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PeckShield:PlusToken 跑路資金髮生異動,12,424 個 BTC 被轉移

據 PeckShield 旗下數字資產可視化追蹤平臺 CoinHolmes 數據顯示,今天下午 15 點 44 分,PlusToken 跑路資金 1Li4mU 和 1H2zrV 開頭地址上的資金髮生異動,分多筆轉移了共計 12,424 個 BTC 至至 146AAp 和 1KRhwg 開頭的新地址中。16 點 47 分,被轉移的這 12,424 個 BTC 再次被轉入到了新地址,正在鏈上待確認。PeckShield 安全人員分析發現,異動的兩個地址上一次轉移發生在 2019 年 9 月份,暫不明確本次轉移目的,PeckShield 正鎖定監控目標資金進一步動向。在此提醒廣大用戶謹慎參與投資,避免數字資產遭到損失,同時呼籲各大交易所應做好地址標記,協助並及時凍結流入的贓款。
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PeckShield:PlusToken 跑路資金約 10 萬枚 EOS 發生頻繁轉移,部分已流入 OKEx 交易所

據 PeckShield 旗下數字資產可視化追蹤平臺 CoinHolmes 數據顯示,今天中午 11 點 55 分起,PeckShield 鎖定監控的 PlusToken 跑路資產(EOS 部分)關鍵地址中出現異動,eoswallet123 通過多次交易共計向 jackflymooon 轉入了 99,850 枚 EOS,17 點 47 分,jackflymooon 開始轉移資金至 OkEx 交易所,截至目前已有 102 枚 EOS 轉入 OKEx 交易所。PeckShield 安全人員分析發現,eoswallet123 地址上的資金來自於 PlusToken EOS 主錢包地址 eospstotoken。PeckShield 在此提醒廣大用戶謹慎參與投資,避免數字資產遭到損失,同時呼籲各大交易所應做好地址標記,協助並及時凍結流入的髒款。
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PeckShield:PlusToken 跑路資金 ETH 部分首次出現異動,20,008 個 ETH 被轉移

據 PeckShield 數字資產護航系統 (AML) 數據顯示,今天下午 15:11,PeckShield 鎖定監控的 PlusToken 跑路資產關鍵地址中,0xef13a2 開頭的地址向 0xe380e0 開頭的地址轉移了 20,008 個 ETH,暫未監測到流入交易所。這是 PlusToken 被曝跑路後 ETH 資產的首次異動,上一次轉移則發生於今年 06 月 25 日,不過這次轉移的只是其中一中轉地址,主錢包地址中 789,534 個 ETH 尚未發生異動。此外,另監控到 PlusToken BTC 部分資產近期在持續密集分散轉移中,暫未發現有超大額資金流入交易所。PeckShield 在此敬請廣大投資者警惕行情變動,謹慎應對市場風險。

PeckShield: 8 月共發生 12 起安全事件,PlusToken 跑路資金開啓密集洗錢

鏈聞消息,據 PeckShield 態勢感知平臺數據顯示,過去一個月,整個區塊鏈生態發生 12 起較爲突出的安全事件。危害程度評級爲「中級」,受損金額近 900 萬美元,涉及交易所 3 起、DApp 5 起、智能合約 1 起、釣魚詐騙等 3 起,PlusToken 多資產頻繁洗錢。具體而言,EOS DApp 生態共計發生 5 起黑客攻擊事件,共損失 52,912 個 EOS,攻擊方式主要爲交易阻塞。幣安 AWS 日本機房緩存服務器故障導致實時數據同步錯位,影響在可控範圍內。CoinTiger 交易所聲稱冷錢包被盜引發行業廣泛熱議。PlusToken 理財錢包 BTC、XRP、EOS 部分資產出現異動,且在頻繁的洗錢操作中,有小部分資金在混淆處理後從 OTC 渠道賣出。PeckShield 認爲,交易所安全問題依然是整個生態面臨的頭號威脅,應加強布控和防範工作。由於 PlusToken 跑路資金涉及額度巨大,較頻繁的資金異動和砸盤可能性,會成爲撩動市場恐慌情緒的導火索。

