FBI 諮詢機構、鏈上數據分析平臺 Chainalysis 發佈《2020 年加密貨幣犯罪報告》,揭示了 2019 年加密貨幣犯罪的洗錢路徑:犯罪者——混幣器——交易所——OTC 中間商。

原文標題:《FBI 諮詢機構報告揭示洗錢路徑》
撰文:Chaosmos

違法交易量突破歷史記錄

根據鏈上數據分析機構 Chainalysis 最近發佈的《2020 年加密貨幣犯罪報告》,2019 年犯罪者通過加密貨幣收入 43 億美元,比 2018 年翻了三倍,創下歷史記錄。除了違法交易的總量上升外,違法交易佔加密貨幣總交易量的比重也升高到了 1.1%

FBI 諮詢機構 Chainalysis 報告揭示 2019 加密貨幣洗錢路徑

分析違法收入的構成和時間分佈,數據顯示其中絕大部分是旁氏騙局犯罪,佔到了總收入的 92%,同比翻四倍。龐氏騙局中最大的案件是 Plustoken, 共騙得十八萬枚比特幣,六百餘萬枚以太坊。等值 20 億美元。犯罪活動在 2019 年第一季度達到頂峯,和 Plustoken 的活動高峯期重合

FBI 諮詢機構 Chainalysis 報告揭示 2019 加密貨幣洗錢路徑

鏈上數據揭示洗錢路徑

鏈上數據分析還揭示了 「犯罪者——混幣器——交易所——OTC 中間商 」的套現洗錢鏈條。

以 Plustoken 爲例,Chainalysis 追蹤到了 Plustoken 洗錢的四萬五千枚比特幣,其中兩萬五千個已經套現。剩下的兩萬個,分佈在八千七百多個地址,騙子轉移比特幣的交易次數超過兩萬四千次,使用了超過七萬個不同的地址,同時還應用了 Wasabi Wallet 和 CoinJoin 協議等混幣器使追蹤資金路徑更加困難。

混幣器是一種程序,可以將非法獲得加密貨幣分散入大量地址,再重新歸集,從而逃過執法者和交易所追蹤。下圖是一個混幣器的交易路徑圖,我們看到資金被分成了幾組新的地址,並且稍後重新歸集,這是典型的混幣器活動。

FBI 諮詢機構 Chainalysis 報告揭示 2019 加密貨幣洗錢路徑

洗錢鏈條的下一步是交易所,圖表顯示,提供法幣 OTC 服務的幣安和火幣,是 2019 年收到髒幣最多的交易所,各佔到了總量的四分之一左右。

FBI 諮詢機構 Chainalysis 報告揭示 2019 加密貨幣洗錢路徑

犯罪者將幣打入交易所後,就要通過場外交易(OTC) 中間商套現。場外交易中間商可能是個人商戶,也可能是關聯方獨立經營的交易所。Chainalysis 稱,這些交易所的 KYC 標準,一般比主站實行的標準更低,這給犯罪者提供了機會。數據顯示,洗錢數量最大的 810 箇中間商,處理了 8.19 億美元資產,佔總量的 75%。

Chainalysis 標記了一百個爲犯罪者提供服務的場外交易中間商。數據顯示,其中七十個中間商持有火幣場外交易賬戶,共收到 1.94 億美元的髒幣,其中二十個中間商在 2019 年收幣價值超過一百萬美元。圖表顯示了這一百個中間商在 2019 年的收幣數量大幅度增長。

FBI 諮詢機構 Chainalysis 報告揭示 2019 加密貨幣洗錢路徑

據研究機構估計,場外交易市場佔到加密貨幣現貨交易量的大部分。儘管大多數場外交易中間商經營合法業務,但其中也有一些專門爲罪犯提供洗錢服務。

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