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機構入場不可阻擋,加密貨幣基礎設施合規化正在提速

從美國的衍生品和託管牌照介紹 2019 加密貨幣的機構化進展。
機構入場不可阻擋,加密貨幣基礎設施合規化正在提速

CFTC 前主席創立非營利基金會以推廣「數字美元」計劃

鏈聞消息,美國商品期貨交易委員會(CFTC)前主席 Christopher Giancarlo 創立一個非營利組織 Digital Dollar Foundation (數字美元基金會)以推廣「數字化美元」的想法。該非營利組織旨在研究將美元轉換爲基於區塊鏈的數字貨幣,並對數字化美元帶來的潛在利益的進行研究和探索。該基金會的其他創始人包括 CFTC 前官員、監管機構金融技術研究的負責人 Daniel Gorfine,以及曾任思科公司高管、 Christopher Giancarlo 的兄弟 Charles Giancarlo。該基金會和「數字美元」的項目已得到諮詢巨頭埃森哲的支持,基金會創始人爲該基金會提供了初始資金,埃森哲將專注於提供研究和後勤支持。Christopher Giancarlo 於 2019 年 10 月首次提出「數字美元」計劃。他在接受媒體採訪時表示,「隨着中國的數字人民幣項目正在順利進行,如果美國落後於中國,則美國可能會失去其全球經濟領導地位。Digital Dollar Foundation 基金會的目標是維護美國的國家利益」。

美國 CFTC 主席:尚不清楚 XRP 將被視爲證券還是商品

鏈聞消息,美國商品期貨交易委員會(CFTC)主席 Heath Tarbert 在接受媒體採訪時表示,目前尚不清楚「XRP 會被視爲屬於證券還是商品」,目前美國商品期貨交易委員會(CFTC)與美國證券交易委員會(SEC)擁有部分共同管轄權。如果 XRP 被認定爲證券,則屬於 SEC 管轄範圍。如果 XRP 被認定爲商品,則屬於 CFTC 管轄。他同時表示,CFTC 在過去的一年中一直與 SEC 緊密合作以考慮監管的明確分工。他同時重申了認爲「比特幣和以太坊爲商品,而不是證券」的觀點。鏈聞此前報道,Heath Tarbert 曾於去年 11 月表示,採用 PoS 機制的代幣將可能被視爲證券,而不是商品,以太坊的性質定位或將隨着推出的以太坊 .0 升級而改變,由於以太坊 2.0 採用 Staking 機制,因此用戶從網絡中獲得的利益是永續的,則可能被視爲證券。

Bakkt 前首席執行官 Kelly Loeffler 加入監管 CFTC 的委員會,或存在利益衝突

鏈聞消息,於 2019 年 12 月卸任的 Bakkt 前首席執行官併成爲美國參議員的 Kelly Loeffler 加入美國參議院農業委員會,而該委員會對美國商品期貨交易委員會(CFTC)具有管轄權,可提名和監管 CFTC 委員和主席,引發美國國內對其是否有潛在利益衝突的擔憂。根據該委員會官方網站顯示,美國參議院農業委員職責是對與國家農業產業,農業計劃,林業和伐木以及與營養,家庭經濟和鄉村發展相關的立法進行立法監督。同時,該委員會對於美國商品期貨交易委員會(CFTC)擁有管轄權,CFTC 監督着約 600 萬億美元的衍生品市場。 鏈聞此前報道,Kelly Loeffler 的丈夫爲由 CFTC 監管的洲際交易所(ICE)的創始人及首席執行官、紐約證券交易所主席 Jeffrey Sprecher。Kelly Loeffler 在接受媒體採訪時表示將一直努力遵守參議院道德準則的精神。

知識產權律師 Grant Gulovsen 提示 ETH 2.0 存在被監管機構視爲證券的風險

鏈聞消息,隨着以太坊逐步向 2.0 過渡並採用新的 PoS 模型,美國商品及期貨交易委員會(CFTC)主席 Heath Tarbert 稱,CFTC 和美國證券交易委員會(SEC)將對以太坊 2.0 進行新一輪的審查以判斷是否符合證券交易的範疇。知識產權律師 Grant Gulovsen 發佈博文對此發表看法稱,在以太坊 2.0 中,「以太坊 2.0 規範是由包括 Vitalik Buterin 在內的以太坊基金會的一個小團隊制定的,以太坊基金會主要負責以太坊 2.0 開發、改進或增強。以太坊基金會在網絡或數字資產的持續發展方向上起着領導作用或中心作用,以太坊購買者或者驗證者顯然需要以來以太坊基金會執行或監督以太坊網絡來實現或保留預期目的的功能。以太坊基金會向各個獨立團隊提供贈款以建立規範,以確定是否應該向該網絡提供服務的人員提供補償及其補償方式。以太坊基金會擁有或控制包括一系列商標在內的該網絡或數字資產的知識產權。以太坊基金會保留了數字資產的股份或權益。」根據 SEC 創新和金融技術戰略中心 FinHub 在 2019 年 4 月 3 日發佈發佈的數字資產「投資合同」分析框架指南,所有這些因素的存在感越強,數字資產的購買者就越有可能依靠「他人的努力」,該網絡充分去中心化的可能性就越小,從而涉及證券交易的可能性就越大。

