鏈聞消息,區塊鏈分析公司 Elliptic 聯合創始人 Tom Robinson 表示,自 2009 年比特幣誕生以來,美國監管機構已對從事加密貨幣交易的公司和個人處以 25 億美元的罰款,包括了美國證券交易委員會(SEC)罰款 16.9 億美元、美國商品期貨交易委員會(CFTC)罰款 6.24 億美元、美國財政部金融犯罪執法網絡(FinCEN)罰款 1.83 億美元、美國財政部海外資產控制辦公室(OFCA)罰款 60.6 萬美元。處罰中大部分與未註冊證券發行(13.8 億美元)、欺詐(7.22 億美元)和違法反洗錢法(1.83 億美元)相關。

美國監管機構對加密行業最早的處罰來自 Trendon T. Shavers 和 Bitcoin Savings and Trust 因經營龐氏騙局被 SEC 罰款 4000 萬美元。迄今最嚴重的處罰爲 Telegram 因未註冊的名爲「Grams」的數字代幣發行而返還投資者 12 億美元並支付 1850 萬美元的民事罰款。

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