鏈聞消息,美國財政部對兩名俄羅斯公民施加制裁,後者被指控在 2017 年參與加密貨幣釣魚活動。美國財政部表示,Danil Potekhin 和 Dmitrii Karasavidi 在 2017 年對三個加密貨幣交易所(包括兩個美國交易所)客戶造成了 1680 萬美元的損失。兩名被告模仿合法交易門戶網站創建了假冒網站,以獲取客戶信息,之後這些信息被用來訪問客戶的賬戶並竊取他們的加密貨幣。美國財政部表示,「財政部致力於與執法部門合作,以應對利用虛擬貨幣並針對合法虛擬資產服務提供商及其客戶的惡意行爲者。今天的制裁行動表明,強有力的反洗錢和恐怖主義融資制度在阻止網絡犯罪方面發揮着重要作用。」

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