俄羅斯中央銀行新規稱加密相關交易存在洗錢風險

俄羅斯中央銀行正在將洗錢活動與加密交易聯繫起來。

俄羅斯中央銀行新規稱加密相關交易存在洗錢風險

據俄羅斯金融出版物 RBC 報道,俄羅斯中央銀行(CBR)發佈了一系列有關可疑交易的新規則,規則中將所有與加密貨幣相關的交易歸類爲存在潛在的洗錢風險。

此次俄羅斯央行發佈的更新是 2012 年引入該法規以來的首次更新,該法規列出了可能與洗錢有關的所有可疑活動行爲。

這一規則是俄羅斯央行與該國聯邦金融監控局合作制定的。一位中央銀行的代表解釋稱,這樣做是爲了“根據金融市場的新發展增加識別新的可疑交易。”

該銀行行長此前曾表示,應減少可能的風險因素。與其他國家和地區一樣,如果銀行或其他金融服務提供商將某些交易視爲可疑交易,在嚴重情況下,他們可能會凍結嫌疑人的帳戶或將其完全關閉。

新的規則認爲任何與加密貨幣相關的活動都是潛在的風險。在該監管框架內,現金操作需要被多次警告才被視爲可疑交易,比如某個自然人定期兌現從法人實體收到的大部分資金。

對於加密貨幣來說,任何可以識別爲買賣的活動都將該規則被視爲存在洗錢風險,這包括加密交易所的存款和取款。

目前俄羅斯立法者仍在繼續修訂於 2018 年初提出的數字金融資產法。隨着該國最近在全國範圍內禁止加密支付,監管機構對加密貨幣的立場似乎已經惡化。

圖片來源:pixabay

作者 Liang CHE

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