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PeckShield:2020 年虛擬貨幣相關詐騙達 151 起,環比增長 4 倍

PeckShield 反洗錢報告指出,2020 年涉及虛擬貨幣詐騙案件持續高發,勒索病毒呈現爆發趨勢。
PeckShield:2020 年虛擬貨幣相關詐騙達 151 起,環比增長 4 倍
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PlusToken 破案的背後,一個頂級獵手默默的努力

關注公衆號,回覆 鑑定 查詢項目這是區塊鏈鑑查院第 105 篇原創文章上個月,“幣圈第一大資金盤”PlusToken 案迎來終審判決。270 萬個註冊會員,最大層級高達 3293 層,收取數字貨幣總和超 148 億人民幣(以 2018 年 5 月 1 日至 2019 年 6 月 28 日期間 ...
PlusToken 破案的背後,一個頂級獵手默默的努力

PlusToken 傳銷案所扣押數字貨幣或已依法出售

鏈聞消息,江蘇省鹽城經開區檢察院刑事裁定書顯示,在收繳的贓物處置問題方面,在案證據證實陳波向鹽城市公安局申請由其委託北京知帆科技有限公司依法出售變現公安機關扣押的數字貨幣,所有款項作爲其退贓款。距鏈聞此前報道,法院認爲原審判決定罪準確,量刑適當,因此駁回上訴維持原判,且二審裁定爲終審裁定。原審法院認爲涉案贓物、贓款及孳息、犯罪工具依法予以沒收上繳國庫。公安機關扣押的逾 19 萬個 BTC 和 83 萬個 ETH 等數字貨幣將依法處理,所得資金及收益依法予以沒收,上繳國庫。鏈聞注:知帆科技是一家區塊鏈大數據服務企業,專注於利用人工智能與大數據分析技術爲企業和個人用戶提供區塊鏈數據分析解決方案。

PlusToken 網絡傳銷案二審:維持原判,涉案贓物予以沒收上繳國庫

鏈聞消息,江蘇省鹽城經開區檢察院提起公訴的 PlusToken 網絡傳銷案二審結果已公開,據刑事裁定書顯示:法院認爲原審判決定罪準確,量刑適當,因此駁回上訴維持原判,且二審裁定爲終審裁定。在一審中,法院以組織、領導傳銷活動罪判處陳某、丁某、彭某等 16 名被告人兩年至十一年不等的有期徒刑,並處罰金,涉案贓物、贓款及孳息、犯罪工具依法予以沒收上繳國庫。警方查明,自 2018 年 5 月至 2019 年 6 月,陳某、丁某、彭某等人架設搭建 PlusToken 平臺,發展會員 200 餘萬人。除境內會員外,還有不少境外會員,層級關係高達 3000 餘層。在一年時間裏,這個平臺吸收會員比特幣、以太坊等數字貨幣 948 萬餘個,按當時市場行情計算,摺合人民幣總值 500 多億元。另查明,案發後公安機關扣押平臺的數字貨幣包含:194,775 個 BTC、833,083 個 ETH、140 萬個 LTC,2760 萬個 EOS、74,167 個 DASH、4.87 億個 XRP、60 億個 DOGE、79581 個 BCH 和 213,724 個 USDT。這些數字貨幣將依法處理,所得資金及收益依法予以沒收,上繳國庫。
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PlusToken 網絡傳銷案一審結果公佈:判處 16 名被告人兩年至十一年不等有期徒刑,並處罰金

鏈聞消息,據檢察日報報道,江蘇省鹽城經開區檢察院提起公訴的 PlusToken 網絡傳銷案一審結果已公開:法院以組織、領導傳銷活動罪判處陳某、丁某、彭某等 16 名被告人兩年至十一年不等的有期徒刑,並處罰金,涉案贓物、贓款及孳息、犯罪工具依法予以沒收上繳國庫。警方查明,自 2018 年 5 月至 2019 年 6 月,陳某、丁某、彭某等人架設搭建 PlusToken 平臺,發展會員 200 餘萬人。除境內會員外,還有不少境外會員,層級關係高達 3000 餘層。在一年時間裏,這個平臺吸收會員比特幣、以太坊等數字貨幣 948 萬餘個,按當時市場行情計算,摺合人民幣總值 500 多億元。其中大部分數字貨幣被用於發放會員「拉人頭」獎勵,還有部分被變現用於陳某、丁某、彭某等人日常開銷和個人揮霍。陳某等人將平臺包裝成跨國企業,而彭某有傳銷犯罪前科,傳銷推廣經驗豐富,丁某在區塊鏈領域「有身份、有資源」,熟悉區塊鏈技術。

六名 PlusToken 骨幹成員被鹽城市響水縣人民檢察院提起公訴

鏈聞消息,鹽城市響水縣人民檢察院依法以涉嫌組織、領導傳銷活動罪,對被告人陳少鋒、劉將華、呂清海、金星海、王寅、張芹提起公訴。部分被告人的名字出現在 PlusToken 網絡傳銷案的骨幹名單中。鏈聞之前報道,今年 7 月按照公安部統一指揮部署,公安機關立案偵辦「PlusToken 平臺」網絡傳銷案,先後將潛逃境外的全部 27 名主要犯罪嫌疑人和該案 82 名骨幹成員抓捕歸案,徹底摧毀了這一盤踞境內外的特大跨國網絡傳銷組織。該案系公安機關偵破的首起以比特幣等數字貨幣爲交易媒介的網絡傳銷案,涉及參與人員 200 餘萬人,層級關係多達 3000 餘層,涉案數字貨幣總值逾 400 億元。
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PlusToken 27 名主犯全部抓捕歸案,涉案金額逾 400 億元

