鏈聞消息,加密貨幣交易所 Bitfinex 正在尋求追回已被四個國家法律機構查封的約 8.5 億美元的客戶資金。 Bitfinex 的母公司 iFinex 於本月在美國科羅拉多州、亞利桑那州和喬治亞州申請傳票,要求聯邦法院傳喚持有 Crypto Capital 資金的銀行作爲協助。根據備案文件顯示,Bitfinex 正在尋找證據來支持其對在波蘭、里斯本、倫敦和其他地方銀行賬戶中持有的約 8.8 億美元資金的合法主張,這些資金因涉及 Crypto Capital 的反洗錢案件,已作爲索償被當地法律機構查封。鏈聞此前報道,美國紐約總檢察長辦公室 (NYAG)於 2019 年 4 月向 Bitfinex 和 Tether 發起訴訟,NYAG 指控加密貨幣交易所 Bitfinex 向支付處理商 Crypto Capital 發送了 8.5 億美元的客戶和公司資金,之後使用來自 Tether 儲備的資金用於彌補虧空。Crypto Capital 總裁 Ivan Manuel Molina Lee 於 2019 年底因涉嫌加入國際販毒集團並利用 Bitfinex 進行洗錢活動而被波蘭當局逮捕,Bitfinex 曾發佈聲明迴應稱其也是該案件所涉及「加密欺詐的受害者」。

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