The Block 研究分析師從加密貨幣市場上規模最大的做市商之一 Wintermute 的以太坊地址中找到一些亮點。

撰文:The Block 研究分析師 Igor erdiev
翻譯:盧江飛

Wintermute 已經成爲當前加密貨幣市場上規模最大的做市商之一,根據當前月交易量數據顯示,Wintermute 已經成爲 Bitfinex 上排名第一個的做市商,而且在加密衍生品交易所 FTX 上也十分活躍。此外,在 2020 年,Wintermute 在 dYdX 上佔到約 40% 的交易量。(擴展閱讀:《Pantera 合夥人:讀懂加密貨幣做市商 Wintermute》

下面,讓我們看看是否能從 Wintermute 的以太坊地址中找到一些亮點。

做市商中的「超級巨星」,Wintermute 究竟有多少資金?

首先,讓我們從 Wintermute 與 dYdX 的交互地址開始,該地址當前有大約 340 萬美元的流動資金。此外,該地址正在收益耕作 ARMOR 代幣,使用 ARMOR 爲 Uniswap 池提供流動性。「有趣」的是,我們發現這個地址曾經花費了 0.2 ETH 購買了假冒的 LON 代幣。

做市商中的「超級巨星」,Wintermute 究竟有多少資金?

接下來是 Gnosis 的多錢地址,其中持有價值 700 萬美元的 Uniswap LP 代幣。現在,我們知道 Wintermute 是 Uniswap 上 wCUSD、wCELO 和 renFIL 三個流動性池的唯一流動性提供者(LP)。此外,Wintermute 的 Gnosis 多錢地址中還包含 13.2 萬枚 PERP 代幣、6 萬枚 LON 代幣、以及 23.7 萬枚 TRU 代幣,總價值約合 140 萬美元。

做市商中的「超級巨星」,Wintermute 究竟有多少資金?

Wintermute 基礎架構中最重要的一個組件是 DEX 機器人,其中至少有兩個版本。雖然早期版本 DEX 機器人已經被放棄,但該機器人地址仍然持有 Mooniswap 和 1inch V2 兩個 LP 代幣,價值約合 1.8 萬美元

做市商中的「超級巨星」,Wintermute 究竟有多少資金?

Wintermute 新版 DEX 機器人擁有近 3500 萬美元資金,併購買了價值 120 萬美元的 SNX 代幣。現階段,尚未發現 Wintermute 新版 DEX 機器人使用 MEV 的跡象,但我們注意到該機器人正在使用次優的 gas 價格出價策略。從這個角度來看,Wintermute 在提升成功交易率和降低費用方面仍有改進空間。

做市商中的「超級巨星」,Wintermute 究竟有多少資金?

值得一提的是,至少在早期階段,Wintermute 還是 TokenIon 上的最大做市商之一。我們認爲 Wintermute 目前應該還是 TokenIon 上的做市商,其第二版 DEX 機器人主要目標是將做市商功能與 DEX 交易相結合。

做市商中的「超級巨星」,Wintermute 究竟有多少資金?

Wintermute 核心地址主要負責 CEX 和 DEX 機器人之間的交易。雖然我們可以識別、分析 Wintermute 存款地址,但仍無法可靠估算其資產價值,因爲代幣通常會在存款之後直接被轉入到 CEX 熱錢包。

做市商中的「超級巨星」,Wintermute 究竟有多少資金?

現在使用 Wintermute 做市商的加密貨幣交易所包括:

-幣安(85 萬美元)
-幣安美國
-Bitfinex
-BitMax
-Bitstamp
-Coinbase (AAVE、BAL、BNT、DAI、LINK、MKR、SNX、WBTC、UNI、USDC、YFI,總計約合 631 萬美元)
-Coinlist (9.5 萬美元)
-FTX
-Gemini
-Kraken
-Liquid
-火幣
-OKCoin
-OKEx

基於上述交易所,我們估計 Wintermute 最少擁有** 5500 萬美元,他們幾乎控制了所有 renFIL、wCUSD 和 wCELO 代幣,而且承擔了 dYdX 和 TokenIon 上大部分交易量。最後,由於部署了 DEX 機器人,因此稱 Wintermute 是「高級做市商**」並不爲過。

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