“資金盤”是什麼盤?虛擬貨幣資金盤如何盤你的錢?

在之前的《 比特幣暴漲或引發虛擬幣犯罪激增?揭示此類騙局的“三板斧”!》中,我們解釋了爲什麼 USDT 成爲如今虛擬貨幣詐騙、傳銷等經濟犯罪的載體,也解釋了此類騙局的本質:用空氣幣換取有公認價值的虛擬貨幣,比如比特幣、以太坊和泰達幣(USDT)。

接下來,爲了讓更多朋友認識到相關騙局,避免受騙上當,我們將進一步揭示其模式特點。

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好了,話不 多說,先上案例。

“貝殼國際”騙局

“貝殼國際”平臺系由石某某、丁某某、王某某(均已判決)等人創立,通過在全國多地組織培訓、考察、建立微信羣、成立工作室等方式進行傳銷宣傳,在宣傳過程中歪曲國家“區塊鏈”政策,宣稱“貝殼國際”平臺爲全球用戶提供數字資產交易和資產配置服務,會員可以通過持幣增值、持幣挖礦、多元挖礦三種模式享受靜態收益和動態收益。

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該平臺要求下線必須通過上線邀請碼加入,併購買平臺自主發行、無實際價值的 SC、BK 等虛擬數字貨幣,引導會員通過拉人頭的方式獲取平臺獎勵資金。平臺本身並無實際經營,獎勵資金全部來源於下線會員的投入。會員間按照推薦發展的加入順序形成上下級層級關係,每一會員直推會員數量沒有限制,下線會員可以繼續向下直推,發展無限層級,直接或者間接以發展會員數量和資金投入額作爲返利依據。

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貝殼國際股東之一操盤手王某某稱 80% 凍結,而 20% 可以隨機隨出。而且說 80% 可以場外交易,但是交易所不可以,這是什麼套路?往下看

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80% 鎖倉,20% 讓你們賣,看下貝殼國際平臺的 OTC 區買區和賣區,有什麼不同,只能買,卻無法賣出。這就是所說的 20% 自由買賣,你來說下,沒有商家投資者也無法賣。

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王某某說 80% 不鎖倉的話可以場外賣,而且還搞了個場外羣,在羣裏的收購價會打 0.5 折,也就是價值 10000 人民幣的幣,在場外只能賣 500 塊錢,你覺得這還叫公平的交易嗎?

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貝殼國際的組織者們聲稱進入貝殼的投資者沒有一個虧損,幾十萬人都在賺錢,只要不去場外都不會虧?真好意思說出來,賬戶在他們營造的所謂平臺裏錢再多,無法全部變現,只是一堆數字也無法算做收益。

鎖定投資者資產,不鎖倉場外賣,不賣只能兌換礦機,而且礦機還這麼貴,明擺着就是故意把投資者的錢強制扣押。1 臺礦機價值 1 萬 USDT,推薦一人就獲得 1500USDT,而貝殼交易所的礦機只是平臺的一個幌子,也就是沒有真實礦機,在交易所也只是數據而已。

不光如此,貝殼交易所還操作投資者賬戶強制兌換用戶資產進行鎖倉。兌換的幣一樣不能賣出。下一步就是把你們賬戶資產變爲負的。

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當然,製造這個騙局的團伙已經受到了法律的懲處,上海寶山區人民法院以組織、領導傳銷活動罪起訴陸某某人,指出陸某某以牟利爲目的,於 2018 年底參與“貝殼國際”平臺的傳銷活動,發展張某某、嚴某某、鮮某某等人爲下線會員,經司法鑑定中心鑑定,被告人陸某某發展的下級賬號共分 10 層,直接下級賬號 32 個,所有下級賬號達到了 3,788 個。

“貝殼國際”可謂一個典型的虛擬貨幣騙局,即所謂的帶有傳銷性質的“資金盤”模式,那麼以虛擬貨幣爲載體的資金盤模式是如何運轉的呢?

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什麼是“資金盤”

資金盤是指投資者將資金打給平臺,然後投資者從中獲得收益和本金,但是事實上這個資金完全沒有經過投資者的交易。一般來說資金盤是一種極爲危險的金融操作,整體就是一個拆東牆補西牆的行爲,操盤者可能挪用投資者資金進行約定外的高風險投資,或者就是擊鼓傳花的“龐氏騙局”,一旦市場發生大幅度的波動,或者後續資金難以爲繼,那麼資金盤就會瞬間崩盤,讓投資者血本無歸。

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幣圈資金盤常見模式會以滾動或靜態的資金流通形式,拆東牆補西牆,用後加入會員的錢用以支付前期加入會員的收益,即本質上是一種金字塔式網絡傳銷行爲,但是更具隱蔽性、欺騙性和社會危害性。

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舉個例子:在某資金盤存 1 萬 USDT 的本金後,經過所謂的一些規則,很快你會發現財富賬面上快速增長,賬戶下很快變爲 2 萬 U 的本金 (即原本金的 2 倍),但系統不允許一次性提取,只能每天釋放當前本金的 2%,這 2% 的資金可提取也可復投。在一個資金盤的發展期,很多投資者往往不會提幣,還會追加投資,從而越陷越深。

事實上,哪怕你選擇“見好就收”的提幣,在上述規則中,每天都提取剩餘本金的 2%,那 1 年後你到手的錢仍不足 2 萬 (因爲每天提取的絕對值遞減,沒法拿得完 2 萬) 那如果你將每天釋放的 2% 全部用來複投,讓本金滾雪球呢 ? 答案是 1 年後你的本金將高達——2754 萬 ! 每天可提取 54 萬 ! 看上去很誘人對吧?

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很多時候,組織者爲了讓盤子存續得更久,會設定一些等你入甕後才知道的規則,比如什麼提現手續費 10%、只能提現 100 的整數倍、復投金額的 10% 會轉爲垃圾商城的代金券、剛開始當天提現當天到賬,接着變成隔日到賬,再變成隔週到賬,甚至變成指定周幾才能提現 ...,最後則是無法提現,往往還配合所謂的被黑客攻擊之類的戲碼。

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如今還有些反覆收割的模式,比如看着用戶資金投入差不多了,把挖出來的傳銷幣上個自己開的“交易所”,看上去有變現渠道,穩住用戶。因爲 APP 是他們自己開發的,所以組織者操控幣價也很容易 ! 然後再來些舊幣換新幣,母幣質押挖子幣的方式,讓參與者欲罷不能,總覺得不甘心想扳回一局,卻不知自己進了新的局,直到相關團伙徹底跑路。

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所以,總結一下,無論用法幣,還是虛擬貨幣,“資金盤”的本質沒有發生變化,它依然利用人們的貪念騙人入局,讓其承受正常投資以外的巨大經濟損失。所以,面對各種套上了“區塊鏈”外衣的此類騙局,我們更需要加倍警惕。

當然,因爲以虛擬貨幣爲載體,此類騙局又在組織形式,參與方式以及技術細節上存在其獨特之處,在接下來的文章中,我們將爲各位讀者做進一步介紹,請繼續關注我們後續發佈的虛擬貨幣此類騙局分析內容,提高警惕,識破騙局。

**北京鏈安,虛擬貨幣犯罪偵破和鏈上追蹤溯源專家,如果您作爲投資者遇上了此類騙局,或者作爲司法部門人員正在應對此類案件,我們都將提供全面而專業的服務。

請打開“ 閱讀原文 ”,填寫相關線索,我們將綜合各位的舉報信息,進行追蹤和分析。**

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