BISS 被查,HOX 關停,幣股交易究竟是一門什麼生意?


作者丨中本愚

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運營丨一百 小石頭**
11 月 4 日上午 11 時,“失聯”的 BISS 幣市交易所,突然發佈了一則公告。
公告稱,爲了行業健康發展,目前 BISS 部分業務負責人正積極配合有關部門調查工作,並表示調查結束後,將在第一時間恢復正常業務。
而深鏈 Deepchain 通過調查也發現,在 10 月 30 日,BISS 幣市員工被警方帶走,公司電腦被抄。詳情請查看深鏈 Deepchain 文章 《獨家 |BISS 幣市交易所“失聯”調查》
關於 BISS 被抓的真實原因,有業內人士表示或許和 BISS 幣市的六級會員制度有關,但更多的人告訴深鏈 Deepchain,因爲 BISS 幣市推出的幣股交易觸犯了中國外匯方面的法律法規。

如果外界猜測屬實,那麼這個疑似親手把 BISS 幣市員工送進監獄的幣股交易到底是什麼?

BISS 被查,HOX 關停,幣股交易究竟是一門什麼生意?給 BISS 幣市惹來大禍的幣股交易」**

幣股交易,指用戶通過加密貨幣交易平臺充值加密貨幣(USDT),併購買中國大陸以外股票交易所所發行的股票(港股、美股等)的行爲。
相較於傳統購入外股的形式,幣股交易的方式的確能給用戶帶來極大的便捷。
目前,根據法律規定,我國境內投資者投資美股、港股的途徑主要有 3 種:
第一種,直接去美國辦理,只要有出入美國的證件即可,現在很多美國股票中心都提供了中文服務,所以不必擔心語種問題。但該方法並不適合所有人。
第二種,通過美股券商的官網開戶購買,其交易佣金比一些傳統券商低很多,開戶手續也非常簡單,只要在網上填寫相關表格,寄到其美國總部就可以。
第三種,委託香港公司進行復委託開立美股賬戶。一般國內各大券商的香港子公司都有這項業務,所謂“復委託”,顧名思義,就是用戶下單給這家子公司 (或香港券商),該券商再轉到美國本土和它有合作關係的另一家券商。
以上所說的三種途徑,第二種和第三種是國內用戶購買美股所用最多的途徑。 但一般而言,無論這兩種中的哪種方法,均無法避開繁雜的交易過程。
據瞭解,目前投資者要想買賣美股,至少需要註冊開戶、填寫資料、信息審覈、美股入金、開通網銀、網銀購匯、跨境匯款這八個步驟後,最後才能成功買入美股。
但其中最難的,要數“換匯美元入金”,對此我國有明確的外匯規定,加上一系列繁瑣的步驟,投資者大多被阻擋在美股市場外。 我國規定,中國公民個人每年外匯兌換額度最高不超過 5 萬美元。
“美股上有不少優質的股票,買不着就很難受。”一位資深的加密貨幣投資者表示,其很多次購買美股都卡在了入金環節。
“但如果通過加密貨幣購入美股,則要方便得多。”該玩家告訴深鏈 Deepchain:“其實從玩家角度來看,幣股交易是個好事情。”
在 BISS 幣市的官方介紹中也能看到,在 BISS 幣市,只需要三個步驟就能買進美股。
首先在該交易所註冊賬號,然後在賬號中充入美元穩定幣(USDT),就可以直接進行美股的購買了。
但值得注意的是,在幣股交易中,用戶在交易所購買的美股並不是真正的股票,而是一種差價合約(CFD)。
即用戶在國內交易所購入一隻美國股票,並不是用戶真正的買入美國股票,而是由該交易所在美國的合作機構幫用戶代買。
舉個例子:
當你用 USDT 在 BISS 幣市購買一股騰訊,幣市 BISS 就會相應在納斯達克買入一股騰訊,並且產生一股騰訊差價合約。
當用戶在賣出騰訊股票時,相應的交易所也會在美股市場上賣出,並把相應的美元轉化爲 USDT 返回到用戶賬戶。
用戶和美股是兩端,交易所是中間人。這樣一來,由交易所牽頭的熱錢來往就穿透了兩國之間的金融邊界,自由流轉開來。
而 BISS 幣市就是這種中間人之一。
BISS 被查,HOX 關停,幣股交易究竟是一門什麼生意?羅永浩也投身幣股交易事業?」**
在幣圈裏,除了身陷囹圄的 BISS 幣市交易所開設了幣股交易業務以外,其餘諸如 HOX,BFX 等交易所也都涉足幣股交易的業務。
和 BISS 幣市所號稱的“全球首家幣股交易所”不同,HOX 的口號更爲誇張:“全球唯一一家幣股交易所。”
HOX 也叫幣股世界,業內人士告訴深鏈 Deepchain,和 BISS 幣市一樣,HOX 也是一家提供幣股交易的加密貨幣交易所。
“相比於 BISS 幣市,我還是更喜歡 HOX 的幣股交易。”一名曾經創建 BISS 幣股交易羣的羣主告訴深鏈 Deepchain:“HOX 上打新活動更多一些。”
該羣主表示,2019 年初,他在 HOX 上用幣股交易打新,5000 塊錢一來一回就賺了 20%。
“但也都是上半年的事情了,8 月以後,HOX 就和消失了一樣,社羣裏談論的人也越來越少。”羣主告訴深鏈 Deepchain:“後來我也就不玩了。”
深鏈 DeepChain 調查發現,目前 HOX 的官網已經無法打開。
