據《華爾街日報》週五報道,根據調查,在 46 家加密貨幣交易所中,涉及犯罪活動的資金規模可能達到近 9000 萬美元。

特別是,據《華爾街日報》調查報告,在兩年的時間裏,通過由 Erik Voorhees 領導的允許用戶保持匿名身份的加密貨幣交易所 ShapeShift AG 進行的洗錢金額約 900 萬美元。ShapeShift 也是這份加密貨幣交易所調查名單中洗錢規模最大的美國交易所。

《華爾街日報》的調查追蹤了與被報道的犯罪活動相關的 2500 個加密貨幣錢包地址的資金,發現 8860 萬美元通過交易所進行了洗錢活動。《華爾街日報》聲稱,ShapeShift 是「在美國出現的最大的資金接收者」。並指出,雖然這家交易所在瑞士註冊,但它是在美國科羅拉多州運營的。

根據報告,ShapeShift 首席法律顧問 Veronica McGregor 表示,記者們將一份被視爲「可疑」的地址列表交給了 ShapeShift,隨後該交易所禁止了這些地址。

該報告描述了他們是如何追蹤來自一個欺詐項目的資金到達交易所的,並解釋說,記者們通過跟蹤以太坊區塊鏈上的交易和錢包地址,發現這些加密貨幣流向了 ShapeShift 和 KuCoin。例如,在 ShapeShift,大約 51.7 萬美元的 ETH 被轉換成了隱私型加密貨幣門羅幣(monero),然後行蹤消失。

這份報告的時機是值得注意的,就在幾周前,ShapeShift 宣佈將從下個月開始實施「瞭解你的客戶(KYC)」規定。

McGregor 對《華爾街日報》表示,此舉「不是爲了迴應任何監管執法行動」,而是交易所爲了「降低風險」。

她的聲明呼應了 Voorhees 的言論,後者告訴 CoinDesk,此舉是一種「積極」的舉措,以阻止未來任何監管行動。

「這是一個戰略決定,因爲我們相信,不這麼做的風險太大了。這並不是草率作出的決定,」Voorhees 說。

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原文作者:Nikhilesh De
文章來源:巴比特
中文編譯:Kyle
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