CoinHolmes:特斯拉 CEO 埃隆·馬斯克喊單騙局你中招了嗎?OTC 交易驚現「飛車搶劫」

據派盾旗下數字貨幣反洗錢態勢感知平臺 CoinHolmes 統計顯示, 2021 年 1 月,區塊鏈生態主要安全事件共 20 起 :其中虛擬貨幣詐騙事件 13 起,勒索軟件攻擊 4 起,OTC 搶劫事件 2 起,恐怖融資事件 1 起。

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反洗錢相關政策法規

派盾 PeckShield 旗下數字資產反洗錢反欺詐態勢感知平臺 CoinHolmes 統計發現,2021 年開年我國持續加碼反洗錢監管,全球監管機構聯動嚴打虛擬資產的涉黑、涉恐問題。

1 月 8 日,美國貨幣監理署(OCC)發表了一份政策說明信。說明指出中,OCC 明確表明美國的聯邦銀行和儲蓄機構可參與成爲 INVN 的節點,並使用穩定幣作爲支付手段。 由於美元 CBDC 在近幾年中暫不會推出,我國數字人民幣加速推進,爲穩固美元在數字領域的地位,美國激勵美元穩定幣的拓展,這也給美國銀行業帶來更大的挑戰和機會。

1 月 28 日,中國人民銀行、國家外匯管理局發佈關於《銀行跨境業務反洗錢和反恐怖融資工作指引(試行)》的通知(銀髮〔2021〕16 號),該文件 加大了對我國反洗錢和反恐怖融資的監管力度,反映出監管對行業亂象治理的態度和決心。

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虛擬資產相關案件

2021 年開年我國公安部門持續嚴打與虛擬貨幣相關的「資金盤」、「交易所跑路」案件,積極開展排查、追溯、凍卡等⾏動,頗顯成效。國際方面,DeFi 鎖倉值屢創新高,釣魚網站蔓延至 DeFi 領域。

1 月 13 日,2019 年年底跑路的交易所 IDAX 相關人員,因涉嫌詐騙罪遭到起訴。據悉,2019 年 6 月,IDAX 推出其平臺幣 IT 幣鎖倉返傭活動,誘使公衆購入 IT 幣後轉入基金會鎖倉無法提現。經審計,涉案金額摺合人民幣 2.37 億餘元。

1 月 13 日,交易平臺 IQ Option 在印度遭集體訴訟,被指控爲加密貨幣騙局,該騙局承諾高達 900% 的投資回報率來吸引投資者。德里法院已下令在各大報紙上刊登公告,邀請受害者站出來。

1 月 15 日,DeFi 保險協議 Nexus Mutual 官方發推稱,現網絡上流傳一個關於 NXM 代幣升級的詐騙郵件,Nexus Mutual 並沒有升級計劃,請用戶不要按照郵件進行操作。

1 月 15 日,印度警方從一名被捕的黑客手中查獲了價值 9000 萬盧比(合計爲 123 萬美元)的比特幣。該黑客於 2020 年 11 月 18 日因入侵政府網站被捕。在調查過程中,警方發現該黑客還曾入侵 3 家比特幣交易所和 10 個撲克網站,盜取 30 多枚比特幣。

1 月 15 日,美國做空機構 J Capital Research 沽空中概股比特數字(BTBT.US)。JCAP 指出,比特數字通過其 P2P 業務非法集資 4,200 萬美元。此外,公司宣佈投資了 1,880 萬美元的挖礦業務實爲騙局,聲稱的比特幣礦機賣方否認與其有交易;有報道稱,其爲開展加密貨幣業務而收購的香港公司 XMAX 及名下 XMX 加密貨幣乃是騙局,且 XMAX 公司的加密貨幣業務已從去年 5 月停止運營。

CoinHolmes:特斯拉 CEO 埃隆·馬斯克喊單騙局你中招了嗎?OTC 交易驚現「飛車搶劫」

1 月 15 日,據 Bleeping Computer 的報告顯示, 假冒特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克(Elon Musk)個人資料的推特加密貨幣贈品騙局有所增加,這些騙局已獲得超過 58 萬美元的比特幣。

1 月 18 日,四川省武勝縣公安局稱,QBTC APP 平臺交易 QT 等虛擬貨幣涉嫌詐騙,2020 年 12 月 10 日偵查終結,目前已移交武勝縣人民檢察院審查起訴,提幣請求需等待法院判決。

1 月 20 日,在「淨網 2020」專項行動,江蘇丹陽市公安局破獲一起利用「虛擬貨幣收付款」犯罪案件,抓獲涉案的 30 名犯罪嫌疑人。經查,犯罪嫌疑人共販賣公民個人信息 6 億餘條,違法所得 800 餘萬元。