美國合規衍生品交易所 ErisX 將於今日開放加密貨幣期貨交易

鏈聞消息,美國合規加密貨幣衍生品交易所 ErisX 宣佈將於 12 月 17 日開放數字貨幣類期貨合約產品的交易,交易時間將介於週一至週五的美國中部時間上午 8 點至下午 4 點。ErisX 曾獲得美國商品期貨交易委員會(CFTC)發出的衍生品清算組織(DCO)和指定合約市場(DCM)牌照。ErisX 是一家由衆多華爾街機構支持的全新加密貨幣交易所,TD Ameritrade、DRW 和 Virtu Financial 這些華爾街大型交易公司都參與了 ErisX 的組建,SIG、Cboe、DCG 和 Pantera Capital 也參與投資了 ErisX,ErisX 在去年 12 月完成一輪投資,獲得 2750 萬美元投資,參與該輪融資的機構包括 Nasdaq、富達、比特大陸、ConsenSys、Monex Group、CTC Group Investments、DCG、DRW Venture Capital、Pantera Capital 和 Valor Equity Partners 。ErisX 今年 4 宣佈完成了 B 輪融資中的第三輪融資,獲得老股東 2000 萬美元新資金的支持,Arc Light Securities、Castle Island Ventures、Dragonfly Capital Partners、Flow Traders、Tradestation、NYDIG、Cboe Global Markets、CMT Digital、ConsenSys、CTC、DRW Venture Capital、ED&F Man Capital Markets、Nasdaq Ventures、Pantera Capital、Susquehanna International 和 Virtu Financial 這些老股東均參與了本輪融資。

擁有美國合規牌照的 Tassat 獲得 gumi Cryptos 和 HashKey 投資

鏈聞消息,金融科技公司 Tassat 宣佈獲得亞洲戰略投資者 gumi Cryptos Capital 和 HashKey Capital 的投資,投資金額未披露。之前 Tassat 的戰略投資者還包括總部位於美國的 Signature Bank、ConsenSys 和 CMT Digital。Tassat 表示,本次投資將支持該公司向亞洲市場拓展的策略,加速銀行對其基於區塊鏈的基礎設施解決方案的採用,包括銀行間快速跨境支付和實時司庫資產負債管理等機構解決方案,Tassat 的解決方案可以幫助金融機構和金融科技公司消除跨境支付和交易鏈中的摩擦點,同時促進開放銀行的發展,助力機構向零售和商業客戶提供全新的差異化服務。Tassat 首席執行官 Thomas Kim 表示:「我們很榮幸 gumi Cryptos 和 HashKey Capital 成爲我們的戰略投資者,Tassat 的支付和司庫資產負債管理基礎設施,正得到越來越廣泛的採用。他們的投資是對 Tassat 希望改變全球支付和司庫資產負債管理格局的願景的認同。」Tassat 在上個月宣佈獲得了美國商品期貨交易委員會的互換合約執行機構(SEF)牌照,其創始人 Thomas Kim 此前是美國對衝基金橋水(Bridgewater Associates)的首席運營官。

LedgerX 兩位創始人被要求停職,DTCC 副主席擔任臨時 CEO

鏈聞消息,美國合規加密貨幣交易所 LedgerX 發表公告,聯合創始人 Paul Chou 和 Juthica Chou 已被停職, Larry E. Thompson 將擔任臨時首席執行官和首席董事。Thompson 是華爾街的資深人士,擔任過多個資深職位,特別是美國證券存託與清算公司(DTCC)的副主席。鏈聞之前報道,LedgerX 曾表示「美國商品期貨交易委員會(CFTC)前主席利用職務延誤 LedgerX 的審批」以及「CFTC 員工試圖篡改安全審計數據」,CFTC 迴應稱沒有發生試圖篡改數據的事件,而且 CFTC 發言人表示,Ledger X 首席執行官 Paul Chou 已被 CFTC 技術諮詢委員會開除,該決定爲委員會一致決定的結果。

