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紐約時報專訪 SBF 與趙長鵬:提供衍生品服務的加密富豪們遊牧在全球

FTX 交易所與幣安相繼宣佈下調最高槓杆倍數,這意味着這兩大全球主要的加密貨幣衍生品交易平臺在監管壓力下做出了妥協。
紐約時報專訪 SBF 與趙長鵬:提供衍生品服務的加密富豪們遊牧在全球
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BitMEX 訴訟案原告針對 BitMEX 的母公司 HDR 提出新「確切證據」

鏈聞消息,BitMEX 訴訟案原告針對 BitMEX 的母公司 HDR 提出新的確切證據。原告要求取消目前實行的暫停取證措施,將於 7 月 14 日披露包括照片、屏幕截圖和證人證詞等「確切證據」。...

美國紐約法院定於明年 3 月對三位 BitMEX 前高管進行審判

鏈聞消息,紐約地區法官 John Koeltl 爲 BitMEX 前首席執行官 Arthur Hayes、聯合創始人 Benjamin Delo 和前首席技術官 Samuel Reed 設定了審判日期,審判定於 2022 年 3 月 28 日進行。三位被告被指控違反了銀行保密法和反洗錢法。此外,BitMEX 的業務發展主管 Gregory Dwyer 也面臨指控,但尚未出現在本案中。...

彭博社:BitMEX 前 CEO Arthur Hayes 向美國當局認罪

鏈聞消息,據彭博社報道,BitMEX 聯合創始人、前首席執行官 Arthur Hayes 已在夏威夷向美國當局認罪。去年,美國司法部和美國商品期貨交易委員會(CFTC)分別對加密貨幣衍生品交易所 BitMEX 的創始人及高管發起刑事和民事指控,稱該交易所創始人及高管串謀違反美國《銀行保密法》(由美國司法部發起的刑事指控)、運營未註冊的交易平臺(由 CFTC 發起的民事指控)、涉及違反 KYC 和反洗錢相關的監管法規。

BitMEX 聯合創始人、前 CEO Arthur Hayes 將於 4 月 6 日向美國當局投案

鏈聞消息,根據律師 Pavel Pogodin 發佈的一張截圖,BitMEX 聯合創始人、前首席執行官 Arthur Hayes 將於 4 月 6 日向美國當局投案,另外,Arthur Hayes 和其母親還共同簽署了有關以 1000 萬美元保釋條例。...

BitMEX 前 CEO Arthur Hayes 最早或於 4 月 6 日向美國當局投案

鏈聞消息,據 The Block 報道,BitMEX 聯合創始人、前首席執行官 Arthur Hayes 最早或於 4 月 6 日向美國當局投案,目前正在與美國檢察官討論有關投案和出庭的相關事宜。Hayes 目前居住在新加坡,必要時將前往美國出庭並與律師會面。...

BitMEX 及創始人面臨另一起關於洗錢和操縱市場的指控

鏈聞消息,加密貨幣衍生品交易所 BitMEX 及其創始人正面臨另一起訴訟,該訴訟指控其涉嫌敲詐、洗錢和操縱市場。羅馬尼亞布加勒斯特的居民 PăunGabriel-Razvan 在加利福尼亞北部地區提起訴訟稱,BitMEX 母公司 HDR Global Trading Limited 及創始人 Arthur Hayes、Ben Delo、Samuel Reed 等從事並促進了敲詐活動,「爲被告人賺取了數十億美元的非法利潤」。鏈聞此前報道,10 月,俄羅斯莫斯科居民 Dmitry Dolgov 也以類似的訴訟指控起訴了 BitMEX 及創始人。美國司法部和美國商品期貨交易委員會(CFTC)之前分別對加密貨幣衍生品交易所 BitMEX 的創始人及高管發起刑事和民事指控,稱該交易所創始人及高管串謀違反美國《銀行保密法》(由美國司法部發起的刑事指控)、運營未註冊的交易平臺(由 CFTC 發起的民事指控)、涉及違反 KYC 和反洗錢相關的監管法規。

在美陷入訴訟的 BitMEX 將在今日下午 4 點和晚 9 點完成兩次用戶提現

鏈聞消息,身陷美國司法部和美國商品期貨交易委員會(CFTC)刑事和民事指控的加密貨幣交易所 BitMEX 稱,將在香港時間今日下午 4 點和晚上 9 點完成兩次用戶提現申請,其中,今日下午 4 點是在常規每日提現安排之外增加的一次提現。該交易所昨夜已經於香港時間 10 月 2 日凌晨 1:45 完成了一次用戶提現。此前,美國司法部和美國商品期貨交易委員會(CFTC)分別對 BitMEX 的創始人及高管發起刑事和民事指控,稱其違反美國《銀行保密法》、運營未註冊的交易平臺、違反 KYC 和反洗錢相關的監管法規,BitMEX 的首席技術官 Samuel Reed 已於 10 月 1 日在美國馬薩諸塞州被捕,並將在當地聯邦法院受審。BitMex 通常的提現流程是,每日香港時間下午 1 點前的提現申請當日處理,在晚 9 點完成提現。