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對於 HOX 來說,除了“全球唯一一家幣股交易所”的響亮名號之外,還有羅永浩這樣一位網紅“支持者”。
2019 年初,HOX 的 CEO Kevin 在接受鏈茶館的採訪時表示,HOX 是在和羅永浩進行探討之後,雙方一起“發起成立”的。
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不過,在羅永浩的微博上,深鏈 Deepchain 並未查到關於 HOX 和幣股的相關信息。 對此,深鏈 Deepchain 通過微博聯繫羅永浩求證,目前尚未得到對方迴應。
早在 2018 年 5 月,羅永浩接受採訪時表示,錘子科技一定會做區塊鏈手機。但直到現在,錘子的區塊鏈手機仍未問世。目前,羅永浩和區塊鏈的聯繫也只停留在被孫宇晨等幣圈人士關注邀約,然後羅永浩“謝謝好意”。
關於 HOX,並未有更多的公開資料證明二者之間的聯繫。
11 月 5 日,消失已久的 HOX 再一次浮現在人們的視野中。只不過這一次換了一個身份。
據財聯社援引媒體報道,HOX 已於今年 10 月更名爲碧兔證券(bitur.co),提供美股、港股、幣幣交易和美港股打新服務,是新西蘭持牌券商(FSP582267)。
不過《科創板日報》表示,記者在網站上並未查詢到編號爲“582267”的任何信息,意思是碧兔證券並沒有相關牌照。
對此,前 HOX 的 COO 陳能告訴深鏈 DeepChain:“《科創版日報》記者沒有查到碧兔證券牌照的原因,是把 FSP 和 PSP 搞錯了,碧兔證券擁有的是新西蘭 FSP。”
此外,陳能還表示,碧兔屬於“再次創業”,已經和羅永浩沒有關係了,而且 HOX 也已經關掉了。
但有趣的是,碧兔證券所持有的新西蘭 FSP582267 牌照,曾經也是 TIK 和 HOX 的牌照。所以,從某種意義上來說,碧兔和 HOX 以及 TIK 所持有的牌照是同一個。而且,TIK 也是一個涉及到幣股交易的互聯網券商。
據深鏈 Deepchain 瞭解,新西蘭 FSP 屬於註冊制,在中文裏一些人將其稱之爲金融牌照,但英文中的準確表達爲 Registration (註冊登記),這是一個註冊制度,而不是傳統理解上的監管機構制度。
在新西蘭,不管是機構還是個人,從事金融性質的工作都必須進行 FSP 註冊,BL Global Markets (新西蘭外匯交易商)的市場總監 Bruce 表示在新西蘭申請註冊 FSP 並不難,新西蘭政府不會對你有諸多要求。
申請者不需要銀行抵押,無資本要求; 不需要學歷;不需要懂得金融知識,國家也不會對公司進行監管。
因此獲得 FSP 註冊,並不意味着可以進行港股美股交易,二者不存在任何關聯。
此前,老虎證券因爲持有新西蘭 FSP 進行港、美股交易而被處罰,也說明了這一點。
BISS 被查,HOX 關停,幣股交易究竟是一門什麼生意?幣股交易是一門怎樣的生意?」**
據 Coinmarketcap 平臺數據,目前全世界有超過 21000 家的加密貨幣交易所。然而其中開通幣股交易的交易所卻屈指可數。
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就國內而言,較爲人所知的也不過 BISS 幣市、HOX、BFX 等。
目前,BISS 幣市被抓,HOX 關停,BFX 在早些時候下架了部分的美股交易對,另一家幣股交易平臺大滿貫,其官方網站也已經無法打開。
“其實幣圈交易所裏,沒有幾家願意開通幣股交易。”一位交易所從業者告訴深鏈 Deepchain:“因爲幣股交易對交易所流量的提升並不大,而且還遊走在違法的邊緣,風險太大。”
某交易所負責人表示,幣股交易的合約流動性不足,不滿足繼續交易的條件。對於這種交易不活躍的合約,在用戶不持倉的情況下,會選擇下架該合約交易。
該交易所此前曾上架過幣股交易的業務,但因爲感興趣的玩家不多,帶來的收入不樂觀,所以最終選擇下架。
“HOX 一直說他們在虧錢。”該從業者表示。
“有的交易所之所以選擇幣股交易,更多是爲了在激烈的交易所競爭中爭奪更多的用戶。”某幣股交易羣羣主表示,不過在其看來,這種模式並不持久。
此外,關於 BISS 幣市被警方控制的原因,分析人士表示,有很大可能性是幣股交易中用戶無需進行海外身份認證便能自由地直接購買港股、美股,且沒有金額限制。這個做法在一定程度上違背了我國政府的外匯管理制度。
自 10 月 25 日以來,國家層面開始重視區塊鏈,全國也掀起了區塊鏈的熱潮,但與此同時,人民日報等主流媒體也發表多篇文章,表示要進一步加強監管力度,防止利用區塊鏈發行虛擬貨幣、炒作空氣幣等行爲。
業內人士表示,在區塊鏈熱潮下,監管也在同步加強。
11 月 6 日,香港證監會(SFC)行政總裁歐達禮表示,香港證監會將在今天晚些時候發佈新的數字資產交易平臺監管指引。
歐達禮表示,新的監管條例將涉及反洗錢、市場操縱、公平交易等問題的監管。
“以後恐怕就沒有幣股交易的事兒了。”上述幣股羣羣主表示。
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