BitMEX 分析了自比特幣網絡啓動以來的近 13 億筆非零額交易,發現比特幣交易的精確度水平在逐漸提高。

原文標題:《比特幣支出精確度水平的提高》
撰文:BitMEX Research

在本報告中,我們分析和討論了比特幣交易輸出幣值的平均精確度水平(整數)。我們評估了自該網絡啓動以來的近 13 億非零幣值的比特幣輸出,這代表超過 54 億比特幣支出的總幣值,價值超過 12 萬億美元。然後,我們根據精確度將這些交易輸出歸入不同的層級。在過去十年中,精確度一直保持強勁的上升趨勢。目前,超過 70% 的比特幣輸出使用最高可用精確度(1 satoshi),而 2012 年這個數值約爲 40%。自 2019 年以來,只有 0.6% 的輸出支出了整數的比特幣,而 2012 年這一數據大約是 10%。我們得出的結論是,推動這一情況的主要原因可能是以法幣計價支付的普及率提高,相比過去,人們更多是試驗性地使用該網絡。 數據還表明,至少目前看來,Bitcoiner (持有比特幣的人)實現記賬單位地位的夢想仍然遙不可及。

BitMEX:比特幣交易的精確度水平在提高圖 1 — 按幣值精確度「層級」劃分的比特幣輸出比例,資料來源:BitMEX 研究、比特幣區塊鏈(注:最高區塊高度爲 613,999,不包括幣值爲零的輸出,輸出以 1,000 個區塊爲一組)

概述

在本報告中,我們檢查了所有比特幣交易輸出的精確度或舍入。 我們評估了比特幣歷史上所有 13 億個輸出,並根據輸出幣值的精確度將其歸入層級中。我們使用了 14 個層級(這是 10 的 14 次冪),其中 1 satoshi 是最高精確度,而 100,000 比特幣是最低精確度。下表(圖 2 )說明了所有結果,而上圖(圖 1 )則顯示了每個精確度層級的普及率隨時間的變化。

我們的數據顯示,在過去十年中,精確度明顯提高,甚至在 2018 年之後,這種情況還出乎意料地持續下去。目前,超過 70% 的比特幣輸出使用了最高可用精確度(1 satoshi),比 2012 年的約 40% 水平大幅提高。自 2019 年以來,只有 0.6% 的輸出支出了整數比特幣,而 2012 年則超過 10%。

明顯數據異常的解釋:

  • 10 比特幣層級( 2009 年和 2010 年)—— 應當指出的是,我們的數據包括 coinbase 輸出。在 2009 年和 2010 年,區塊的報酬爲 50 ( 10 比特幣的倍數),交易量非常低,並且幾乎沒有手續費,因此,很大一部分輸出屬於 10 比特幣的倍數類別。從 2011 年起,該數據更加反映非 Coinbase 交易。
  • 10 satoshi 層級( 2013 年)—— 到 2013 年初,10 satoshi 層級中的交易量輕微回升,這歸因於中本聰骰子(Satoshi Dice)賭博遊戲。我們這個觀點的依據是,對從 1 骰子 開始的地址相關的交易量的簡要分析,該分析表明該遊戲在 2013 年 3 月左右達到峯值。
  • 1,000 satoshi 層級(2015 年)—— 2015 年夏季,1,000 satoshi 精確度層級的輸出比例大幅提高,原因是所謂的「洪水襲擊」。可以在這裏查看這些「攻擊交易」中的一個示例,該交易有 35 個輸出,其中 34 個的幣值爲 1,000 satoshis 。 人們通常認爲這種攻擊與「區塊容量戰」有關,其在 2015 年至 2017 年期間困擾着整個社區。下面的圖 4 中也展示了這種情況。

結果與分析

下面的圖 2 總結了主要結果。表格顯示,一般而言,最高精確度的輸出是最常見的,其中 60.1% 的輸出使用了最高可用精確度,而 10.1% 的輸出使用第二高的精確度。在精確度範圍的較低部分中,使用的最低精確度是 100,000 比特幣層級,該層級中只有 15 個輸出。區塊鏈上沒有精確度低於 100,000 比特幣的輸出。

BitMEX:比特幣交易的精確度水平在提高圖 2 — 按精確度水平劃分的比特幣輸出數量(所有比特幣歷史記錄),資料來源:BitMEX 研究、比特幣區塊鏈(注:最高區塊高度爲 613,999,不包括幣值爲零的輸出)

按幣值計算的比特幣史上最大交易輸出(500,000 比特幣),這也恰好是 100,000 比特幣精度層級中的 15 個比特幣輸出之一。

BitMEX:比特幣交易的精確度水平在提高資料來源: BTC.com

下圖(圖 3 和圖 4 )說明了比特幣輸出總數的增長以及其隨着時間的推移如果發展。在比特幣的歷史中,已有近 13 億個交易輸出。當然,這些輸出中只有一小部分仍未支出(有時稱爲 UTXO )。目前, UTXO 集超過 65,00 萬,佔累計總輸出數量的 5.1% 。

