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CipherTrace 稱 2020 年前五個月有 14 億美元的加密貨幣被盜

暴走時評:研究人員表示,2020 年將成爲與加密貨幣相關的盜竊、黑客攻擊和欺詐行爲的破紀錄的一年。數字資產情報公司 CipherTrace 週二發佈的一份報告顯示,今年前 5 個月,加密犯罪活動的非法所得資金價值已經達到近 14 億美元。

作者:MARIE HUILLET | 編譯者:Maya

這使得在 2020 年由於不良行爲者損失的資金數額可能會超過 2019 年損失的 45 億美元,CipherTrace 隨後將其歸因於加密貨幣交易所等企業的“內幕工作”上升。

CipherTrace 指出,今年以來,犯罪分子正在利用冠狀病毒危機,將更多的受害者作爲目標,並在傳播新的加密貨幣相關的網絡釣魚活動、勒索軟件和暗網市場詐騙。

2020 年與新冠相關的加密犯罪場景

CipherTrace 今年發現了多起詐騙案,包括冒充新冠救援官方團體的電子釣魚郵件,其目的是索取個人信息和 / 或加密貨幣付款。

被冒充的實體包括世界衛生組織、紅十字會和疾病防控中心。

其他與新冠相關的應用程序和網站包括據稱基於智能手機的病毒追蹤器,使犯罪分子能夠監視用戶或安裝勒索軟件,隨後要求以加密貨幣支付,以解密用戶的文件。

新的暗網市場也出現了要求以加密貨幣爲新冠診斷測試、疫苗和所謂“治療方法”,或者是搶手的個人防護裝備等付款。

在今年迄今爲止被盜的 13.6 億美元的加密貨幣中,98% 是通過欺詐和挪用而不是通過黑客和直接盜竊獲取的。

洗錢風險依舊存在

CipherTrace 指出,不斷進化的反洗錢措施已被證明是合理有效的,這讓 2019 年全球交易所收到的非法資金平均下降了 47%。

然而,“監管套利”方面的挑戰依然存在—即高風險的加密貨幣公司轉移到監管較寬鬆的司法轄區。報告稱,在金融行動特別工作組即將於 6 月執行的 Travel Rule 之前,這種情況仍然普遍存在。

CipherTrace 指出,74% 的跨交易所比特幣轉賬是跨境的,這一事實也凸顯了建立類似 FATF 標準的全球反洗錢和反恐標準的緊迫性。

該報告進一步指出了全球公共衛生和經濟危機的放大效應,“在急於制定政府計劃的情況下,不可避免地會出現腐敗和資金分配不當,爲洗錢創造了成熟的環境”。

展望未來

報告中另一個引人注目的發現是,2019 年美國比特幣 ATM 機向高風險交易所發送的資金呈“指數級”增長,這促使 CipherTrace 預測,ATM 機可能成爲金融監管機構的下一個目標。

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本文僅代表作者個人觀點,不代表區塊鏈鉛筆的立場,不構成投資建議,內容僅供參考。

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