前 CFTC 主席加入律師事務所,將倡導開發基於區塊鏈的數字化美元

鏈聞消息,前美國商品期貨交易委員會(CFTC)主席 Chris Giancarlo 宣佈加入紐約的律師事務所 Willkie Farr & Gallagher,職務爲高級法律顧問。Giancarlo 將會繼續關注在數字化創新領域,比如加密貨幣和區塊鏈,他在郵件中表示,「我將繼續倡導開發基於區塊鏈的數字化美元和全新的美國貸款基準利率以取代 Libor。」Chris Giancarlo 被稱爲「加密爸爸」(Crypto Dad),在他的領導之下,美國商品期貨交易委員會批准了首個比特幣的期貨產品。

數字資產平臺 Bakkt 推出流動性獎勵規則後交易量顯著提高,11 月 28 日創歷史新高

鏈聞消息,數字資產平臺 Bakkt 宣佈在 11 月 28 日的比特幣期貨的單日交易量達到 3700 萬美元,超過此前 11 月 22 日的最高交易量 1996 萬美元,創下歷史新高。自今年 9 月 23 日推出比特幣期貨以來,Bakkt 的月度比特幣期貨總交易量目前爲 33,036 BTC,約合 2.964 億美元。在過去 48 個交易日中,平均的日交易額約爲 688.25 BTC,約合 562 萬美元。近期 Baktt 的交易量增長髮生於 10 月 23 日後,近 8 個交易日的平均交易量達到 565 萬美元,而 10 月 23 日爲 Bakkt 推出流動性獎勵計劃規則以增加交易量的第二天,目前該規則從 11 月 1 日後開始生效,已提交至 CFTC 等待審覈。根據規則要獲得獎勵資格,公司必須展示其交易能力。

美國商品期貨交易委員會 2019 財年收繳了 13 億美元罰款,較上年高 40%

鏈聞消息,據美國商品期貨交易委員會(CFTC)執法部公佈的年度報告,該監管機構在截至 2019 年 9 月 30 日的財政年度裏共收繳 13 億美元罰款,收繳罰款的數額較 2018 財政年度增加 40%。美國商品期貨交易委員會稱,2019 財政年度共處罰了 69 起案件。鏈聞此前曾報道,美國證券交易委員會(SEC)在 2019 財政年度裏共收繳了 43 億美元的罰款。
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中金黃樂平:DeFi 是加密幣行業一種趨勢,Libra 有 4 方面機會

中金科技硬件行業首席分析師黃樂平認爲,去中心化金融(DeFi)代表加密幣行業一種技術趨勢。
中金黃樂平:DeFi 是加密幣行業一種趨勢,Libra 有 4 方面機會

媒體:CFTC 最新數據顯示,對衝基金在做空比特幣

鏈聞消息,據 The Block 分析美國商品期貨交易委員會(CFTC)公開的比特幣期貨交易數據顯示,在 11 月 12 日那周芝商所(CME)的比特幣期貨合約市場中,相比其他類型的機構來說,對衝基金在下較大賭注做空比特幣。The Block 補充到,因爲該數據來源於比特幣期貨市場的持倉淨頭寸,所以並不代表對衝基金僅在做空比特幣,不排除這些機構已經購買了現貨所以纔在期貨市場進行對衝操作的可能性。

美國 CFTC 主席:以太坊 2.0 轉 PoS 後或被視爲證券,而不是商品

鏈聞消息,美國商品期貨交易委員會(CFTC)主席 Heath Tarbert 表示,採用 PoS 機制的代幣將可能被視爲證券,而不是商品。CFTC 先前已確認,以太坊在當前情況下應被視爲商品而不是證券。Heath Tarbert 在上個月曾表示認爲以太坊是一種商品,因此屬於 CFTC 的管轄範圍,他同時預計 CFTC 將會在不久的將來允許以太坊期貨的推出。但目前 Heath Tarbert 表示,這種性質定位將隨着推出的 ETH 2.0 升級而改變,由於 ETH 2.0 將使用 Staking 機制,因此用戶從網絡中獲得的利益是永續的,這就可能違反如何確定事物是否可被是爲證券的 Howey 測試,將可能被視爲證券。

Tassat 獲 CFTC 批准在美髮行實物交割的比特幣互換合約

鏈聞消息,總部位於紐約的金融技術公司 Tassat 已獲得美國商品期貨交易委員會(CFTC)頒發的互換合約執行機構許可(SEF),支持其發行實物交割的比特幣互換合約。CFTC 已發佈公告,批准將金融服務公司 trueEX 的互換合約執行機構許可(SEF)轉移給 Tassat。目前 Tassat 現在正在等待獲得 trueEx 的指定合約市場(DCM)許可,這將使其能夠在 CFTC 的監督下在交易所掛牌交易期貨或期權合約。鏈聞此前報道,加密貨幣服務商 trueDigital 更名爲 Tassat,並將業務轉型爲衍生品交易與機構支付市場。trueDigital 於今年 7 月收購擁有 SEF 和指定合約市場(DCM)牌照的 trueEX。Tassat 首席執行官 Thomas Kim 表示,「Tassat 一直在與市場參與者合作,設計和開發其合約產品已經有一段時間了,這是我們將如何繼續發行新金融產品的核心原則」。Thomas Kim 是美國著名對衝基金橋水(Bridgewater Associates)前投資經理。
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DFG 創始人 James、ETC Labs CEO Terry 與 CFTC 幕僚長 Jaime L.Klima 在 CFTC 總部會晤

