace 發佈的博客中,CipherTrace 表示,這些專利將包括用於探索 Monero (XMR)交易流程的取證工具,以協助財務調查,爲交易評分統計和概率方法以及對可能的錢包所有者進行聚類以及可視化的方法,以追蹤被盜或非法使用的 XMR 代幣資產。

報告:2020 年前 10 個月加密盜竊、黑客攻擊和欺詐造成的損失爲 18 億美元

鏈聞消息,據路透社報道,區塊鏈安全公司 CipherTrace 發佈報告稱,2020 年前 10 個月,加密貨幣盜竊、黑客攻擊、欺詐造成的損失下降至 18 億美元,而 2019 年全年該數值高達 45 億美元。其中,盜竊和黑客攻擊造成的損失(不包括私吞和欺詐)從去年全年的 3.61 億美元增加至今年前 10 個月的 4.68 億美元,黑客攻擊中約有 20%(約合 9800 萬美元)來自 DeFi 項目。

CipherTrace:早間價值近 10 億美元的 BTC 交易發送地址同時轉出其所有 BCH 和 BSV

鏈聞消息,針對早間「此前位列比特幣富豪榜第四位的地址轉出價值近 10 億美元的 69,369 枚比特幣」一事,區塊鏈安全公司 CipherTrace 分析如下:1. 該筆比特幣源自早期暗網市場絲綢之路;2. 此次轉移有可能是爲了將其資產從 1 開頭的原始單簽名 P2PKH 地址轉移至 bc1q 開頭新的隔離見證腳本生成的 Bech32/P2WPKH 地址,Bech32 地址的區塊效率更高,且地址沒有大小寫之分;3. 幾乎在同一時間內,該 1HQ3Go 開頭的發送地址還轉移了其所持有的所有 BCH 和 BSV 分叉幣,即,轉出 69,370 枚 BCH 至 qqrkjml 開頭的地址,轉出 69,370 枚 BSV 至 1F884r9 開頭的地址,兩個 BSV 和 BCH 接收地址在此前均未發生過交易。CipherTrace 分析稱, 這些轉移可能意味着錢包所有者正在將其資產轉移到新地址,以防止黑客訪問 wallet.dat 文件(用來存放比特幣私鑰及相關交易),或者說黑客已經破解了該文件。鏈聞此前報道,今日 5 點 36 分,69,369 枚比特幣在兩未知錢包之間轉移。在該筆交易中,1HQ3Go 開頭的發送地址此前位列比特幣富豪榜第四位,目前餘額爲零,最初於 2013 年 4 月 10 日收到 69,471 枚比特幣,之後又陸續接收到多筆小額比特幣(多爲價值 10 美元以下),該地址首次轉出比特幣是在 2015 年 4 月 23 日,當時轉出 101 枚比特幣。

加密貨幣情報公司 CipherTrace 營業收入創歷史,同比增長 185%

鏈聞消息,加密貨幣情報公司 CipherTrace 宣佈獲得 SINET 授予的 2020 年全球最具創新的 16 家網絡安全公司榮譽。CipherTrace 還宣佈了其營業收入創下歷史紀錄,同比增長 185%,公司還以前所未有的速度獲得新客戶,包括政府機構和超過 21 家銀行利用 Armada 以減輕加密貨幣的合規風險。Armada 是 CipherTrace 針對銀行客戶的產品,可以用於追蹤支付網絡中的加密貨幣信息流,以確保符合反洗錢(AML)、反恐怖主義融資(CTF)。

加密貨幣情報公司 CipherTrace 推出門羅幣追蹤功能,以支持犯罪調查

鏈聞消息,加密貨幣情報公司 CipherTrace 宣佈爲執法部門、政府和虛擬資產服務提供商提供匿名幣 Monero (門羅幣)的追蹤功能,並且已向美國國土安全部提供門羅幣追蹤工具,以支持犯罪調查。CipherTrace 表示,暗網市場中有 45% 在使用門羅幣,僅次於比特幣,因爲它採用一種獨特的設計,以確保用戶的匿名。CipherTrace 的首席執行官 Dave Jevans 表示,「CipherTrace 很自豪地宣佈推出了全球首個門羅幣的追蹤功能。我們非常感謝國土安全部科技局對這個項目的支持。」

