藉助鏈上數據和交易所的數據分析,可以輕鬆獲取你的持幣信息與交易信息,瞭解一下混幣器怎麼幫你實現隱私轉賬。

原文標題:《混幣器:正在發生的隱私戰爭》
撰文:Chaosmosreads

讓比特幣無法被追蹤

混幣器,是一種通過混幣來隱藏交易路徑,從而隱蔽參與者身份的服務。

人們不願意暴露財產和交易數據。好在,通過混幣器,人們可以隱藏真實世界身份,更私密地使用比特幣。

比特幣地址只是一串字符,並不包含你的個人信息,但如果你向交易所提供了身份信息,再向你的地址提了幣。或者,用了可能會泄露身份信息的鏈上服務。藉助鏈上和交易所的數據分析,壞人還是能知道你持有多少幣,買了啥,並找到你本人。FBI 這些機構每年花幾百萬美金,僱傭 Chainalysis 幹這事。

三分鐘瞭解隱私交易工具混幣器的工作原理

這種追蹤的原理,是要證明地址之間的相互關聯。在比特幣世界,沒有個人專用賬戶的概念,每個人都可以持有海量的比特幣地址,甚至你可以爲每筆交易創建新的地址。

要證明同一個人控制着這些地址,就需要從一些交易行爲去推斷。比如,當你把一些小額零錢,在同一筆交易中歸集到你的提幣常用地址,根據鏈上記錄,可以推斷這些地址背後都是你。

而混幣器,就是要打破單筆交易參與者之間的關聯性。

混幣器的原理

目前大部分人使用的混幣器都是非託管式的、基於 CoinJoin 協議的解決方案,因爲託管式的混幣器隨時可能跑路。CoinJoin 是比特幣核心開發者,Blockstream CTO Gregory Maxwell 提出的一種隱私交易協議。

三分鐘瞭解隱私交易工具混幣器的工作原理

CoinJoin 的設計思路很有意思,它巧妙利用了比特幣的一個特性。由於比特幣 UTXO 的設計機制,同筆交易可以有多個輸入和輸出。這意味着,可以構建這樣一種交易,讓數百個交易發起者(地址),同時向數百個交易接受者(地址),轉一定數額比特幣。

這時,監視者沒有辦法通過這筆交易來證明,這幾百個地址的控制者間的存在強聯繫,他們基本上互相不認識,只是恰好同一時間發起交易而已。

上哪兒去找這麼多人,和我同時發起交易呢?

混幣器服務商

你可以通過類似礦池的服務商,來找到和你同時發起混淆交易的人。這個領域目前比較領先的有 Wasabi 錢包和 Samourai 錢包。

Wasabi 錢包是一款開源的非託管比特幣隱私錢包,內置了 CoinJoin 混合器並提供了圖形界面,它由 zkSNACKs 公司開發。2019 年 11 月,該公司以七百五十萬美元的估值從 Cyberpunk Holdings 完成了首輪融資。

三分鐘瞭解隱私交易工具混幣器的工作原理

與 Wasabi 錢包類似,Samorai 錢包也在同期從 Cyberpunk Holdings 完成了融資,它提供的混幣服務稱爲 Whirlpool。據此前向媒體披露的資料,兩款錢包的用戶數都在數萬左右,每年靠混幣服務收取的手續費不到一百萬美金。

正在發生的隱私戰爭

雖然 2013 年就被提出,但混幣器近年纔開始引起監管的大規模關注。一部分原因是由於黑客盜幣,資金盤跑路中大規模使用了混幣技術,但更多是由於國際反洗錢背景下中心化交易所的 KYC 合規要求變得更加嚴格。

2020 年 2 月 6 日,美國克利佛蘭警方逮捕了 Larry Dean Harmon 他被指控協助比特幣暗網交易市場 AlphaBay 洗錢 3.11 億美金。在起訴書中,美國司法部認爲 Larry Dean Harmon 運營的中心化託管混幣器 Helix 運營的是匯款和洗錢業務。

三分鐘瞭解隱私交易工具混幣器的工作原理

雖然還未受到禁止,但非託管的混幣服務也已受到監管壓力。

2019 年 12 月底,幣安新加坡暫停了一個用戶的帳戶,這位用戶試圖將比特幣發送到 Wasabi 錢包。幣安稱,該用戶違反了幣安新加坡的反洗錢政策,觸發了新加坡金管局的風控警報。

目前新加坡金融管理局(MAS)尚未完全禁止混幣器。不過,其有關 FATF 國際反洗錢行動的規定指出,虛擬資產服務提供商應注意「可能混淆交易的因素」。

爲加密貨幣自由發聲的公共政策建議機構 CoinCenter 則認爲,非託管的混幣器不應該被作爲匯款和洗錢業務監管,因爲他們提供的是用戶自己管理錢包的工具,作爲協議的開發者,不應該要求他們履行管理者責任。

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