DFG 創始人 James、ETC Labs CEO Terry 與 CFTC 幕僚長 Jaime L.Klima 在 CFTC 總部會晤。

加密貨幣服務商 Tassat 獲得 CFTC 的互換合約牌照

鏈聞消息,專注於機構客戶的加密貨幣服務商 Tassat 宣佈已通過美國商品期貨交易委員會(CFTC)的批准,將原來收購的 trueEX 的互換合約執行機構(Swaps Execution Facilities)牌照轉移至 Tassat Derivatives LLC 名下,這意味着距離 Tassat 可以開展衍生品交易又近了一步。另外,Tassat 尚未獲得 trueEX 名下的指定合約市場(Designated Contract Markets)牌照,當這張牌照在 CFTC 註冊成功後,Tassat 就可以像 LedgerX 或者 Bakkt 一樣開展衍生品交易了。鏈聞曾在 9 月報道了 trueDigital 更名爲 Tassat 的消息,他們宣佈將業務轉型爲衍生品交易與機構支付市場,Tassat 的目標是推出衍生品交易所,可以交易實物交割的比特幣互換合約。

SEC、CFTC 在內的四家美國監管機構加入英國 FCA 牽頭的全球金融創新網絡

鏈聞消息,包括美國證券交易委員會(SEC)、美國商品期貨交易委員會(CFTC)、美國聯邦存款保險公司(FDIC)、美國貨幣監理署(OCC)在內的四家美國監管機構已加入了全球金融創新網絡(GFIN),並將參加 GFIN 於 2018 年 8 月建立的「全球監管沙盒」。GFIN 是由英國金融行爲監管局(FCA)牽頭成立,由約 50 家政府監管機構組成的國際聯盟,旨在加強全球金融科技的未來。根據其聯合新聞稿顯示,GFIN 的美國監管成員將「促進金融服務創新方面的知識共享,尋求促進金融和市場誠信、消費者和投資者保護、金融包容性、金融競爭及穩定」。
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備受期待的期貨竟是捅破比特幣泡沫的元兇?

悲觀主義者可以在期貨市場做空比特幣,導致現貨需求下降進而使比特幣價格下跌。
備受期待的期貨竟是捅破比特幣泡沫的元兇?

CFTC 前主席: 2017 年特朗普政府允許引入比特幣期貨以捅破比特幣泡沫

鏈聞消息,美國商品期貨交易委員會 CFTC 前主席 Christopher Giancarlo 近期接受採訪時透露,美國特朗普政府在 2017 年曾通過允許引入比特幣期貨產品捅破當時的比特幣泡沫。Giancarlo 透露,「CFTC、財政部、SEC 和當時國家經濟委員會主任 Gray Cohn 都相信,比特幣期貨的推出會讓比特幣泡沫破裂,結果的確如此。」2017 年 12 月,就在比特幣價格暴漲至 17000 美元時,芝加哥期權交易所 CBOE 和芝加哥商品交易所 CME 入場,並相繼推出比特幣期貨合約,並導致比特幣價格進一步出現爆炸式增長,然而,進入 2018 年,比特幣價格開始瀑布式下跌,現貨和期貨交易量均出現明顯下滑,現貨交易量縮水超過 80%,CBOE 比特幣期貨合約產品的交易量也沒有超過 10 億美元,在觸及最高點 19142 美元整整一年後的 2018 年 12 月 17 日,比特幣價格僅爲 3280 美元,跌幅超過 83%。 CFTC 前主席的言論和美聯儲下屬的舊金山聯邦儲備銀行去年 5 月份發佈的一份報告觀點一致,比特幣價格在 2017 年 12 月以來的下跌,和比特幣期貨的推出脫不開關係。報告認爲,期貨爲比特幣投資者提供了一個進入簡易、流通性強的渠道,很大程度上搶走了比特幣現貨市場的資金。在比特幣期貨上市之前,比特幣市場只是一個由樂觀者組成的「信徒市場」。樂觀預期是比特幣價格飆升的唯一原因,但悲觀主義者卻沒有合適的途徑來做空比特幣,押注價格下跌以獲利。所以,比特幣期貨上市後,悲觀主義者可以從比特幣市場退出後轉而在期貨市場做空比特幣,導致現貨需求下降進而使比特幣價格下跌。
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