PeckShield:PlusToken 跑路資金中 13,554 個 BTC 被轉移至單籤地址

據 PeckShield 數字資產護航系統 (AML) 數據顯示,PeckShield 鎖定監控的 PlusToken 跑路資金多籤地址在前幾日發生匯聚後於今日凌晨發生異動,開頭爲 1Li4mU 的地址 03 點 10 分向 8 個不同地址轉出超 13,500 枚 BTC。PeckShield 安全人員跟進分析發現,91,779 個原屬於多籤地址的 BTC 已被集中匯聚到 5 個單籤地址中,這意味着資金存在進一步洗錢的動機和可能,不過暫時並沒監測到有資金流入交易所,猜測其凌晨砸盤的可能性較低。PeckShield 在此敬請廣大投資者警惕行情變動,謹慎應對市場風險。

PeckShield:部分 PlusToken 跑路資金疑似被混淆後從場外 OTC 賣出

據 PeckShield 數字資產護航系統 (AML) 數據顯示,PeckShield 鎖定監控的 PlusToken 部分跑路關鍵地址於前幾日發生大額異動後,最近兩天被頻繁切分爲 0.1-10BTC 不等的大量小額地址,進一步被匯聚轉出。PeckShield 安全人員跟進分析發現這些資金並沒有直接流入交易所,而是通過類似 ChipMixer 的工具進行混淆,再通過場外 OTC 的渠道賣出。截至目前,已經有部分通過場外 OTC 賣出的 BTC 洗白後再次流入幣安交易所。

PeckShield:PlusToken 跑路資金中 4.8 億枚 XRP 發生轉移

據 PeckShield 數字資產護航系統 (AML) 數據顯示,今天下午 13 點 39 分,XRP 鏈上出現一筆超大額轉賬交易,rNfRpq 開頭的地址將 484,775,570 個 XRP 轉入了 r3C9BX 開頭的地址中,價值約 1.3 億美元。此筆交易的發起方 rNfRpq 開頭的地址爲 PlusToken 跑路資產中的 XRP 部分。此前,PeckShield 監控到 PlusToken 跑路資產中的 BTC 部分已頻繁發生轉移,而 ETH 部分和 EOS 部分資產尚未發生異動。鑑於最近錢包跑路事件頻出,PeckShield 在此提醒廣大用戶務必注意辨識一些可疑的「詐騙」錢包,謹慎參與投資,避免數字資產遭到損失,同時在此呼籲各大交易所應做好地址標記,協助及時凍結流入的髒款。
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鹽城檢察院宣佈批准逮捕 PlusToken 團隊成員

鏈聞消息,根據人民檢查院信息公開網信息,鹽城經濟技術開發區人民檢察院依法對涉嫌組織、領導傳銷活動罪的陳波、丁贊清、彭一軒、王仁虎、谷智江、袁園批准逮捕,現該案件在進一步偵查中。Primitive 創始合夥人 Dovey Wan 在推特上表示,該案被批准逮捕的爲 PlusToken 團隊。鏈聞此前報道,Dovey Wan 呼籲主要區塊鏈數據分析公司和交易所參與追蹤 PlusToken 項目詐騙所得加密貨幣的轉移走向。
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PeckShield:PlusToken 的一個比特幣錢包異動,2.3 萬比特幣轉移

鏈聞消息,區塊鏈安全公司 PeckShield 向鏈聞確認,已被認定爲龐氏騙局的 PlusToken 有一個比特幣錢包出現異動,近 2.3 萬枚比特幣被轉移。PeckShield 稱,已經監測到 PlusToken 有三個比特幣錢包地址,8 月 13 日以來,33FKcwF 開頭的地址發生異動,22922 個 BTC 被轉移至四個新地址中,數額分別爲 4922、5000、6000、7000 不等,但這部分資金暫時還未進一步轉移,目前尚不確定是否流入交易所。PeckShield 在監控的另一個 PlusToken 的比特幣中轉地址中有 5575 枚比特幣近兩日也在頻繁切割分散資金,猜測可能有部分流入交易所。
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