美司法部和商品期貨交易委員會指控 BitMEX 違規並逮捕 CTO

鏈聞消息,美國司法部和美國商品期貨交易委員會(CFTC)分別對加密貨幣衍生品交易所 BitMEX 的創始人及高管發起刑事和民事指控,稱該交易所創始人及高管串謀違反美國《銀行保密法》(由美國司法部發起的刑事指控)、運營未註冊的交易平臺(由 CFTC 發起的民事指控)、涉及違反 KYC 和反洗錢相關的監管法規(由 CFTC 發起的民事指控)。指控涉及 BitMEX 相關的五個公司實體以及四名所有者 Arthur Hayes (聯合創始人兼 CEO)、Benjamin Delo (聯合創始人)、Samuel Reed (CTO)以及業務發展負責人 Gregory Dwyer。美國司法部披露,BitMEX 的首席技術官 Samuel Reed 已於 10 月 1 日在美國馬薩諸塞州被捕,並將在當地聯邦法院受審。BitMEX 迴應稱強烈不同意美國政府提出的指控,將進行抗訴。

BitMEX CEO 參與 YAM 流動性挖礦,YAM 質押池資金已突破 3.8 億美元

鏈聞消息,加密貨幣交易所 BitMEX CEO 兼聯合創始人 Arthur Hayes 宣佈自己成爲一個流動性挖礦用戶,並表示看好 DeFi 領域,會助推牛市到來。根據推特配圖,他目前參與的流動性挖礦項目是 Yam Finance (YAM)。鏈聞查詢發現,截至目前,鎖定至其質押池的資產價值突破 3.8 億美元。YAM 代幣價格爲 96.79 美元,而 Yam 最初設定的價格爲 每枚 1 美元。鏈聞此前報道,Yam Finance 於今日凌晨三點進行首次代幣分配,並將 200 萬初始代幣平均分配給 8 個質押池,每個質押池爲 25 萬枚,初始代幣分配將持續 7 天。8 月 13 日凌晨三點, Yam 將通過 YAM / yCRV Uniswap 資金池進行第二次分配(共 300 萬枚),第一週將分配 150 萬枚,此後每週減少 50%。

美國地方法院對加密衍生品交易所 BitMEX 提起新訴訟

鏈聞消息,美國加州北部地方法院於週六對與加密衍生品交易所 BitMEX 有關的實體和個人提起訴訟,包括其母公司 HDR Global Trading Limited,及其聯合創始人 Arthur Hayes,Ben Delo 和 Samuel Reed,BitMEX 再次陷入法律糾紛。該次訴訟的原告是鮮爲人知的 BMA LLC,該公司指責 BitMEX 及其運營商助長「無數非法活動」,包括欺詐性商業交易,電匯欺詐,洗錢,非法集資,市場操縱等等,同時指控 BitMEX 非法向美國公民提供其高風險交易服務。截至目前,BitMEX 團隊尚未就該事件發表任何聲明。

BitMEX CEO 亞瑟· 海耶斯沉默數週後首度更新個人推特,顯示人在熱帶叢林

鏈聞消息,因 CFTC 調查事件「消聲」數週的 BitMEX CEO 亞瑟· 海耶斯 (Arthur Hayes) 終於露面了,於今早在推特上更新動態發佈了自己的行蹤,透露「自己正位於某熱帶雨林,9 月再見」,並配了一張以森林爲背景的自拍圖。7 月 19 日,就在彭博社發文批露 BitMEX 被美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 開展長達數月的調查後,BitMEX 的資產開始大量外流,淨流出總額超過 145,000,000 美元。不過相關數據顯示, BitMEX 資產大量外流的現象目前已趨穩定。此外,近期 BitMEX 開始將觸角伸進中東市場,根據 Coindesk 的報道,BitMEX 旗下投資部門 BitMEX Ventures 近期參與領投了中東加密貨幣交易所 Rain 的 250 萬美元融資,聯合領投的是一家巴林加密貨幣基金 Blockwater,參投方包括比特幣愛好者 Jimmy Song、Cumberland Minings 的 Mike Komarnsky 和 Breadwallet 的聯合創始人 Aaron Lasher 和 Aaron Voisine。
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