Curve 發起更新 Curve 資金池費用結構提案,以提高 CRV 和 veCRV 價值

鏈聞消息,穩定幣兌換平臺 Curve 發起新提案 CIP#4,旨在通過更新所有 Curve 資金池費用結構來提高 CRV 和 veCRV 價值。Curve 團隊表示,由於高通脹,CRV 目前面臨強勁的賣盤壓力,這導致了治理參與不理想。新提案具體內容包括將交易費用由 0.04% 提高至 0.06% 和將 100% 的交易費轉至 veCRV (設置 100% 的管理費)。該提案的實現將需要進行資金池的遷移,因爲當前需要 50% 的管理費用,社區可以決定最佳的遷移策略,但團隊的建議是首先重新啓動每個池,刪除管理費用限制,並設置新的費用參數,將所有 CRV gauges 重定向到新池,複製每個池的 gauge 權重,同時允許流動性在更高的收益率指引下自然地遷移到新的資金池。

ETC Labs 聯合 Kobre & Kim 和 CipherTrace 發起網絡攻擊調查,對攻擊者提起刑事訴訟

鏈聞消息,以太坊經典(ETC)區塊鏈的核心開發和加速器組織 ETC Labs 宣佈,除尋求技術解決方案外,已與跨境爭議和調查公司 Kobre&Kim 合作尋求法律補救,並通過加密貨幣情報公司 CipherTrace 與當局合作,調查和追究最近對以太坊經典區塊鏈攻擊的犯罪者併發起相關刑事指控。鏈聞此前報道,8 月 1 日,攻擊者僅花費了 17.5 枚 BTC 就對整個 ETC 網絡實施了長達 12 個小時的攻擊,共獲利超 80 萬 ETC。8 月 6 日 ETC 再次遭遇網絡攻擊,已導致 4000 多個區塊發生重組。ETC 社區隨後表示將對以太經典的攻擊就是違法犯罪行爲,將追查到底。

CipherTrace 引入加密貨幣實時交易預測功能,提升反洗錢及監控能力

鏈聞消息,區塊鏈安全公司 CipherTrace 引入了「加密貨幣實時交易預測風險評分」,幫助交易所、場外交易平臺、對沖基金、託管解決方案、支付處理機構和金融調查人員符合反洗錢 (AML)、反恐怖融資 (CTF) 要求。該功能現在對部分 CipherTrace 客戶開放,其中包括調查 Twitter 黑客事件的執法部門,計劃在 7 月 31 日對客戶全面開放。使用 CipherTrace 交易監控的交易所和其他虛擬資產服務提供商可以在比特幣交易提交到鏈上之前預測其風險,這可以保護客戶遠離被盜和受勒索軟件威脅的風險。CipherTrace 表示,在鏈上確認比特幣交易之前,交易首先被創建到網絡上。然後存儲在其他未確認交易的隊列中,直到礦工進行驗證並將其添加到鏈上交易才能最終完成。這個過程可能需要至少 10 分鐘,有時甚至是幾個小時才能完成。CipherTrace 表示,可以在這一過程對交易風險進行必要的盡職調查。
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數據服務商 Nomics 推出區塊鏈監控服務排名,Chainalysis 位列榜首

鏈聞消息,加密貨幣數據服務商 Nomics 宣佈推出區塊鏈監控服務榜單,前 5 位依次是 Chainalysis、CipherTrace、Elliptic、Scorechain、Crystal Blockchain。據 Nomics 介紹,該排名基於服務的聲望,完全通過算法計算,採集的數據包括被引用次數、Twitter 數據、Reddit 提及次數等,該網站的數據和排名將每 24 小時更新。
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