鏈聞消息,據財聯社報道,按照公安部統一指揮部署,公安機關立案偵辦「PlusToken 平臺」網絡傳銷案,先後將潛逃境外的全部 27 名主要犯罪嫌疑人和該案 82 名骨幹成員抓捕歸案,徹底摧毀了這一盤踞境內外的特大跨國網絡傳銷組織。該案系公安機關偵破的首起以比特幣等數字貨幣爲交易媒介的網絡傳銷案,涉及參與人員 200 餘萬人,層級關係多達 3000 餘層,涉案數字貨幣總值逾 400 億元。

北京鏈安:PlusToken 涉案 ETH 已有 3.5 萬枚或已開啓洗錢過程

鏈聞消息,北京鏈安 Chainsmap 監測系統發現,北京時間 6 月 24 日晚間 PlusToken 涉案的 789,534 枚 ETH 在連續兩次轉賬後,已經有超過 3.5 萬枚 ETH 進一步通過 52 筆交易拆分轉移到新的地址,其中最大份額達 9925 枚,最小份額在 100 枚左右,根據其此前在比特幣上的行爲模式類比推測,這很可能是一系列混淆洗錢過程的開始。

北京鏈安:PlusToken 涉案的近 79 萬枚 ETH 連續發生兩次平移轉賬

鏈聞消息,北京鏈安 Chainsmap 監測系統發現,北京時間 6 月 24 日晚上 21 點 4 分,PlusToken 涉案的 789,534 枚 ETH 連續發生兩次平移轉賬。

研究:以太坊天價手續費轉賬地址或與龐氏騙局 PlusToken 有關

鏈聞消息,對於「以太坊天價手續費轉賬事件」,加密貨幣研究員 Frank Topbottom 表示,其中兩筆交易都連接到一個發件人的地址,動機也很可能也是一致的。第二筆交易發送者通過大量的一次性隨機地址向 Upbit 熱錢包送資金,這可能與加密貨幣混合器(mixer)有關,並且牽扯到韓國個人或實體交易所。在有關該混合器的交易追蹤期間,發現了與龐氏騙局 PlusToken 的聯繫。PlusToken 的 ETH 轉賬過程可能被錯誤標記爲交易所的地址,其實是通過混合器從各個 PlusToken 錢包中收取了資金,爲了混淆對該地址的調查,還發布了一個未知的 WOR 代幣,此代幣隨後從混合器地址中分發,分發結束後,該代幣不再使用。兩次交易的地址可能是一個洗錢殭屍程序,而殭屍程序的大部分交易是到多家韓國交易所的取款和存款。據鏈聞此前報道,PeckShield 分析稱以太坊天價手續費轉賬與韓國龐氏騙局交易所 GoodCycle 有關。
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以太坊異常手續費轉賬「新疑犯」:PlusToken 企圖通過混合器隱匿蹤跡來進行洗錢?

神祕地址可能是一個正在洗錢的殭屍機器程序,大部分交易是向韓國的幾家交易所進行存取款。
以太坊異常手續費轉賬「新疑犯」:PlusToken 企圖通過混合器隱匿蹤跡來進行洗錢?
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高盛:加密貨幣不屬於資產類別,比特幣無法對沖通脹

投資銀行巨頭高盛電話會議探討比特幣相關話題,認爲比特幣不產生現金流,價格極度不穩定,不屬於資產類別。
高盛:加密貨幣不屬於資產類別,比特幣無法對沖通脹
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北京鏈安:上週鏈上交易額大漲,幣安比特幣流入流出量增長超 160%

過去一週,鏈上各項數據與前一週相比大幅攀升,其中主要交易額集中在週四、週五。
北京鏈安:上週鏈上交易額大漲,幣安比特幣流入流出量增長超 160%

PeckShield:PlusToken 跑路資金髮生異動,12,424 個 BTC 被轉移

據 PeckShield 旗下數字資產可視化追蹤平臺 CoinHolmes 數據顯示,今天下午 15 點 44 分,PlusToken 跑路資金 1Li4mU 和 1H2zrV 開頭地址上的資金髮生異動,分多筆轉移了共計 12,424 個 BTC 至至 146AAp 和 1KRhwg 開頭的新地址中。16 點 47 分,被轉移的這 12,424 個 BTC 再次被轉入到了新地址,正在鏈上待確認。PeckShield 安全人員分析發現,異動的兩個地址上一次轉移發生在 2019 年 9 月份,暫不明確本次轉移目的,PeckShield 正鎖定監控目標資金進一步動向。在此提醒廣大用戶謹慎參與投資,避免數字資產遭到損失,同時呼籲各大交易所應做好地址標記,協助並及時凍結流入的贓款。
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FBI 諮詢機構 Chainalysis 報告揭示 2019 加密貨幣洗錢路徑

FBI 諮詢機構、鏈上數據分析平臺 Chainalysis 報告揭示了 2019 年加密貨幣犯罪的洗錢路徑:犯罪者——混幣器——交易所——OTC 中間商。
FBI 諮詢機構 Chainalysis 報告揭示 2019 加密貨幣洗錢路徑
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2020 前夕,我們向中國區塊鏈最聰明的大腦提了幾個重要問題

在 2020 年即將到來之際,橙皮書向中國區塊鏈社區最有影響力的一批人提出了五個最重要的問題。
2020 前夕,我們向中國區塊鏈最聰明的大腦提了幾個重要問題
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