Bitcoin Core 上的 gettxoutsetinfo (獲取交易輸出集信息)命令的輸出,顯示了約 6,500 萬個未支出輸出

BitMEX:比特幣交易的精確度水平在提高資料來源: BitMEX 研究

BitMEX:比特幣交易的精確度水平在提高圖 3 — 比特幣交易輸出的累計數量,資料來源:BitMEX 研究、比特幣區塊鏈(注:最高區塊高度爲 613,999,不包括幣值爲零的輸出,輸出以 1,000 個區塊爲一組)

BitMEX:比特幣交易的精確度水平在提高圖 4 — 比特幣交易輸出數量與比特幣價格,資料來源:BitMEX 研究、比特幣區塊鏈、 Coinmarketcap 提供比特幣價格(注:最高區塊高度爲 613,999,不包括幣值爲零的輸出,輸出以 1,000 個區塊爲一組)

下面的圖 5 和圖 6 顯示了比特幣輸出的總幣值及其如何隨着時間的增長變化。約 13 億個輸出支出了約 55 億比特幣。根據支出發生時的比特幣現貨價格,這可能代表支出了超過 12 萬億美元。

BitMEX:比特幣交易的精確度水平在提高圖 5 — 交易輸出中比特幣的累計總幣值,資料來源:BitMEX 研究、比特幣區塊鏈(注:最高區塊高度爲 613,999,輸出以 1,000 個區塊爲一組)

BitMEX:比特幣交易的精確度水平在提高圖 6 — 交易輸出中比特幣的幣值與比特幣價格,資料來源:BitMEX 研究、比特幣區塊鏈、 Coinmarketcap 提供比特幣價格(注:最高區塊高度爲 613,999,輸出以 1,000 個區塊爲一組)

總的累計平均輸出幣值大小爲 4.26 比特幣。如下面圖 7 所示,該平均數值隨時間推移而下降,這可能是由於比特幣的價格上漲所致。

BitMEX:比特幣交易的精確度水平在提高圖 7 — 平均輸出幣值,資料來源:BitMEX 研究、比特幣區塊鏈(注:最高區塊高度爲 613,999,不包括幣值爲零的輸出,輸出以 1,000 個區塊爲一組)

隱私問題

比特幣交易的精確度水平可能涉及重要的隱私考慮。在進行標準的比特幣計價的交易時,會有兩個輸出,一個輸出發送給接收者,另一個用於更改,通常精確度更高的輸出可以視爲用於更改,從而降低了私密性。

如我們的數據所示,精確度水平正在提高,因此現在大多數輸出都具有最高的精確度水平。從隱私的角度來看,這可能無形中成爲利好消息。

結論

許多人認爲,比特幣可能通過三個步驟實現要成爲貨幣的目標。首先,用作一種交換媒介,其推動因素可能是比特幣潛在的獨特能力:防審查電子支付。其次,比特幣可以成爲可靠的價值儲存手段。最後,也是最有野心和最不可能的一步,實現記賬單位地位。在這種情況下,商品和服務以比特幣計價,企業以比特幣進行報告,而經濟決策基於以比特幣計價的數額。

比特幣成爲貨幣的潛在途徑

BitMEX:比特幣交易的精確度水平在提高

如果實現記賬單位地位或變得更普及,則可推測精確度應該下降而不是提高。本報告中的數據(圖 1 )表明比特幣正朝相反的方向發展,平均精確度仍在提高。這可能表明至少在目前爲止,違背了記賬單位的論點。

精確度的提高可能是由幾個因素驅動的。早期對比特幣的使用更多是試驗性,當時以比特幣計價的支付更有可能出現。 例如,支付可能與鏈上賭博、鏈上游戲,用戶獲得第一批比特幣或技術測試有關,這時精確度可能會下降。在過去的幾年中,比特幣在經濟上的應用可能已有所提高,但以法幣計價的經濟應用卻越來越多,從而提高了精確度水平。例如,以美元計價的交易和投機或基於美元的商業活動。除此之外,在 2010 年中期之前,當時沒有明確的比特幣現貨價格,就不需要高精確度。目前由於比特幣已大幅升值,更有理由需要這種精確度。另一個因素可能是比特幣的悠久歷史,以及越來越多的未支出輸出隨着時間的推移提高了精確度,從而使精確度提高得以傳承。我們認爲,正是由於這些原因,在比特幣發展的最初十年中,精確度已大幅提高。

至於趨勢是否會轉變,以及隨着比特幣越來越多地用作記賬單位,同時商品和服務以比特幣計價,準確性程度是否會再次下降,這些可能在很多年之後纔會發生。目前,與第一步(在發展成爲貨幣途徑中的交換媒介階段)相關的努力仍在不斷進行中,更不用說實現作記賬單位地位了。至少就目前而言,記賬單位地位仍然是有點幻想。

來源鏈接:blog.bitmex.com