1 月 25 日,DeFi 協議 Cover Protocol 官方發推提醒用戶警惕詐騙網站。

1 月 25 日,DFINITY 官方提醒社區成員警惕虛假空投網站 dfini.org。

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1 月 28 日消息,此前, ID 賬號爲 WSB Chairman 的推特意見領袖發佈比特幣和狗狗幣相關信息,導致狗狗幣大漲超過 80%。 經覈實,該賬號並非 Reddit 熱門子板塊 WallStreetBets 官方意見領袖的賬號,所發消息不構成任何投資建議。

1 月 28 日,歐洲刑警組織與西班牙國民警衛隊及加泰羅尼亞警方合作,破獲了一起加密投資培訓詐騙案件。官方已逮捕 6 名嫌疑人,並查獲了共計約 7 萬歐元(約合 84,716 美元)的法定貨幣和虛擬貨幣。

1 月 28 日,湘潭縣公安局天易派出所破獲一起以太坊幣盜竊案,據悉,1 月 18 日,湘潭縣天易派出所接到楊某某報警稱自己手機 IMTOKEN 錢包內的 3.9 枚以太坊數字貨幣不見了,損失價值大約在 19,000 元左右。

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OTC 交易驚現「飛車搶劫」

半個月內,香港發生兩起鉅額虛擬貨幣場外交易被劫事件。

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1 月 4 日,香港柴灣一名男子相約南亞買家交收比特幣時中伏,當街被劫 300 萬港元及 2 部手機,據悉,第一次交易時成功套現 100 萬港元。

1 月 18 日,警方接到報案稱,香港觀塘創業街 36 號華基中心以單位,一名女子與人進行虛擬貨幣買賣交收時,被 4 名持刀、棍的男子搶劫現金 350 萬港元。

目前,在香港,交易雙方爲隱藏身份避開銀行對大額款項的監管,和確保當面交易實時完成,趨於面對面交易大額比特幣。 PeckShield 提示投資者勿因小失大,謹慎投資。 由於比特幣等虛擬貨幣具有匿名性,一旦過戶即無法收回,同時難以獲悉對方身份信息,除劫案外投資者還需警惕陷入「三角騙局」,即騙徒以相宜價格撮合買賣雙方,提供的賬戶非賣方交易地址,而是自己的交易地址,待收到款項後卷錢跑路。

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勒索病毒持續高發 恐怖融資蔓延至數字貨幣領域

據派盾 PeckShield 此前發佈的 《2020 年年度數字貨幣反洗錢報告》顯示, 2020 年勒索攻擊發展迅猛,勒索者利⽤虛擬貨幣收款後攻擊收益率⼤幅提升,這引起國內外監管的緊密關注。2021 年年初勒索攻擊持續發酵,全球監管聯合打擊⾏動初現顯成效。

1 月 8 日,有網站所有者收到電子郵件威脅稱,需要發表對於 coinmama.com 的 5 星評論,並要點贊或分享兩次。如果收件人在 48 小時內未完成上述要求,勒索者將從色情網站創建數以百萬計的反向鏈接到收件人網站,破壞其聲譽。

1 月 22 日,一名黑客竊取約 200 萬成人流媒體網站 MyFreeCams 用戶數據,通過出售這些數據已進行 49 筆交易,累積獲取價值 22,400 美元比特幣。

1 月 23 日,Radware 五名客戶遭到 DDoS 攻擊,黑客索要 5 枚 BTC 贖金。

1 月 29 日,2021 年開年美國和保加利亞和的執法機構破壞了 2020 年最活躍的勒索軟件團伙之一—NetWalker 的基礎設施,一名加拿大公民(會員)遭到美國官員起訴時稱,他從感染 NetWalker 勒索軟件的公司中獲得了至少 2,760 萬美元贖金。

隨着虛擬世界和物理世界的打通,區塊鏈等新技術的普及,⼩⽑賊、⼩⿊產不再是主要威脅, 有組織和、有預謀的國家級對⼿發動的⾼級持續劫持威脅、⽹絡犯罪組織、⽹絡恐怖主義將成爲最⼤的安全威脅。

1 月 20 日,美國聯邦調查局(FBI)在調查「國會山暴亂」事件中發現,一名法國人在暴動發生前一個月(2020 年 12 月 8 日)曾轉出一筆價值 50 萬美元的比特幣給參與“國會山暴動”的極右翼運動的一些關鍵人物。

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